| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1999-08-17
|
首发A股，发行数量：3500万股，发行价:8.96元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1999-11-16 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-19
|
公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,投资项目 |
|
| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2004年10月18日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于扩建18MW热电联产技改项目的议案。
三、通过关于向银行申请1.2亿元授信额度的议案。
|
|
|
2004-10-19
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,237,888,460.73 1,114,185,955.87
股东权益(不含少数股东权益) 831,443,301.76 826,753,451.10
每股净资产 3.08 3.06
调整后的每股净资产 3.07 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 868,753.91 7,668,210.19
每股收益 0.071 0.163
净资产收益率(%) 2.30 5.30
|
|
|
2004-09-22
|
公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司接股东天津开发区鸿基置业有限公司的通知
，该公司将其持有的公司发起人法人股13519702股(占公司总股本的5%)全部质押
给天津水泥股份有限公司，质押期限自2004年9月20日至2005年2月18日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手
续。
|
|
|
2004-10-18
|
召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司二届董事会第十九次会议于2004年9月16日上午在杭州世贸中心大饭店会议室召开,会议应到董事12人,实到12人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,会议以逐项审议并书面表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于实施年产120吨阿维菌素及其系列产品项目的议案》,同意投资9980万元在内蒙古自治区托电工业区实施年产120吨阿维菌素及其系列产品项目；
二、审议通过了《关于在内蒙古自治区托电工业园区设立分公司的议案》,同意公司在内蒙古自治区托电工业园区设立浙江升华拜克生物股份有限公司内蒙古分公司；
三、审议通过了《关于聘任内蒙古分公司总经理的议案》,同意聘任费玉明先生为内蒙古分公司总经理；
四、审议通过了《关于向银行申请1.2亿授信额度的议案》,同意公司向银行申请1.2亿元的授信额度,其中1亿元用于项目投资贷款,2000万用于流动资金贷款,本议案尚需提交股东大会审议；
五、审议通过了《关于的议案》,同意于2004年10月18日
2004年第二次临时股东大会会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年10月18日(星期一)上午9:00
2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大洒店
3、会议内容：
(1)、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(2)、审议《关于扩建18 M W热电联产技改项目的议案》；
(3)、审议《关于向银行申请1.2亿授信额度的议案》。以上(1)、(2)项议案已经公司二届董事会第十八次会议审议通过,具体内容见2004年8月20日中国证券报、上海证券报上的公告
4、出席会议的对象：
(1)、公司董事、监事及高级管理人员；
(2)、截止2004年10月13日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
5、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年10月15日至10月16日上午8:30至11:30,下午13:00至16:00,持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：(1)、本次会议会期半天,食宿及交通费用自理；
(2)、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区
联系人：唐劲然、徐芬
联系电话：(0572)8402738
传真：(0572)8402738
邮编：313220
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2004年9月16日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江升华拜克生物股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：受托人(签名)：身份证号码：
委托日期：
简历：费玉明,男,72年出生,大专学历,自1993年起任浙江升华拜克生物股份有限公司销售部经理。
|
|
|
2004-10-19
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-25
|
公布拟扩建18MW热电联产技改项目的说明 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600226)“升华拜克”
根据浙江升华拜克生物股份有限公司发展的实际需要及按照国家能源产业政
策的要求，公司拟实施扩建18MW热电联产技改项目。该项目的建设规模为：一期
1×75T/H中温中压循环硫化床锅炉配一台12MW抽凝式机组和二期1×75T/H中温中
压循环硫化床锅炉配一台6MW背压式发电机组，项目总投资1.57亿元。
|
|
|
2004-09-18
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
|
| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2004年9月16日召开二届十九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意投资9980万元在内蒙古自治区托电工业区实施年产120吨阿维菌素
及其系列产品项目。
二、同意公司在内蒙古自治区托电工业园区设立公司内蒙古分公司。
三、同意聘任费玉明为内蒙古分公司总经理。
四、通过关于向银行申请1.2亿元授信额度的议案，其中1亿元用于项目投资
贷款，2000万用于流动资金贷款。
董事会决定于2004年10月18日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
|
|
|
2004-08-20
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,143,174,091.48 1,114,185,955.87
股东权益(不含少数股东权益) 811,982,577.34 826,753,451.10
每股净资产 3.00 3.06
调整后的每股净资产 2.99 3.05
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 383,309,250.86 220,548,075.36
净利润 24,907,993.55 24,603,985.40
扣除非经常性损益后的净利润 22,417,130.67 17,609,230.55
每股收益 0.092 0.091
经营活动产生的现金流量净额 6,799,456.28 14,470,796.71
净资产收益率(%) 3.07 3.08
|
|
|
2004-03-27
|
临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
浙江升华拜克生物股份有限公司于2004年3月25日召开二届十六次董事会及
二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：拟按2003年末总股本270366165股为基数，
每10股派1.5元(含税)。
二、通过2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
四、通过修补公司章程的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
|
|
2004-04-28
|
召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司二届董事会第十六次会议于2004年3月25日上午在升华大酒店二楼会议室召开，会议应到董事12人，实到10人，董事李兆强先生、康列克女士因工作原因未能参加，无委托他人代为行使表决权。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持，会议以逐项审议并书面表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《2003年财务决算报告》；
三、审议通过了《2003年度董事会报告》；
四、审议通过了《2003年利润分配预案》；
经浙江天健会计师事务所审计，本公司2003度实现净利润50,102,715.25元，根据公司章程，按照母公司2003年度实现净利润提取10%的法定盈余公积4,978,742.49元，5%的法定公益金2,489,371.24元，加上年初未分配利润26,186,181.24元，可供股东分配利润为68,820,782.76元。公司拟按2003年末总股本270,366,165股为基数，每10股派1.5元（含税），合计40,554,924.75元，尚余28,265,858.01元，结转至2004年。五、审议通过了《2003年年度报告正文及摘要》；
六、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》；
拟续聘浙江天健会计师事务所为本公司2004年年度财务审计机构
七、审议通过了《关于修补公司章程的议案》；
拟对《公司章程》第一百零九条增补如下内容：
"公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意。"
八、审议通过了《关于召开2003年年度股东大会的议案》；
2003年年度股东大会会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年4月28日（星期三）上午9:00
2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大洒店
3、会议内容：
（1）、审议《2003年年度报告正文及摘要》；
（2）、审议《2003年度董事会报告》；
（3）、审议《2003年度监事会报告》；
（4）、审议《2003年财务决算报告》；
（5）、审议《2003年利润分配预案》；
（6）、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构的议案》；
（7）、审议《关于修补公司章程的议案》。
4、出席会议的对象：
（1）、公司董事、监事及高级管理人员；
（2）、截止2003年4月23日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后）。
5、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2004年4月26日至4月27日上午8:30至11:30，下午13:00至16:00，持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续（代理人须持授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
（1）、本次会议会期半天，食宿及交通费用自理；
（2）、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区
联系人：陈俊标、徐芬
联系电话：（0572）8402738
传真：（0572）8402738
邮编：313220
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2004年3月25日
附：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江升华拜克生物股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人（签名）：身份证号码：
委托日期： |
|
|
2004-04-29
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600226)“升华拜克”
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,048,616,472.05 1,114,185,955.87
股东权益(不含少数股东权益) 840,152,525.77 826,753,451.10
每股净资产 3.11 3.06
调整后的每股净资产 3.10 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -65,708,013.29 -65,708,013.29
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.60 1.60
|
|
|
2004-04-29
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2004年4月28日召开二届十七次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过关于对青岛易邦生物工程有限公司增资的议案：公司同意青岛易邦
生物工程有限公司的增资方案为注册资本由1500万元增加为2500万元，其中公司
按2.5：1的比例增资950万元，仍占总股本的38%不变。本次投资构成关联交易。
三、通过合资组建上海信达科技有限公司的议案：公司决定在上海张江高科
技园区和其他自然人合资组建上海信达科技有限公司，注册资本500万元，其中
公司出资200万元，占注册资本的40%，公司为第一大股东。
|
|
|
2004-05-19
|
公布2003年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
浙江升华拜克生物股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：按2003年末总股本270366165股为基数，每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2004年5月24日
除息日：2004年5月25日
红利发放日：2004年5月31日
|
|
|
2004-12-08
|
关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
浙江升华拜克生物股份有限公司于2004年12月5日与浙江升华房地产开发有
限公司(下称：升华房产)签定了《国债转让协议》，公司拟将公司在南方证券股
份有限公司杭州文晖路营业部所开帐户内持有的21276手2001记帐式十二期国债(
10年)转让给升华房产。转让价格按照2004年12月3日该国债的收盘价计算，即18
893088元。
本次资产收购构成关联交易。
浙江升华拜克生物股份有限公司于2004年12月5日召开二届二十一次董事会
，会议审议通过如下决议：
一、同意胡军辞去公司财务负责人职务，聘任王信培为公司财务负责人。
二、通过关于转让公司在南方证券的2001记帐式十二期国债(10年)的议案。
另公司董事胡军已于2004年12月1日辞去董事职务，目前公司暂缺一名董事
。
|
|
|
2005-01-11
|
公布收到国债转让款的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600226)“升华拜克”
根据浙江升华拜克生物股份有限公司与浙江升华房地产开发有限公司(下称
：升华房产)签定的《国债转让协议》，公司已于近日收到升华房产支付的全部
转让价款。
根据与升华房产签订的《国债转让协议》，公司除协助乙方按有关规定要求
办理转让标的的转让手续外，公司无需承担其他因行政接管或政策变更所导致的
风险。
|
|
|
2005-03-08
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-12-30
|
公布股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司接股东天津开发区鸿基置业有限公司的通知
，该公司质押给天津水泥股份有限公司的发起人法人股13519702股(占公司总股
本的5%)已于2004年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了质押解除手续。
同时，该公司将其持有的公司发起人法人股13519702股于2004年12月27日全
部质押给天津国能投资有限公司，质押期限自2004年12月27日至2006年12月31日
。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手
续。
|
|
|
2003-04-08
|
(600226)“升华拜克”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
浙江升华拜克生物股份有限公司于2003年4月4日召开二届九次董事会及二
届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了2002年利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
三、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构
的议案。
四、通过了关于向股东大会提名李兆强为公司独立董事的议案。
五、通过了关于选举沈德堂为公司副董事长的议案。
六、通过了关于聘任储消和为公司副总工程师的议案。
七、通过了关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年5月9日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
|
|
|
2003-04-08
|
(600226)“升华拜克”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 99034.60 64014.40 54.71
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 77514.80 47491.28 63.22
主营业务收入(万元) 38695.89 37473.68 3.26
净利润(万元) 5041.34 6967.72 -27.65
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4560.21 6534.53 -30.21
每股收益(元) 0.187 0.275 -30.74
每股净资产(元) 2.87 1.87 61.50
调整后的每股净资产(元) 2.86 1.87 60.96
净资产收益率(%) 6.50 14.67 -57.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.96 14.42 -43.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 0.23 30.43
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.5元(含税)。
|
|
|
2003-04-25
|
(600226)“升华拜克”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 98931.86
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 78534.86
每股净资产(元) 2.90
调整后的每股净资产(元) 2.90
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2004.19
每股收益(元) 0.038
净资产收益率(%) 1.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.16
|
|
|
2003-04-25
|
(600226)“升华拜克”公布关于华泰证券减持公司股份的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
华泰证券有限责任公司在2003年4月15日至4月24日通过上海证券交易所的
集中竞价交易，减持所持有的浙江升华拜克生物股份有限公司流通股计2683296
股，占升华拜克总股本的0.992467%。本次减持后，华泰证券有限责任公司仍持
有升华拜克股份计13412280股，占升华拜克总股本的4.961%，均为流通股。
|
|
|
2003-05-23
|
(600226)“升华拜克”公布2002年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
浙江升华拜克生物股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按2002年末总
股本270366165股为基数，每10股派1.5元(含税)。股权登记日为2003年5月28日，
除息日为2003年5月29日，红利发放日为2003年6月5日。
|
|
|
2003-05-13
|
(600226)“升华拜克”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
浙江升华拜克生物股份有限公司于2003年5月9日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告正文及摘要。
二、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1.5元(含税)。
三、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度财务审计机构
的议案。
四、通过了关于向股东大会提名李兆强为公司独立董事候选人的议案。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2003-06-22
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午8时30，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2003年5月20日上午在公司办公楼二楼召开,会议应到董事12人,实到11人,董事高敏华因工作原因未能出席,委托董事沈德堂行使表决权并签署相关决议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司3名监事和部分高管人员列席了会议。会议由吴梦根董事长主持,经到会董事认真审议,会议以逐项审议举手表决方式通过了如下事项：
一、审议通过了《投资者关系管理规范》；
二、审议通过了《审计委员会实施细则》；
三、审议通过了《薪酬与考核委员会实施细则》；
四、审议通过了《战略委员会实施细则》；
五、审议通过了《关于选举提名委员会委员的议案》,选举吴梦根先生、李兆强先生和施钧乐先生为公司提名委员会委员。
六、审议通过了《关于向股东大会提名李根美女士为独立董事的议案》,根据2001年9月11日中国证券监督管理委员会公布的《中国上市公司治理准则》的要求,结合公司的具体情况,公司拟增聘一名独立董事,加强公司的规范管理,强化公司的治理结构。公司董事会决定,向公司股东大会提名李根美女士为公司独立董事候选人,
七、审议通过了《关于终止投资成立浙江升华拜克房地产有限公司的议案》,该项目为公司以自有资金3150万与其他自然人(非本公司关联方或高管人员)共同投资设立浙江升华拜克房地产有限公司,注册资本6000万元,公司占52.5%,经公司投资部门的再三考察,考虑到该项目的风险及公司在房地产行业方面的经验缺乏,公司终止投资成立浙江升华拜克房地产有限公司；
八、审议通过了《关于合资组建浙江拜克开普化工有限公司的议案》,公司出资765万元与上海开普精细化工有限公司共同组建浙江拜克开普化工有限公司,公司经营范围为：化工产品生产及销售、国内贸易,注册资本1500万元,其中公司占51%；
九、决定审议有关事项。会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月22日(星期日)上午8：30
2、会议地点：浙江省湖州市德清县钟管工业区升华大酒店
3、会议内容：
(1)、《关于向股东大会提名李根美女士为独立董事的议案》
4、出席会议的对象：
(1)、公司董事、监事及高级管理人员；
(2)、截止2003年6月17日(星期二)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。
5、登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2003年6月19日至6月20日上午8：30至11：30,下午13：00至16：00,持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：
(1)、本次会议会期半天,食宿及交通费用自理；
(2)、联系地址：浙江省湖州市德清县钟管工业区
联系人：陈俊标、徐芬
联系电话：(0572)8402738
传真：(0572)8402738
邮编：313220
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2003年5月20日
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江升华拜克生物股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：身份证号码：
委托日期：
附：独立董事候选人简历
李根美,女,汉族,1962年出生,大学本科学历,中共党员,一级律师,浙江浙经律师事务所律师。现担任浙江省省直律师协会副会长、浙江省女律师联谊会副会长、杭州仲裁委员会仲裁员、中华全国律师协会维权委员会委员、浙江省律师协会常务理事、浙江省第十届人大代表。浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江升华拜克生物股份有限公司董事会现就提名李根美为浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与浙江升华拜克生物股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江升华拜克生物股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江升华拜克生物股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江升华拜克生物股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2003年5月20日于钟管
浙江升华拜克生物股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李根美,作为浙江升华拜克生物股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江升华拜克生物股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江升华拜克生物股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李根美
2003年5月20日于德清钟管
|
|
|
2003-05-22
|
(600226)“升华拜克”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
浙江升华拜克生物股份有限公司于2003年5月20日召开二届十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了关于向股东大会提名李根美为独立董事的议案。
二、通过了关于终止投资成立浙江升华拜克房地产有限公司的议案。
三、通过了关于合资组建浙江拜克开普化工有限公司的议案：公司出资765万
元与上海开普精细化工有限公司共同组建浙江拜克开普化工有限公司，注册资本
1500万元，其中公司占51%。
董事会决定于2003年6月22日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
|
|
|
2003-06-24
|
(600226)“升华拜克”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
浙江升华拜克生物股份有限公司于2003年6月22日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过提名李根美为公司独立董事。
|
|
|
2003-05-15
|
(600226)“升华拜克”公布关于股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
浙江升华拜克生物股份有限公司接股东天津开发区鸿基置业有限公司的通知，
该公司将其持有的公司发起人法人股13519702股(占公司总股本的5%)全部质押给
中国建设银行天津分行和平支行办理贷款事项，质押期限自2003年5月13日至2004
年5月12日。
上述质押已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押登记手续。
|
|
|
2004-03-27
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：万元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 111418.60 99034.60
股东权益 82675.35 77514.75
每股净资产(元) 3.06 2.87
调整后的每股净资产(元) 3.05 2.86
2003年度 2002年度
主营业务收入 60372.92 38695.90
净利润 5010.27 5041.34
每股收益(元) 0.185 0.187
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.368 0.299
净资产收益率(%) 6.06 6.50
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 |
|
|
2004-05-31
|
2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-05-24
|
2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
