| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-02-23
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更正公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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华通天香集团股份有限公司在编制2005-临006号公告过程中(相关出售资产公告公
司已刊登在2005年1月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上)，因疏忽导致下列数据
错误，现更正如下：
一、在公告第三点“交易标的基本情况”第二段：截止2003年12月31日，经福州闽
都会计师事务所审计，北京金伟凯医学生物技术有限公司净利润为16979687.18元，现
更正为2003年度实现净利润为8070082.73元；截止2004年9月30日，该司净利润为
18676634.04元，现更正为2004年1-9月份实现净利润1696946.86元。
二、公告第四点“交易合同的主要内容及定价情况”第一段：本次转让总转让价款为
3800元，现更正为转让价款3800万元。
(600225) 天香集团：临时股东大会决议公告
华通天香集团股份有限公司于2005年2月22日召开2005年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司深圳市华天投资发展有限公司转让其所持有的中关村证券
股份有限公司1.5亿股股权给北京宁馨儿经贸有限公司的议案。
二、通过将公司持有的北京金伟凯医学生物技术有限公司60%的股权转让给福州开发
区鸿宇实业有限公司的议案。
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2003-07-02
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2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-02
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2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-02
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2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-11-07
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注册地址由“福建福清镜洋工业区”变为“上海浦东张江高科技园区郭守敬路351号2号楼6楼A座” ，2001-12-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2001-06-13
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-13
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-13
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600225)“天香集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,427,141,459.88 1,400,550,532.36
股东权益（不含少数股东权益） 440,786,760.89 431,733,950.42
每股净资产 1.99 1.95
调整后的每股净资产 1.95 1.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,893,653.64 34,479,025.87
每股收益 0.0017 0.03
净资产收益率（%） 0.09 1.5
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 华通天香集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2004年4月15日下午在公司(上海)会议室召开,会议应到董事9名,实到9名；公司部分高管人员列席会议。会议由董事长薛仕成主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司2003年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2003年年度报告和年报摘要；
三、审议通过公司2003年度财务决算报告；
四、审议通过公司2003年度利润分配预案；
经福州闽都有限责任会计师事务所审计：截止2003年12月31日,公司实现净利润12,025,241.18元,根据公司章程规定,提取10%法定公积金1,202,524.12元,提取5%法定公益金601,262.07元,加以前年度未分配利润48,443,849.93元,本次实际可供股东分配的利润为58,665,304.92元。公司董事会决定：本年度不实行现金红利分配,不进行公积金转增股本。
五、审议通过聘任2004年度会计师事务所的议案；
同意续聘福州闽都有限责任会计师事务所为本公司2004年会计报告的审计机构,年度报酬为人民币60万元。
六、审议通过公司2004年度董事津贴的议案
经董事会研究决定：董事津贴每人每年2万元(税前),独立董事津贴每人每年3万元(税前)。
七、审议通过关于召开公司2003年度股东大会的议案,有关具体事项如下：
1、 会议时间：2004年5月18日上午10：00
2、 会议地点：上海市宁波路1号17楼公司会议室
3、 会议议程：
(1)审议公司2003年年度报告和年报摘要；
(2)审议公司2003年度董事会工作报告；
(3)审议公司2003年度监事会工作报告；
(4)审议公司2003年度财务决算报告；
(5)审议公司2003年度利润分配预案；
(6)审议公司续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2004年度会计报告的审计机构的议案；
(7)审议关于公司2003及2004年度董事津贴和监事津贴的议案；
(8)审议增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案(章程修改稿具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
以上第八项议案公司已于2003年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
4、 出席会议对象：
(1)2004年5月11日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员
(3)因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代为出席(授权委托书附后)
5、 出席会议股东登记办法
(1)登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的委托授权书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年5月12日---5月14日。
股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2004年5月14日前送达本公司登记地点。
(3)登记地址：上海市宁波路1号申华金融大厦17楼
联系电话：021---63372666,0591---7616387
联系传真：021---63372100,0591---7557949
邮政编码：200002,350001
联系人：范黎、兰瑞光
(4)其他事项：本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。
特此公告
华通天香集团股份有限公司董事会
二零零四年四月十五日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
委托日期：2004年 月 日
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年度 2002年度
(追溯调整后)
主营业务收入 427,153,926.31 420,000,708.33
净利润 12,025,241.18 22,243,202.47
总资产 1,400,550,532.36 1,279,298,968.08
股东权益(不含少数股东权益) 431,733,950.42 419,614,569.24
每股收益(摊薄) 0.054 0.11
每股净资产(摊薄) 1.95 2.09
调整后的每股净资产 1.89 2.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.44
净资产收益率(%,摊薄) 2.79 5.30
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2004年4月15日召开五届五次董事会及五届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2004年会计报告的审计
机构议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上及其他
相关事项。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600225)“天香集团”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,402,886,007.89 1,400,550,532.36
股东权益(不含少数股东权益) 433,746,737.71 431,733,950.42
每股净资产 1.96 1.95
调整后的每股净资产 1.92 1.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,735,212.48 9,735,212.48
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.0046 0.0046
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2004-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2004年会计报告的审计机构。
四、通过增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案：董事会决定在公司经营范围中增加国内贸易项目。
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2004-11-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于2004年11月11日召开五届十四次董事会，会议
审议通过更换公司董事的议案。
董事会决定于2004年12月14日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2005-01-05
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公布法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司第一大股东福建华通置业有限公司(持有公司法
人股44220000股，占公司总股本的20%)于2004年12月31日解除其持有的35700000
股公司法人股质押担保。
同日，该公司又将其持有的公司法人股39270000股向福建兴业银行总行营业
部进行质押借款5000万元，质押期限自2004年12月31日起至2005年12月30日止。
截止今日(1月4日)，福建华通置业有限公司持有的公司法人股累计对外质押担保
为44220000股。
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2004-12-24
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召开2004年度临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开2004年度第一次临时股东大会的有关具体事项如下：
1、会议时间：2004年12月14日上午10:00。
2、会议地点：公司(福州)会议室。(福州市杨桥路中闽华通大厦B座9层)
3、审议事项：
(1) 审议关于更换公司董事的议案：选举卢少辉、李泉为公司第五届董事会董事。(相关董事会决议公告公司已刊登在2004年7月17日的《中国证券报》和《上海证券报》上)
(2) 审议关于设立董事会战略委员会的议案。
4、出席会议的对象：
(1)、2004年12月8日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席(授权委托附后)
5、出席会议股东登记办法
(1)、登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)、登记时间：2004年12月9日--12月10日。
股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2004年12月10日前送达本公司登记地点。
(3)、登记地址：上海市宁波路1号申华金融大厦17楼
联系电话：021-63372666,0591-87616387
联系传真：021-63372100,0591-87557949
邮政编码：200002,350001
联系人：范黎、兰瑞光
(4)、其它事项：本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
二零零四年十一月十一日
附件一：
李泉先生简历：
李泉,男,1958年7月生,大学本科学历,文学士。1982年2月起历任外经贸部成套设备出口公司干部,外经贸部办公厅、部领导专职秘书,中国国际信托投资公司党组书记、副董事长专职秘书,外经贸部中国成套设备进出口集团处长、新加坡公司总经理、集团办公室主任,中国海外工程总公司总经理助理、副总裁,中国铁路工程总公司总裁助理。现任华通国际招商集团股份有限公司副总裁。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2004年 月 日
年 月 日
于召开2004年度第二次临时股东大会的有关具体事项如下：
1、会议时间：2004年12月24日上午11:00。
2、会议地点：公司(福州)会议室。(福州市杨桥路中闽华通大厦 B座9层)
3、审议事项：
(1)审议关于以我司在厦门天香置业有限公司80%的股权(约合人民币4000多万元)置换上海华育置业有限公司在深圳华天投资发展有限公司(以下简称"深圳华天")的出资5000万元,置换方式为以各自股权所拥有的经会计师事务所审计确认的净资产金额相互抵冲,差额部分以现金弥补的议案。
(2)审议关于以货币形式代替原实物出资4750万元设立的福建天香实业有限公司的议案。
4、出席会议的对象：
(1)2004年12月20日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席(授权委托附后)
5、出席会议股东登记办法
(1)登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2004年12月21日--12月22日。
股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2004年12月22日前送达本公司登记地点。
(3)登记地址：上海市宁波路1号申华金融大厦17楼
联系电话：021-63372666,0591-87616387
联系传真：021-63372100,0591-87557949
邮政编码：200002,350001
联系人：范黎、兰瑞光
(4)其它事项：本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
二零零四年十一月二十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2004年 月 日
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2005-01-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于近日召开五届十六、十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意下属公司“福建天香实业有限公司”投资1256.7386万元人民币收
购四川蜀龙种业有限公司70%的股权。
二、批准福建天香实业有限公司与福建阳光实业发展股份有限公司签订股权
转让合同，以人民币1140.78万元受让四川蜀龙种业有限公司的57.16%股权。
三、批准福建天香实业有限公司与陈希拉签订股权转让合同，以人民币115.
9586万元受让四川蜀龙种业有限公司的12.84%股权。
四、通过公司控股子公司深圳市华天投资发展有限公司(公司持股80%，下称
：深圳华天)转让其所持有的中关村证券股份有限公司(下称：中关村证券)1.5亿
股股权给北京宁馨儿经贸有限公司(下称：北京宁馨儿)的议案：深圳华天、北京
天香园生物科技有限公司(下称：北京天香园)和北京宁馨儿于2004年12月8日签
署了关于转让深圳华天持有的中关村证券1.5亿股股权给北京宁馨儿的转让协议
书。本次交易转让价格每股人民币1.27元，转让总价款为人民币1.905亿元。
五、通过关于将公司持有的北京金伟凯医学生物技术有限公司60%的股权转
让给福州开发区鸿宇实业有限公司的议案：北京金伟凯医学生物技术有限公司经
评估后净资产值为6524.20万元，公司持有的该公司60%股权作价3800万元出售给
福州开发区鸿宇实业有限公司。
以上有关事项需提交股东大会审议通过 |
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2003-03-18
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(600225)“天香集团”公布为北京国恒科技集团股份有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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华通天香集团股份有限公司于2003年3月17日以通讯方式召开董事会临时会
议，会议审议通过北京国恒科技集团股份有限公司向中国农业银行总行营业部
申请流动资金借款人民币叁仟万元，公司提供续保事宜的议案，公司于当日与
中国农业银行总行营业部签署保证合同，保证金额为一年期人民币叁仟万元整，
保证合同的担保方式为连带责任保证。
截止今日，公司累计对外担保金额为18390万元；对外担保逾期累计数量为
零。
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2003-05-30
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召开2002年度股东大会，上午10时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一.会议时间：2003年5月30日上午10：00
二.会议地点：公司上海管理总部会议室(上海市宁波路1号申华金融大厦17楼)
三.审议事项：
1.公司2002年度董事会工作报告
2.公司2002年度监事会工作报告
3.公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算报告
4.关于聘任2003年度会计师事务所及支付2002年审计费用的议案
5.公司四届董事会第二十八次会议审议通过的2002年利润分配预案修正案
6.关于增加公司经营范围的议案
7.关于修改公司章程的议案(章程修改稿具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
8.关于选举公司第五届董事会董事的议案
9.关于选举公司第五届监事会监事的议案
10.关于以10,409,188.50元的价格转让公司持有的埃特佛大厦30%的项目股权,以791,009.08元的价格转让公司持有的天香商厦30%的项目股权,两项合计人民币11,200,197.58元的转让协议的议案。
以上议案涉及关联交易,公司已对该事项进行披露,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在年度股东大会上对该议案的投票权。
以上1至4项议案公司已于2003年4月5日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
以上第6项议案公司已于2002年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告)
以上第10项议案公司已于2002年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告)
四.出席会议的对象：
1.2003年5月23日下午300收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席(授权委托附后)
五.出席会议股东登记办法
1.登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2003年5月26日--5月28日。
股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2003年5月28日前送达本公司登记地点。
3.登记地址：上海市宁波路1号申华金融大厦17楼
联系电话：021---63372666,0591---7616387
联系传真：021---63372100,0591---7557949
邮政编码：200002,350001
联系人：范黎、蔡培华
4.其它事项：本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
二零零三年四月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐户：
委托日期：2003年月日
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2003-04-29
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(600225)“天香集团”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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华通天香集团股份有限公司于2003年4月27日召开四届二十八次董事会及四届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、通过2002年度利润分配预案修正案：每10股转增1股。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于公司第五届董、监事会候选董、监事提名的议案。
董事会决定于2003年5月30日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
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2003-05-28
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(600225)“天香集团”公布2002年年报补充披露公告 |
上交所公告，其它 |
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华通天香集团股份有限公司在2002年年报制作过程中因疏忽导致对一些事项
未进行披露，现予以补充披露。详见5月28日《上海证券报》。
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2003-04-29
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(600225)“天香集团”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 121647.13
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 42071.56
每股净资产(元) 2.09
调整后的每股净资产(元) 2.05
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -4892.73
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.40
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2003-05-31
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(600225)“天香集团”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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华通天香集团股份有限公司于2003年5月30日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股转增1股。
二、通过关于增加公司经营范围的议案：公司经营范围中增加“房地产经营
开发”。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2003年会计报告的审计机构。
六、通过关于以10409188.50元的价格转让公司持有的埃特佛大厦30%的项目
股权，以791009.08元的价格转让公司持有的天香商厦30%的项目股权，两项合计
人民币11200197.58元的转让协议的议案。
(600225)“天香集团”公布董监事会决议公告
华通天香集团股份有限公司于2003年5月30日召开五届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举薛仕成为公司董事长。
二、聘任孙全平为公司总经理。
三、聘任吴云韶为公司董事会秘书，兰瑞光为公司证券事务代表。
四、选举高扬敏为监事会主席。
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2003-05-15
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(600225)“天香集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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华通天香集团股份有限公司于2003年5月14日召开四届二十九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意公司向中国农业银行上海市浦东分行申请余额最高不超过伍仟万元
人民币贷款。借款协议目前尚未签署。
二、通过关于修改公司第五届董事会候选董事提名的议案。
以上议案须提交股东大会审议通过。
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2003-07-02
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(600225)“天香集团”公布2002年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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华通天香集团股份有限公司实施2002年度资本公积金转增股本方案为：以2002
年末总股本20100万股计算，向全体股东每10股转增1股。股权登记日为2003年7月7
日，除权日为2003年7月8日，新增可流通股份上市日为2003年7月9日。
实施转股方案后，按新股本总数221100001股摊薄计算，2002年度每股收益为
0.10元。
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2005-02-22
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年2月22日上午10:00。
二、会议地点：公司(福州)会议室。(福州市杨桥路中闽华通大厦 B座9层)
三、审议事项：
1、审议关于我司控股子公司深圳市华天投资发展有限公司转让其所持有的中关村证券股份有限公司1.5亿股股权给北京宁馨儿经贸有限公司的议案。(相关公告公司已刊登在2005年1月4日的《中国证券报》和《上海证券报》上)
2、审议关于将我司持有的北京金伟凯医学生物技术有限公司60%的股权转让给福州开发区鸿宇实业有限公司的议案。
四、出席会议的对象：1、2005年2月16日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代其出席(授权委托书附后)
五、出席会议股东登记办法
1、登记手续：出席会议的法人股东应凭上海证券交易所帐户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票帐户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票帐户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年2月17日--2月18日。
股东若委托代理人出席会议并表决的应将代理委托书于2005年2月18日前送达本公司登记地点。
3、登记地址：上海市宁波路1号申华金融大厦17楼
联系电话：021-63372666,0591-87616387
联系传真：021-63372100,0591-87557949
邮政编码：200002,350001
联系人：范黎、兰瑞光
4、其它事项：本次会议期限半天,与会者交通食宿自理。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
二零零五年一月七日
附件
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席华通天香集团股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2005年 月 日 |
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2005-01-07
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公布落实限期整改措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于2004年12月10日收到中国证监会上海监管局有
关《限期整改通知书》。随后公司经营班子立即就此问题展开专题会议讨论，提
出并布置了相关整改措施，报董事会审议批准。具体整改措施内容详见2005年1
月7日《上海证券报》。
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2004-11-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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华通天香集团股份有限公司于2004年11月22日召开五届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于以公司在厦门天香置业有限公司80%的股权(约合人民币4000多
万元)置换上海华育置业有限公司在深圳华天投资发展有限公司的出资5000万元
，置换方式为以各自股权所拥有的经会计师事务所审计确认的净资产金额相互抵
冲，差额部分以现金弥补的议案。
二、通过关于以货币形式代替原实物出资4750万元设立的福建天香实业有限
公司(下称：天香实业)的议案，天香实业总股本5000万元，其中公司出资占95%
。
三、通过关于延迟召开2004年度第一次临时股东大会的议案：现将原定于20
04年12月14日召开的2004年度第一次临时股东大会推迟至2004年12月24日上午10
：00召开，会议其他事项不变。
董事会决定于2004年12月24日上午11：00召开2004年度第二次临时股东大会
，审议以上有关事项。
上海华育置业有限公司和华通天香集团股份有限公司于2004年11月22日签署
了关于以公司在厦门天香置业有限公司80%的股权(约合人民币4000多万元)置换
上海华育置业有限公司在深圳华天投资发展有限公司(下称：深圳华天)的出资50
00万元，置换方式为以各自股权所拥有的经会计师事务所审计确认的净资产金额
相互抵冲，差额部分以现金弥补。深圳华天总股本16000万元，本次转让的5000
万元出资占该公司总股本的31.25%，转让后公司直接持有深圳华天80%的股份。
同时，转让后公司在厦门天香置业有限公司股权数为0。
本次交易构成关联交易。
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2004-12-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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| (600225)“天香集团”
华通天香集团股份有限公司于2004年12月24日召开2004年第一、二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换公司董事的议案。
二、通过关于以公司在厦门天香置业有限公司80%的股权(约合人民币4000多
万元)置换上海华育置业有限公司在深圳华天投资发展有限公司的出资5000万元
，置换方式为以各自股权所拥有的经会计师事务所审计确认的净资产金额相互抵
冲，差额部分以现金弥补的议案。
三、通过关于以货币形式代替原实物出资4750万元设立福建天香实业有限公
司的议案。
(600225)“天香集团”公布关联交易进展公告
华通天香集团股份有限公司五届十五次董事会审议通过了关于以公司在厦门
天香置业有限公司80%的股权(约合人民币4000多万元)置换上海华育置业有限公
司在深圳华天投资发展有限公司(下称：深圳华天)的出资5000万元的议案。置换
方式为以各自股权所拥有的经审计确认的净资产相互抵冲，差额部分以现金弥补
。现经审计，截止2004年10月31日，上海华育置业有限公司持有深圳华天31.25%
的股权相对应的净资产为49539617.53元；公司持有厦门天香置业有限公司80%的
股权相对应的净资产为42150764.34元。双方净资产相抵冲后，公司还应以现金
支付上海华育置业有限公司7388853.19元。
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