| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-11-12
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1999.11.12是升华拜克(600226)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-08-19
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2002.08.19是升华拜克(600226)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股17.7,配股比例:20.0833,配股后总股本:27036.6万股) |
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2002-08-30
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2002.08.30是升华拜克(600226)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股17.7,配股比例:20.0833,配股后总股本:27036.6万股) |
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2002-08-16
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2002.08.16是升华拜克(600226)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股17.7,配股比例:20.0833,配股后总股本:27036.6万股) |
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2003-09-19
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召开2003年第二次临时股东大会，上午8时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年8月18日上午在公司办公楼二楼召开,会议应到董事13人,实到11人,董事刘海宁、高敏华因工作原因未能出席,其中刘海宁委托董事胡军行使表决权并签署相关决议,高敏华委托董事陈俊标行使表决权并签署相关决议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,经到会董事认真审议,会议以逐项审议举手表决方式通过了如下事项：
一、审议《关于收购升华集团湖州锆谷科技有限公司部分经营性资产的议案》,关联董事夏士林先生、吴梦根先生、康列克女士、沈德堂先生和吴松根先生共5人对该项议案的表决进行了回避,其他董事以举手表决的方式,一致通过了该项议案,决定以经评估后资产净额2431.71万元收购升华集团湖州锆谷科技有限公司部分经营性资产。独立董事发表了意见认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价以资产评估机构的评估价值为依据,价格公允、合理；关联董事在表决时进行了回避,表决程序合法有效；公司通过此次资产收购,介入新材料领域并形成新的利润增长点,增强公司在化工行业的整体实力,符合公司总体战略发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情况。
二、审议《关于成立浙江升华拜克生物股份有限公司锆谷分公司议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案。
三、审议《关于受让湖州新奥特医药化工有限公司部分股权的议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案,决定出资1886.013万元,受让湖州新奥特医药化工有限责任公司原5名自然人股东44%的股权,使公司持有该公司的股权达到95%。
四、审议《关于上海壬思实业有限公司投资成立四川以农为本农业流通发展有限公司的议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案,同意上海壬思实业有限公司投资900万元成立四川以农为本农业流通发展有限公司,注册资本1000万元,公司占90%。
五、审议《关于上海壬思实业有限公司进行短期证券投资的议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案,同意上海壬思实业有限公司用不超过1000万的闲置资金进行短期证券投资。
六、审议《关于修改公司章程的议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案,拟将公司章程修改如下：1、拟将公司章程第十三条："经公司登记机关核准,公司经营范围是：马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品,相关饲料添加剂的生产、销售,兽药发酵原料及其制剂的生产；热电联供。出口本企业自产的医药及化工产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。"修改为："马杜霉素、阿维菌素、伊维菌素、迪克拉苏、盐霉素兽药、农药原料药及制品,相关饲料添加剂、锆系列产品、亚磷酸二甲酯的生产、销售,兽药发酵原料及其制剂的生产；热电联供。出口本企业自产的医药及化工产品,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。"2、拟将公司章程第一百零五条"董事会由十三名董事组成,设董事长一名,副董事长两名。"修改为"董事会由十二名董事组成,设董事长一名,副董事长两名。"该议案尚需股东大会审议批准。
七、审议《关于选举董事会提名委员会主任委员的议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案,选举施钧乐董事为公司董事会提名委员会主任委员。
八、审议《关于选举审计委员会委员的议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案,选举董事胡军先生、周胜白先生和施钧乐先生为董事会审计委员会委员。
九、审议《关于选举薪酬和考核委员会委员的议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案,选举董事沈德堂先生、李根美女士和周胜白先生为董事会薪酬和考核委员会委员。
十、审议《关于选举战略委员会委员的议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案,选举董事吴梦根先生、沈德堂先生、康列克女士、李兆强先生和陈俊标先生为董事会战略委员会委员。
十一、审议《关于聘任蒋东民先生为公司副总经理及锆谷分公司总经理的议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案。
十二、审议《2003年半年度报告》全文及摘要,以举手表决的方式,一致通过了该项议案。
十三、审议《股东大会议事规则》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
十四、审议《关于的议案》,以举手表决的方式,一致通过了该项议案,决定于2003年9月19日,会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年9月19日(星期五)上午8：30
2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大洒店
3、会议内容：
(1)、审议《关于修改公司章程的议案》；
(2)、审议《股东大会议事规则》。
4、出席会议的对象：
(1)、公司董事、监事及高级管理人员；
(2)、截止2003年9月15日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
5、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年9月17日至9月18日上午8：30至11：30,下午13：00至16：00,持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
(1)、本次会议会期半天,食宿及交通费用自理；
(2)、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区
联系人：陈俊标、徐芬
联系电话：(0572)8402738
传真：(0572)8402738
邮编：313220
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2003年8月18日
附一：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江升华拜克生物股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：身份证号码：
委托日期：
附二：董事会提名委员会主任委员简历：
施均乐,男,57岁,大学文化,高级工程师,历任湖州市农机研究所所长,湖州市乡镇企业局党委书记,中国工商银行湖州市分行副行长、副书记,中国保险公司湖州中心支公司书记、经理,现任中华联合财产保险公司湖州中心支公司、浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。
附三：董事会审计委员会委员简历：
胡军：男,34岁,研究生,注册会计师、税务师。曾在浙江天健会计事务所,有多年的会计工作经验,现任浙江升华拜克生物股份有限公司总会计师、董事。
周胜白：周胜白,男,62岁,大学文化,高级会计师,注册会计师。历任浙江省造纸工业公司科长、浙江省轻工业厅财务处副处长、中汇公司董事、副董事长,浙江省轻纺集团公司财务部经理,现任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。
施均乐：男,57岁,大学文化,高级工程师,历任湖州市农机研究所所长,湖州市乡镇企业局党委书记,中国工商银行湖州市分行副行长、副书记,中国保险公司湖州中心支公司书记、经理,现任中华联合财产保险公司湖州中心支公司、浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。
附四：董事会薪酬和考核委员会委员简历：
沈德堂：男,38岁,大专文化,高级工程师。曾任德清县生物化学总公司总经理,现任浙江升华拜克生物股份有限公司总经理、副董事长。
李根美,女,汉族,1962年出生,大学本科学历,中共党员,一级律师,浙江浙经律师事务所律师。现担任浙江省省直律师协会副会长、浙江省女律师联谊会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会维权委员会委员、浙江省律师协会常务理事、浙江省第十届人大代表、浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。
周胜白：周胜白,男,62岁,大学文化,高级会计师,注册会计师。历任浙江省造纸工业公司科长、浙江省轻工业厅财务处副处长、中汇公司董事、副董事长,现任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。
附五：董事会战略发展委员会委员简历：
吴梦根：男,40岁,研究生,中共党员,历任德清县纪委副书记、监察局局长,湖州市经济体制改革委员会副主任、乡镇企业局副局长,湖州市经济委员会副主任、升华集团控股有限公司副总经理,现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事长。
沈德堂：男,38岁,大专文化,高级工程师。曾任德清县生物化学总公司总经理,现任浙江升华拜克生物股份有限公司总经理、副董事长。
康列克：女,49岁,大学文化,高级工程师。曾任升华(集团)公司副总工程师,曾荣获全国"五一劳动奖章"及"浙江省劳动模范称号"等荣誉,康列克女士从事微生物学、生物化学方面的科研、生产工作已达18年时间,并获得多项科研成果奖励。现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事。
陈俊标,男,37岁,大学文化,曾任广发证券有限责任公司上海管理总部资金计划部经理、交易部经理、广发基金资金财务部副总经理等职,有多年的证券工作经验,现任浙江升华拜克生物股份有限公司董事、董事会秘书。
李兆强,男,60岁,大学文化,高级工程师,曾任杭州锅炉厂余热锅炉研究所所长,杭州锅炉厂厂长,杭州市科委主任,浙江省科委副主任,杭州市经委主任。现任浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 966,471,713.82 990,346,034.49
股东权益(不含少数股东权益) 808,666,667.86 815,702,450.32
每股净资产 2.99 3.02
调整后的每股净资产 2.98 3.01
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -1,746,495.90 12,724,300.81
每股收益 0.032 0.123
净资产收益率(%) 1.08 4.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.99 3.17 |
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江升华拜克生物股份有限公司于2003年10月24日召开二届十三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过补办外商投资审批登记手续的议案 |
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2003-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江升华拜克生物股份有限公司于2003年9月19日召开2003年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。 |
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2004-06-10
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股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江升华拜克生物股份有限公司接股东天津开发区鸿基置业有限公司的通
知，该公司质押给中国建设银行天津分行和平支行公司发起人法人股13519702
股(占公司总股本的5%)已于2004年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了质押解除手续。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2004年8月18日召开二届十八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于合资组建浙江伊科拜克动物保健品有限公司的议案：公司决定
出资153万美元与英国伊科动物保健有限公司合资成立浙江伊科拜克动物保健品
有限公司，其中公司出资占51%。
三、通过关于扩建18MW热电联产技改项目的议案：公司拟在现有热电车间的
基础上，投资1.57亿元实施扩建18MW热电联产技改项目。
四、聘任储消和为公司总工程师。
五、聘任唐劲然为董事会秘书。
六、通过关于向银行申请6000万元的授信额度的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于转让浙江浙大中自集成控制股份有限公司股权的议案：同意公
司拟以390万元的价格将公司所持的浙江浙大中自集成控制股份有限公司15%股权
转让给该公司的高管人员。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，相关的股东大会的召开将另行通知。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江升华拜克生物股份有限公司于2004年2月29日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过修改公司章程的议案 |
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2002-08-19
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2002.08.19是升华拜克(600226)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股17.7,配股比例:20.0833,配股后总股本:27036.6万股) |
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2002-09-10
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2002.09.10是升华拜克(600226)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股17.7,配股比例:20.0833,配股后总股本:27036.6万股) |
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2002-09-10
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配股，每10股配2.00833股，配股价:17.7元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-08-19
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配股，每10股配2.00833股，配股价:17.7元/股，申购代码：700226 ，配售简称：升华配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-19
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配股，每10股配2.00833股，配股价:17.7元/股股权登记日：2002-08-16，，配股缴款日2002-08-19到2002-08-30 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-08-30
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配股，每10股配2.00833股配股价:17.7元/股，股权登记日：2002-08-16，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2003-06-12
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(600226)“升华拜克”公布关于2002年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江升华拜克生物股份有限公司2002年年度报告摘要已于2003年4月9日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》上，并在指定网站上登载了年度报告全文，
现将2002年年度报告的有关事项予以补充说明。详见6月12日《上海证券报》。
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 939,009,746.91 990,346,034.49
股东权益(不含少数股东权益) 799,752,020.97 815,702,450.32
每股净资产 2.96 3.02
调整后的每股净资产 2.95 3.01
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 220,548,075.36 185,645,606.56
净利润 24,603,985.40 39,071,987.54
扣除非经常性损益后的净利润 17,609,230.55 35,815,166.97
每股收益 0.091 0.154
经营活动产生的现金流量净额 14,470,796.71 40,426,966.51
净资产收益率 3.08% 7.60% |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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浙江升华拜克生物股份有限公司于2003年8月16日与升华集团湖州
锆谷科技有限公司(下称：锆谷科技)签定了《资产收购协议书》，公司
拟出资2431.71万元收购锆谷科技拥有的部分经营性资产和相应负债。
本次资产收购构成关联交易。
浙江升华拜克生物股份有限公司于2003年8月18日召开二届十二次
董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购升华集团湖州锆谷科技有限公司部分经营性资产
的议案。
二、通过关于成立公司锆谷分公司的议案。
三、通过关于受让湖州新奥特医药化工有限公司部分股权的议案：
决定出资1886.013万元，受让湖州新奥特医药化工有限责任公司原5名自
然人股东44%的股权，使公司持有该公司的股权达到95%。
四、通过关于上海壬思实业有限公司投资成立四川以农为本农业流
通发展有限公司的议案：同意上海壬思实业有限公司投资900万元成立四
川以农为本农业流通发展有限公司，注册资本1000万元，公司占90%。
五、通过关于上海壬思实业有限公司进行短期证券投资的议案：同意
上海壬思实业有限公司用不超过1000万的闲置资金进行短期证券投资。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、聘任蒋东民为公司副总经理及锆谷分公司总经理。
八、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
董事会决定于2003年9月19日上午召开2003年第二次临时股东大会，
审议以上有关事项。
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2004-03-01
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-29
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召开2004年第一次临时股东大会，上午8：30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司二届董事会第十五次会议于2004年1月16日上午在杭州世贸中心会议室召开,会议应到董事12人,实到11人,董事李根美女士因工作原因未能出席,无委托他人代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,会议审议及以书面表决方式通过了如下事项：
审议《关于的议案》,决定于2004年2月29日,会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年2月29日(星期三)上午8：30
2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大洒店
3、会议内容：
(1)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2)《关于修改〈公司治理纲要〉的议案》；
(3)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
(4)《关于修补〈独立董事工作制度〉的议案》。
上述议案已经二届董事会第十四次会议审议通过,具体内容已刊登在2003年12月16日的中国证券报和上海证券报上。
4、出席会议的对象：
(1)、公司董事、监事及高级管理人员；
(2)、截止2004年2月13日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
5、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年2月26日至2月27日上午8：30至11：30,下午13：00至16：00,持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
(1)、本次会议会期半天,食宿及交通费用自理；
(2)、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区
联系人：唐劲然、徐芬
联系电话：(0572)8402738
传真：(0572)8402738
邮编：313220
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2004年1月16日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江升华拜克生物股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对下列议案行使表决权：
委托人(签名)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：身份证号码：
委托日期：
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2003-12-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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浙江升华拜克生物股份有限公司于2003年12月15日召开二届十四次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过向德清县国土资源局办理国有出让手续的议案1：同意以不高于165
元/平米的价格，就锆谷分公司目前所使用的85848.36平方米土地向德清县国土资
源局办理国有出让手续。
二、通过向德清县国土资源局办理国有出让手续的议案2：同意以不高于165
元/平米的价格向德清县国土资源局办理27900平方米的土地国有出让手续。
三、通过向银行申请6000万元的授信额度的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过中国证监会南宁特派办巡检中发现的问题的整改报告。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，具体时间另行通知 |
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2004-01-29
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江升华拜克生物股份有限公司于2004年1月16日召开二届十五次董事会，会议决定
于2004年2月29日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-09
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会第二届第九次会议于2003年4月4日上午在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事11人，实到10人，董事夏士林先生因工作原因未能参加，委托董事长吴梦根先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持，会议以逐项审议举手表决方式通过了如下事项：
一、审议通过了《2002年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《2002年年度报告正文及摘要》；
三、审议通过了《2002年度董事会报告》；
四、审议通过了《2002年财务决算报告》；
五、审议通过了《2002年利润分配预案》；
经浙江天健会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润50，413，400．02元，根据公司章程，按照母公司2002年度实现净利润提取10％的法定盈余公积5，252，480．24元，5％的法定公益金2，626，240．12元，加上年初未分配利润24，206，426．33元，可供股东分配利润为66，741，105．99元。
公司董事会决定以2002年末总股本270，366，165股为基数，每10股派1．5元（含税），合计40，554，924．75元，尚余26，186，181．24元，结转至2003年。
六、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构的议案》；
董事会决定续聘浙江天健会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构。
七、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
结合公司的具体情况，公司董事会决定每位独立董事每年津贴为2万元。
八、审议通过了《关于向股东大会提名李兆强先生为公司独立董事的议案》；
根据2001年9月11日中国证券监督管理委员会公布的《中国上市公司治理准则》的要求，结合公司的具体情况，公司决定增聘一名独立董事，加强公司的规范管理，强化公司的治理结构。公司董事会决定，向公司股东大会提名李兆强先生为公司独立董事候选人。
九、审议通过了《关于选举沈德堂先生为公司副董事长的议案》；
同意选举沈德堂先生为公司副董事长。
十、审议通过了《关于聘任储消和先生为公司副总工程师的议案》;同意聘任储消和先生为公司副总工程师。
十一、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则的议案》；
十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
公司章程第一百零五条"董事会由十一名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。"修改为"董事会由十三名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。"
十三、决定审议有关事项。会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年5月9日（星期五）上午8：30
2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大酒店
3、会议内容：
（1）、审议《2002年年度报告正文及摘要》；
（2）、审议《2002年度董事会报告》；
（3）、审议《2002年度监事会报告》；
（4）、审议《2002年财务决算报告》；
（5）、审议《2002年利润分配预案》；
（6）、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2003年度财务审计机构的议案》；
（7）、审议《关于独立董事津贴的议案》；
（8）、审议《关于向股东大会提名李兆强先生为公司独立董事的议案》；
（9）、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、出席会议的对象：
（1）、公司董事、监事及高级管理人员；
（2）、截止2003年4月30日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
5、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年5月7日至5月8日上午
8：30至11：30，下午13：00至16：00，持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续（代理人须持授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
（1）、本次会议会期半天，食宿及交通费用自理；
（2）、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区
联系人：陈俊标、徐芬
联系电话：（0572）8402738
传真：（0572）8402738
邮编：313220
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2003年4月4日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江升华拜克生物股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 身份证号码：
委托日期：
附一：独立董事候选人简历：
李兆强，男，1944年生，大学文化，高级工程师，历任杭州锅炉厂余热锅炉研究所所长，杭州锅炉厂厂长，杭州市科委主任，浙江省科委副主任，杭州市经委主任。现已退休。
附二：副董事长候选人简历：
沈德堂，男，1966年生，大专文化，高级工程师。曾任德清县生物化学总公司总经理，现任浙江升华拜克生物股份有限公司总经理、董事。
附三：副总工程师候候选人简历：
储消和，男，1968年生。高级工程师，制药工程硕士在读。1990年毕业于华东理工大学，1990－1993年担任安庆跃进化工厂技术员、分厂厂长，1993－1996年担任广东东莞奥斯威生物化工有限公司生产部经理、厂长，1996－1999年担任东莞市国宏天然色素有限公司副总经理，1999年8月起任浙江升华拜克生物股份有限公司技术开发部经理。
浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江升华拜克生物股份有限公司董事会现就提名李兆强为浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江升华拜克生物股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江升华拜克生物股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江升华拜克生物股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江升华拜克生物股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2003年4月4日于钟管
浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李兆强，作为浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江升华拜克生物股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江升华拜克生物股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李兆强
2003年4月4日于德清钟管
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2003-03-07
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(600226)“升华拜克”公布股东持股变动公告 |
上交所公告，股权转让 |
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浙江升华拜克生物股份有限公司近日接股东升华集团控股有限公司、浙江
泛美发展有限公司通知，于2003年3月5日分别与天津开发区鸿基置业有限公司
签定《股权转让协议》，就股权转让达成如下协议：
1、升华集团控股有限公司以每股3.02元的价格将所持有的887万股公司法
人股转让给天津开发区鸿基置业有限公司。
2、浙江泛美发展有限公司拟以每股3.02元的价格将所持有的4649702股公
司法人股全部转让给天津开发区鸿基置业有限公司。
3、上述股权转让的手续完成后，升华集团控股有限公司仍将持有公司法人
股130208426股，占公司总股本的48.16%，为公司第一大股东；天津开发区鸿基
置业有限公司将持有公司法人股13519702股，占公司总股本的5%；浙江泛美发
展有限公司将不再持有公司的股份。
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