海南航空(600221) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海南航空（600221）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-11-08	关于2011年第六次临时股东大会B股股东股权登记日的更正公告	上交所公告，日期变动
海南航空股份有限公司于2011年10月28日刊登《海南航空股份有限公司召开股东大会通知》。因2011年11月11日为美国公众假期，故将原公告中B股股东出席会议的股权登记日更正为截至2011年11月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东（B股的最后交易日为11月8日）或持授权委托书的股东代表均可参加会议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	第六届第十三次监事会决议公告	上交所公告
海南航空股份有限公司第六届第十三次监事会会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告》、《关于更换公司监事的报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	召开股东大会通知	上交所公告，日期变动
海南航空股份有限公司董事会决定于2011年11月15日上午10：00召开2011年第六次临时股东大会，审议《关于更换公司监事的报告》、关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告、关于受让天津航空有限责任公司股权的报告等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.55 加权平均净资产收益率(%) 17.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.41 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天，2011-11-15	召开股东大会，临时股东大会
《关于更换公司监事的报告》关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告关于受让天津航空有限责任公司股权的报告关于增资大新华航空技术有限公司的报告
2011-10-28	召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天，2011-11-15	召开股东大会，临时股东大会
《关于更换公司监事的报告》关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告关于受让天津航空有限责任公司股权的报告关于增资大新华航空技术有限公司的报告
2011-10-28	召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天，2011-11-15	召开股东大会，临时股东大会
《关于更换公司监事的报告》关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告关于受让天津航空有限责任公司股权的报告关于增资大新华航空技术有限公司的报告
2011-10-28	召开2011年度第6次临时股东大会，停牌一天，2011-12-28	召开股东大会，延期临时股东大会
《关于更换公司监事的报告》关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告关于受让天津航空有限责任公司股权的报告关于增资大新华航空技术有限公司的报告
2011-10-28	对外投资暨关联交易公告二	上交所公告
海南航空股份有限公司拟以6.94亿元受让天航控股有限责任公司持有天津航空有限责任公司5亿股（占注册资本的21.74%）股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	第六届第三十次董事会决议公告	上交所公告
海南航空股份有限公司第六届第三十次董事会于2011年10月27日召开，会议审议通过了《海南航空股份有限公司2011年第三季度报告》、《关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》、《关于受让天津航空有限责任公司股权的报告》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	对外投资暨关联交易公告三	上交所公告
海南航空股份有限公司拟对大新华航空技术有限公司现金增资10亿元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	对外投资暨关联交易公告一	上交所公告
海南航空股份有限公司拟以1.30亿元受让大新华航空有限公司持有云南祥鹏航空有限责任公司6.18%的股权（9221万股股权），以7.12亿元受让云南祥鹏投资有限公司持有的祥鹏航空33.82%的股权（50459万股股权）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-09-10	2011年半年度报告更正公告	上交所公告，定期报告补充（更正）
海南航空股份有限公司于2011年8月30日在有关媒体披露了《2011年半年度报告》和《2011年半年度报告摘要》。由于公司对招商证券股权公允价值判断不甚合理，导致《2011年半年度报告》、《2011年半年度报告摘要》部分财务数据存在差错。现予以更正。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	第六届第二十九次董事会决议公告	上交所公告
海南航空股份有限公司第六届第二十九次董事会于2011年9月8日召开，会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的报告》、《关于建立内幕信息知情人管理制度的报告》、《关于2011年房屋租赁日常关联交易的报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	关于更换保荐机构的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
海南航空股份有限公司于2011年9月8日与宏源证券股份有限公司签署了《关于海南航空股份有限公司2011年度非公开发行A股股票之保荐协议》。根据相关规定，本公司终止了与平安证券有限责任公司于2011年7月26日签订的《关于海南航空2011年度非公开发行A股股票之保荐协议》。宏源证券将自与海南航空签署保荐协议之日起承接海南航空2009年度非公开发行的持续督导工作，并已指派孔繁军先生、陈海军先生担任剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期至2011年12月31日止。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-10	日常关联交易公告	上交所公告
根据海南航空股份有限公司前期与海航集团、海航酒店集团等关联方签订的房屋租赁日常关联交易协议，预计公司2011年全年房屋租赁日常关联交易金额合计1.20亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	2011年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南航空股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年8月29日召开，会议审议通过了《关于受让中国新华航空集团有限公司股权的报告》、《关于更换公司董事的报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.16 加权平均净资产收益率(%) 5.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.17 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	第六届第二十八次董事会决议公告	上交所公告
海南航空股份有限公司第六届第二十八次董事会于2011年8月29日召开，会议审议通过了《海南航空股份有限公司2011年半年度报告及报告摘要》、《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-13	总经理由“陈明”变为“李铁” ，2011-08-12	总经理变更，基本资料变动

2011-08-13	第六届第二十七次董事会决议公告	上交所公告
海南航空股份有限公司第六届第二十七次董事会于2011年8月12日召开，会议审议通过了《关于受让中国新华航空集团有限公司股权的报告》、《关于选举公司董事长的报告》、《关于更换公司董事的报告》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-13	召开股东大会通知	上交所公告，日期变动
海南航空股份有限公司董事会决定于2011年8月29日下午2：00召开2011年第五次临时股东大会，审议《关于受让中国新华航空集团有限公司股权的报告》、《关于更换公司董事的报告》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-13	关联交易公告	上交所公告
为提升海南航空股份有限公司对控股子公司中国新华航空集团有限公司的控股比例，公司拟以10.8亿元受让公司控股股东大新华航空有限公司持有新华航空32.41%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-13	召开2011年度第5次临时股东大会，停牌一天，2011-08-29	召开股东大会，临时股东大会
（一）《关于受让中国新华航空集团有限公司股权的报告》（二）《关于更换公司董事的报告》 1、王英明先生不再担任公司董事 2、选举李铁先生为公司董事
2011-07-28	关于更换保荐机构的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
现海南航空股份有限公司已启动2011年非公开发行A股股票方案，公司决定聘请平安证券有限责任公司担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并于2011年7月26日与平安证券签订了《关于海南航空2011年度非公开发行A股股票之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会有关规定，本公司已与中国民族证券有限责任公司终止了公司2009年非公开发行股票的保荐协议。民族证券未完成的对本公司2009年非公开发行股票的持续督导工作，将由平安证券完成。平安证券已指派赵鹏先生、铁维铭先生担任公司2009年非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-28	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南航空股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年7月27日召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-13	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南航空股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月12日召开，会议审议并通过了《关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币公司债券的报告》和《关于为全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行人民币公司债券提供担保的报告》两项议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-12	第六届第二十六次董事会决议公告	上交所公告
海南航空股份有限公司第六届第二十六次董事会会议于2011年7月11日召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况说明的议案、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-12	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-07-27	召开股东大会，临时股东大会
（一）关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；（二）关于公司非公开发行A 股股票方案的议案（三）关于公司非公开发行A 股股票预案的议案；（四）关于前次募集资金使用情况说明的议案；（五）关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行性报告的议案；（六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票具体事宜的议案
2011-07-12	召开2011年第四次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
海南航空股份有限公司拟于2011年7月27日(星期三)下午2:00召开2011年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2011年7月27日9:30-11:30 和13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于前次募集资金使用情况说明的议案、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案等事项。网络投票代码：738221(A股)、938945(B股)；投票简称：海航投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。