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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2007年3月15日召开四届十二次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于2006年度应收款项发生坏账情况的报告。
三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
五、通过续聘安徽安泰达律师事务所为公司提供证券咨询及作为股东大会、董事会、监事会见证律师的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于收购公司控股股东安徽铜峰电子(集团)公司持有的铜陵市铜峰房地产开发有限公司1800万元股份的议案。
八、同意公司为控股子公司安徽铜峰盛达化学有限公司(公司持有其46%的股权，下称：盛达公司)为期不超过4年的项目贷款2900万元人民币提供连带责任担保。本次担保由盛达公司提供反担保。
截至目前，公司累计对外担保实际发生额为12180万元人民币(不含本次担保)，全部系为控股子公司提供的担保，无逾期对外担保。
九、同意公司以净值11630万元的432台(套)机器设备、净值14881万元的384台(套)机器设备作为抵押物，分别向中国建设银行铜陵分行、中国农业银行铜陵分行各贷款5000万元，抵押期限均自贷款发生之日起两年。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-01-27
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关于股份划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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安徽铜峰电子股份有限公司近日接到第一大股东安徽铜峰电子(集团)公司(现持有公司73391280股股份，占公司总股本的18.35%，下称：铜峰集团)通知，经铜陵市人民政府批准，同意将铜峰集团全资国有股东-铜陵市工业国有资产经营有限公司(持有公司3540万股股份，占公司总股本的8.85%，为公司第二大股东)持有的3540万股公司股份无偿划转给铜峰集团。
本次股份划转事宜尚需获得有权部门的审批，目前铜峰集团正按规定履行相关审批手续。
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2007-01-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2007年1月18日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司(公司持有其75%的股权，下称：铜爱公司)中长期借款1000万元人民币提供连带责任担保，担保期限为5年。铜爱公司为公司出具了反担保承诺函。
截至目前，公司累计对外担保实际发生额为11680万元人民币(不含本次担保)，全部系为控股子公司提供的担保，无逾期对外担保。
二、通过关于对电容器用薄膜一分公司冷冻机进行改造的议案：预计投资总金额为150万元。
三、同意公司成立全资子公司铜峰产业投资有限公司(暂定名)，新公司注册资本拟为3000万元。
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2007-01-20
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董事会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| 董事会决议公告
安徽铜峰电子股份有限公司于2007年1月18日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司(公司持有其75%的股权，下称：铜爱公司)中长期借款1000万元人民币提供连带责任担保，担保期限为5年。铜爱公司为公司出具了反担保承诺函。
截至目前，公司累计对外担保实际发生额为11680万元人民币(不含本次担保)，全部系为控股子公司提供的担保，无逾期对外担保。
二、通过关于对电容器用薄膜一分公司冷冻机进行改造的议案：预计投资总金额为150万元。
三、同意公司成立全资子公司铜峰产业投资有限公司(暂定名)，新公司注册资本拟为3000万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-04
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司本次有限售条件的流通股29160000股将于2006年12月7日起上市流通 |
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2006-11-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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安徽铜峰电子股份有限公司于2006年11月28日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司(下称：峰华电子)再增加担保额度700万元人民币，担保方式为连带责任担保。公司与峰华电子签署了反担保协议，峰华电子以其拥有的全部资产为上述借款担保提供反担保。
截至目前，公司累计承诺对外担保额为20380万元，其中累计承诺为控股子公司提供担保14580万元(含本次担保)；对外担保累计实际发生额为14080万元(不含本次担保)，其中为控股子公司实际累计提供担保为13080万元。公司无逾期对外担保。
二、通过关于投资建设超薄金属化膜项目的议案：该项目总投资为1920万元 |
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2006-11-24
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公布项目竣工公告 |
上交所公告，投资项目 |
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安徽铜峰电子股份有限公司2006年非公开发行股票募集资金项目-特种新型薄膜电容器项目日前达到可使用状态，正式投入生产 |
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2006-11-21
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公布董事会公告 |
上交所公告，借款 |
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安徽铜峰电子股份有限公司曾以南厂区宗地和部分房产作抵押，向中国建设银行铜陵分行借贷一年期流动资金贷款。近期，公司已提前归还贷款，用于抵押的上述资产已解除抵押手续，相关抵押的权证公司已收回 |
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2006-11-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司第一大股东安徽铜峰电子(集团)公司(下称：铜峰集团)于2006年10月30日至11月5日通过安徽长江产权交易所铜陵分所(下称：铜陵分所)公开征集战略投资者进行资产重组。现经铜陵市人民政府研究同意，拟按公开征集程序选定的铁牛集团有限公司(下称：铁牛集团)为铜峰集团的战略投资者，以上事项尚需上报相关有权部门履行审批程序。
铁牛集团对铜峰集团已注入8000万元人民币资本金，三个月内，铜峰集团国有净资产将通过铜陵分所公开转让 |
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2006-10-30
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司接第一大股东-安徽铜峰电子(集团)公司(现持有公司73391280股有限售条件股份，占公司总股本的18.35%，下称：铜峰集团)通知，经铜陵市人民政府批准，铜峰集团将于2006年10月30日起至11月5日，通过安徽长江产权交易所铜陵分所(下称：铜陵分所)公开征集战略投资者进行资产重组。铜峰集团本次征集选定的战略投资者将对铜峰集团注入8000万元人民币资本金[铜峰集团唯一股东铜陵市工业国有资产经营有限公司(下称：铜陵国资公司)将以评估后的国有净资产出资，双方具体股权比例待战略投资者选定后由铜陵国资公司与选定的战略投资者协商确定]的同时，三个月内铜峰集团国有净资产将通过铜陵分所公开转让 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600237)“铜峰电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,429,520,492.13 1,196,117,538.30
股东权益(不含少数股东权益) 803,677,995.09 557,353,653.39
每股净资产 2.01 2.79
调整后的每股净资产 1.99 2.77
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,175,477.63
每股收益 0.0015 0.04
净资产收益率(%) 0.07 1.89 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600237)“铜峰电子”
安徽铜峰电子股份有限公司于2006年10月25日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司温州铜峰电子材料有限公司(下称：温州铜峰)将注册资本由2000万元增加至3500万元，本次增资由公司以货币方式购买全部增资股份1500万元。增资后，公司出资额为3350万元，占温州铜峰股份总额的95.71%。
二、通过2006年第三季度报告 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G铜峰”变为“铜峰电子” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司拟与铜陵市新城区建设投资有限责任公司签署互相担保借款合同，拟为对方累计不超过3800万元的借款互为提供连带责任担保，保证期限为1年，该事项已经公司四届八次董事会审议通过。
截至目前，公司累计对外担保发生额为17780万元人民币(含本次担保)，其中累计为控股子公司提供担保12980万元，无逾期对外担保 |
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2006-09-02
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2006年8月11日披露了2006年中期报告及摘要，其中部分内容出现错误，现予更正。更正内容及更正后的2006年中期报告全文详见2006年9月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2006年8月22日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于利用公司2006年非公开发行股票募集资金偿还2亿元募集资金项目贷款的议案。
二、同意为公司控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司(公司出资937.5万美元，占75%的股权，下称：铜爱公司)向中国工商银行铜陵分行借款2000万元人民币提供连带责任担保，担保期限为五年，从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满。本次担保由铜爱公司提供反担保。
截至目前，公司累计对外担保发生额为13980万元人民币(含本次担保)，其中累计为控股子公司提供担保12980万元。公司无逾期对外担保 |
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2006-08-18
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600237)“G铜峰”
根据安徽铜峰电子股份有限公司(下称：G铜峰)2006年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]59号文核准，G铜峰于2006年8月10日采取非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行了10000万股股份，G铜峰本次非公开发行股票的价格为2.58元/股，中国新时代控股(集团)公司(下称：新时代集团)全资子公司-新时代资产管理有限公司(下称：新时代管理公司)认购了其中600万股，占G铜峰本次发行后股份总数的1.5%。G铜峰本次发行后，新时代集团及新时代管理公司合并持有G铜峰2016万股股份，占G铜峰总股本的5.04% |
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2006-08-18
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股东公布公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600237)“G铜峰”
由南方基金管理有限公司管理的南方稳健成长贰号证券投资基金，参加了安徽铜峰电子股份有限公司(下称：G铜峰)非公开定向增发，以每股2.58元的价格认购其股份2000万股，占G铜峰本次增发后股份总数的5% |
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2006-08-18
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:2.58元/股 ，2006-08-10 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-08-18
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A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:2.58元/股，增发上市 ，2006-08-17 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-08-18
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公布2006年非公开发行股票发行情况报告书及结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2006年8月10日采取非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行了10000万股股份，发行价格为2.58元/股，募集资金净额为24227.49万元 |
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2006-08-11
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600237)“G铜峰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,362,762,509.64 1,196,117,538.30
股东权益(不含少数股东权益) 561,748,337.37 557,353,653.39
每股净资产 1.87 2.79
调整后的每股净资产 1.85 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 256,966,414.03 203,537,206.36
净利润 14,594,683.98 22,407,586.43
扣除非经常性损益的净利润 11,266,239.70 21,899,029.45
每股收益 0.05 0.11
净资产收益率(%) 2.60 4.05
经营活动产生的现金流量净额 23,674,632.72 -24,802,787.05 |
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2006-08-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司2006年非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]59号文件批复，核准公司非公开发行新股不超过1亿股 |
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2006-07-12
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拟披露中报 ，2006-08-11 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期:2006-08-05 |
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2006-07-07
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2006年7月5日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过关于为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司(公司出资937.5万美元，占其注册资本的75%，下称：铜爱公司)提供担保的事项：公司为铜爱公司中长期借款4000万元人民币提供连带责任担保，担保期限为5年，从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满。本次担保由铜爱公司提供反担保。
截至目前，公司累计对外担保发生额为11980万元人民币(含本次担保)。公司无逾期对外担保 |
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2006-06-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司于2006年6月5日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2006-06-02
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公布召开2006年第二次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司董事会决定于2006年6月5日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738237”；投票简称为“铜峰投票”。
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2006-05-30
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公布召开2006年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600237)“G铜峰”
安徽铜峰电子股份有限公司董事会决定于2006年6月5日14:30召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2006年非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738237”；投票简称为“铜峰投票” |
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2006-05-25
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2005年年度转增，10转增2转增上市日 ，2006-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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