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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-16
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东南山铝业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.2元(含税)。
股权登记日：2013年5月21日
除息日：2013年5月22日
现金红利发放日：2013年5月28日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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根据2012年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-11
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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实施2012年年度利润分配引起的转股价格调整提示公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于公司控股股东增持本公司股份达到1%的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-08
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关于公司控股股东增持本公司股份达到1%的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 0.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2013年4月25日召开，会议审议通过了《山东南山铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》、《山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国先进铝技术有限责任公司办理贷款业务提供担保的议案》、《关于增加设立两个募集资金专用账户的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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关于通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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关于全资子公司南山铝业新加坡有限公司对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2013年4月11日召开，会议审议通过了《关于对参股子公司南山集团财务有限公司追加投资的议案》、《山东南山铝业股份有限公司关于控股子公司龙口南山铝压延有限公司开展套期保值业务的议案》、《山东南山铝业股份有限公司境内期货交易管理制度》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于控股子公司龙口南山铝压延有限公司开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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关于2013年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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2012年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月10日召开，会议审议通过2012年度利润分配预案、2012年年度报告正文及摘要、关于公司与南山集团有限公司签订“2013年度综合服务协议附表”并预计2013年日常关联交易额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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关于“南山转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易 |
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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年3月18日召开，会议审议通过了公司《2012年度利润分配预案》、公司《2012年年度报告正文及摘要》、《关于公司与南山集团有限公司签订“2013年度综合服务协议附表”并预计2013年日常关联交易额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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关于召开公司2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2013年4月10日上午9时召开公司2012年年度股东大会，审议《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告正文及摘要》、《2013年公司与南山集团财务有限公司关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-20
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2013年年度关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年度监事会工作报告》；
（3）《2012年度总经理工作报告》；
（4）《2012年度独立董事述职报告》；
（5）《2012年度财务决算报告》；
（6）《2012年度利润分配预案》；
（7）《2012年年度报告正文及摘要》；
（8）《关于董事及其他高级管理人员报酬的议案》；
（9）《关于监事报酬的议案》；
（10）《关于公司与南山集团有限公司签订“2013年度综合服务协议附表”并预计2013年日常关联交易额度的议案》；
（11）《2013年公司与南山集团财务有限公司关联交易预计情况的议案》；
（12）《关于公司与山东怡力电业有限公司续签<委托加工协议>并预计2013年委托加工费的议案》；
（13）《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》 |
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2013-03-20
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 4.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-27
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关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-27
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2013年2月26日召开，会议审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会部分委员变动的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-02-27
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2013年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月26日召开，会议审议通过《关于部分董事变动的议案》、《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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