| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-22
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,071,005,392.78 1,740,544,078.25
股东权益(不含少数股东权益) 691,667,627.65 830,390,027.46
每股净资产 1.05 1.24
调整后的每股净资产 1.01 1.24
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 550,121,976.56 626,391,917.45
净利润 -138,722,399.81 47,706,529.71
每股收益 -0.2099 0.0807
净资产收益率(%) -20.06 5.75
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.12
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-22
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,资金占用 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年4月19日召开三届三十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务的议案。
四、通过关于清理资金占用事项的议案。
上述有关事项尚须提交2005年度股东大会批准，股东大会召开时间另行通知 |
|
|
2006-04-06
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,资金占用 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年4月4日以通讯方式召开三届三十次董事会临时会议，会议决定于2006年5月8日上午召开2006年第一次股东临时大会，审议关于陕西省耀县水泥厂以非现金资产抵偿占用公司资金的议案等事项 |
|
|
2006-04-06
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于陕西省耀县水泥厂以非现金资产抵偿占用公司资金的议案》。
2、审议《公司章程修正案(草案)》。
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-23
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年3月21日召开三届二十九次董事会临时会议，会议审议同意王振海辞去公司总经理职务；聘任黄四领为公司总经理 |
|
|
2006-03-23
|
总经理由“王振海”变为“黄四领” ，2006-03-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-02-28
|
董事会公告
|
上交所公告，股份冻结 |
|
|
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司控股股东陕西省耀县水泥厂所持公司国有法人股8000万股自2005年5月16日至2006年5月15日被司法冻结。
日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，告知上述股份的冻结自2006年2月23日起已解除，冻结解除后控股股东无其他股份冻结事项。
|
|
|
2006-02-21
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2006年2月17日召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过修改控股股东陕西省耀县水泥厂(下称：耀县水泥厂)以资抵债方案的议案。
经与耀县水泥厂协商，决定将原以资抵债方案中，抵债资产(土地使用权)交易价格与控股股东占用资金之差额，由公司以货币资金分三年还清。
原文第五节本次交易合同的主要内容(二)支付与移交第二段修改为：“该项资产以评估价确认交易价格，即作价121501842元。本次抵债后，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额54295570.69元，以公司应收款项(其中账龄两年以上的占35.54％)按账面值等额抵偿。” |
|
|
2006-01-25
|
[20054预亏](600217) 秦岭水泥：公布2005年度业绩亏损修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600217)“秦岭水泥”公布2005年度业绩亏损修正公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司曾在2005年10月29日业绩预亏公告中预计2005年度净利润亏损5000万元。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润亏损8000-13000万元(上年同期净利润为56049411.30元)。具体财务数据将在公司2005年年度报告中披露 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-27
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年12月23日召开三届二十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股25600万股，持股比例为38.74%，下称：耀县水泥厂)以非现金资产抵偿占用公司资金的议案：截止2005年9月30日，耀县水泥厂及其关联方非经营性占用公司及子公司资金共计67206271.31元。耀县水泥厂目前无力以现金方式偿还占用资金，公司董事会同意耀县水泥厂以非现金方式抵偿占用资金。
2005年12月23日，公司与耀县水泥厂签署了《以资抵债协议》，耀县水泥厂本次用以抵债的资产为公司已取得采矿权且正在实施开采的石灰石矿山之土地使用权。该宗土地面积1537998平方米，剩余使用年限48.5年，终止日期为2054年2月18日。根据有关《土地估价报告》，该土地单位面积土地使用权价格为79元/平方米，土地总值为121501842元。交易双方经协商确定以评估机构的评估结果为本次以资抵债的交易价格。
陕西省耀县水泥厂生产技术服务公司、陕西耀县水泥厂置业有限公司已分别与耀县水泥厂、公司及其子公司签署《债务转移协议》，将其上述占用公司资金之债务转移给耀县水泥厂，由耀县水泥厂一并向公司清偿。本次抵债后，抵债资产的交易价格与耀县水泥厂占用资金之差额54295570.69元形成公司对耀县水泥厂的欠款，由公司在三个年度内还清。
二、通过《公司章程修正案(草案)》。
上述事项尚需经中国证监会审核无异议后，公司发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议决定 |
|
|
2005-11-09
|
公布整改报告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年9月20日收到有关《限期整改通知书》后, 及时向公司有关部门、子公司及人员进行了传达，针对《限期整改通知书》中的要求，查清问题，分析原因，制定解决办法，现将整改情况予以报告。详见2005年11月9日《上海证券报》 |
|
|
2005-11-08
|
公布董事会公告 |
上交所公告，质押 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
日前陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权质押登记及质押登记解除通知》，告知公司控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司国有法人股25600万股，持股比例为38.74%)将所持公司国有法人股8000万股质押给中国建设银行股份有限公司铜川分行，质押登记日为2005年11月2日 |
|
|
2005-11-03
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会有关文件通知，将陕西省耀县水泥厂[陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(下称：公司)控股股东]等七户省属企业整体划归陕西省铜川市人民政府管理。
陕西省耀县水泥厂原由陕西省建筑材料工业总公司授权管理。整体划归后，公司实际控制人变更为陕西省铜川市人民政府 |
|
|
2005-10-29
|
[20054预亏](600217) 秦岭水泥：公布2005年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600217)“秦岭水泥”公布2005年度业绩预亏公告
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年度净利润亏损5000万元(上年同期净利润为56049411.30元)。有关公司2005年度经营业绩的具体情况将在2005年年度报告中详细披露 |
|
|
2005-10-29
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司水泥包装纸袋拟继续定点在控股股东陕西省耀县水泥厂(持有公司法人股25600万股，占公司股份总数的38.74%)包装材料分厂生产。包装纸袋每条收购价格为1.00元，预计采购金额为3000万元。协议期限一年，自2005年10月1日至2006年9月30日止。
上述购销行为构成关联交易。 |
|
|
2005-10-29
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年10月27日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005第三季度报告。
二、同意关于与陕西省耀县水泥厂关联交易的议案 |
|
|
2005-10-29
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,013,111,612.93 1,740,544,078.25
股东权益(不含少数股东权益) 813,263,721.97 842,094,940.63
每股净资产 1.23 1.28
调整后的每股净资产 1.23 1.27
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,458,665.39
每股收益 -0.020 -0.044
净资产收益率(%) -1.66 -3.55 |
|
|
2005-10-17
|
拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2005-10-24 |
|
|
2005-10-15
|
[20053预亏](600217) 秦岭水泥：公布2005年第三季度业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600217)“秦岭水泥”公布2005年第三季度业绩预告修正公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司曾在2005年半年度报告中披露，预计公司2005年年初至下一报告期期末的累计亏损将有所减少。
现经公司财务部门初步测算，预计2005年第三季度净利润将出现亏损，预计亏损1400万元左右，报告期末预计累计亏损2930万元左右(2004年1-9月净利润为47027940.18元)。准确数据将在公司第三季度报告中披露。 |
|
|
2005-08-30
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,041,502,033.23 1,740,544,078.25
股东权益(不含少数股东权益) 827,519,606.28 842,833,075.95
每股净资产 1.25 1.28
调整后的每股净资产 1.25 1.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 269,401,950.83 318,667,551.70
净利润 -15,313,469.67 28,729,384.02(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -15,454,744.32 28,938,396.11(调整后)
每股收益 -0.02 0.044(调整后)
净资产收益率(%) -1.85 3.59(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -14,680,925.15 45,949,053.57(调整后) |
|
|
2005-08-25
|
公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司铜川日产4000吨新型干法水泥熟料生产线项目是经公司2003年第二次临时股东大会批准的非募集资金投资项目，项目总投资为45934万元。该生产线计划将于2005年8月26日进行点火试生产。项目投产后将增加年熟料生产能力155万吨 |
|
|
2005-08-16
|
公布董事会重大事项公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
经陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司自查发现，2005年上半年控股股东占用公司资金激增，公司与控股股东正在积极设法解决，未及时履行信息披露义务，根据公司第二十三次董事会临时会议决定，现补充披露如下：
截止2005年6月30日，公司控股股东陕西省耀县水泥厂占用公司资金5417万元，其中2005年1-6月份占用公司资金3818万元；关联方陕西省耀县水泥厂置业公司占用公司资金920万元，其中2004年末占用公司资金147万元，2005年1-6月份占用公司资金773万元。
由公司代管的陕西省耀县水泥厂生产技术服务公司(下称：技术服务公司)，2004年共代销水泥熟料涉及金额7176.79万元，截止2004年末应收帐款1981.1万元。由于2005年以来公司改变销售策略, 由公司直接销售熟料, 不再由技术服务公司代销熟料，并加大对技术服务公司应收帐款的清收力度, 2005年6月末应收帐款余额为1227.1万元, 应收帐款减少754万元 |
|
|
2005-07-22
|
[20052预亏](600217) 秦岭水泥：公布2005年上半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600217)“秦岭水泥”公布2005年上半年度业绩预告修正公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司曾在2005年第一季度季报中披露：预计年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比可能发生较大幅度下降。
现经测算，公司预计2005年上半年度净利润将出现亏损，预计亏损1500万元左右(上年同期净利润为28729384.02元)，准确数据将在公司2005年半年度报告中披露 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-19
|
公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
日前陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，告知陕西省耀县水泥厂(公司控股股东，持有公司国有法人股25600万股，持股比例为38.74%)所持公司国有法人股8000万股被司法冻结，冻结期限一年，自2005年5月16日至2006年5月15日 |
|
|
2005-04-25
|
[20052预降](600217) 秦岭水泥：公布关于预告2005年上半年业绩的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布关于预告2005年上半年业绩的公告
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2005年一季度实现净利润为-4793186.18元。预计公司2005年上半年实现净利润与上年同期相比将有大幅度下降(2004年上半年实现净利润28729384.02元) |
|
|
2005-04-25
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600217)“秦岭水泥”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,028,013,226.56 1,740,544,078.25 股东权益(不含少数股东权益) 837,200,745.98 842,833,075.95 每股净资产 1.27 1.28 调整后的每股净资产 1.25 1.26
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -11,940,581.26 -11,940,581.26 每股收益 -0.0073 -0.0073 净资产收益率(%) -0.57 -0.57
|
|
|
2005-04-16
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目,质押 |
|
|
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2005年4月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案：不分配。
二、批准关于向陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司增加5050万元人民币投资的议案。
三、批准为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司2亿元贷款提供连带责任担保。
四、批准关于将建成的铜川4000t/d水泥熟料生产线财产进行抵押的议案。
五、选举王奋利、安学辰为公司董事。
六、授权董事会以2004年末银行借款余额为限，以公司资产为公司办理流动资金借款提供担保(抵押、质押)。
七、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
