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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-11
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公布2004年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600233)“大杨创世”
大连大杨创世股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年末总股本165000000股为基数，每股派0.10元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月14日
除息日：2005年7月15日
现金红利发放日：2005年7月21日 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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总经理由“李玉江”变为“石晓东” ，2005-05-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-31
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证券简称由“大连创世”变为“大杨创世” ，2005-06-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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| (600233)“大连创世”
大连大杨创世股份有限公司于2005年5月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李桂莲为公司第五届董事会董事长。
二、聘任石晓东担任公司总经理、胡冬梅担任公司董事会秘书，委任潘丽香担任公司证券事务代表。
三、通过关于更改上市公司股票简称的议案。
四、选举潘启辉为公司第五届监事会召集人 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600233)“大连创世”
大连大杨创世股份有限公司于2005年5月28日召开第十四次股东大会(2004年度股东大会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于聘用会计师事务所的议案。
五、通过公司为下属六个子公司提供贸易融资业务最高额保证的议案。
六、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-05-31
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公布变更挂牌股票简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600233)“大连创世”
经大连大杨创世股份有限公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称自2005年6月3日起发生变更，更改为“大杨创世”。公司全名及公司股票代码均保持不变 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600233)“大连创世”
大连大杨创世股份有限公司于2005年4月26日召开2005年第二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过2005年续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、2005年度续聘王俪英律师做公司的法律顾问。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年5月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 关于公司的具体事宜公告如下：
(一)召开会议基本情况
会议时间：2005年5月28日上午9时整
会议地点：大连开发区哈尔滨路23号公司五楼会议室
会议方式：现场召开、记名投票表决
(二)会议审议事项
1. 审议《公司2004年度报告及年报摘要》；
2. 审议《公司2004年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司2004年度独立董事述职报告》；
4. 审议《公司2004年度监事会工作报告》；
5. 审议《公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》；
6. 审议《公司2004年度利润分配预案》；
7. 审议《关于修改公司章程的议案》；
8. 审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
9. 审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
10. 审议《关于修改独立董事工作制度的议案》；
11. 审议《关于修改监事会议事规则的议案》；
12. 审议《关于聘用会计师事务所的议案》；
13. 审议《关于公司为下属六个子公司提供贸易融资业务最高额保证的议案》；
14.审议《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》；
15. 审议《关于选举公司第五届董事会、监事会成员的议案》。
(三)出席会议对象
1. 2005年5月18日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2.本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；
3.本公司聘请的律师。
(四)会议登记办法
1.个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；
2.法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3.因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书见附件一),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
4.登记时间：2005年5月23日9：00至16：00。
5.登记地点：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室。
6.异地股东可用信函或传真登记,股东参会登记表详见附件二(以5月23日16：00前公司收到信函或传真为准)。
(五)其他事宜
1.本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
2.联系地址：辽宁省大连市开发区哈尔滨路23号
大连大杨创世股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：116600
联系人：潘丽香
联系电话：0411-87610778 传真：0411-87612800
表决结果：同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2005年4月28日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席大连大杨创世股份有限公司第十四次股东大会(2004年度股东大会)并代为行使表决权。
委托人签名(盖单位公章)：
委托人身份证(营业执照)号码 ：
委托人持股数： 股
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件二：股东参会登记表
大连创世第十四次股东大会股东参会登记表
截至2005年5月18日,我 单位(个人)持有大连大杨创世股份有限公司股票,拟参加公司第十四次股东大会(2004年度股东大会)。
股东帐号： 身份证号码：
持股数： 股东签名(盖章)：
通信地址： 邮编：
电话：
2005年 月 日
注：法人股东需另附公司营业执照和法人授权委托书；登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600233)“大连创世”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 601,290,508.64 594,879,232.00
股东权益(不含少数股东权益) 474,133,581.98 466,018,674.11
每股净资产 2.87 2.82
调整后的每股净资产 2.84 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,571,587.48 16,571,587.48
每股收益 0.049 0.049
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.71 1.71 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600233)"大连创世"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 594,879,232.00 594,880,523.72
股东权益 466,018,674.11 455,919,433.59
每股净资产 2.82 2.76
调整后的每股净资产 2.8 2.73
2004年 2003年
主营业务收入 438,051,369.57 370,608,664.07
净利润 26,599,240.52 26,170,624.95
每股收益(全面摊薄) 0.161 0.159
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.71 5.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.47
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-03-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600233)“大连创世”
大连大杨创世股份有限公司于2005年3月18日召开2005年第一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于同意大连创世有限公司提前终止经营并清算以及购买该公司清算后外方股东资产的议案：该公司注册资本352万美元，经营期限自1994年9月13日至2009年9月12日。截止2004年12月31日，公司持有大连创世有限公司75%的股权；外方投资者香港通辉发展有限公司持有其25%的股权。经与香港通辉发展有限公司协商，拟提前终止该合资子公司的经营，对该公司实行清算，将“创世”品牌西服男装的经营全部转入公司，清算后大连创世有限公司外方股东资产由公司购买，购买价格届时再议。清算日期自大连开发区经贸局批准的终止经营清算之日起进行。清算期间聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为财务审计单位。
五、通过公司为下属六个子公司提供贸易融资业务最高额保证的议案：同意为控股子公司大连经济技术开发区兴华服装有限公司于南洋商业银行大连分行开立进口信用证提供融资担保，担保金额75万美元，按2005年3月1日汇率(8.2765)折算人民币620.74万元，公司以前为之提供的52.5万美元担保责任同时解除；为5个控股子公司大连东达服装有限公司、大连众富服装有限公司、大连华达服装有限公司、大连洋尔特服装有限公司、大连华星服装有限公司于中国工商银行大连普兰店支行办理进口信用证时提供贸易融资业务最高额保证，为上述5个子公司提供担保金额皆为2550万元人民币(含等值外币)。上述六个控股子公司担保总额13370.74万元，担保期限自通过之日起一年。
六、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。
以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
(600233)“大连创世”公布日常关联交易公告
大连大杨创世股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东大杨集团有限责任公司销售西服，2004年交易总金额为6407万元，预计2005年度的交易总金额为9000万元；公司与大杨集团综合服务有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为762万元，预计2005年度的交易总金额为990万元。
上述协议均于2005年3月18日重新签署，协议有效期自2005年3月18日至2006年3月31日止。
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2002-07-18
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2001年年度转增，10转增5登记日 ，2002-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度转增，10转增5除权日 ，2002-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-07-18
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2001年年度转增，10转增5转增上市日 ，2002-07-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 610,669,420.41 594,880,523.72
股东权益（不含少数股东权益） 455,915,373.13 455,919,433.59
每股净资产 2.76 2.76
调整后的每股净资产 2.74 2.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 55,603,594.09
每股收益 0.07 0.10
净资产收益率（%） 2.53 3.62
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600233)“大连创世”
大连大杨创世股份有限公司于2004年10月28日召开2004年第五次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年第3季度报告。
二、通过《关于中国证监会大连证监局巡检意见的整改报告》。报告内容详
见2004年10月30日《上海证券报》。
三、通过公司申请在光大银行大连分行授信的议案：公司拟向光大银行大连
分行提出授信3000万元的申请，期限为自董事会通过之日起三年。
四、通过公司控股子公司大连经济技术开发区兴华服装有限公司和大连华琦
时装有限公司合并的议案：经双方协商，决定大连经济技术开发区兴华服装有限
公司以2004年10月31日的净资产为基础吸收合并大连华琦时装有限公司。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-25
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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大连大杨创世股份有限公司于2004年5月22日召开2004年第三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过继续聘任北京京都会计师事务所有限公司为公司2004年审计机构的议
案。
二、聘用北京市德恒律师事务所大连分所做公司2004年的法律顾问。
董事会决定于2004年6月26日上午召开第十三次股东大会(2003年度股东大会)，
审议公司2003年度利润分配预案等及以上有关事项 |
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2002-12-31
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2002.12.31是大连创世(600233)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-08-21
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2003.08.21是大连创世(600233)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-11
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-12
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-18
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-28
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2003.04.28是大连创世(600233)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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