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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币万元
2009年 2008年
营业收入 156,077.25 5,911.90
归属于上市公司股东的净利润 13,291.08 1,297.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,156.59 1,929.58
基本每股收益(元) 0.32 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.32 0.06
加权平均净资产收益率(%) 20.74 2.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 20.51 3.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63 -0.49
2009年末 2008年末
总资产 708,785.44 484,500.45
所有者权益(或股东权益) 70,731.74 57,680.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.19 1.76
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-09
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办公地址由“福州市杨桥路中闽大厦B幢九层”变为“天津市河西区梅江蓝水园24号” ，2009-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司于2010年4月7日召开七届七次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过向上海证券交易所申请撤销对公司股票交易实行的其他特别处理的议案。
五、通过关于制订《内幕信息知情人管理制度》等议案。
以上有关事项将提交公司2009年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2010-03-31
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融资租赁及担保公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司控股子公司天津松江集团有限公司(下称：松江集团)的全资子公司天津松江创展投资发展有限公司(承租人，下称：松江创展)于2010年3月29日和民生金融租赁股份有限公司(下称：民生租赁)签署两份《融资租赁合同》，松江创展以武清区北运河沿岸基础设施30000万元的管材设备向民生租赁申请融资租赁，融资金额分别为人民币20000万元、10000万元，租赁期限为自起租日起36个月，年租赁利率为8%，并由公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司和松江集团提供担保。租赁期限届满，在承租人清偿全部合同义务后，双方约定租赁设备以象征性价格0元由承租人留购。
上述事项已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。
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2010-03-31
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关于股东股权拍卖公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司接其控股股东天津滨海发展投资控股有限公司(下称：滨海控股)通知，因原华通天香集团股份有限公司关联方北京华商通置业有限公司未按委托贷款合同约定按期偿还滨海控股8850万元委托贷款，滨海控股于2009年10月向天津市高级人民法院(下称：法院)申请对福建华通置业有限公司(下称：华通置业)持有的公司限售股权进行强制执行。法院委托天津产权拍卖有限公司于2010年4月9日上午10时对华通置业持有的公司限售流通股进行第三次公开拍卖，总股权(数)为1550万股(占公司总股本的2.61%)，分为31组，以每组50万股为一个标的进行拍卖。拍卖地点为天津市河西区宾水道18号天津帝城大酒店。
如本次拍卖成功将导致公司股东发生变更。
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2010-03-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司于2010年3月29日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于天津松江创展投资发展有限公司向民生金融租赁股份有限公司办理融资租赁业务的议案。
二、通过关于调整公司个别监事的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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关于股东股权流拍公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司接控股股东天津滨海发展投资控股有限公司通知，天津高级人民法院委托天津产权拍卖有限公司于2010年3月26日拍卖的福建华通置业有限公司持有公司1400万股限售流通股流拍。
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2010-03-27
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关于股东股权流拍公告
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上交所公告 |
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| 关于股东股权流拍公告
天津松江股份有限公司接控股股东天津滨海发展投资控股有限公司通知，天津高级人民法院委托天津产权拍卖有限公司于2010年3月26日拍卖的福建华通置业有限公司持有公司1400万股限售流通股流拍。
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2010-03-24
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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根据天津松江股份有限公司七届六次董事会决议，2010年3月22日，公司控股子公司天津松江集团有限公司(下称：松江集团)与公司控股60%的广西松江房地产开发有限公司(下称：广西松江)、第三方金融机构签署《委托贷款借款合同》，松江集团以自有资金委托第三方金融机构向广西松江贷款8000万元，委托贷款期限24个月(自2010年3月22日起至2012年3月16日止)，年利率6.48%。
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2010-03-17
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关于股东股权拍卖公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司接控股股东天津滨海发展投资控股有限公司(下称：滨海控股)通知，因原华通天香集团股份有限公司关联方北京华商通置业有限公司未按委托贷款合同约定按期偿还滨海控股8850万元委托贷款，滨海控股于2009年10月向天津市高级人民法院(下称：法院)申请对福建华通置业有限公司(下称：华通置业)持有的公司限售股权进行强制执行。法院委托天津产权拍卖有限公司于2010年3月26日上午10时对华通置业持有的公司限售流通股进行第二次公开拍卖，总股权(数)为1400万股(占公司总股本的2.36%)，分为14组，以每组100万股为一个标的进行拍卖。拍卖地点为天津市河西区宾水道18号天津帝城大酒店。
如本次拍卖成功将导致公司股东发生变更。
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2010-03-13
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总经理由“曹立明”变为“张锦珠(代)” ，2010-03-12 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-03-13
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于天津松江创展投资发展有限公司向民生金融租赁份有限公司办理融资租赁业务的议案》
2、审议《关于卢少辉先生辞去公司第七届监事会监事职务的议案》
3、审议《关于提名曹鸿波先生担任公司第七届监事会监事的议案》 |
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2010-03-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津松江股份有限公司于2010年3月12日以通讯方式召开七届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意在公司总经理曹立明短期外出学习期间，由公司董事长张锦珠代行公司总经理之相关职责。
二、同意公司控股子公司天津松江集团有限公司(下称：松江集团)通过第三方金融机构分别向其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司及公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司、新乡市松江房地产开发有限公司提供委托贷款27000万元、8000万元、4470万元，贷款期限分别为一年、两年、一年，年利率分别为6.372%、6.48%、6.372%。
三、通过松江集团全资子公司天津松江创展投资发展有限公司(下称：松江创投)向民生金融租赁股份有限公司办理30000万元融资租赁业务的议案，融资期限三年，年租赁利率为8%(参照同期中国人民银行3年期贷款基准利率5.4%上浮48%)。天津滨海发展投资控股有限公司和松江集团为松江创投办理此项融资租赁业务提供担保。
董事会决定于2010年3月29日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
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2010-03-05
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司于2010年3月3日以通讯方式召开第七届监事会临时会议，会议审议通过关于卢少辉辞去公司第七届监事会监事职务，及提名曹鸿波担任公司第七届监事会监事的议案。
上述议案需提交公司股东大会审议。
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2010-02-25
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关于收到中国证监会有关决定书公告 |
上交所公告，违规 |
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天津松江股份有限公司于2010年2月22日收到天津市证监局送达的中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)有关《行政处罚决定书》(下称：决定书)，针对公司前身即资产重组前的华通天香集团股份有限公司(下称：天香集团)2004年年报虚增利润、未按规定披露对外担保事项等原因，依据相关规定，中国证监会决定：对天香集团处以30万元罚款；对时任董事长给予警告，并处以10万元罚款；对时任董事兼总经理、董事兼财务总监分别给予警告，并处以5万元罚款；对其他六名时任董事分别给予警告，并处以3万元罚款。
公司声明：2009年度公司依法实施了重大资产重组。重组前，公司名称为天香集团，因涉嫌违反相关规定于2007年受到中国证监会的立案调查。该立案调查结果与重组后的公司资产和人员无关。上述决定书所记载的主要内容概与公司及现任董事会成员和高级管理人员无关，其所认定的违规事实均发生在重组前。公司将针对决定书涉及公司的部分依法申请行政复议。
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2010-02-10
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关于获得房地产项目公告 |
上交所公告 |
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2010年2月8日，天津松江股份有限公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司通过挂牌方式取得位于钦州市两地块，成交总价17530万元，项目规划用地面积113917.93平方米(折合约170.8769亩)，两地块分别为77.889亩、92.9879亩，用地性质分别为商服及城镇住宅用地、城镇住宅用地，容积率均大于等于1.0，小于等于3.545。
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2010-02-03
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关于股东股权流拍公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司接其控股股东天津滨海发展投资控股有限公司通知，天津高级人民法院委托有关拍卖公司于2010年2月2日对福建华通置业有限公司持有的公司1250万股限售流通股进行整体公开拍卖，该次拍卖流拍。
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2010-01-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司于2010年1月29日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构等事项。
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2010-01-23
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关于股东股权拍卖公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司接其控股股东天津滨海发展投资控股有限公司(下称：滨海控股)通知，因原华通天香集团股份有限公司关联方北京华商通置业有限公司未按委托贷款合同约定按期偿还滨海控股8850万元委托贷款，经滨海控股提出有关强制执行申请，天津市高级人民法院委托天津产权拍卖有限公司于2010年2月2日上午10时对福建华通置业有限公司持有的公司1250万股限售流通股(占公司总股本的2.1%)进行整体公开拍卖，拍卖地点为天津市河西区友谊路25号天津科技大厦内。
如上述拍卖成功将导致公司股东发生变更。
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2010-01-20
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有关委托贷款公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司控股子公司天津松江集团有限公司(下称：松江集团)于2010年1月18日与公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司(下称：滨海控股)及第三方金融机构签订《委托贷款合同》，滨海控股将通过第三方金融机构委托贷款的方式为松江集团提供总额为10000万元人民币的委托贷款，借款期限自2010年1月18日至2011年1月17日，年利率为6.372%。
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2010-01-18
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业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经天津松江股份有限公司初步测算，预计公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为64504210.81元)增长90%以上。具体数据公司将在2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-16
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津松江股份有限公司初步测算，预计公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为64504210.81元)增长90%以上。具体数据公司将在2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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天津松江股份有限公司于2010年1月12日以通讯方式召开七届五次董事会及七届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任詹鹏飞担任公司董事会秘书、赵宁担任公司证券事务代表。
二、通过关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、同意公司与上海庄恒投资有限公司共同以货币出资成立子公司广西松江房地产开发有限公司(暂定名)，注册资本人民币4000万元，其中公司出资人民币2400万元，占60%的股权。
四、同意公司控股子公司天津松江集团有限公司(下称：松江集团)为其全资子公司天津松江创展投资发展有限公司(下称：松江创展)向中国农业银行股份有限公司天津市分行申请的贷款人民币4亿元(期限四年)提供担保。
五、同意松江集团为松江创展向天津信托有限责任公司申请的项目融资人民币3.5亿元(期限2年)提供担保。该笔融资由公司控股股东天津市滨海发展投资控股有限公司及松江集团共同提供担保。
六、通过关于公司会计政策和会计估计变更的议案。
董事会决定于2010年1月29日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项及其它事项。
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2010-01-14
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境内会计师事务所由“福建立信闽都会计师事务所有限公司”变为“利安达会计师事务所有限责任公司” ，2010-01-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于审议公司<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》 |
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2010-01-14
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
4、审议《关于审议公司<关联交易管理制度>的议案》
5、审议《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》 |
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2010-01-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津松江股份有限公司于2010年1月5日以通讯方式召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以货币出资设立全资子公司天津松江地产投资有限公司(暂定名)，注册资本3000万元人民币。
二、同意公司与其控股子公司深圳市梅江南投资发展有限公司共同以货币出资成立子公司新乡市松江房地产开发有限公司(暂定名)，注册资本3000万元人民币，其中公司出资1530万元人民币，持有新公司51%的股权。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-12 ;一次变更日期: 2010-04-09;一次变更公告日期: 2010-03-04 |
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2009-12-26
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据天津松江股份有限公司于2009年11月26日发布的公司通过挂牌方式取得位于天津市武清区京津公路东侧地块公告相关约定，公司于2009年12月10日通过董事会决议成立天津运河城投资有限公司(下称：运河城投资)。2009年12月25日，运河城投资与天津市国土资源和房屋管理局武清区国土资源分局就上述地块签订《天津市国有建设用地使用权出让合同》。
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2009-12-22
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股票交易异常波动公告
，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 股票交易异常波动公告
天津松江股份有限公司股票价格于2009年12月17日、18日、21日连续三个交易日触及跌幅限制，股票交易属于异常波动。
经征询公司控股股东，公司除已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大影响股价的信息，同时公司已于2009年11月11日发布相关公告，公司控股股东承诺在未来三个月之内没有注资公司的计划；且没有任何再融资计划。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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