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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-22
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公布召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600226)“升华拜克”
根据中国证监会有关文件的要求，浙江升华拜克生物股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月9日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月5日至1月9日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-26,恢复交易日：2006-02-10，连续停牌 ，2005-12-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-26,恢复交易日：2006-02-10 ，2006-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-14
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600226)“升华拜克”
自2005年12月5日浙江升华拜克生物股份有限公司股权分置改革方案公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，公司的股权分置改革方案进行了部分调整，具体为：
升华集团控股有限公司(下称：升华集团)特别承诺事项现调整为：“升华集团承诺现持有的公司股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后24个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于8元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整)。若升华集团违反限价减持承诺出售持有的原非流通股股份，升华集团同意登记结算公司将出售股份所得资金划入公司帐户归全体股东所有；升华集团将在2006年、2007年、2008年连续三年的年度股东大会上提出当年现金分红总额不低于当年实现的经审计可分配净利润(非累计可分配利润)的50%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。”
请投资者仔细阅读2005年12月14日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2005年12月15日复牌 |
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2005-12-08
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公布进行股权分置改革网上交流的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年12月12日14:00至16:00举行网上投资者交流会。网上交流网址为中国证券网(www.cnstock.com) |
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2005-12-05
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-09 |
召开股东大会 |
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| 浙江升华拜克生物股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-15 ，2005-12-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会决定于2006年1月9日上午9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月5日至1月9日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东将向流通股股东支付29232000股公司股份，即流通股股东按其持有的流通股股数每10股获3股股票。
全体非流通股股东将遵守规定履行法定承诺义务。
非流通股股东升华集团控股有限公司(公司的控股股东，下称：升华集团)特别承诺：升华集团承诺现持有的公司股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或转让；在上述承诺期满后24个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于5.5元。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格作相应调整。
非流通股股东天津开发区鸿基置业有限公司特别承诺：在办理持有的非流通股股份上市流通时，应先履行其与升华集团和非流通股股东源裕投资有限公司三方签订的协议书中约定的义务，并按照上海证券交易所的有关规定提出该等股份的上市流通申请。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年12月24日至2006年1月8日期间每天的9:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司 |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2005年11月21日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于内蒙分公司新增供汽工程项目的议案。
二、通过关于转让浙江升华强磁有限公司股权的议案。 |
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2005-10-21
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于内蒙分公司新增供汽工程项目的议案》；
2、审议《关于转让浙江升华强磁有限公司股权的议案》；
3、审议《关于修改风险奖励基金计提规定的议案》 |
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2005-10-21
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2005年10月20日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于将《关于转让浙江升华强磁有限公司股权的议案》提交股东大会的议案。
三、通过关于内蒙分公司新增供汽工程项目的议案：拟投资5000万元实施内蒙古分公司新增供汽工程。
董事会决定于2005年11月21日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司拟将持有的浙江升华强磁材料有限公司(下称：升华强磁)31%的股权全部转让给公司控股股东升华集团控股有限公司，转让价格2988243.76元(按公司持有的股权比例对应的升华强磁评估后的净资产价值为准，评估基准日为2005年8月31日)。
本次交易构成关联交易 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600226)“升华拜克”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,606,992,600.67 1,327,076,236.87
股东权益(不含少数股东权益) 879,548,322.43 852,476,015.48
每股净资产 3.25 3.15
调整后的每股净资产 3.23 3.14
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 65,371,508.15 13,929,449.11
每股收益 0.07 0.19
净资产收益率(%) 2.02 5.90 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2005年8月29日召开三届三次董事会，会议审议通过关于受让的德清县国土资源局的土地使用权增加土地出让金的议案：根据有关规定，公司原向德清县国土资源局受让的合计229109平方米土地需增加土地出让金，每平方米增加土地出让金49.78元，合计1140.5646万元 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600226)“升华拜克”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,477,018,162.43 1,327,076,236.87
股东权益(不含少数股东权益) 854,859,809.91 852,476,015.48
每股净资产 3.16 3.15
调整后的每股净资产 3.14 3.14
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 721,741,979.45 383,309,250.86
净利润 33,162,635.61 24,907,993.55
扣除非经常性损益后的净利润 32,053,675.26 22,417,130.67
每股收益 0.12 0.09
净资产收益率(%) 3.88 3.07
经营活动产生的现金流量净额 -51,442,059.04 6,799,456.28 |
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2005-08-12
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2005年8月10日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中国进出口银行申请贷款额度为人民币5000万元的流动资金贷款，贷款年利率为3.78% |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2005年6月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴梦根为公司董事长。
二、聘任沈德堂为公司总经理。
三、聘任唐劲然为公司董事会秘书。
四、选举鲍希楠为公司三届监事会召集人 |
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2005-06-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2005年6月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于放弃对浙江升华拜克化工进出口有限公司进行增资的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于放弃对浙江升华拜克化工进出口有限公司进行增资的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于修改公司重大决策程序和规则的议案》；
4、审议《关于修改公司〈治理纲要〉的议案》；
5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于向股东大会提名三届董事会董事候选人的议案》；
7、审议《关于向股东大会提名三届监事会监事候选人的议案》 |
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2005-05-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2005年5月25日召开二届二十五次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于向股东大会提名三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过关于同意转让天堂硅谷股权的议案：公司将所持有的全部天堂硅谷的股权以1120万元的价格转让给钱江水利，转让款于五年后办理完过户手续后付清。
董事会决定于2005年6月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-05-20
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2001年年度配股，10配2.0833，配股价17.7元除权日 ，2002-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2001年年度配股，10配2.0833，配股价17.7元登记日 ，2002-08-16 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600226)“升华拜克”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,404,111,492.31 1,327,076,236.87 股东权益(不含少数股东权益) 872,340,605.30 852,476,015.48 每股净资产 3.23 3.15 调整后的每股净资产 3.22 3.14
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -43,594,101.99 -43,594,101.99 每股收益 0.07 0.07 净资产收益率(%) 2.1 2.1
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2005-04-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司于2005年4月22日召开二届二十四次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于放弃对浙江升华拜克化工进出口有限公司进行增资的议案，本次放弃增资属于变更募集资金。
三、同意湖州新奥特医药化工有限公司控股子公司湖州海普医药化工有限公司(该公司原定名称为湖州桥化学有限公司)投资7919.91万元建设年产5000吨高纯度乙酰丙酮项目。
四、通过关于向银行申请8000万元的授信额度的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项尚需提交2005年第一次临时股东大会审议 |
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2005-04-19
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 ，2005-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-19
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 ，2005-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-19
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公布2004年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600226)“升华拜克”
浙江升华拜克生物股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本270366165股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2005年4月22日
除息日：2005年4月25日
现金红利发放日：2005年4月28日 |
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2005-04-19
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 ，2005-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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