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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-15
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与关联方互保公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司拟与海航集团有限公司(下称：海航集团)签订2011年信用互保框架协议，2011年海航集团及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为200亿元，公司及下属企业向海航集团及其关联企业提供60亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航集团及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%。该事项尚需提请公司股东大会批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010年年报及年报摘要
2、2010年董事会工作报告
3、2010年监事会工作报告
4、2010年财务报告和2011年财务工作计划
5、2010年度利润分配预案
6、关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
7、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
8、关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
9、关于提请股东大会批准公司及控股子公司2011年互保额度的报告
10、关于提请股东大会批准公司与关联方2011年互保额度的报告
11、关于2011年飞机引进计划的报告
12、2010年独立董事述职报告
13、关于授权公司董事长代表公司决定和签署对外融资等经济合约的报告
14、关于会计估计变更的报告 |
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2011-03-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.74
加权平均净资产收益率(%) 32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.02
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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日常生产性关联交易公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司与相关关联方之间发生的各项日常生产性关联交易(包括采购航空食品、租赁飞机等)，仍按现有协议内容执行，2010年实际发生的交易金额合计为29.68亿元，预计2011年交易金额合计为29.13亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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与控股子公司互保公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司与中国新华航空集团有限公司等四家控股子公司2011年的互保额度为85亿元。该事项尚需提请公司2010年年度股东大会批准。
截止2010年12月31日，公司为上述四家控股子公司提供的担保总额为54.09亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2011年3月7日召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的报告：本次发行的公司债券票面总额不超过50亿元人民币，为固定利率债券，期限为不低于5年期(含5年)，可以为单一期限品种或多种期限的混合品种；可以一次发行或分期发行；可向公司股东配售。本议案的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的报告。
董事会决定于2011年3月23日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）关于公司符合发行公司债券条件的报告
（二）关于发行公司债券的报告
1、关于本次发行公司债券的发行规模
2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排
3、关于本次发行公司债券的债券品种及期限
4、关于本次发行公司债券的债券利率
5、关于本次发行公司债券的募集资金用途
6、发行方式
7、关于本次发行公司债券决议的有效期
8、关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
（三）关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的报告
（四）关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的报告 |
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2011-01-29
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关于办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2011年1月28日起，海南航空股份有限公司办公地址搬迁至“海南省海口市国兴大道7号新海航大厦”(邮政编码：570206)，董事会秘书办公室联系电话：0898-66739961、传真：0898-66739960。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经海南航空股份有限公司财务部门初步测算，预计归属于母公司所有者的净利润同比增长6倍以上(上年同期数为人民币3.35亿元)，具体数据将在公司2010年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2011年1月28日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于更换公司董事的报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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办公地址由“海南省海口市海秀路29号海航发展大厦”变为“海南省海口市国兴大道7号新海航大厦” ，2011-01-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-01-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2011年1月11日以通讯方式召开六届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司董事及董事长的议案：其中，李晓明拟不再担任公司董事、董事长职务；选举王英明担任公司董事长，同时其不再担任公司总裁职务。
二、通过关于聘任公司总裁和财务总监的议案：其中聘任陈明担任公司总裁一职。
董事会决定于2011年1月28日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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总经理由“王英明”变为“陈明” ，2011-01-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-01-12
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于更换公司董事的报告》 |
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2011-01-11
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公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司继2009年获取中国内地首家“SKYTRAX四星航空公司”称号之后，成功荣膺“SKYTRAX五星航空公司”称号，为中国内地首家获此殊荣的航空公司，成功跻身于全球七家五星航空公司之列。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年12月27日召开2010年第六次临时股东大会，会议审议通过关于受让海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的决议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-25
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关于受让有关股权的补充公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司六届十八次董事会审议通过了《关于受让海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告》，公司现对此次交易的背景及原因、定价依据、土地权证、土地后续开发予以补充公告，具体内容详见2010年12月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年12月21日召开2010年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增资海航国际旅游岛开发建设有限公司的报告。
二、通过关于对中国新华航空集团有限公司增资的报告。
三、通过关于发起成立西安浐灞融资担保有限公司的报告。
四、通过关于与大新华航空技术有限公司签署飞机维修技术支援总协议的报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于受让海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告》 |
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2010-12-11
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2010年12月10日以通讯方式召开六届十八次董事会，会议审议通过关于受让三家公司股权的报告：公司拟受让海航航空控股有限公司(为公司关联股东海航集团有限公司全资子公司)全资子公司海南航鹏实业有限公司、海南国旭实业有限公司和海南国善实业有限公司3家地产项目公司[该三家公司注册资本均为200万元人民币；主要资产为位于海口市大英山新城市中心区核心地段的有关4幅土地(总面积约171.92亩，规划建筑面积71.53万平方米)]各100%股权。经协商，按照三家公司经评估的账面净资产323532.33万元减去土地增值的递延所得税影响77047.08万元，确定标的股权转让价格为246485万元人民币。相关股权转让合同有效期12个月(自公司股东大会审议通过之日起生效)。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2010年12月27日上午召开2010年第六次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于受让海南航鹏实业有限公司等三家公司股权的报告》 |
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2010-12-04
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2010年12月3日以视频会议方式召开六届十七次董事会，会议审议通过如下关联交易事项：
一、公司以每股1元的价格拟对海航国际旅游岛开发建设有限公司[注册资本30亿元人民币，公司重要关联方海航集团有限公司(直接持有公司7.21%股权，下称：海航集团)及其全资子公司海航实业控股有限公司(下称：海航实业)分别持股90%和10%，下称：海岛建设]进行现金增资15亿元人民币。增资后，海岛建设注册资本变更为45亿元，公司、海航集团、海航实业分别持股33%、60%、7%。
二、公司拟以每股3.5元的价格对中国新华航空集团有限公司[注册资本18.3亿元，公司及其控股股东大新华航空有限公司(下称：大新华航空)分别持股60%、40%，下称：新华航空]进行现金增资15亿元人民币。增资后，新华航空的注册资本为22.5857亿元，公司持股比例增至67.59%。
三、公司拟通过控股子公司长安航空有限责任公司(下称：长安航空)与西安市浐灞生态区管理委员会、海航实业以及海航集团西北总部有限公司(系海航集团全资子公司)共同以现金出资发起成立西安浐灞融资担保有限公司，出资总额为10亿元人民币，其中长安航空出资4亿元，占40%股权。
四、公司拟与大新华航空技术有限公司(系海航集团全资子公司海航航空控股有限公司的全资子公司，下称：大新华技术)签订有关飞机维修技术支援总协议，大新华技术为公司提供机队技术管理、航线维修、基地维修、飞机定检、附件维修等专业服务，公司向对方支付服务费用。交易价格为1370元/飞行小时(依据2007至2009年公司飞机维修业务实际成本费用测算)。
董事会决定于2010年12月21日上午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-12-04
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增资海航国际旅游岛开发建设有限公司的报告》
2、《关于对中国新华航空集团有限公司增资的报告》
3、《关于发起成立西安浐灞融资担保有限公司的报告》
4、《关于与大新华航空技术有限公司签署飞机维修技术支援总协议的报告》 |
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2010-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年11月15日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让航空维修资产的报告。
二、通过关于转让29架多尼尔328型飞机的报告。
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2010-11-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司于2010年11月8日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于入资燕山航空租赁产业基金的报告。
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2010-10-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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海南航空股份有限公司及控股子公司中国新华航空集团有限公司、长安航空有限责任公司、山西航空有限责任公司拟将包括机库、航材、特种车辆等航空维修资产及人员转让给大新华航空技术有限公司，转让价格为标的资产的评估值127204.70万元人民币。
公司及控股子公司拟将目前拥有的全部29架多尼尔328型小型支线飞机(平均机龄超过9年)转让给海航航空控股有限公司，转让价格为标的资产的评估价1493312120元人民币。
与上述交易相关的《资产转让协议》及《飞机转让协议》有效期均为12个月。
鉴于上述交易对方为公司关联股东海航集团有限公司的下属子公司，为此上述交易属关联交易。
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2010-10-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南航空股份有限公司于2010年10月29日以视频方式召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于转让航空维修资产的报告。
三、通过关于转让29架多尼尔328型飞机的报告。
董事会决定于2010年11月15日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-30
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让航空维修资产的报告》
2、《关于转让29 架多尼尔328 型飞机的报告》 |
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 66,487,629 59,343,423
所有者权益(或股东权益) 11,287,737 6,548,826
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.82 1.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,224,672 1,781,507
基本每股收益(元) 0.306 0.445
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.244 0.383
加权平均净资产收益率(%) 10.08 15.78
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 8.66 13.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.77
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2010-10-26
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(600221) 海南航空:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 120140797.20
机构专用 78696493.84
机构专用 34009772.96
机构专用 32703643.95
机构专用 27511463.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 29841953.06
首创证券有限责任公司深圳吉华路证券营业部 16630635.44
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 12597348.00
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 10122113.62
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 9379559.00
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