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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2006年8月11日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与赤天化集团天阳实业有限公司签订原材料供应合同 |
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2006-08-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2006年8月11日与控股股东的全资子公司赤天化集团天阳实业有限公司(下称：天阳公司)签署《原材料供应合同》，由天阳公司为公司供应生产所需要的原材料，交易价格为1.16元/立方米(含税)，合同总价约为939.6万元。合同有效期为半年，自2006年7月1日起至2006年12月31日止。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600227)“G赤天化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,784,877,828.23 1,540,323,690.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,089,867,417.68 1,032,434,628.55
每股净资产 6.411 6.073
调整后的每股净资产 6.411 6.073
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 445,643,770.72 639,278,455.74
净利润 91,432,789.13 126,341,459.58
扣除非经常性损益的净利润 91,815,035.08 126,281,959.58
每股收益 0.538 0.743
净资产收益率(%) 8.39 12.84
经营活动产生的现金流量净额 295,986,628.55 338,171,085.75 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-03
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公布关于关联方非经营性资金占用清欠完毕的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600227)“G赤天化”
截止2006年6月2日，贵州赤天化股份有限公司控股股东的附属企业贵州天峰化工有限公司已全部以现金方式清偿了非经营性占用公司的资金890.60万元，至此，公司关联方非经营性资金占用余额为零 |
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2006-06-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2006年6月1日以通讯表决方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议同意公司与贵州天峰化工有限公司决定自2006年6月1日起终止执行融资租赁合同 |
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2006-05-16
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本17000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2006年5月19日
除息日：2006年5月22日
现金红利发放日：2006年5月26日 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600227)“G赤天化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,670,908,959.51 1,540,323,690.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,069,771,618.77 1,032,434,628.55
每股净资产 6.293 6.073
调整后的每股净资产 6.293 6.073
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 154,833,944.58 154,833,944.58
每股收益 0.220 0.220
净资产收益率(%) 3.49 3.49 |
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2006-04-25
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2006年4月21日以现场加通讯表决方式召开三届九次董事会临时会议及三届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举王贵昌为公司第三届董事会副董事长。
二、通过公司2006年第一季度报告。
三、通过关于投资840万元设立贵州赤天化纸业竹原料有限公司的议案。
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2006-04-25
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公布对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司决定与第一大股东贵州赤天化集团有限责任公司(持有公司股份比例为43.12%，下称：集团公司)的控股子公司贵州赤天化纸业股份有限公司(下称：纸业公司)、集团公司和中国中项建控股集团共同投资设立贵州赤天化纸业竹原料有限公司(下称：新公司)，注册资本为5000万元人民币，其中公司出资840万元人民币，占新公司注册资本的16.8%；纸业公司及集团公司投资分别占新公司注册资本的40%及26%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,重大合同 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2006年4月7日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
五、未通过修改公司章程的议案。
六、通过重新修改公司章程的议案。
七、通过公司与集团公司重新签订《综合服务协议》的议案。
八、通过关于变更公司部分监事的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司现将前次募集资金的使用情况予以说明，详见2006年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-25
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公布增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600227)“G赤天化”
根据中国证监会日前发布的有关通知要求，贵州赤天化股份有限公司大股东贵州赤天化集团有限责任公司于2006年3月24日向公司提出了《关于要求重新修改公司章程的函》，要求公司按《上市公司章程指引(2006年修订)》重新修订《公司章程》，并提交2005年度股东大会审议。公司同意将上述增加的临时提案提交于2006年4月7日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年年度报告。
2、审议公司2005年董事会工作报告。
3、审议公司2005年监事会工作报告。
4、审议公司2005年度财务决算方案。
5、审议公司2006年财务预算方案。
6、审议公司2005年利润分配方案。
7、审议关于前次募集资金使用情况的说明。
8、审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构及报酬支付的议案。
9、审议关于修改公司《章程》的议案。
10、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。
11、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
12、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
13、审议关于公司拟与集团公司重新签订《综合服务协议》的议案。
14、审议关于变更公司部分监事的议案。
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2006-03-08
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,540,323,690.78 1,035,795,022.77
股东权益(不含少数股东权益) 1,032,434,628.55 891,349,359.85
每股净资产 6.073 5.243
调整后的每股净资产 6.073 5.243
2005年 2004年
主营业务收入 874,234,153.10 731,494,222.77
净利润 175,085,268.70 105,614,607.17
每股收益 1.030 0.621
净资产收益率(%) 16.96 11.85
每股经营活动产生的现金流量净额 1.996 0.913
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2006-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,重大合同,资金占用 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2006年3月6日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末公司总股本17000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、同意关于清理关联方资金占用事项。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、同意将《关于公司拟与贵州赤天化集团有限责任公司重新签订<综合服务协议>的议案》提交公司股东大会审议。
八、同意公司在2006年拟对部分生产设备进行技术改造，预计投入5850万元。
九、通过关于变更公司部分监事的议案。
董事会决定于2006年4月7日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-08
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2006年3月6日与大股东贵州赤天化集团有限责任公司(持有公司股票73296306股，占公司股份总额的43.12%，下称：集团公司)签署《综合服务协议》，由集团公司为公司提供职工福利、设备维护及检修等综合服务。合同总价约为5800万元/年。合同有效期为1年，自2006年1月1日起执行。
上述交易构成关联交易 |
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2006-01-19
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.5股。
股权登记日：2006年1月20日
对价股份上市日：2006年1月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年1月24日起，公司股票简称改为“G赤天化”，股票代码保持不变 |
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2006-01-19
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-01-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-01-19
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证券简称由“赤 天 化”变为“G赤天化” ，2006-01-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-01-19
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-01-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-19
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-01-23 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-18
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果勘误公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600227)“赤天化”
因贵州赤天化股份有限公司于2006年1月17日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告”第三页“《股权分置改革方案》投票表决结果”表格中第二列第二行中数字“12,787,889”以及该表中第三列第二行中数字“685,027”有误，现予以更正。详见2006年1月18日《上海证券报》 |
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2006-01-17
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2006年1月16日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案(修订稿) |
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2006-01-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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贵州赤天化股份有限公司收到贵州省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获贵州省国有资产监督管理委员会的批准 |
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2006-01-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2006年1月11日以通讯表决方式召开三届八次董事会临时会议，会议审议同意聘任王晓云、何建中及袁远镇为公司副总经理 |
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2006-01-11
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[20054预增](600227) 赤 天 化：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600227)“赤天化”公布业绩预告修正公告
经贵州赤天化股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度业绩将大幅提升，净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为10561.46万元)。有关具体财务数据将在公司2005年度报告中予以披露 |
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