| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年9月10日召开2003年第三次临
时股东大会，会议审议通过购买陕西省耀县水泥厂部分土地使用权的议案 |
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600217)"秦岭水泥"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,740,544,078.25 1,562,832,099.94
股东权益 842,833,075.95 801,874,547.20
每股净资产 1.28 1.94
调整后的每股净资产 1.26 1.92
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 626,391,917.45 547,160,715.62
净利润 56,049,411.30 61,452,609.42
每股收益(全面摊薄) 0.0848 0.15
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.65 7.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-02-01
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年1月29日召开三届十七次董事会
及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配。该事项尚须提交股东大会批准，
股东大会召开时间另行通知。
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2005-02-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600217)“秦岭水泥”
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第二次临时股东大会决议批准以公司日
产2500吨新型干法水泥生产线机器设备作为抵押物(评估值为1.43亿元)向西安国
际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款，用于公司铜川日产4000吨新
型干法水泥熟料生产线项目。
日前，公司与西安国际信托投资有限公司签订《借款合同》。协议约定西安
国际信托投资有限公司向公司提供1亿元人民币信托贷款，期限两年，自2005年2
月5日至2007年2月4日止。
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-04-19
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2003年年度分红,10派0.5(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度分红,10派0.5(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-26
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2003年年度分红,10派0.5(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-04-19
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2003年年度送股,10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度送股,10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-04-24
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(600217)“秦岭水泥”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年4月22日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、批准2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务。
(600217)“秦岭水泥”公布董事会决议及召开临时股东大会公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年4月22日召开二届十九次董事会
(临时)，会议审议通过如下决议：
一、同意2003年第一季度季度报告。
二、通过公司章程修正案。
三、同意将陕西省耀县水泥厂和礼泉县袁家投资公司、陕西省耀县水泥厂
劳动服务公司和中国建筑材料西北公司关于推荐公司第三届董事会董事候选人、
第三届监事会股东监事候选人的提案提交股东大会审议。
四、通过关于推荐公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
五、通过关于与陕西省耀县水泥厂等单位进行债权置换的议案。
董事会决定于2003年5月27日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600217)“秦岭水泥”公布关联交易公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年3月31日与陕西省耀县水泥厂、
耀县照金矿业有限责任公司陕西省耀县水泥厂劳动服务公司、陕西秦岭运输有
限责任公司分别签订了债权、债务置换协议。
此次拟置换的债权为陕西省耀县水泥厂欠公司其他应收款1000万元，债务
为公司欠耀县照金矿业有限责任公司往来款500万元，所欠陕西省耀县水泥厂
劳动服务公司往来款200万元，欠陕西秦岭运输有限责任公司往来款项300万元。
置换债权、债务涉及金额以各当事方帐面余额及置换协议为准。
本次置换事项构成公司的关联交易。
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2003-05-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期一天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第二届董事会第十九次会议(临时)于2003年4月22日在公司三楼会议室召开,会议应到董事12名,实际参加会议董事10名。郭裕禄董事、李国伟董事因故未参加会议,监事会成员列席会议,会议由公司董事长祁华山先生主持。会议经表决,作出如下决议：
一、同意《2003年第一季度季度报告》。
二、通过《公司章程修正案》,提交股东大会审议批准。
具体内容详见上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)
三、同意将陕西省耀县水泥厂和礼泉县袁家投资公司、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司和中国建筑材料西北公司关于推荐公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会股东监事候选人的提案提交股东大会审议。
陕西省耀县水泥厂和礼泉县袁家投资公司的联合提案为：推荐兰建文先生、黄四领先生、刘东彦先生、曹永晓先生和郭占武先生为公司第三届董事会董事候选人；推荐祁华山先生、黄蛇楼先生为公司第三届监事会监事候选人。
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司和中国建筑材料西北公司的联合提案为：推荐李进建先生和刘纯洁先生为公司第三届董事会董事候选人；推荐段秋关先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
四、通过《关于推荐公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
决定推荐赵守国先生、何雁明先生和师萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
五、通过关于对公司高管人员进行奖励的议案；
决定对公司高管人员按2002年实现净利润的2 %计142 万元给予奖励。其中,董事长、总经理每人各16万元,其他高管人员合计110万元。本议案由董事会审议通过后,由总经理提出具体的分配方案,报薪酬与考核委员会审议通过后实施。
六、通过关于与陕西省耀县水泥厂等单位进行债权置换的议案。
具体内容详见关联交易公告。
七、通过关于的议案。
经公司董事会决定,公司将于2003年5月27日,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2003年5月27日上午9时30分
(二)会议地点：公司办公楼会议室
(三)会议议程：
1、审议《公司章程》修正案；
2、选举公司第三届董事会董事、监事会股东监事。
(四)会议资格：
1.凡2003年5月23日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年5月26日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2.联系地址：陕西铜川市耀州区东郊
邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
联系人：韩保平 王建平
特此通知
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2003年4月24日
回 执
截至2003年5月23日收市时,我单位(个人)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票 万股, 拟参加2003年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2003年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2003年第一次临时度股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
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2003-04-24
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(600217)“秦岭水泥”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 1310955956.40 1295586831.88 101.19
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 743899325.20 739275062.31 100.63
每股净资产(元) 1.80 1.79 100.56
调整后的每股净资产(元) 1.76 1.78 98.88
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 54.96 32.48 169.21
每股收益(元) 0.012 0.003 400.00
净资产收益率(%) 0.60 0.11 545.45
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.60 0.11 545.45
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2003-04-23
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(600217)“秦岭水泥”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-05-28
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(600217)“秦岭水泥”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年5月27日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司章程修正案。
二、选举产生公司第三届董、监事董、监事。
(600217)“秦岭水泥”公布董监事会决议公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年6月27日召开三届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举兰建文为公司第三届董事会董事长。
二、同意关于高级经营管理人员竞聘方案的议案。
三、通过公司章程修正案，提交最近一次股东大会审议批准。
四、同意关于原经理班子及董事会秘书暂时继续留任履行职责到本届经理班
子及董事会秘书聘任产生为止的议案。
五、选举黄蛇楼为公司第三届监事会主席。
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2003-06-03
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(600217)“秦岭水泥”公布董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年5月30日陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限
公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》，告知陕西省耀县水泥厂(公司
控股股东，持有公司国有法人股16000万股，持股比例为38.74%)，所持公司国有
法人股3510万股继续冻结，续冻期限半年，自2003年5月31日至2003年11月30日止。
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2003-06-05
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(600217)“秦岭水泥”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年6月3日召开三届二次董事会(临时)，
会议审议通过如下决议：
一、聘任王振海为公司总经理。
二、聘任韩保平为公司董事会秘书；聘任王建平为公司证券事务代表。
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2003-07-01
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(600217)“秦岭水泥”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年6月27日以通讯方式召开三届三次
董事会(临时)，会议审议通过关于与陕西省耀县水泥厂等单位进行债权置换的议
案：公司于2003年6月20日与陕西省耀县水泥厂、陕西奥博工贸有限责任公司签订
了债权、债务置换协议，此次拟置换的债权为陕西省耀县水泥厂欠公司其他应收
款500万元，债务为公司欠陕西奥博工贸有限责任公司往来款伍佰万元。此次置换
后，共计减少陕西省耀县水泥厂欠公司其他应收款500万元。
本次置换事项构成公司的关联交易 |
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2003-08-18
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，会期一天 |
召开股东大会 |
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| 六、通过《关于的议案》；
决定于2003年8月18日。
(一)会议时间：2003年8月18日上午9时30分
(二)会议地点：西安江河大厦(西安市西七路198号)会议室
(三)会议议程：
1、审议《公司章程》修正案；
2、审议《公司2003年配股资格报告》
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
4、审议《2003年度配股募集资金投资项目可行性的议案》
5、审议《公司2003年配股方案》
6、审议《关于股利分配政策的议案》
(四)出席会议资格：
1、凡2003年8月14日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2003年8月17日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1、出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2、通信地址：陕西铜川市耀州区东郊邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
联系人：韩保平王建平
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2003年7月14日
回执
截至2003年8月14日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票万股,拟参加2003年第二次临时股东大会。
股东帐号：持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2003年月日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2003年第二次临时股东大会。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
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2004-04-15
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董事会公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司控股股东陕西省耀县水泥厂所持公司国有法
人股4150万股自2003年12月12日至2004年12月11日被司法冻结。
日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及
司法划转通知》，告知上述股份的冻结自2004年4月12日起已解除，冻结解除后控
股股东无其他股份冻结事项 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600217)“秦岭水泥”
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,570,521,873.48 1,562,832,099.94
股东权益(不含少数股东权益) 788,024,750.03 801,874,547.20
每股净资产 1.19 1.94
调整后的每股净资产 1.17 1.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -16,134,246.06 -16,134,246.06
每股收益 0.0098 0.0098
净资产收益率(%) 0.0082 0.0082
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2004-04-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2004年4月26日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度第一季度报告。
二、通过公司章程修正案。
三、通过关于对外担保的议案。
董事会决定于2004年5月31日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-05-31
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的议案。
决定于2004年5月31日。
(一)会议时间：2004年5月31日上午10时30分
(二)会议地点：西安经济技术开发区凤城二路云天大厦八楼会议室
(三)会议议程：
审议《公司章程修正案》。
(四)出席会议资格：
1.凡2004年5月27日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2004年5月28日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊 邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
联系人：韩保平 王建平
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2004年4月26日
回 执
截至2004年4月27日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票 万股, 拟参加2004年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2004年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
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2004-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2004年11月23日召开2004年第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准关于向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币信托贷款的议
案。
二、批准关于质押借款的议案：批准以宝鉴山采矿权为质押物提供保证，向
华夏银行申请3000万元人民币借款。
三、批准关于提请股东大会对董事会资产保证事项授权的议案。
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-09-02
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关联交易及监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董、监事会审议通过了收购陕西省
耀县水泥厂部分土地使用权的议案，公司于2003年8月27日与陕西省耀县水
泥厂签订土地转让协议。公司拟以现金购买陕西省耀县水泥厂9宗土地使用
权，共计265630.73平方米，经交易双方协商一致，确定以评估价4670.79
万元作为交易价格。
本次置换事项构成公司的关联交易 |
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2004-06-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2004年5月31日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过公司章程修正案 |
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2004-08-04
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-28 |
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2004-07-13
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公布股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司经实施2003年度送、转股方案后，股份变
动情况如下：
单位：万股
项 目 本次变动前 本次变动增减(＋，－) 本次变动后
送股 公积金转股 小 计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 27300.00 5460.00 10920.00 16380.00 43680.00
国家拥有股份 16000.00 3200.00 6400.00 9600.00 25600.00
境内法人持有股份 11300.00 2260.00 4520.00 6780.00 18080.00
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 27300.00 5460.00 10920.00 16380.00 43680.00
二、已流通股份
1.人民币普通股 14000.00 2800.00 5600.00 8400.00 22400.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 14000.00 2800.00 5600.00 8400.00 22400.00
三、股份总数 41300.00 8260.00 16520.00 24780.00 66080.00 |
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2004-08-04
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600217)“秦岭水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,633,004,899.95 1,562,832,099.94
股东权益(不含少数股东权益) 810,698,253.93 801,874,547.20
每股净资产 1.23 1.94
调整后的每股净资产 1.21 1.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 318,667,551.70 243,225,808.34
净利润 28,729,384.02 16,343,069.79
扣除非经常性损益后的净利润 28,938,396.11 15,644,126.82
全面摊薄每股收益 0.044 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 3.54 2.16
经营活动产生的现金流量净额 45,949,053.57 9,773,175.79
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2004-08-05
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公布2004年半年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2004年半年度报告及摘要合并现金流量表
中“支付的各项税费”合并期末数项金额录入有误，该项实际金额为39888122.61
元(误填为38888122.61元)。
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