| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-30
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600234)“ST天龙”
2005年7月28日，太原天龙集团股份有限公司接到山西省晋中市中级人民法院有关刑事判决书，对公司东莞分公司原财务部经理、公司控股公司珠海市金正电子工业有限公司原副总经理黄蓉因犯有“隐匿会计凭证、会计账簿罪”，于2005年7月20日被山西省晋中市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元 |
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2005-07-13
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，目前没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-01
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司控股子公司珠海市金正电子工业有限公司于2005年4月27日接到珠海市中级人民法院通知书，要求有关人员于2005年5月10日听证深圳市瀚海工贸实业有限公司申请珠海市金正电子工业有限公司破产还债一案，并核对有关情况。
珠海市中级人民法院经过核实，认定申请人的债权真实性存在争议，被申请人对申请人债权提出的异议成立。依照最高人民法院有关规定，2005年6月24日广东省珠海市中级人民法院出具了有关民事裁定书，对申请人深圳市瀚海工贸实业有限公司要求被申请人珠海市金正电子工业有限公司破产还债的申请，不予受理。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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境内会计师事务所由“山西天元会计师事务所(有限公司)”变为“中天华正会计师事务所(有限公司)” ，2005-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-06-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司于2005年6月24日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司章程修正案的议案。
二、通过关于将天龙集团东莞分公司债权转让的议案：2005年5月，天龙集团东莞分公司与珠海金正(公司控股90%)签订了《债权转让协议》，即东莞分公司同意将其拥有深圳市翰海工贸实业有限公司债权共计人民币40348554.48元全部转让给珠海金正。珠海金正同意承接上述债权，并承担对东莞分公司的债务40348554.48元人民币。
三、通过聘请中天华正会计师事务所(有限公司)为公司财务审计机构的议案。
上述有关事项需提请股东大会审议 |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司于2005年6月24日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案。
三、通过调整公司章程修正案的议案。
四、通过关于计提资产减值准备和预计负债的议案。
五、通过公司关于投资成立珠海市红日东方电子有限公司的议案 |
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2005-06-16
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，除已披露的信息外，目前没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-15
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600234)“ST天龙”
2005年6月14日，太原天龙集团股份有限公司接到山西省晋中市中级人民法院(2005)晋中中法刑初字第00010号刑事判决书，对公司原董事、总经理，第一大股东东莞市金正数码科技有限公司原董事长万平因犯有“职务侵占罪”，于2005年6月13日被山西省晋中市中级人民法院判处有期徒刑15年，没收个人全部财产，追缴其犯罪所得3209.9万元。
同时，公司接到山西省晋中市中级人民法院(2005)晋中中法刑二初字第01号司法建议书。法院认定，对万平在侦查、起诉阶段所作出的授权因涉及刑事犯罪同时也违反《中华人民共和国公司法》的相关规定属无效授权 |
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2005-06-13
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，目前公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资 |
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2005-05-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，目前公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资 |
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2005-05-18
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公布召开2004年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司董事会决定于2005年6月24日上午召开2004年年度股东大会，审议2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-18
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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1、会议时间：2005 年6月24日 上午9：00 ；
2、会议地点：太原三晋国际饭店三楼会议区锦绣厅
3、股权登记日：2005年6月17日
4、会议议题：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《2004年年度报告》、《2004年年度报告摘要》；
(4)审议《2004年度财务决算报告》；
(5)审议《2004年度利润分配预案》；
(6)审议《关于调整(公司章程)修正案的议案》；
(7)审议《关于计提资产减值准备和预计负债的议案》；
(8)审议《关于投资成立珠海市红日东方电子有限公司的议案》。
5、出席对象：
(1)公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2005 年6月17日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。
6、会议登记办法：
(1)登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(2)登记地点：太原市迎泽大街289号天龙集团十八楼
(3)登记时间：2005年6月23日上午9：00 至11：00,
下午3：00 至5：00。
(4)联系电话：0351-4040922
传 真：0351-4810073
联系人：高蕴芳
通讯地址：太原市迎泽大街289号太原天龙集团股份有限公司证券投资管理部
邮编：030001
(5)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司
二零零五年五月十七日
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席太原天龙集团股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2005-05-10
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，除已披露的信息外，目前没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-05-10
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公布补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司四届二次董事会审议通过了关于投资成立珠海市红日东方电子有限公司的议案，现将有关公告补充如下：
公司拟投资成立珠海市红日东方电子有限公司，新公司注册资金1500万元人民币，其中公司出资1350万元，占90%股份，总投资额拟定为5000万元人民币 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600234)“ST天龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 420,942,642.73 457,630,422.80
股东权益(不含少数股东权益) -380,443,224.69 -349,708,638.95
每股净资产 -4.05 -3.73
调整后的每股净资产 -4.13 -3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -659,964.40 -659,964.40
每股收益 -0.28 -0.28 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司于2005年4月27日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2005年第一季度报告。
四、通过调整公司章程修正案的议案。
五、通过关于计提资产减值准备和预计负债的议案。
六、同意聘请山西锋卫律师事务所刘正律师为公司股东大会见证律师。
七、通过投资成立珠海市红日东方电子有限公司的议案：公司拟投资成立珠海市红日东方电子有限公司，新公司注册资本1500万元人民币，其中公司出资1350万元，占90%股份，总投资额拟定为5000万元人民币。
以上有关事项需提请股东大会通过 |
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2005-04-30
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[20052预亏](600234) ST天龙：公布2005年中期将预亏的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600234)“ST天龙”公布2005年中期将预亏的公告
根据太原天龙集团股份有限公司、各子公司生产经营相关业务数据，预计公司2005年中期可能出现亏损。具体相关财务数据将在公司2005年中期报告中披露 |
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600234)“ST天龙”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 457,630,422.80 792,221,445.71
股东权益 -349,708,638.95 151,231,000.46
每股净资产 -3.73 1.61
调整后的每股净资产 -3.81 1.47
2004年 2003年
主营业务收入 702,457,825.91 675,490,985.55
净利润 -209,434,428.98 20,785,977.67
每股收益(全面摊薄) -2.23 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 59.89 13.74
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.31 1.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无法表示意见 |
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2005-04-28
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，目前没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎投资 |
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2005-04-25
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，除已披露的信息外，目前没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-20
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，目前没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-01
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，公司目前没有应披露而未披露的信息，公司提醒广大投资者注意投资风险，谨慎投资
。
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2005-03-25
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总经理由“杨玉新”变为“宋新梅” ，2005-03-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600234)“ST天龙”
太原天龙集团股份有限公司于2005年3月24日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分内容的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
(600234)“ST天龙”公布董监事会决议公告
太原天龙集团股份有限公司于2005年3月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举田家俊为公司董事长。
二、聘任宋新梅为公司总经理。
三、聘任白耀宏为公司董事会秘书；委任高蕴芳为公司证券事务代表。
四、通过关于增加《中国证券报》为公司信息披露指定刊载报纸的议案。
五、选举刘世斌为监事会主席 |
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2005-03-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600234)“ST天龙”
2005年3月7日，太原天龙集团股份有限公司接香港禤氏律师行发来的律师函件，称：承担天龙集团控股子公司珠海金正电子工业有限公司外销业务的高力资讯网络科技(香港)有限公司正在清盘，并要求公司进行债权填报和债权取证。
截至2004年12月31日珠海金正电子工业有限公司提供的报表显示，该公司共欠珠海金正电子工业有限公司销货款人民币239705664.87元，此款均发生在2004年一、二季度。对此应收款，珠海金正电子工业有限公司已计提坏帐准备金742万元。
目前，公司委托律师正在与香港相关部门联系，以法保护债权。
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2005-02-22
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600234)“ST天龙”
2005年2月16日，持有太原天龙集团股份有限公司股票占总股本17.34%的第
二大股东山西天龙山古文化发展有限公司向公司董事会提议召开临时股东大会，
审议新一届董事候选人。目前，东莞市金正数码科技有限公司股东临时管理委员
会、山西天龙山古文化发展有限公司、太原市财政局已提出了新一届董、监事会
候选人名单。
经公司第二大股东提议，定于2005年3月24日上午召开2005年第一次临时股
东大会，审议关于修改公司章程部分内容的议案及以上事项。
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2005-02-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于修改公司章程部分内容的议案》；
(2)选举第四届董事会的议案；
(3)选举第四届监事会的议案 |
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2004-11-29
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公布股票交易异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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太原天龙集团股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三
个交易日达到跌幅限制。公司目前没有应披露而未披露的信息，提请广大投资
者注意投资风险。
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2003-08-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 太原天龙集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年7月26日上午在太原市迎泽大街291号公司17楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人,董事万平、杨立、莫天松、李俊杰先生委托董事田家俊先生行使表决权,公司监事会成员和相关人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长田家俊先生主持,采取记名表决方式通过了如下决议：
一、通过了关于《修改公司章程的议案》。决定公司经营范围增加"焦碳、生铁及其他矿产品"。
同意8人,不同意0人,弃权0人。
二、经公司董事会提议,公司拟于2003年8月29日,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年8月29日上午9：00；
2、会议地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层会议室
3、股权登记日：2003年8月22日
4、会议议题：
(1)关于李四清先生辞去公司董事的议案；
(2)关于孙伟成先生辞去公司董事的议案；
(3)关于增补何伟先生为公司董事的议案；
(4)关于增补徐国福先生为公司董事的议案；
(5)关于修改公司章程的议案。
以上议案中(1)(2)(3)(4)项议案已经公司第三届董事会第二十一次会议通过并公告,相关资料请查阅2003年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。
5、出席对象：
(1)公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；
(2)截止2003年8月22日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司全体股东,股东因故不能出席的可委托代理人出席。
6、会议登记办法：
(1)登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
(2)登记地点：太原市迎泽大街291号天龙集团十七层
(3)登记时间：2003年8月28日上午9：00至11：00,下午3：00至5：00。
(4)联系电话：0351-4040922/*"*"&!!
传真：0351-4810073/*%(""$#
联系人：彭风锁、高蕴芳、李筠、孔瑛
通讯地址：太原市迎泽大街291号太原天龙集团股份有限公司证券投资管理部
邮编：030001
(5)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
太原天龙集团股份有限公司
二零零三年七月二十九日
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2003-07-26
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(600234)“*ST天龙”公布重大资产置换进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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太原天龙集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通过的重大资产
重组方案，已经全面实施。公司置出资产位于桃园北路101号的土地及房产的产
权变更手续正在办理中，公司正在积极采取措施尽快解决此事。
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