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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于2004年12月24日召开2004年第一、二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换公司董事的议案。
二、通过关于以公司在厦门天香置业有限公司80%的股权(约合人民币4000多
万元)置换上海华育置业有限公司在深圳华天投资发展有限公司的出资5000万元
，置换方式为以各自股权所拥有的经会计师事务所审计确认的净资产金额相互抵
冲，差额部分以现金弥补的议案。
三、通过关于以货币形式代替原实物出资4750万元设立福建天香实业有限公
司的议案。
(600225)“天香集团”公布关联交易进展公告
华通天香集团股份有限公司五届十五次董事会审议通过了关于以公司在厦门
天香置业有限公司80%的股权(约合人民币4000多万元)置换上海华育置业有限公
司在深圳华天投资发展有限公司(下称：深圳华天)的出资5000万元的议案。置换
方式为以各自股权所拥有的经审计确认的净资产相互抵冲，差额部分以现金弥补
。现经审计，截止2004年10月31日，上海华育置业有限公司持有深圳华天31.25%
的股权相对应的净资产为49539617.53元；公司持有厦门天香置业有限公司80%的
股权相对应的净资产为42150764.34元。双方净资产相抵冲后，公司还应以现金
支付上海华育置业有限公司7388853.19元。
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2005-01-08
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公布出售资产暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司和福州开发区鸿宇实业有限公司(下称：福州鸿
宇)于2004年12月29日签署了关于转让公司持有的北京金伟凯医学生物技术有限
公司60%股权给福州鸿宇的转让协议书。转让价格为每股人民币6.33元，转让总
价款为人民币3800万元。
董事会决定于2005年2月22日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
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2004-09-28
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总经理由“孙全平”变为“卢少辉” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-06-20
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公司名称由福建天香实业股份有限公司变为福建天香集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-06-06
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(600225)“天香集团”公布关于子公司获得新药证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，华通天香集团股份有限公司控股子公司北京金伟凯医学生物技术有限
公司与军事医学科学院放射医学研究所合作研制的人类免疫缺陷病毒抗体诊断试
剂盒已获国家药品监督管理局药品注册批件。药品通用名称：人类免疫缺陷病毒
抗体诊断试剂盒(金标法) |
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,332,615,014.64 1,279,298,968.08
股东权益(不含少数股东权益) 428,833,770.26 418,663,053.43
每股净资产 2.13 2.08
调整后的每股净资产 2.06 2.02
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 205,091,267.32 151,354,787.74
净利润 10,170,716.83 10,491,423.86
扣除非经常性损益后的净利润 9,610,935.86 9,600,012.79
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率 2.37% 2.51%
经营活动产生的现金流量净额 12,726,587.88 -25,870,933.57
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2003-09-18
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法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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华通国际招商集团股份有限公司系华通天香集团股份有限公司第二大
股东，持有公司法人股29007000股，占公司总股本的13.12%。该公司于
2003年9月16日解除其持有的14370000股公司法人股质押担保。
同日，该公司又将其持有的公司法人股15807000股为其控股公司福建
华通置业有限公司向交通银行福州分行1300万元借款进行质押担保，质押
期自2003年9月16日起至2005年3月16日止。截止今日，华通国际招商集团
股份有限公司持有的公司法人股累计对外质押担保为29007000股 |
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2003-09-03
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2003年半年报更正公告 |
上交所公告，其它 |
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华通天香集团股份有限公司在2003年半年报编制过程中因疏忽导致对有关
事项披露错误，现予以更正。详见9月3日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-05-11
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2004年4月25日《证券市场周刊》上刊登了《八问天香集团》一文后，华通
天香集团股份有限公司董事会非常重视并积极进行核实和答复工作。公司于2004
年5月9日召开五届七次董事会，会议对《八问天香集团》一文进行讨论并对文中
所列问题予以答复，详见2004年5月11日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-06-19
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华通天香集团股份有限公司于2004年6月17日召开五届八次董事会，会议审议
通过关于受让新沃科技发展(深圳)有限公司在北京天香园生物科技投资有限公司(
下称：北京天香园)的出资1260.48万元的议案：新沃科技发展(深圳)有限公司和公
司于2004年5月8日签署了出资转让协议书。北京天香园总股本16800万元，本次转
让的1260.48万元出资占该公司总股本的7.49%，转让后公司直接持有北京天香园
46.79%的股份。本次交易构成关联交易。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2004年7月15日召开五届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过更换公司董事的议案。该事项需提交股东大会审议通过。
二、同意姜东溟辞去公司副董事长职务，选举林彬为公司副董事长。
三、同意林彬辞去公司副总经理职务。
四、聘任卢少辉为公司常务副总经理。
五、免去范林录公司财务副总监职务，聘任其为公司财务总监。
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2005-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2000-01-27
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2000.01.27是天香集团(600225)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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1999-10-19
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1999.10.19是天香集团(600225)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.3: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13400万股) |
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1999-10-18
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1999.10.18是天香集团(600225)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.3: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13400万股) |
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2000-01-27
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2000.01.27是天香集团(600225)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.3: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13400万股) |
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1999-11-18
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1999.11.18是天香集团(600225)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.3: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13400万股) |
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1999-10-21
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1999.10.21是天香集团(600225)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.3: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13400万股) |
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1999-10-22
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1999.10.22是天香集团(600225)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.3: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13400万股) |
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1999-10-22
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1999.10.22是天香集团(600225)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.3: 发行总量:4500万股,发行后总股本:13400万股) |
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2003-07-23
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(600225)“天香集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2003年7月22日召开五届二次董事会，会议审
议通过关于增加公司经营范围并修改公司章程相关内容的议案，变更后公司经营
范围将增加国内贸易项目。
以上决议经股东大会审议通过后生效 |
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2004-08-31
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公布法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司第二大股东华通国际招商集团股份有限公司(持
有公司法人股29007000股，占公司总股本的13.12%)于2004年8月25日解除其持有
的15807000股公司法人股质押担保。
同日，该公司又将其持有的公司法人股15807000股为其控股公司福建华通置
业有限公司向交通银行福州分行1150万元借款进行质押担保，质押期自2004年8
月25日起至2005年8月18日止。截止今日(8月30日)，华通国际招商集团股份有限
公司持有的公司法人股累计对外质押担保为29007000股。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于近日召开五届十一次、十二次董事会，会议同
意孙全平辞去总经理职务，聘任卢少辉为公司总经理。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600225)“天香集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,326,158,217.63 1,400,550,532.36
股东权益(不含少数股东权益) 437,987,917.52 431,733,950.42
每股净资产 1.98 1.95
调整后的每股净资产 1.94 1.89
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 195,925,547.72 205,091,267.32
净利润 6,253,967.10 10,170,716.83
扣除非经常性损益后的净利润 5,032,968.96 9,610,935.86
每股收益 0.03 0.05
净资产收益率(%) 1.43 2.37
经营活动产生的现金流量净额 21,585,372.23 12,726,587.88
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-18
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法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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华通国际招商集团股份有限公司系华通天香集团股份有限公司第二大股东，持
有公司法人股29007000股，占公司总股本的13.12%。该公司于2003年12月16日解除
其持有的12000000股公司法人股质押担保。
同日，该公司又将其持有的公司法人股13200000股为其控股公司福建华通置业
有限公司向中国银行福建省分行1000万元借款进行质押担保，质押期自2003年12月
16日起至2004年12月15日止。截止今日(12月17日)，华通国际招商集团股份有限公
司持有的公司法人股累计对外质押担保为29007000股 |
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2004-04-17
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-20 |
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2003-04-05
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(600225)“天香集团”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 127929.90 117831.16 8.57
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 41866.31 39712.32 5.42
主营业务收入(万元) 42000.07 37658.16 11.53
净利润(万元) 2129.17 628.83 238.59
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1785.85 629.09 183.88
每股收益(元) 0.11 0.03 241.71
每股净资产(元) 2.08 1.98 5.42
调整后的每股净资产(元) 2.04 1.93 5.91
净资产收益率(%) 5.09 1.58 222.74
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.27 1.58 170.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.44 0.88 -150.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送1股。
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2003-04-05
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(600225)“天香集团”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华通天香集团股份有限公司于2003年4月3日召开四届二十七次董事会及四
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告和年报摘要。
二、通过公司2002年利润分配预案：每10股送1股。
三、通过关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2003年会计报告
的审计机构的议案。
以上有关议案须经2002年度股东大会审议通过实施。公司2002年度股东大
会召开事宜另行通知。
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