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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-25
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2005年年度转增，10转增2转增上市日 ，2006-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度转增，10转增2除权日 ，2006-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度转增，10转增2登记日 ，2006-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度送股，10送3送股上市日 ，2006-06-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-05-25
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司目前总股本20000万股为基数，每10股送3股转增2股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月30日
除权除息日：2006年5月31日
新增可流通股份上市日：2006年6月1日
现金红利发放日：2006年6月5日
本次送股转增股本方案实施后，按新股本摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.087元 |
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2006-05-25
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2005年年度送股，10送3除权日 ，2006-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度送股，10送3登记日 ，2006-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15红利发放日 ，2006-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15除权日 ，2006-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-25
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15登记日 ，2006-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2006年5月18日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过10000万股(含10000万股)(以公司2005年度利润分配方案实施后的总股本为基准)。本次发行对象为证券投资基金等特定投资者。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年6月5日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项 |
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2006-05-20
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议以下议题：
（1）发行股票的类型和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）定价方式及价格
（5）发行方式
（6）募集资金用途
（7）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案
（8）本次非公开发行股票决议有效期限
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2006-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2006年4月28日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议同意公司以机器设备作为抵押物，向中国农业银行铜陵分行贷款陆仟万元人民币 |
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,296,601,053.89 1,196,117,538.30
股东权益(不含少数股东权益) 567,600,145.72 557,353,653.39
每股净资产 2.84 2.79
调整后的每股净资产 2.82 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,147,707.22 20,147,707.22
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.81 1.81
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2006-04-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2006年4月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选陈升斌为公司第四届董事会董事长。
二、聘任王晓云为公司总经理、周小平为公司董事会秘书。
三、通过公司子公司安徽铜爱电子材料有限公司(下称：安徽铜爱)增加注册资本的议案：安徽铜爱拟将注册资本由1200万美元增加至1250万美元，其中公司将再增资37.5万美元。本次增资后，公司共计出资937.5万美元，占安徽铜爱股份总额的75%。
四、选举方雅君为公司第四届监事会主席。
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2006-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2006年4月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2005年12月31日的总股本20000万股为基数，每10股送3股转增2股派0.50元(含税)。
三、续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构。
四、续聘安徽安泰达律师事务所为公司提供证券咨询及作为股东大会及董、监事会的见证律师。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修改公司章程及其附件的提案。
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2006-04-04
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公布关于2005年年度股东大会增加提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600237)“G铜峰”
根据中国证监会有关文件的精神，安徽铜峰电子股份有限公司控股股东安徽铜峰电子(集团)公司(持有公司24.46%股份)于2006年4月3日向公司提出了《关于要求修订公司章程及其附件的提案》，并提交2005年年度股东大会审议。
根据相关规定，公司董事会决定取消2005年年度股东大会原《逐项审议关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》，并将新增《关于修订公司章程及其附件的提案》提交于2006年4月18日召开的2005年年度股东大会审议 |
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2006-04-04
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公布关于抵押贷款的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司拟以南厂区宗地和部分房产作抵押，向中国建设银行铜陵分行贷款5000万元人民币，贷款期限一年 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2006年3月16日召开三届二十三次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于2005年度应收账款发生坏账情况的报告。
三、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2005年12月31日的总股本20000万股为基数，每10股送3股转增2股派0.50元(含税)。
四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的议案。
五、通过续聘安徽安泰达律师事务所为公司提供证券咨询及作为股东大会及
董、监事会见证律师的议案。
六、通过关于机构设置调整的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年年度报告及摘要
4、审议公司2005年度财务报告
5、审议公司2005年度利润分配预案
6、审议关于续聘会计师事务所的议案
7、审议关于续聘律师事务所的议案
8、审议2006年年薪制方案
9、审议2006年经济运行考核指标
10、逐项审议关于修改公司章程的议案
11、逐项审议关于修改股东大会议事规则的议案
12、逐项审议关于董事会换届的议案
该议案将采取累积投票方式进行表决
13、逐项审议关于监事会换届选举的议案
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600237)“G铜峰”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,196,117,538.30 895,539,426.04
股东权益 557,353,653.39 550,823,429.96
每股净资产 2.79 2.75
调整后每股净资产 2.77 2.72
2005年 2004年
主营业务收入 399,446,863.25 395,484,341.97
净利润 26,100,926.34 45,806,147.34
每股收益(全面摊薄) 0.13 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.68 8.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.24
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增2股派0.50元(含税) |
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2006-02-06
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公布董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600237)“G铜峰”
2006年1月24日，安徽长江产权交易所公开挂牌出让安徽铜峰电子(集团)公司城市轨道交通机车电力电容器项目资产及铜陵市威斯康电子材料有限公司资产。
经安徽铜峰电子股份有限公司(下称：公司)2006年第一次临时股东大会审议批准，公司参与了此次资产转让的竞买，并以2426万元竞得城市轨道交通机车电力电容器项目资产，以1029万元竞得铜陵市威斯康电子材料有限公司资产 |
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2006-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2006年1月23日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立子公司的议案。
二、通过关于收购铜陵市威斯康电子材料有限公司资产的议案。
三、通过关于收购铜峰集团城市轨道交通机车电力电容器项目的议案 |
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2006-01-21
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-02-25 |
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2005-12-30
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2005年12月29日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议通过关于为控股子公司提供担保的事项：公司拟为控股子公司-铜陵市峰华电子有限公司(注册资本为2000万元，公司占其股份总额的96.9%)长期借款2980万元人民币提供担保，担保期限为5年，从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满，担保方式为连带责任担保。公司与铜陵市峰华电子有限公司签署了反担保协议，铜陵市峰华电子有限公司以其拥有的全部资产为上述借款担保提供反担保。
截至目前，公司累计对外担保发生额为9580万元人民币(含本次担保)，无逾期对外担保 |
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2005-12-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议成立子公司的议案;
2、审议关于收购铜陵市威斯康电子材料有限公司资产的议案;
3、审议关于收购铜峰集团城市交通机车电力电容器项目。
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2005-12-23
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2005年12月21日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过关于收购公司控股股东安徽铜峰电子(集团)公司(持有公司24.46%股份，下称：铜峰集团)子公司铜陵威斯康电子材料有限公司(下称：铜威公司)资产及铜峰集团城市轨道交通机车电力电容器项目的议案：公司拟通过公开竞买方式参与收购铜威公司资产，包括土地使用权、房产和设备等[经评估，净资产为1028.83万元(含土地使用权197.50万元)]；收购铜峰集团城市轨道交通机车电力电容器项目(经评估，净资产为2425.62万元)。铜威公司资产及城市轨道交通机车电力电容器项目合计评估值为3454.46万元。鉴于铜峰集团为国有企业，铜峰集团本次资产及项目将通过安徽长江产权交易所公开挂牌出让，本次收购价格最终以竞买价格确定。上述交易构成关联交易。
董事会决定于2006年1月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-12-09
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司拟与铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司签署互为担保借款协议，双方拟为对方累计不超过2000万元的借款互为提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为2年，从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满。
公司三届二十次董事会已审议通过上述事项。
截至目前，公司累计对外担保发生额为6600万元人民币(含本次担保)，无逾期对外担保 |
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2005-12-02
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.2股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2005年12月5日
对价股份上市日：2005年12月7日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月7日起，公司股票简称改为“G铜峰”，股票代码保持不变 |
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2005-12-02
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2005-12-06 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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