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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于近日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更设立青岛天柱化肥有限责任公司的议案。
二、通过关于组建青岛天柱山大酒店有限责任公司的议案。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-12-28
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、(600295)“鄂尔多斯”、(900936)“鄂绒B股”、 |
上交所公告 |
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(600432)“吉恩镍业”、(600481)“双良股份”、(600603)“ST兴业”、 |
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2009-12-15
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关于开通互动平台及参加投资者接待日活动公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司将开通投资者关系互动平台(网址为：http://chinairm.p5w.net/dqhd/qingdao/index.htm)，利用互动平台，公司将于2009年12月15日15:00-17:00参加“青岛市辖区上市公司投资者接待日”活动。
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2009-12-12
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于变更设立青岛天柱化肥有限责任公司的议案》 ；
（2）审议《关于组建青岛天柱山大酒店有限责任公司的议案》 ；
（3）审议《关于计提资产减值准备的议案》 ；
（4）审议《关于修改<公司章程>的议案》 。 |
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2009-12-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司拟收购控股股东青岛海湾集团有限公司全资子公司青岛海湾进出口有限公司(注册资本300万元，下称：海湾进出口)100%股权，根据标的资产净资产评估价值4437444.16元，收购价格为原则上不高于443.75万元，收购采取在市国资委产权交易中心挂牌交易。
本次交易构成关联交易。
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2009-12-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年12月11日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更设立青岛天柱化肥有限责任公司(暂定名，下称：天柱化肥)的议案：拟以公司天柱化肥分公司经评估后的净资产价值15924.00万元(已经青岛市国资委备案确认)为依据，以属于化肥生产经营类资产为主变更设立天柱化肥。
二、通过关于组建青岛天柱山大酒店有限责任公司(暂定名，下称：天柱山酒店)的议案：拟以公司的宾馆类资产[该项业务一度处于半停业状态，该经营连年亏损；评估价值6259.50万元(已经青岛市国资委备案确认)]为主组建天柱山酒店，该公司将具有独立的法人地位，公司将适时选择投资者，与其合作或转让天柱山酒店的股权。
三、通过公司关于收购青岛海湾进出口有限公司股权的议案。
四、同意公司采取在市国资委产权交易中心挂牌的方式，将持有的青岛海芙特生态科技有限公司[注册资本为人民币300万元，净资产评估值449.83万元(已经青岛市国资委备案确认)]47.83%的股权全部转让，转让价格为不低于215万元。
五、通过公司关于计提资产减值准备的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年12月28日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-11-28
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更正公告 |
上交所公告，借款 |
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青岛碱业股份有限公司曾于2009年11月11日发布《公司信托贷款公告》，现根据中国银监会有关规定及业务实际情况，将上述信托贷款业务中的“由交通银行股份有限公司全额担保”更正为“由公司信誉全额担保”。
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2009-11-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年11月10日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举罗方辉为公司第六届董事会董事长。
二、聘任邢建坪为公司总经理、邹怀基为公司副总经理及董事会秘书、陈敬泮为公司证券事务代表。
三、同意公司继续向交银国际信托有限公司申请信托资金贷款(原信托贷款人民币1.9亿元将于2009年11月到期)，期限1年，由交通银行股份有限公司全额担保，贷款利率为固定年利率4.6%，贷款资金用于置换高利率银行贷款。
四、选举田立语为公司监事会主席。
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2009-11-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年11月10日召开2009年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,746,426,620.31 2,549,289,535.70
所有者权益(或股东权益) 1,400,388,177.09 1,027,584,905.58
归属于上市公司股东的每股净资产 3.54 3.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -27,977,667.95 -98,628,995.52
基本每股收益 -0.07 -0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.14 -0.39
全面摊薄净资产收益率(%) -2.00 -7.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.06 -9.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
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2009-10-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》； |
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2009-10-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》； |
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2009-10-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年10月23日召开五届三十一次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过公司关于核销部分应收账款的议案。
董事会决定于2009年11月10日下午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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2009年三季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年三季度业绩亏损，亏损金额在9800万元左右(去年同期净利润为104849725.18元)。具体数据以公司2009年三季度报告披露的为准。
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,024,721,641.57 2,549,289,535.70
所有者权益(或股东权益) 1,428,599,279.00 1,027,584,905.58
每股净资产 3.61 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 820,880,834.49 1,256,176,960.72
净利润 -70,651,327.57 65,103,469.53
扣除非经常性损益后的净利润 -71,816,223.81 67,648,009.70
基本每股收益 -0.24 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.24 0.23
净资产收益率(%) -4.95 6.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.35
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2009-08-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年8月18日召开五届三十次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2009-08-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年8月18日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
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2009-08-01
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案 |
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2009-08-01
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年7月31日召开五届二十九次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过公司运用暂时闲置的不超过人民币20000万元募集资金补充流动资金的议案，使用时间不超过6个月。
董事会决定于2009年8月18日下午2时召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738229”；投票简称为“碱业投票”。
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2009-07-18
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完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据青岛碱业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，2009年7月17日，公司已完成以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(简称：募投项目)的自筹资金14828.27万元(截至2009年6月22日的实际投资额)。
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2009-07-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年7月14日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于增补公司董事的议案。
三、通过关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案。
四、通过关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案。
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2009-07-11
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2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据青岛碱业股份有限公司财务部门初步测算，2009年半年度业绩为亏损，预计亏损金额在7000万元左右(上年同期净利润为65103469.53元)，具体数据以公司2009年半年度报告披露的为准。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年6月26日召开五届二十八次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于修订公司募集资金使用管理办法的议案。
三、通过关于增补公司董事的议案。
四、通过关于公司以募集资金14828.27万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案。
五、同意公司于同日和保荐机构国都证券有限公司(下称：国都证券)与交通银行股份有限公司青岛市南一支行(下称：南一支行)签订《募集资金专项账户(下称：专户)存储三方监管协议》，公司已在南一支行开设募集资金专户(截至2009年6月15日，专户余额为47319.44万元)，该专户仅用于公司纯碱系统节能技改项目、年产30万吨复合肥项目及年产30万吨硫磺制酸装置项目募集资金的存储和使用；国都证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
董事会决定于2009年7月14日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-06-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修改《公司章程》的议案；
（2）关于增补公司董事的议案；
（3）关于公司募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案；
（4）关于同青岛钢铁有限公司签订最高限额互保协议的议案 |
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2009-06-26
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青岛碱业股份有限公司本次有限售条件的流通股16936353股将于2009年6月30日起上市流通。
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2009-06-24
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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青岛碱业股份有限公司本次向8名特定投资者非公开发行了10066万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为4.84元/股，募集资金净额为47020.00万元。本次发行的股份已于2009年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司控股股东青岛海湾集团有限公司认购的股份限售期为36个月，预计上市时间为2012年6月20日，其他发行对象认购的股份限售期为12个月，预计上市时间为2010年6月20日。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
本次发行前 变动 本次发行后
股份数量 持股比例 股份数量 股份数量 持股比例
(股) (%) (股) (股) (%)
一、有限售条件的流通股
国家股 100,170,939 33.94 0 100,170,939 25.31
国有法人股 2,180,042 0.74 56,660,000 58,840,042 14.87
其他内资持股 188,487 0.06 44,000,000 44,188,487 11.16
合计 102,539,468 34.74 100,660,000 203,199,468 51.34
二、无限售条件的流通股
人民币普通股 192,586,742 65.26 0 192,586,742 48.66
合计 192,586,742 65.26 0 192,586,742 48.66
三、股份总数 295,126,210 100 100,660,000 395,786,210 100
本次非公开发行中，青岛国信发展(集团)有限责任公司(下称：国信集团)认购公司股份2000万股(占公司非公开发行后股本总额的5.05%)，加之国信集团通过其全资子公司持有公司372.41万股股份(占公司股本总额的0.94%)，国信集团在公司非公开发行后直接和间接合计持有公司5.99%的股份，成为公司第二大股东 |
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2009-06-16
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年6月15日接到第二大股东青岛天柱化工(集团)有限公司(下称：天柱化工)递交的通知：天柱化工自2008年12月17日至2009年6月15日收盘，通过上海证券交易所交易系统售出公司无限售条件流通股3516311股，占公司总股本的1.19%，尚持有公司股份13420042股(其中无限售条件流通股11240000股)，占公司总股本的4.55%。
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2009-05-08
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信托贷款公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司计划通过交通银行股份有限公司(下称：交行)发行的信托理财产品“得利宝”[交行将理财产品所有认购资金与交银国际信托有限公司(下称：交银信托)设立“公司贷款资金信托”，由交银信托以其名义向公司发放信托贷款，并委托交行青岛李沧第二支行作为该信托贷款的信托贷款保管服务人]，信托贷款金额不超过人民币1.9亿元，期限6个月，由交行全额担保，贷款利率为固定年利率4%，贷款资金用于置换高利率银行贷款。
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2009-05-07
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补充公告 |
上交所公告 |
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青岛碱业股份有限公司于2009年4月30日发布了《公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告》，现就本次非公开发行股票的保荐机构、负责本次发行的联系人及其有效联系方式予以，具体内容详见2009年5月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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