| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600217)“秦岭水泥”
近日，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司与中国银行耀县支行签订有关《人民币借款合同(中/长期)》，中国银行耀县支行向公司发放中/长期资金贷款总额人民币贰亿元，借款利率6.864%，借款期限为72个月。借款全部用于建设秦岭水泥铜川日产4000吨水泥熟料生产线项目。
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2005-03-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年4月15日。
(一)会议时间：2005年4月15日上午9时30分
(二)会议地点：陕西省铜川市耀州区公司三楼会议室
(三)会议议程：
1、审议2004年度董事会工作报告。
2、审议2004年度监事会工作报告。
3、审议《2004年度财务决算报告》。
4、审议《2005年度财务预算方案》。
5、审议《2004年度利润分配方案》。
6、关于向陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资的议案。
7、关于对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司固定资产贷款提供担保的议案。
8、关于将建成的铜川4000 t/ d水泥熟料生产线财产进行抵押的议案。
9、补选第三届董事会董事。
10、关于提请股东大会授权董事会审议批准以公司资产做担保(抵押、质押)办理流动资金借款的议案。
11、审议关于聘用会计师事务所的议案。
(四)出席会议资格：
1.凡2005年4月13日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2005年4月14日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
联系人：韩保平王建平
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2005年3月13日
回执
截至2005年4月13日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票万股,拟参加2004年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2005年月日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2004年度股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
人员简历
王奋利,男,大学学历,会计师。曾任陕西省建筑材料工业总公司财务处科员,财务部副部长,现任陕西省建筑材料工业总公司财务审计处副处长。
安学辰,男,大专学历,工商管理硕士。曾任耀县水泥厂矿山分厂技术员、企管处干事、副处长、处长、本公司一届监事会监事、二届董事会董事,现任耀县水泥厂副厂长、陕西省耀县水泥厂置业有限公司董事长。
刘东彦,男,55岁,大学学历,高级工程师。曾任陕西省耀县水泥厂机动科技术员、副主任、陕西省耀县水泥厂副厂长、党委书记、陕西秦岭水泥(实业)集团党委书记、代总经理、陕西秦岭水泥股份公司监事会主席。现任陕西省耀县水泥厂党委书记 |
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2005-03-15
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年3月13日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资的议案：同意对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司以现金方式增加投资5050万元，增资后陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司注册资本由20900万元变更为25950万元。公司出资比例由99.04%变更为99.23%。
二、同意为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司提供2亿元人民币固定资产贷款担保。
三、同意陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司4000t/d水泥熟料生产线建成后将该生产线抵押给中国银行用于为公司借款提供担保。
四、同意黄四领、李进建辞去公司董事职务。
五、同意将公司股东陕西省耀县水泥厂、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司关于推荐公司董事候选人的提案提交股东大会审议。
六、选举刘东彦董事为公司副董事长。
七、通过关于提请股东大会授权董事会审议批准以公司资产做担保(抵押、质押)办理流动资金借款的议案。
八、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司提供相关服务的议案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-02-17
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公司名称由“陕西秦岭水泥股份公司”变为“陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司” ，2002-04-30 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-04-14
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-14
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2003年年度转增，10转增4转增上市日 ，2004-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-14
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2003年年度转增，10转增4除权日 ，2004-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-14
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-14
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2003年年度转增，10转增4登记日 ，2004-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-14
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-04-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度转增，10转增8登记日 ，2001-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度转增，10转增8转增上市日 ，2001-05-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度转增，10转增8除权日 ，2001-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-05-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-05-08
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司三届十五次董事会审议并通过了《关于
对公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增资的议案》，决定以实物
、土地使用权、其他应收款和货币对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资
18900万元。其中：1、公司对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司4000t/d水泥熟
料生产项目建设先期投入10222.93万元转为对该公司的长期股权投资。2、实物
部分：公司拟投入陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司的21台散装水泥车评估净值
为441.76万元。3、土地使用权：公司拟投入陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司
的土地使用权评估净值为5015.33万元。4、剩余部分约3219.98万元由公司以现
金补足。
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2004-10-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,投资项目,质押 |
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| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2004年10月19日召开三届十五次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于对公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增资的议
案：决定以实物、土地使用权、其他应收款和货币对陕西秦岭水泥(集团)铜川有
限公司增加投资18900万元。增资后，公司出资占该公司注册资本的99.04%。
三、通过关于采购新版水泥包装袋的议案。
四、通过关于向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款的
议案。
五、通过关于质押借款的议案：同意以宝鉴山采矿权为质押物提供保证，向
华夏银行申请3000万元人民币借款。
六、通过关于提请股东大会对董事会资产保证授权的议案：提请股东大会授
权董事会决定额度不超过2.5亿元人民币借款事项的资产保证(包括抵押、质押和
担保)，授权期限两年。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司决定对《秦岭牌》水泥包装袋进行改版，
并通过公开招标方式确定定点在公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司法人
股25600万股，占公司股份总数的38.74%)包装材料分厂生产。每条价格为1.00元，
预计采购金额为2700万元。协议期限一年，自2004年10月1日至2005年9月30日
止。
上述购销行为构成关联交易。
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2004-11-23
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年10月19日在西安江河大厦一楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事7名。黄四领董事、刘纯洁董事书面委托兰建文董事代为表决,独立董事师萍书面委托独立董事赵守国代为表决。监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由董事长兰建文先生主持,会议经表决,形成如下决议：
一、通过《公司2004年第三季度报告》。
二、通过《关于对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增资的议案》。决定以实物、土地使用权、其他应收款和货币对本公司控股子公司陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加投资18900万元。增资后,本公司出资占该公司注册资本的99.04%。
三、通过《关于采购新版水泥包装袋的议案》。同意由陕西省耀县水泥厂包装材料分厂定点生产新版"秦岭"牌水泥包装袋,每条价格人民币1.0元,年预计采购金额为2700万元,协议期限一年,自2004年10月1日至2005年9月30日止。
上述议案涉及关联交易,相关内容详见《关联交易公告》。
四、同意《关于向西安国际信托投资有限公司申请信托贷款的议案》。
同意向西安国际信托投资有限公司申请1亿元人民币的信托贷款。
五、同意《关于质押借款的议案》。
同意以宝鉴山采矿权为质押物提供保证,向华夏银行申请3000万元人民币借款。
六、同意《关于提请股东大会对董事会资产保证授权的议案》。
提请股东大会授权董事会决定额度不超过2.5亿元人民币借款事项的资产保证(包括抵押、质押和担保),授权期限两年。
以上四、五、六项议案,须提交股东大会审议。
七、通过关于的议案。
决定于2004年11月23日。
(一)会议时间：2004年11月23日上午9时
(二)会议地点：陕西省铜川市耀州区公司三楼会议室
(三)会议议程：
1、关于向西安国际信托投资有限公司申请信托贷款的议案；
2、关于质押借款的议案；
3.关于提请股东大会对董事会资产保证授权的议案
(四)出席会议资格：
1.凡2004年11月19日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2004年11月22日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊 邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
联系人：韩保平 王建平
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会
2004年10月19日
回 执
截至2004年11月19日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票 万股, 拟参加2004年第二次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名： 股东签字(盖章)：
2004年 月 日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2004年第二次临时股东大会。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
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2004-10-08
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格近期出现异常波动，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司分别于2004年9月23日和2004年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了有关公告。公司郑重提醒广大投资者公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2004-09-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600217)“秦岭水泥”
鉴于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票价格近期出现异常波动，根据有关规定，公司特作如下公告：
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司已于2004年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了有关公告。公司郑重提醒广大投资者公司信息披露指定报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，公司发布的信息以在上述指定报纸的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-04-19
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2003年年度转增,10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-20
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2003年年度转增,10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-09-08
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1999.09.08是秦岭水泥(600217)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20650万股) |
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1999-09-08
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1999.09.08是秦岭水泥(600217)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20650万股) |
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1999-09-10
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1999.09.10是秦岭水泥(600217)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20650万股) |
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1999-09-13
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1999.09.13是秦岭水泥(600217)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20650万股) |
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1999-09-14
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1999.09.14是秦岭水泥(600217)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20650万股) |
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1999-12-16
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1999.12.16是秦岭水泥(600217)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.9: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20650万股) |
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2003-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2003年9月10日召开2003年第三次临
时股东大会，会议审议通过购买陕西省耀县水泥厂部分土地使用权的议案 |
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