| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-28
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2003.04.28是大连创世(600233)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-06-26
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召开第十三次股东大会(2003年度股东大会) |
召开股东大会 |
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| 《关于的议案》。会议具体事宜公告如下：
(一)召开会议的基本情况
●会议召开时间：2004年6月26日上午9时整
●会议召开地点：大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室
●会议方式：现场召开、记名投票表决
(二)会议审议事项
1.审议《公司2003年度报告及年报摘要》；
2.审议《公司2003年度董事会工作报告》；
3.审议《公司2003年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》；
5.审议《公司2003年度利润分配预案》；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
8.审议《关于聘用会计师事务所的议案》。
上述议案已经大连大杨创世股份有限公司2004年第一次董事会会议、2004年第一次监事会会议、2004年第三次董事会会议审议通过,相关公告刊登在2004年3月26日、2004年5月25日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站( h t t p//: w w w. s s e. c o m. c n)。
(三)出席会议对象
1.2004年6月16日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东；
3.本公司董事、监事和高级管理人员；
4.本公司聘请的律师。
(四)会议登记办法
1.登记方式：个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托代理人持授权人股东帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证)办理登记手续；法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法人代表身份证明和股东帐户卡(委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和授权委托书)。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记,详见附件1(以6月20日17：00前公司收到传真为准)。
2.登记时间：2004年6月20日9：00至17：00。
3.登记地点：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)。
(五)其他事宜
1.本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
2.联系地址：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号
大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：116600
联系人：潘丽香
联系电话：0411-87610778传真：0411-87612800
(六)附件
1.股东参会登记表
2.授权委托书
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2004年5月25日
附件一：股东参会登记表
大连创世第十三次股东大会股东参会登记表
截至2004年6月16日,我单位(个人)持有大连大杨创世股份有限公司股票,拟参加公司第十三次股东大会(2003年度大会)。
股东帐号：
持股数：
通信地址：
邮编：
电话：
身份证号码：
股东签名(盖章)：
2004年月日
注：法人股东需另附公司营业执照和法人授权委托书。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人(本单位)出席大连大杨创世股份有限公司第十三次股东大会(2003年度股东大会)并代为行使表决权。
委托人签名(盖单位公章)：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数：股
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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2003-04-23
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(600233)“大连创世”公布关于内部职工股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，大连大杨创世股份有限公司内
部职工股22500000股(其中公司现任的董事、监事、高级管理人员持有的198000
股，按有关规定继续冻结，暂不流通)将于2003年4月28日上市流通。
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2003-04-25
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(600233)“大连创世”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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大连大杨创世股份有限公司于2003年4月23日召开2003年第二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过了2003年第一季度报告。
二、通过了关于大连大杨创世进出口有限公司股份转让、增加经营范围的
提案。
三、通过关于注销公司服装洗水分公司、转让服装洗水分公司设备的提案：
董事会决定自2003年4月30日将洗水分公司终止经营。经和石祥涛充分协商，双
方就公司洗水分公司设备转让达成一致意见，公司洗水分公司的生产及辅助设
备转让给石祥涛，设备帐面净值约为160万元人民币，具体转让价格另行拟定。
(600233)“大连创世”公布关联交易公告
大连大杨创世股份有限公司2003年第二次董事会审议通过了《关于大连大杨
创世进出口有限公司股份转让、增加经营范围的提案》，会议决定出资200万元，
受让大杨集团有限责任公司持有的大连大杨创世进出口有限公司20%的股份。股
份转让后，大连大杨创世进出口有限公司注册资本1000万元，其中大杨集团有限
责任公司出资400万元，占注册资本40%，公司600万元，占注册资本60%。该公
司经营范围增加“国内贸易(不含专项审批)”。
本次交易构成关联交易。
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2003-04-25
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(600233)“大连创世”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 55371.40 56662.49 -2.28
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 43031.59 42965.83 0.15
每股净资产(元) 2.61 2.60 0.38
调整后的每股净资产(元) 2.59 2.57 0.78
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -587.36 -7650.03 92.32
每股收益(元) 0.004 0.0088 -54.66
净资产收益率(%) 0.15 0.23 -33.73
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.14 0.29 -52.44
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2003-05-15
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(600233)“大连创世”公布2002年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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大连大杨创世股份有限公司2002年年度报告已于2003年3月28日刊登在上海
证券交易所网站、年报摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上，公司现
对有关事项予以补充说明。详见5月15日《上海证券报》。
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2003-05-24
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(600233)“大连创世”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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大连大杨创世股份有限公司于2003年5月23日召开2003年第三次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、增选于延琦为公司独立董事候选人。
二、增选李峰为公司董事候选人。
三、通过修改公司章程的提案。
四、同意李峰因被提名为第四届董事会董事候选人，辞去监事会召集人职务。
五、提名许传伟为公司监事候选人。
董事会决定于2003年6月26日上午召开第十二次股东大会(2002年度股东大会)，
审议公司2002年度利润分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-26
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,就公司召开第十二次股东大会的具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
2003年5月23日,公司2003年第三次董事会审议通过了《关于召开公司第十二次股东大会的议案》,决定于2003年6月26日上午9：00在大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室召开公司第十二次股东大会。
二、会议审议事项
1、《公司2002年度报告及年报摘要》
2、《公司2002年度董事会工作报告》
3、《公司2002年度监事会工作报告》
4、《公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告》
5、《公司2002年度利润分配预案》
6、《续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
7、《关于提名于延琦为公司独立董事候选人的提案》
8、《关于提名李峰为公司董事候选人的提案》
9、《关于提名许传伟为公司监事候选人的提案》
10、《关于独立董事津贴及董事、监事会议津贴的议案》
11、《关于修正公司章程的提案》
第1项至第6项议案内容详见2003年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
三、出席会议对象
1、2003年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东；
3、本公司董事、监事和高级管理人员；
4、本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：
为防治″非典″,本次股东登记全部采用信函或传真方式。凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人,请填妥附表所需资料,以信函或传真方式于6月20日前邮寄或传真至本公司(以邮戳或传真日期为准)。
通信地址：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室(请注明股权登记)。
邮政编码：116600
传真：0411-7612800
咨询电话：0411-7612800、7638778
联系人：张玉珍、胡冬梅
2、参会要求：
A、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和股票帐户卡；委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和股票帐户卡。
B、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法人代表身份证明和股票帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和授权委托书
五、其他事项
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
大连大杨创世股份有限公司董事会
二○○三年五月二十四日
附件一：股东参会登记表
大连创世第十二次股东大会股东参会登记表
截至2003年6月16日,我单位(个人)持有大连大杨创世股份有限公司股票,拟参加公司第十二次股东大会(2002年度大会)。
股东帐号：
持股数：
通信地址：
邮编：
电话：
身份证号码：
股东签名(盖章)：
二○○三年月日
注：法人股东需另附公司营业执照和法人授权委托书。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托先生/女士代表本人(单位)参加大连大杨创世股份有限公司第十二次股东大会(2002年度股东大会)并行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号；
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
二○○三年月日
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2003-06-27
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(600233)“大连创世”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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大连大杨创世股份有限公司于2003年6月26日召开第十二次股东大会(2002年
度股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修正公司章程的提案。
五、选举于延琦为公司独立董事。
六、选举李峰为公司董事。
七、选举许传伟为公司监事。
(600233)“大连创世”公布董监事会决议公告
大连大杨创世股份有限公司于2003年6月26日召开2003年第四次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于注销公司服装分公司和贸易分公司的提案。
二、续聘辽宁刘宝有律师事务所继续做公司的法律顾问。
三、通过关于公司聘任高级管理人员的提案。
四、选举潘启辉为公司监事会召集人。
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2003-07-25
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(600233)“大连创世”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 558,282,590.94 566,624,923.16
股东权益(不含少数股东权益) 437,903,570.37 429,658,300.77
每股净资产 2.65 2.60
调整后的每股净资产 2.62 2.57
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 135,423,197.49 130,204,908.69
净利润 8,245,269.60 9,586,442.62
扣除非经常性损益后的净利润 7,534,137.44 7,478,522.44
每股收益 0.05 0.09
每股收益(按新股本) 0.05 0.06
净资产收益率% 1.88 2.29
经营活动产生的现金流量净额 10,740,579.22 -35,806,756.08 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 594,880,523.72 566,624,923.16
股东权益(不含少数股东权益) 455,919,433.59 446,158,300.77
每股净资产 2.76 2.6
调整后的每股净资产 2.73 2.57
2003年 2002年
主营业务收入 370,608,664.07 354,960,208.04
净利润 26,170,624.95 27,262,847.07
每股收益 0.159 0.165
净资产收益率(%) 5.74 6.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.33
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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大连大杨创世股份有限公司于2004年3月24日召开2004年第一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告全文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：向全体股东按每10股派发现金股利1.00元(含
税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过兴建杨树房职工培训中心等福利设施的议案：本次投资预计共需1500
万元。
以上有关事项须提交2003年度股东大会审议，2003年度股东大会召开时间将另
行通知。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 570,103,912.30 594,880,523.72
股东权益(不含少数股东权益) 461,811,600.18 455,919,433.59
每股净资产 2.80 2.76
调整后的每股净资产 2.74 2.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,981,283.40 17,981,283.40
每股收益 0.036 0.036
净资产收益率(%) 1.28 1.28
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，其它 |
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大连大杨创世股份有限公司于2004年4月22日以通讯表决方式召开2004年第二
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度第一季度报告。
二、通过核销坏帐的议案。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连大杨创世股份有限公司于2004年6月26日召开第十三次股东大会(2003年
度股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘用会计师事务所的议案 |
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2004-08-06
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公布2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600233)“大连创世”
大连大杨创世股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末总
股本165000000股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年8月11日
除息日：2004年8月12日
现金红利发放日：2004年8月18日
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2004-06-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2000-04-24
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2000.04.24是大连创世(600233)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-04-24
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2000.04.24是大连创世(600233)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-06-08
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2000.06.08是大连创世(600233)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-04-27
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2000.04.27是大连创世(600233)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2003-08-12
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(600233)“大连创世”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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大连大杨创世股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年年末总股
本165000000股为基数，向全体股东每股派发0.10元现金红利(含税)。
股权登记日：2003年8月15日
除息日：2003年8月18日
现金红利发放日：2003年8月21日
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2000-04-28
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2000.04.28是大连创世(600233)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-04-25
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2000.04.25是大连创世(600233)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2000-04-28
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2000.04.28是大连创世(600233)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8: 发行总量:3500万股,发行后总股本:11000万股) |
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 578,187,265.60 594,880,523.72
股东权益(不含少数股东权益) 444,267,044.51 455,919,433.59
每股净资产 2.69 2.76
调整后的每股净资产 2.65 2.73
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 169,401,113.99 135,423,197.49
净利润 4,847,610.92 8,245,269.60
扣除非经常性损益后的净利润 4,602,187.62 3,222,800.97
每股收益 0.029 0.050
净资产收益率 1.09% 1.88%
经营活动产生的现金流量净额 11,398,574.41 10,740,579.22
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-28
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(600233)“大连创世”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 56662.49 54932.47 3.15
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 42965.83 41846.52 2.67
主营业务收入(万元) 35496.02 29748.16 19.32
净利润(万元) 2726.28 3059.88 -10.90
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2395.05 2119.10 13.02
每股收益(元) 0.17 0.28 -39.29
每股净资产(元) 2.60 3.80 -31.58
调整后的每股净资产(元) 2.57 3.75 -31.47
净资产收益率(%) 6.35 7.31 -13.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.57 5.06 10.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.33 -0.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-03-28
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(600233)“大连创世”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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大连大杨创世股份有限公司于2003年3月26日召开2003年第一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
二、公司2002年年度报告全文和年报摘要。
三、2003年公司续聘北京京都会计师事务所为公司财务审计机构。
以上议案需经公司2002年度股东大会审议通过。2002年度股东大会召开通
知另行公告。
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