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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600236、100236)“桂冠电力、桂冠转债”
广西桂冠电力股份有限公司于2004年10月28日召开四届十五次董事会，会议
审议通过关于再次调整组织机构设置并增聘管理人员的议案。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-18
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广西桂冠电力股份有限公司的控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(占股
份60%)建设的合山火电厂改扩建工程2×330MW项目首台机组(装机容量330MW)顺
利通过168小时试运行，经启动验收委员会验收合格，于2004年9月15日正式投入
商业运营。
该工程项目于2004年4月2日由国家发改委以有关文批准开工，第二台机组计
划于2004年底投产。
大唐桂冠合山发电有限公司已与广西电力有限公司签订2004年度《购售电合
同》。合同约定，2004年该公司上网电量为9.0亿千瓦时；机组调试运行期上网
电价为0.24858元/千瓦时；商业运行期上网电价为0.335元/千瓦时。
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2003-12-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂冠电力股份有限公司投资控股的广西平班水电站工程项目于2003年11月30日
上午截流成功 |
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2004-01-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2004年1月9日召开四届十一次董事会，会议审议
通过同意陈咏辉继续担任公司总经理职务。
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-29
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公布股份司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600236、100236)“桂冠电力、桂冠转债”
近日北京市高级人民法院下发了有关协助执行通知书，中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司将协助执行继续冻结广西投资集团有限公司(广西桂冠电
力股份有限公司第二大股东)持有的公司股份65761969股(国家股)，冻结期限自2
004年1月27日至2005年7月26日止。
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2005-02-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广西桂冠电力股份有限公司于2005年2月1日召开四届十八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于收购茂县金龙潭电力有限公司(下称：金龙潭公司)股权的议案
：同日，公司与四川汇日电力有限公司(下称：汇日公司)、广西桂冠开投电力有
限责任公司(公司持有其52%股权，下称：桂冠开投)与理县电力有限责任公司(下
称：理县电力公司)分别签订了《金龙潭公司股权转让协议》，公司拟以自有资
金和银行贷款计1348535100.00元收购汇日公司持有的金龙潭公司99.67%的股权
；桂冠开投拟以自有资金4464900.00元收购理县电力公司持有的金龙潭公司0.33
%的股权。
二、通过关于召开公司2005年第二次临时股东大会的议案。
上述收购事项需报中国证监会审核无异议，并经流通股股东分类表决。股东
大会时间另行公告。
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2004-06-09
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-26
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公布补充公告暨召开临时股东大会的通知会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600236)“桂冠电力”公布补充公告暨召开临时股东大会的通知
广西桂冠电力股份有限公司于2004年12月27日及2004年12月31日分别公告了
关于收购茂县天龙湖电力有限公司(下称：天龙湖公司)99.5%和0.5%股权事项。
现就有关事项补充公告如下：
一、公司委托安永大华会计师事务所有限公司对天龙湖公司进行了专项审计
，审计结果详见2005年1月26日《上海证券报》。
二、近日，四川黄龙电力有限公司与北京国际信托投资有限公司签署了《四
川黄龙电力有限公司电费收益权信托提前终止协议》，公司于2005年1月21日公
告所称的《电费收益权信托合同》已完全解除。
董事会决定于2005年2月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议关
于收购天龙湖公司股权的议案。
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2005-01-21
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公布补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600236、100236)“桂冠电力、桂冠转债”
广西桂冠电力股份有限公司于2004年12月27日及2004年12月31日分别公告了
关于收购茂县天龙湖电力有限公司(下称：天龙湖公司)99.5%和0.5%股权事项，
在该公告中涉及到“天龙湖公司原股东四川黄龙电力有限公司(下称：黄龙公司)
在委托北京国际信托投资有限公司(下称：北京国投)发行信托计划时将天龙湖水
电站电费收益权列入信托资产”事项，现对该事项作进一步说明。
天龙湖公司是黄龙公司以天龙湖水电站全部经营性资产投入与理县电力有限
责任公司(下称：理县电力公司)出资设立的有限责任公司，黄龙公司持有天龙湖
公司99.5%股权，理县电力公司持有0.5%的股权。2004年12月，四川汇日电力有
限公司(下称：汇日公司)受让黄龙公司持有的天龙湖公司99.5%的股权。
2004年6月15日，黄龙公司与北京国投签订《电费收益权信托合同》约定：
黄龙公司将拥有的天龙湖水电站等四个电站的电费收费权委托给北京国投设立电
费收益权信托，信托期限自2004年6月15日至2007年12月15日。合同签订后，实
际发行信托计划总额8491万元。
2004年12月22日、12月31日，公司分别受让了汇日公司、理县电力公司所持
有的天龙湖公司共计100%股权。根据公司和汇日公司签订的股权转让协议，天龙
湖水电站电费收益权的信托计划应由汇日公司负责促成黄龙公司与北京国投解除
，所需要支付的全部款项由汇日公司或其他第三方负责解决。目前，汇日公司已
从应付黄龙公司款项中按实际债务8491万元的1.1倍资金托管于光大银行成都分
行的帐户内，待黄龙公司将前述信托计划解除后方能支付该笔款项。
前述信托计划的解除工作正在办理之中。
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2003-03-07
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2003.03.07是桂冠电力(600236)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-08-10
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2004年8月6日召开四届十三次董事会及四届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于2004年度《购售电合同》的议案。
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,338,066,298.97 6,678,440,793.38
股东权益(不含少数股东权益) 2,824,681,980.65 2,907,002,649.93
每股净资产 4.18 4.30
调整后的每股净资产 4.14 4.26
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 290,852,854.25 303,230,893.15
净利润 119,951,271.31 127,386,849.78
扣除非经常性损益后的净利润 119,222,905.39 128,186,694.51
净资产收益率(%) 4.25 4.64
每股收益 0.178 0.189
经营活动产生的现金流量净额 55,225,336.02 119,219,903.56
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2004-08-03
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公布股份司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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广西桂冠电力股份有限公司近日收到中国证券登记结算公司上海分公司《股
权司法冻结及司法划转通知》，因中国信达资产管理公司诉公司第二大股东广西
投资集团有限公司及广西鹿寨化肥有限责任公司一案，北京市高级人民法院做出
民事裁定，继续冻结广西投资集团有限公司持有的公司股份65761969股(国家股)，
冻结期限自2004年7月28日至2005年1月28日止。
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2004-12-31
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公布收购天龙湖公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广西桂冠电力股份有限公司于2004年12月30日与理县电力有限责任公司(下称：理县电力公司)签订了《茂县天龙湖电力有限公司(下称：天龙湖公司)股权转让协议》，公司以6915000元收购理县电力公司所持有的天龙湖公司0.5%的股权。公司以自有资金支付本次股权全部转让款。
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2000-03-07
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2000.03.07是桂冠电力(600236)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:11000万股,发行后总股本:67536.3万股) |
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2000-03-07
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2000.03.07是桂冠电力(600236)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:11000万股,发行后总股本:67536.3万股) |
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2000-03-23
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2000.03.23是桂冠电力(600236)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.41: 发行总量:11000万股,发行后总股本:67536.3万股) |
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2000-03-10
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2000.03.10是桂冠电力(600236)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:11000万股,发行后总股本:67536.3万股) |
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2000-03-08
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2000.03.08是桂冠电力(600236)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.41: 发行总量:11000万股,发行后总股本:67536.3万股) |
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2003-10-28
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(600236、100236)“桂冠电力、桂冠转债”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,976,449,446.62 3,859,306,291.59
股东权益(不含少数股东权益) 2,847,087,661.58 2,618,746,905.46
每股净资产 4.22 3.88
调整后的每股净资产 4.20 3.86
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 279,909,948.75
每股收益 0.155 0.344
净资产收益率(%) 4.47 8.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.51 8.77
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2003-10-28
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(600236、100236)“桂冠电力、桂冠转债”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2003年10月27日召开四届十次董事会，会议审
议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-03-27
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(600236)“桂冠电力”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2003年3月26日召开四届六次董事会及四届四
次监事会，会议审议通过关于更换董、监事的议案。
董事会决定于2003年4月26日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议以上事项。
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2003-04-02
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(600236)“桂冠电力”公布关于恶滩水电站开工建设的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广西桂冠电力股份有限公司投资控股的恶滩水电站工程项目于2003年3月5
日获得国家计委批准正式开工建设。电站工程总投资40.24亿元，其中资本金
8.05亿元，公司占股权比例52%，共需出资4.19亿元。该电站第一台机组计划
于2004年底发电，2005年底争取全部机组投产。
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2003-03-04
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(600236)“桂冠电力”公布内部职工股上市提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据有关规定并经上海证券交易所的安排，广西桂冠电力股份有限公司
33333333股内部职工股于2003年3月7日在上海证券交易所上市流通。
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2003-04-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 广西桂冠电力股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年3月26日在本公司召开。会议应到董事11名,实到董事9名,委托其他董事代表的董事2名。会议由赵建国董事长主持,公司监事会成员、其他高级管理人员及党委副书记列席了会议。会议审议并通过了如下决议：
一、《广西桂冠电力股份有限公司累积投票制实施细则》；(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
二、关于更换董事的议案：
因控股股东将发生变更,拟同意赵建国、陈允鹏、杨璐、揣小勇、章钢柱、李红征等辞去董事职务；拟推荐杨庆、邹嘉华、傅国强、李大轼、张勋奎等为新的董事候选人。该议案需报股东大会批准。
董事候选人简历：
杨庆先生,1956年5月生,大学学历,中共党员,高级工程师。1975年6月参加工作,历任能源部计划司规划处副处长、规划司规划处处长,电力工业部计划司规划处处长、计划司副司长,中国电力投资有限公司副总经理,国家电力公司计划投资部副主任,国家电力公司综合计划与投融资部副主任,天津电力公司(电力局)副总经理(副局长)兼党委委员、副书记(主持工作),天津电力公司总经理、党委委员、书记,现任中国大唐集团公司党组成员、副总经理。
邹嘉华先生,1958年4月生,研究生学历,中共党员,高级工程师。1976年3月参加工作,历任马鞍山电厂党委副书记、纪委书记,电力部监察局一室主任,国家电力公司监察局监察一室主任,国家电力公司监察专员,中央纪委驻国家电力公司纪检组副局级纪检员,现任中国大唐集团公司人力资源部主任。
傅国强先生,1963年10月生,研究生学历,中共党员,高级会计师。1984年7月参加工作,历任河北省电力局财务处生产财务科副科长、科长,河北省电力公司(电力局)财务处主任会计师、副处长,河北省电力公司(电力局)财务与产权管理部主任,华北电力集团公司财务部副经理、经理,现任中国大唐集团公司财务部副主任。
李大轼先生,1964年9月生,研究生学历,中共党员,高级工程师。1991年7月参加工作,历任能源部计划司主任科员,电力部计划司助理调研员,中国电力国际有限公司项目部副经理,中化国际余杭高分子研发设计公司副总经理,现任中国大唐集团公司发展计划部规划处处长。
张勋奎先生,1968年7月生,研究生学历,高级工程师。1992年4月参加工作,历任国家电力公司发输电运营部安全处副处长,现任中国大唐集团公司安全生产部安全监察处处长。
三、关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案：
(一)会议时间：2003年4月26日上午9：00
(二)会议地点：广西南宁市民主路北四里6号
(三)会议内容：
1、《广西桂冠电力股份有限公司累积投票制实施细则》；
2、关于更换董事、监事的议案。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员、党委副书记；
2、截止2003年4月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
(五)参加会议办法：
1、请符合上述条件的股东于2003年4月21日(上午9：00-下午17：00)到广西南宁市民主路北四里6号公司3楼证券部登记。异地股东可用信函或传真方式登记,并以4月25日收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
(六)其它事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系方式：
电话：(0771)5636271
传真：(0771)5636271
邮政编码：530023
联系人：李先生李小姐
3、公司地址：广西南宁市民主路北四里6号
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位),出席广西桂冠电力股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：委托人签字(盖章)：
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2003年3月26日
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2003-02-27
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(600236)“桂冠电力”公布关于控股股东将变更的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2002年12月29日，中国大唐集团公司等5大发电集团公司正式成立。根据近
日国务院批准的中国大唐集团公司组建方案，广西桂冠电力股份有限公司的控
股股东将由原来的广西电力有限公司变更为中国大唐集团公司。
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