| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-26
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(600234)“*ST天龙”公布重大资产置换进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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太原天龙集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通过的重大资产
重组方案，已经全面实施。公司置出资产位于桃园北路101号的土地及房产的产
权变更手续正在办理中，公司正在积极采取措施尽快解决此事。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 476,456,591.17 583,725,626.76
股东权益(不含少数股东权益)(元) 113,648,494.88 79,417,289.54
每股净资产(元/股) 1.21 0.85
调整后每股净资产(元/股) 1.08 0.72
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 111,108,765.42 73,414,940.48
净利润(元) -16,796,527.91 -23,695,898.88
扣除非经常损益后的净利润(元) -16,301,908.57 -26,939,211.27
每股收益(元/股) -0.18 -0.25
净资产收益率(%) -14.78 -12.06
经营活动产生的现金流量净额(元) 12,018,501.65 -13,411,350.89 |
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2003-10-16
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[20033预亏](600234) *ST天 龙：预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
根据目前实际情况，太原天龙集团股份有限公司第三季度仍出现亏损，具体数额
将在2003年的第三季度报告中予以披露。
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2003-08-30
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重大资产置换进展情况的公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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太原天龙集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通过的重大
资产重组方案，已经全面实施。公司置出资产位于桃园北路101号的土地及房
产的产权变更手续正在办理中，公司正在积极采取措施尽快解决此事。
太原天龙集团股份有限公司于2003年8月29日召开2003年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、同意李四清、孙伟成辞去公司董事职务；增补徐国福、何伟为公司董事。
二、通过修改公司章程的议案。
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2003-10-14
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国有股转让获得国资委批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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今日(10月13日)，太原天龙集团股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委
员会2003年9月23日印发抄送的有关批复。《批复》同意太原市财政局将所持公司
国家股中的2721.94万股转让给东莞市金正数码科技有限公司。
此次国有股转让完成后，公司的总股本仍为9386万股。其中，东莞市金正数码
科技有限公司持有2721.94万股，占公司总股本的29%，为公司第一大股东。每股转
让价格不低于每股净资产值。
该《批复》自发文之日起6个月内有效。
上述股权转让尚未到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户
手续。
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2004-04-29
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公布股票交易异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司信息披露的指定报纸为《上海证券报》，目前公司没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注意投资风险。 |
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2004-10-30
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2004年中期主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600234)“ST天龙”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 986,614,007.79 792,221,445.71
股东权益（不含少数股东权益） 128,305,476.47 151,231,000.46
每股净资产 1.37 1.61
调整后的每股净资产 1.22 1.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 656,799,787.78 111,108,765.42
净利润 -22,925,523.99 -16,796,527.91
扣除非经常性损益后的净利润 -22,697,640.35 -16,301,908.57
每股收益 -0.24 -0.18
净资产收益率（%） -17.87 -14.78
经营活动产生的现金流量净额 -121,052,613.55 12,018,501.65
(600234)“ST天龙”2004年第三季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,038,731,320.13 792,221,445.71
股东权益（不含少数股东权益） 116,657,459.13 151,231,000.46
每股净资产 1.24 1.61
调整后的每股净资产 1.10 1.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -123,462,988.42
每股收益 -0.12 -0.37
净资产收益率（%） -9.98 -29.64
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2004-11-26
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司于2004年11月24日接到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知书》，由广东省东莞市中
级人民法院冻结公司第一大股东东莞市金正数码科技有限公司所持有的27219400
股(境内法人股)，冻结股份占公司股本总数的29%，冻结期限从2004年11月24日
至2005年11月23日。该股份已在2004年4月5日质押给中国农业银行东莞市长安支
行 |
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2004-10-19
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600234)“ST天龙”
2004年10月16日，太原天龙集团股份有限公司接山西省公安厅有关逮捕通知
书，公司控股公司珠海市金正电子工业有限公司原分管财务的副总经理黄蓉因涉
嫌隐匿会计资料罪，经山西省人民检察院批准，于2004年10月16日9时执行逮捕，
现羁押在太原市看守所。
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2004-09-01
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未及时公布定期报告，今起停牌 |
停牌公告 |
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2004-08-31
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到跌幅限制。由于受突发事件的影响，直接影响公司财务工作正常进行，
公司2004年中期报告无法在约定的时间2004年8月31日披露。
根据有关规定，在2004年8月31日前未能如期披露半年度报告的，自2004年9
月1日起对公司股票实施停牌，直至其披露半年度报告后复牌。如果停牌两个月
后公司仍不披露半年度报告的，将自两个月期满后下一交易日起对其股票复牌，
并实行退市风险警示。除此之外，公司目前没有应披露而未披露的信息，提请广
大投资者注意投资风险。
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2004-10-23
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公布公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
由于突发事件，太原天龙集团股份有限公司东莞分公司及公司控股子公司珠
海市金正电子工业有限公司的财务帐册被隐匿，致使公司2004年中期报告无法按
期公布。目前，公司正在积极进行中期报告的审计工作，并力争在10月底前完成
中期报告的披露工作。如10月底前不能公布中期报告，公司股票将从2004年11月
1日起复牌，并被实施退市风险警示特别处理。公司提请广大投资者注意投资风
险。
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2004-09-15
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公布董事会临时会议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司于2004年9月14日召开董事会临时会议，现将会
议主要内容公告如下：
一、关于珠海金正电子工业有限公司帐册归位问题，公司将继续责成有关人
员抓紧落实，以尽早完成中期报告的披露工作。
二、关于珠海金正电子工业有限公司复工问题，公司已制定出复工方案将继
续抓紧做好复工的准备工作。
根据上海证券交易所有关决定，鉴于太原天龙集团股份有限公司未在法定期
限内披露2004年半年度报告和未及时披露公司董事万平因涉嫌挪用上市公司资金
被拘留事项，上海证券交易所决定对公司及董事田家俊、宋新梅、万平、杨立、
贾志忠、徐国福、何伟、李俊杰、莫天松公开谴责。
获悉，2004年9月9日珠海金正电子工业有限公司分管财务的副总经理黄蓉因
涉嫌与万平案件有牵连，已被公安机关拘留审查。
2004年9月14日， 中国证监会山西监管局稽查部以有关文通知公司，因涉嫌
违反证券法律法规一案，决定对公司进行立案调查。
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-22 |
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2003-02-28
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(600234)“天龙集团”召开股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第三届董事会第十六次会议于2003年1月27日下午以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到董事7名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,并作出如下决议：
通过了公司定于2003年2月28日召开2003年第一次临时股东大会的决定。
参会7名董事全部通过以上议案。
经公司董事会提议,公司拟于 2003 年2月28日召开2003年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003 年2月28日 上午9：00 ；
2、会议地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层会议室
3、股权登记日：2003年2月21日
4、会议议题：
(1)审议《公司关于重大资产置换的议案》；
(2)审议《关于对三晋大厦作为募集资金投资项目进行调整的议案》；
(3)审议《关于对建立仓储配货中心和设立配套电子商务信息和销售服务网络作为募股资金投资项目进行调整的议案》；
(4)审议《关于对天龙大厦空调工程的改造和重新装修作为募股资金投资项目进行调整的议案》。
以上议案中(2)(3)(4)项议案已经公司第三届董事会第十四次会议通过并公告,相关资料请查阅2002年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5、出席对象：
(1)公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2003 年2月21日下午3时收市前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。
6、会议登记办法：
(1)登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(2)登记地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层
(3)登记时间：2003年2月27日上午9：00 至11：00,下午3：00 至5：00。
(4)联系电话：0351-4040922
传真：0351-4810073
联系人：高蕴芳、李筠、孔瑛
通讯地址：太原市迎泽大街291号太原天龙集团股份有限公司证券投资管理部
邮编：030001
(5)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
太原天龙集团股份有限公司董事会
二OO三年一月二十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席太原天龙集团股份有限公司二OO 三年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-08-19
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注
意投资风险。
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2004-08-16
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公布关于中期报告延期披露的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,日期变动 |
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因受东莞市金正数码科技有限公司原董事长万平被公安检察机关批逋事件的影响，致使太原天龙集团股份有限公司控股子公司及分公司暂时停产。据悉，目前珠海金正电子工业有限公司财务人员不能正常到岗，帐册下落不明，直接影响公司财务工作正常进行，公司2004年中期报告无法在约定的时间2004年8月31日披露。
由于公安机关对此案尚未了结，公司也无法确定2004年中期报告延期披露的具体时间。根据有关规定，在2004年8月31日前未能如期披露半年度报告的，自2004年9月1日起对公司股票实施停牌，直至其披露半年度报告后复牌。如果停牌两个月后公司仍不披露半年度报告的，将自两个月期满后下一交易日起对其股票复牌，并实行退市风险警示。 |
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2004-08-24
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公布董事会临时会议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司于2004年8月20日召开董事会临时会议，会议就
公司发生的突发事件，对公司造成的影响及采取哪些应对措施进行了研究讨论。
现予以公告，详见2004年8月24日《上海证券报》。
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2004-08-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到涨幅限制。公司目前没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注
意投资风险。
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2004-03-18
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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太原天龙集团股份有限公司于2004年3月17日接到公司第二大股东山西天龙山
古文化发展有限公司报告，该公司因贷款而将所持有公司16274300股社会法人股继
续质押给中国光大银行太原分行，质押股份占公司股本总额的17.34%，质押期限为
2004年3月15日至2005年4月30日 |
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2004-02-28
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动,日期变动 |
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太原天龙集团股份有限公司于2004年2月24日召开三届二十六次董事会及三届
十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘山西天元会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
四、同意徐国福、邓全明辞去公司副总经理职务，聘任杨玉新为公司副总经理。
五、通过撤销公司股票特别处理及公司名称更名的议案。
董事会决定于2004年3月31日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-02-28
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 675,490,985.55 139,854,077.05
净利润 20,785,977.67 -140,801,426.72
总资产 792,221,445.71 583,725,626.76
股东权益 151,231,000.46 79,417,289.54
每股收益(摊薄) 0.22 -1.50
每股净资产 1.61 0.85
调整后的每股净资产 1.47 0.72
每股经营活动产生的现金流量净额 1.08 -0.33
净资产收益率(%) 13.74 -177.29
公司2003年年度经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-31
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 太原天龙集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2004年2月24日上午在太原市迎泽大街291号公司17楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事7人，董事杨立先生、何伟先生委托董事万平先生、董事宋新梅女士委托董事贾志忠先生、独立董事莫天松先生委托董事田家俊先生行使表决权，公司监事会成员和相关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持，采取记名表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《2003年年度报告》、《2003年年度报告摘要》；
三、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
四、审议通过了《2003年度利润分配预案》；
经山西天元会计师事务所（有限公司）审计，公司2003年度实现净利润2079万元，控股子公司珠海市金正电子有限公司按10%提取法定公积金268万元，按10%提取法定公益金268万元，加上期初未分配利润-20830万元，本次可供股东分配的利润为-19287万元。公司董事会研究决定，2003年利润不分配，也不进行资本公积金转增。
五、审议通过了《关于续聘山西天元会议计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；
六、审议通过了《关于支付山西天元会计师事务所审计报酬的议案》；
根据《公开发行证券公司信息披露规范问答》第六号文的有关规定，经与山西天元会计师事务所协商，公司拟向山西天元会计师事务所支付2003年度审计报酬为人民币48万元（包括差旅费等费用）。
七、审议通过了《关于制定太原天龙集团股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
八、审议通过了《关于徐国福先生辞去公司副总经理的议案》
九、审议通过了《关于邓全明先生辞去公司副总经理的议案》
十、审议通过了《关于聘任杨玉新先生为公司副总经理的议案》
杨玉新先生简历
杨玉新，男，45岁，硕士学历，甘肃人，1975年参加工作。历任中山怡华集团企业管理部部长，怡华集团下属企业中山市丹丽洁具装饰材料有限公司副总经理、副厂长，中山市小霸王电子工业有限公司总经理助理兼营销总监，广东帝禾电子科技有限公司总经理助理，中山市万盟电子科技有限公司董事长，东莞市金正数码科技有限公司总裁助理、广告中心总监、营销中心总监，现任东莞市金正数码科技有限公司副总裁。
十一、审议通过了《关于撤销公司股票特别处理及公司名称更名的议案》
经山西天元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告表明，公司的主营业务运营正常，2003年实现净利润2079万元，扣除非经营性损益后的净利润为390万元，每股净资产和调整后的每股净资产分别达到1.61元和1.47元，董事会认为符合《上海证券交易所股票上市规则》中对股票撤销特别处理的标准，因此特向上海证券交易所申请撤销公司股票特别处理。
十二、经公司董事会提议，公司拟于2004年3月31日，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年3月31日上午9：00；
2、会议地点：太原市迎泽
大街291号天龙集团十七层会议室
3、股权登记日：2004年3月19日
4、会议议题：
（1）审议《2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《2003年年度报告》、《2003年年度报告摘要》；
（4）审议《2003年度财务决算报告》；
（5）审议《2003年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘山西天元会议计师事务所为公司2004年度审计机构的议案》；
（7）审议《关于支付山西天元会计师事务所审计报酬的议案》；
5、出席对象：
（1）公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；
（2）截止2004年3月19日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能出席的可委托代理人出席。
6、会议登记办法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东，需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（2）登记地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层
（3）登记时间：2004年3月30日上午9：00至11：00,下午3：00至5：00。
（4）联系电话：0351-4040922
传真：0351-4810073
联系人：彭风锁、高蕴芳、孔瑛
通讯地址：太原市迎泽大街291号太原天龙集团股份有限公司
证券投资管理部
邮编：030001
（5）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零四年二月二十七日
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人（单位）出席太原天龙集团股份有限公司股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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公布股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三个交易日达到跌幅限制。公司已向上海证券交易所提出撤销退市风险警示及特别处理的申请，目前上海证券交易所尚未批复，除此之外公司没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 793,051,630.35 792,221,445.71
股东权益(不含少数股东权益) 152,623,467.06 151,231,000.46
每股净资产 1.63 1.61
调整后的每股净资产 1.49 1.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -108,259,624.05 -108,259,624.05
每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 0.91 0.91 |
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2004-11-19
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
鉴于太原天龙集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，
截止目前为止，除已根据规定在《上海证券报》披露相关信息外，没有应披露而
未披露的信息，公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
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2004-12-14
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
鉴于太原天龙集团股份有限公司股票出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到跌幅限制，除已公告的信息外，公司目前没有应披露而未披露的信息
，提请广大投资者注意投资风险。
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2004-11-13
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公布2004年中期报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600234)“ST天龙”
广东昊正实业有限公司的法人代表刘会来系太原天龙集团股份有限公司监事
，广东昊正实业有限公司与公司的关系为关键管理人员控制关系，其往来款项、
销售货物均属于关联方往来款项及关联方交易。原认为监事不属于关联方，故在
2004年中期报告中未做披露，现予以更正。具体明细详见2004年11月13日《上海
证券报》。
太原天龙集团股份有限公司所属子公司珠海市金正电子工业有限公司、天龙
集团东莞分公司准备以租赁厂房的方式于2004年5月搬入由大股东东莞市金正数
码科技电子有限公司出资筹建的厂房并组织生产经营，但由于突发事件的发生，
到目前为止，双方仍未签订厂房租赁协议，只在7月份预付人民币30万元作为租
赁费用。
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2004-12-03
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续
三个交易日达到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的信息，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
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2004-11-04
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
鉴于太原天龙集团股份有限公司股票出现交易异常波动，股票价格连续三个
交易日达到跌幅限制，目前公司没有应披露而未披露的信息，提请广大投资者注
意投资风险。
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