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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-18
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召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司董事会决定于2008年7月28日上午8:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司公开增发A股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2008-07-12
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年7月11日召开四届三次董事会临时会议及四届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请公开增发A股股票的议案：本次发行数量不超过15000万股人民币普通股(A股)，募集资金总额不超过120000万元(含发行费用)，采取网上、网下发行的方式。本次增发的股权登记日收市后登记在册的股东具有一定比例的优先认购权。该方案尚须报中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)核准方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、通过公司公开增发A股股票募集资金投向可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于对贵州金赤化工有限责任公司(下称：金赤化工)增资的议案：公司拟通过公开增发A股股票的方式募集资金对金赤化工进行增资，将其注册资本由10亿元增至18亿元，所增资金全部用于金赤化工桐梓煤化工项目一期工程氨醇联产扩能新增10万吨/年甲醇项目建设。
五、通过修订公司章程部分条款的议案。
六、通过公司向贵州赤天化集团有限责任公司借款2亿元的议案，期限一年，借款利率不高于银行同期贷款利率。
董事会决定于2008年7月28日上午8:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2008-07-12
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开增发A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司申请公开增发A 股股票的议案》；
3、审议《关于公司公开增发A 股股票募集资金投向可行性分析的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司公开增发A 股股票相关事宜的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于对贵州金赤化工有限责任公司增资的议案》；
7、审议《关于向集团公司借款的议案》 |
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2008-07-02
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2008年6月30日，已有6417000元贵州赤天化股份有限公司发行的“赤化转债”(代码：110227)转成公司发行的股票，本期转股股数为38293股，自进入转股期以来累计转股股数为274447股，目前尚有443583000元的“赤化转债”未转股(占发行总量的98.57%)。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2008年5月7日) 增加 (2008年6月30日) 比例(%)
有限售条件流通股 131,852,009 0 131,852,009 43.05
无限售条件流通股 174,384,145 38,293 174,422,438 56.95
合计 306,236,154 38,293 306,274,447 100
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2008-07-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金赤化工有限责任公司50%股份的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
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2008-06-27
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年6月25日以通讯表决方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议同意公司向银行及贵州赤天化集团有限责任公司申请合计不超过5亿元的短期流动资金贷款和借款，期限为一年。
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2008-06-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于受让贵州西电电力股份有限公司所持贵州金赤化工有限责任公司50%股份的议案 |
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2008-06-13
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年6月11日以通讯表决方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过关于受让贵州西电电力股份有限公司(下称：西电公司)所持贵州金赤化工有限责任公司(注册资本人民币100000万元，公司及西电公司各占50%的股权，下称：金赤公司)全部股份的议案：截止公司本次董事会召开前，西电公司对金赤公司50000万元的出资尚有25000万元未能在相关协议规定的时间内到位。现经协商，双方签署《股权转让协议》，西电公司将其持有的金赤公司50%的股份(包括已出资到位及未出资到位的各25000万元股权)一次性转让给公司，转让价格以西电公司已出资到位的本金及资金占用费1000万元为作价依据，共计人民币26000万元。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-09
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可转换公司债券转股价格调整的更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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贵州赤天化股份有限公司已在相关媒体上刊登的可转换公司债券(简称：赤化转债)转股价格调整公告中，“赤化转债”调整后的转股价格按照“调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入”的规定，特更正为13.75元/股。
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派1.9972(含税)，税后10派1.4979登记日 ，2008-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度送股，10送2.99584登记日 ，2008-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度送股，10送2.99584除权日 ，2008-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派1.9972(含税)，税后10派1.4979红利发放日 ，2008-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度分红，10派1.9972(含税)，税后10派1.4979除权日 ，2008-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度送股，10送2.99584送股上市日 ，2008-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度转增，10转增4.99306除权日 ，2008-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-07
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公布可转换公司债券转股价格调整公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司将于2008年5月12日实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，根据“赤化转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，从2008年5月13日起，“赤化转债”转股价格相应由原来的每股人民币24.93元调整为每股人民币13.74元。
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2008-05-07
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公布2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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贵州赤天化股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2.99584股转增4.99306股派人民币1.9972元(含税)。
股权登记日：2008年5月12日
除权除息日：2008年5月13日
新增可流通股份上市流通日：2008年5月14日
现金红利发放日：2008年5月19日
上述方案实施后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益为0.63元。
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2008-05-07
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2007年年度转增，10转增4.99306转增上市日 ，2008-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-07
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2007年年度转增，10转增4.99306登记日 ，2008-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-29
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公布可转换公司债券转股价格调整提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据贵州赤天化股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案(将于2008年5月7日刊登实施公告)，公司可转换公司债券(简称：赤化转债)转股自2008年5月6日至股权登记日(具体日期见实施公告)期间停止交易，特提醒欲享受公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本权益的赤化转债持有人可在2008年5月6日前进行转股。
根据赤化转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，赤化转债转股价格相应由原来的每股人民币24.93元调整为每股人民币13.74元。
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2008-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年4月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股送3股派2.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,871,216,026.38 2,698,445,442.89
所有者权益(或股东权益) 1,409,845,160.24 1,360,364,090.48
归属于上市公司股东的每股净资产 8.29 8.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,924,141.39 51,924,141.39
基本每股收益 0.305 0.305
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.27 0.27
稀释每股收益 0.294 0.294
全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 3.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.30 3.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79
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2008-04-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年4月22日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑才友担任公司第四届董事会董事长。
二、聘任袁远镇为公司总经理、杨呈祥为公司董事会秘书及副总经理、梅君为公司证券事务代表。
三、同意对公司《章程》第十九条进行修改，即公司总股本由17000万股变更为30600万股。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、选举张学明为公司第四届监事会主席。
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2008-04-15
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公布公告
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上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司以募集资金1.8亿元人民币、持股比例27.07%投资的贵州赤天化纸业股份有限公司建设项目-黔北20万吨/年竹浆林纸一体化工程(计划总投资31.18亿元，截止2008年3月31日累计资金到位25.09亿元)，于近日投料试生产成功，并出合格产品。目前该生产装置正在做进一步调试和完善。
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2008-04-04
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“赤化转债”实施转股事宜公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和贵州赤天化股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》约定，公司发行的4.5亿元“赤化转债”自2008年4月10日起可转换为公司A股股份。现将有关转股事宜公告如下：
转股代码：190227
转股简称：赤化转股
转股价格：24.93元
转股起止日：2008年4月10日至2012年10月10日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。
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2008-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年3月28日召开三届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末公司总股本17000万股为基数，每10股送3股派2.00元(含税)；同时以资本公积每10股转增5股。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。
五、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司部分高管人员变动的议案：其中，同意戴选忠辞去公司总经理职务，聘请袁远镇任公司总经理。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-01
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2008年日常关联交易预计情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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贵州赤天化股份有限公司结合实际情况，对公司2008年度日常关联交易的基本情况预计如下：
公司向关联方购买双氧水、天然气、蒸汽等，2007年实际发生额为1605.93万元，2008年预计发生额为4774万元；公司向关联方销售水、电和驰放气，2007年实际发生额为174.07万元，2008年预计发生额为167.9万元；公司与关联方因提供运输等综合服务、土地租赁产生交易，2007年实际发生额分别为7173.7万元、171.55万元；2008年预计发生额分别为7100万元、433万元。
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2008-04-01
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,113,692,840.50 1,008,513,423.90
归属于上市公司股东的净利润 192,759,097.19 170,678,418.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 195,656,516.41 178,597,764.24
基本每股收益 1.13 1.00
稀释每股收益 1.04 1.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.15 1.05
全面摊薄净资产收益率(%) 14.17 14.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.38 15.12
每股经营活动产生的现金流量净额 1.52 1.35
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,698,445,442.89 1,778,134,535.94
所有者权益(或股东权益) 1,360,364,090.48 1,181,551,103.29
归属于上市公司股东的每股净资产 8 6.95
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增5股派2.00元(含税)。
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