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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,146,052,089.03 2,697,522,200.90
所有者权益(或股东权益) 1,497,014,796.93 1,359,811,569.40
归属于上市公司股东的每股净资产 4.89 8.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,165,283.84 149,448,472.84
基本每股收益 0.121 0.488
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.462
稀释每股收益 0.110 0.441
全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 9.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 9.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.94
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2008-10-25
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年10月23日以通讯表决方式召开四届九次董事会临时会议及四届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于制订公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案。
三、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案。
四、同意公司与控股股东贵州赤天化集团有限责任公司签订房屋租赁合同，向其租赁面积约3920平方米的办公楼，租赁期限2年(2008年1月1日至2009年12月31日)，租金60万元/年。该交易属于关联交易。
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2008-10-21
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公布“赤化转债”回售结果公告
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上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券“赤化转债”(代码：110227)回售申报期已于2008年10月16日上海证券交易所(下称：上证所)收市后结束。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“赤化转债”回售申报期内，无“赤化转债”回售申报。
根据相关规定，未回售的“赤化转债”将继续在上证所交易。
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2008-10-20
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“赤化转债”转股价格向下修正公告
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上交所公告 |
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根据贵州赤天化股份有限公司2008年第五次临时股东大会决议，自2008年10月21日起，公司可转换公司债券“赤化转债”(代码：110227)转股价格由原来的13.75元/股调整为6.94元/股。2008年10月20日，公司股票和“赤化转债”正常交易，“赤化转股”停止交易。
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2008-10-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年10月17日召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于向下修正“赤化转债”转股价格的议案。
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2008-10-18
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司(下称：集团公司)于2008年10月15日-16日通过上海证券交易所交易系统共计增持公司股份1379997股(占公司总股本的0.45%)。目前，集团公司持有公司股份134604657股(占公司总股本的43.95%)。
鉴于公司2008年第三季度报告将于2008年10月25日披露，因此，集团公司于上述时间增持公司股份无意间违反了上海证券交易所新近发布的有关文件规定。集团公司对此表示歉意。
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2008-10-14
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年10月10日以通讯表决方式召开四届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于现场检查问题的整改报告》，具体内容详见2008年10月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意免去方洪海贵州天安药业股份有限公司总经理职务；推荐王宝清为该公司总经理。
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2008-10-10
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赤化转债付息的补充公告
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上交所公告 |
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根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》(下称：《企业所得税法》)及其实施条例的规定，贵州赤天化股份有限公司现对“赤化转债”兑付利息相关扣税事宜补充公告如下：
一、对于持有“赤化转债”的个人投资者，由公司按照20%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后每手可转债实际发放利息12.00元。
二、对于持有“赤化转债”的合格境外机构投资者(QFII)，公司将根据有关规定，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额，即每手可转债利息12.00元向付息债权登记日在册的持有人进行发放。由公司核准确认有关投资者属于居民企业投资者后，则安排不代扣代缴20%企业所得税，并由公司向相关投资者补发相应的每手可转债利息款3.00元。
三、对于除前述 QFII 以外的其他非居民企业(其含义同《企业所得税法》)，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳，实际每手可转债发放利息15.00元。
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2008-10-10
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控股股东增持公司股份公告
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上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司接到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司(本次增持前持有公司股份132384660股，占公司总股本的43.22%，下称：集团公司)的通知，集团公司于2008年10月9日通过上海证券交易所交易系统在二级市场以买入的方式增持公司股份500000股(占公司总股本的0.163%)，本次增持后持有公司股份132884660股(占公司总股本的43.39%)。
集团公司拟在未来12个月内，从二级市场上继续择机增持公司股份(含已增持部分)不超过公司已发行股份的2%。
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2008-10-07
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2008年9月26日收盘止，已有6423000元贵州赤天化股份有限公司发行的“赤化转债”(代码：110227)转成公司发行的股票，本期转股股数为435股，自进入转股期以来累计转股股数为274882股，目前尚有443577000元的“赤化转债”未转股(占发行总量的98.57%)。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2008年6月30日) 增加 (2008年9月26日) 比例(%)
有限售条件流通股 131,852,009 0 131,852,009 43.05
无限售条件流通股 174,422,438 435 174,422,873 56.95
合 计 306,274,447 435 306,274,882 100
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2008-10-06
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赤化转债回售的第三次提示性公告
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上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司A股股票自2008年8月8日至9月23日连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.63元/股)。根据《公司公开发行可转换公司债券(简称：赤化转债，代码：110227)募集说明书》的约定，“赤化转债”的回售条款生效，回售价格为103元/张(含当期利息)，现将有关事项公告如下：
回售代码：100903；回售简称：赤化回售
回售申报期：2008年10月10日至16日
回售资金到帐日：2008年10月21日
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2008-10-06
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可转债付息公告
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上交所公告 |
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根据贵州赤天化股份有限公司《公开发行可转换公司债券(简称：可转债)募集说明书》有关条款规定，公司于2007年10月10日发行的“赤化转债”(代码：110227)至2008年10月10日止满一年，第一年的票面利率为1.5%，即每手可转债(面值1000元)利息为15.00元(含税)。现将有关付息事宜公告如下：
债权登记日：2008年10月9日
除息日：2008年10月10日
兑息日：2008年10月16日
2008年10月9日登记在册的“赤化转债”持有人在回售申报期内(2008年10月10日至16日)进行回售的，除按回售价格103元/张执行外，同时还享有本次利息。
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2008-09-26
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赤化转债回售的第二次提示性公告
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上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司A股股票自2008年8月8日至9月23日连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.63元/股)。根据《公司公开发行可转换公司债券(简称：赤化转债，代码：110227)募集说明书》的约定，“赤化转债”的回售条款生效，回售价格为103元/张(含当期利息)，现将有关事项公告如下：
回售代码：100903；回售简称：赤化回售
回售申报期：2008年10月10日至16日
回售资金到帐日：2008年10月21日
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年9月23日以通讯表决方式召开四届七次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
鉴于公司股票在任意连续30个交易日中已有超过20个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，符合公司《公开发行可转换公司债券(简称：赤化转债，代码：110227)募集说明书》有关约定，董事会提议向下修正“赤化转债”转股价格，修正后的转股价格拟按关于修正转股价格的股东大会召开前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者的101%确定。
董事会决定于2008年10月17日8:30召开2008年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2008-09-24
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公布控股股东持有的赤化转债大宗交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年9月23日收到控股股东贵州赤天化集团有限责任公司(下称：集团公司)有关函，其于2008年9月22日通过上海证券交易所的交易系统以大宗交易的方式向赤水市天益贸易有限责任公司转让赤化转债(转债代码：110227)832060张(占赤化转债发行总额的18.49%)。经双方议价协商后确定，此次交易金额共计约为人民币8831.48万元。
本次大宗交易后，集团公司不再持有公司发行的赤化转债。
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2008-09-24
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向下修正“赤化转债”转股价格的议案》 |
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2008-09-24
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公布赤化转债回售公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司A股股票自2008年8月8日至9月23日连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%(即9.63元/股)。根据《公司公开发行可转换公司债券(简称：赤化转债，代码：110227)募集说明书》的约定，“赤化转债”的回售条款生效，回售价格为103元/张(含当期利息)，现将有关事项公告如下：
回售代码：100903；回售简称：赤化回售
回售申报期：2008年10月10日至16日
回售资金到帐日：2008年10月21日
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2008-08-30
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公布董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年8月29日以通讯表决方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过关于参与公司参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司(注册资本为人民币66500万元，公司持有其27.07%的股份，下称：纸业公司)增资扩股的议案：公司与控股股东贵州赤天化集团有限责任公司及其全资子公司赤天化集团天阳实业有限公司以及纸业公司的其他股东拟于近期共同以货币形式按照对纸业公司持有股份的大致比例向其增加出资9000万元，其中公司决定自筹资金增资2400万元。本次增资扩股完成后，纸业公司的注册资本变更为75500万元，其中公司累计对纸业公司出资20400万元，持股比例变更为27.02%。
上述交易构成关联交易。
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2008-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年8月22日召开2008年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于对《公司公开增发A股股票募集资金投向可行性分析的议案》进行调整的议案。
二、通过关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司提供担保的议案。
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2008-08-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年8月20日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司天福化工向集团公司申请借款的议案。
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2008-08-19
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召开2008年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司董事会决定于2008年8月22日上午8:30召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于对《公司公开增发A股股票募集资金投向可行性分析的议案》进行调整的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2008-08-14
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2008年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年8月5日在相关媒体刊登的2008年半年度报告及其摘要中合并所有者权益变动表(上年同期金额)部分数据有误，现予以更正，更正内容及修改后的公司2008年半年度报告及其摘要详见2008年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-07
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年8月6日以通讯表决方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对《公司公开增发A股股票募集资金投向可行性分析的议案》进行调整的议案。
二、通过关于为公司控股51%的贵州天福化工有限责任公司(下称：天福化工)提供担保的议案：天福化工于2008年8月1日签订的15亿元银团贷款协议[其中向中国建设银行股份有限公司贵州省分行(下称：中国建行)、中国民生银行股份有限公司重庆分行(下称：民生银行)分别贷款10亿元、5亿元]需由其股东按股权比例提供信用担保，为此，公司拟分别与中国建行、民生银行签署担保协议，按股权比例为天福化工上述贷款分别提供5.10亿元、2.55亿元，共计人民币7.65亿元的连带责任保证担保，担保期限均为债务主合同约定的债务人履行债务期限(十年)届满之日起两年。
本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币7.65亿元，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年8月22日8:30召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738227”；投票简称为“赤化投票”。
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2008-08-07
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于对《公司公开增发A 股股票募集资金投向可行性分析的议案》进行调整的议案；
2、关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司提供担保的议案 |
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2008-08-07
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于对《公司公开增发A 股股票募集资金投向可行性分析的议案》进行调整的议案；
2、关于为控股子公司贵州天福化工有限责任公司提供担保的议案 |
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2008-08-05
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于控股子公司天福化工向集团公司申请借款的议案 |
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2008-08-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年8月1日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司前期会计差错更正的议案。
三、通过公司控股子公司贵州天福化工有限责任公司拟向公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司借款3亿元的议案，借款期限一年，借款利率不高于银行同期贷款利率。本次借款构成关联交易。
四、通过关于委派公司全资子公司贵州金赤化工有限责任公司董、监事及推荐高管人选的议案。
董事会决定于2008年8月20日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2008-08-05
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,454,350,576.27 2,697,522,200.90
所有者权益(或股东权益) 1,459,843,531.84 1,359,811,569.40
每股净资产 4.77 8.00
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 656,224,639.66 526,330,424.12
净利润 112,283,189.00 91,951,328.70
扣除非经常性损益后的净利润 104,191,626.70 93,106,734.00
基本每股收益 0.367 0.541
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.340 0.548
稀释每股收益 0.332 0.541
净资产收益率(%) 7.69 7.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 1.08
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2008-07-29
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年7月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对本次提案作出以下决议：
一、通过关于公司申请公开增发A股股票的议案。
二、通过关于公司公开增发A股股票募集资金投向可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告。
四、通过关于对贵州金赤化工有限责任公司增资的议案。
五、未通过关于向集团公司借款的议案。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州赤天化股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届四次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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