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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2007年5月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第三届监事会部分监事的议案。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,193,947,211.58 1,745,925,338.07
股东权益(不含少数股东权益) 1,216,145,495.19 1,181,006,103.29
每股净资产 7.15 6.95
报告期 年初至报告期期末
净利润 39,139,391.90 39,139,391.90
基本每股收益 0.230 0.230
净资产收益率(%) 3.22 3.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.29 3.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52
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2007-04-21
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开三届十三次董事会临时会议及三届五次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司执行新会计准则的议案。
三、通过关于调整公司第三届监事会部分监事的议案。
董事会决定于2007年5月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-04-21
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于监事魏元建先生因工作变动辞去公司监事职务，增补宋发明先生为公司第三届监事会监事的议案 |
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2007-04-17
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-17
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-17
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州赤天化股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年年末总股本17000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年4月20日
除息日：2007年4月23日
现金红利发放日：2007年4月27日
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2007-04-17
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-04-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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贵州赤天化股份有限公司于2007年4月13日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券担保事项的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过公司与西电电力公司共同投资设立公司建设桐梓煤化工项目的议案。
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2007-04-05
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司董事会决定于2007年4月13日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2007-04-04
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关于重大对外投资建设项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2007年4月2日，贵州赤天化股份有限公司控股子公司贵州天福化工有限责任公司分别与各中标方签订了年产30万吨合成氨、15万吨二甲醚项目总承包合同，合同总金额为174780万元。预计该项目于2009年下半年建成投产。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与西电电力公司共同投资设立公司建设桐梓煤化工项目的议案》；
2、审议《关于公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案》；
3、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；
4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
5、审议《关于本次发行可转换公司债券担保事项的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
7、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》；
8、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。
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2007-03-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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贵州赤天化股份有限公司于2007年3月28日召开三届十二次董事会临时会议及三届四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与贵州西电电力股份有限公司共同投资设立贵州金赤化工有限责任公司建设桐梓煤化工项目的议案：新公司注册资本为人民币50000万元，由投资双方按出资比例分两期缴付，双方均以货币资金出资，占新公司的股权比例各为50%。新公司首期注册资本为人民币10000万元，公司本次以自有资金5000万元投资。
二、通过关于公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案：发行规模为人民币45000万元，票面金额100元，按面值发行；本次发行采用向现有股东优先配售，余额及现有股东放弃部分向社会公开发行；债券期限自可转债发行之日起5年；票面利率为第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.7%。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及投资项目可行性的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券担保事项的议案：本次发行可转换公司债券由交通银行贵阳分行全额提供连带责任担保。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、同意公司与贵州大荣塑料包装有限公司重新签订购销合同，合同总价约为4020万元。
七、同意公司对部分生产设备进行更新，预计所需费用共计约4770万元。
董事会决定于2007年4月13日9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2007-02-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2007年2月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
三、聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2007年度日常关联交易预计情况的议案。
六、通过关于调整天福公司注册资本及项目投资总额的议案。
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2007-02-08
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更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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贵州赤天化股份有限公司于2007年2月6日发布在相关媒体上的“公司关于2007年日常关联交易预计情况的公告”第1页“预计全年日常关联交易的基本情况”表格中第3列第8、9行中数字“1360.00”和“9776.55”有误，应为“58.00”和“8474.55”。
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2007-02-06
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-02-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年年度报告。
2、公司2006年度董事会工作报告。
3、公司2006年度监事会工作报告。
4、公司2006年度财务决算方案。
5、公司2007年财务预算方案。
6、公司2006年利润分配方案。
7、关于聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案。
8、关于修改公司《章程》部分条款的议案。
9、关于修改公司《关联交易管理办法》的议案。
10、关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案。
11、关于调整天福公司注册资本及项目投资总额的议案 |
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2007-02-06
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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贵州赤天化股份有限公司于2007年2月2日召开三届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末公司总股本17000万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过聘任中和正信会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司2007年度日常关联交易预计情况的议案。
六、通过关于调整公司控股51%的子公司贵州天福化工有限责任公司(下称：天福公司)注册资本及项目投资总额的议案：根据《天福公司出资人协议书》的相关规定，第一期公司已出资20400万元，第二期公司应出资16830万元。鉴于天福公司煤化工项目已评审通过的投资项目初步设计核定的投资概算为319359万元，较可研报告增加投资59126万元(可研报告项目投资总额260233.29万元)，公司同意将天福公司注册资本由原73000万元调整为100000万元，并调整项目投资总额为320000万元。本次公司应补充天福公司第二期注册资本调整为30600万元。
董事会决定于2007年2月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-02-06
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公布2007年日常关联交易预计情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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贵州赤天化股份有限公司现将预计2007年与控股股东贵州赤天化集团有限责任公司(持有公司43.38%的股份)等关联方日常关联交易基本情况公告如下：
2006年度公司与上述关联方实际发生交易总额为7802.51万元人民币，预计2007年度交易总额为9776.55万元人民币。
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2007-02-06
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,733,981,027.94 1,540,323,690.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,169,061,793.16 1,032,434,628.55
每股净资产 6.877 6.073
调整后的每股净资产 6.877 6.073
2006年 2005年
主营业务收入 852,923,602.74 874,234,153.10
净利润 170,627,164.61 175,085,268.70
每股收益 1.004 1.030
净资产收益率(%) 14.60 16.96
每股经营活动产生的现金流量净额 1.322 1.996
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2007-02-06
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境内会计师事务所由“信永中和会计师事务所有限责任公司”变为“中和正信会计师事务所有限公司” ，2007-02-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-01-18
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州赤天化股份有限公司本次有限售条件的流通股2203694股将于2007年1月24日起上市流通。
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2007-01-10
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公布民事诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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贵州赤天化股份有限公司于近日接到贵州省高级人民法院有关民事裁定书，公司诉汉唐证券有限责任公司5000万元国债纠纷一案出现了《中华人民共和国民事诉讼法》有关条款规定的“其他应当中止诉讼的情形”，裁定该案中止诉讼。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-06 |
拟披露年报 |
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2006-10-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600227)“赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2006年10月20日以通讯表决方式召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600227)“赤天化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,708,745,263.32 1,540,323,690.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,134,229,790.04 1,032,434,628.55
每股净资产 6.672 6.073
调整后的每股净资产 6.672 6.073
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 204,151,541.02
每股收益 0.261 0.799
净资产收益率(%) 3.91 11.97 |
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2006-09-28
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证券简称由“G赤天化”变为“赤天化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-16
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600227)“G赤天化”
经国家质量监督检验检疫总局和中国名牌战略推进委员会评审，贵州赤天化股份有限公司产品“赤”牌尿素荣获“2006年中国名牌产品”证书 |
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2006-09-16
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公布关于投资项目持股比例变动的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司以变更募集资金18000万元与其他4家法人共同发起设立的贵州赤天化纸业股份有限公司(下称：纸业公司)于2006年9月14日召开董事会，审议通过了《关于修改纸业公司<章程>的议案》，其中决定将注册资本由38000万元增加到66500万元，增资扩股后，公司投资额不变，仍为18000万元，但持股比例减小，由47.37%变动为27.07% |
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2006-08-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600227)“G赤天化”
贵州赤天化股份有限公司于2006年8月11日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司与赤天化集团天阳实业有限公司签订原材料供应合同 |
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