| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-09-06
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首发A股2000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1999-09-06
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首发A股2000万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1999-09-06
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首发A股2000中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-07-02
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(600239)“红河光明”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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云南红河光明股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司四届十一次董事会提出的“修改公司章程的议案”的全部三项
内容。
二、同意冯斌泽、谭冰、徐晖、许虹辞去公司董事；马德岭辞去公司独立董
事；否决石剑勇辞去公司董事；选举赵超、史宁生、丁峰峻为公司董事，否决王
益民为公司董事，选举候永庭、高学敏、兰炳炎为公司独立董事。
(600239)“红河光明”公布董事会决议公告
云南红河光明股份有限公司于2003年6月30日召开四届十二次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举赵超为公司董事长，聘任徐晖为董事会秘书，聘任原江为证券事务
代表。
二、聘任王铨为公司总经理。
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2003-09-26
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召开2003第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经本公司2003年8月21日第四届第十三次董事会会议研究，决定，具体事项如下：
一、会议时间：2003年9月26日上午9时
二、会议地点：公司会议室
三、会议议题：
1、关于免去王铨先生本公司董事职务的议案；
2、关于免去马宇鹏先生本公司董事职务的议案；
3、关于免去石剑勇先生本公司董事职务的议案；
4、关于选举许虹先生为本公司董事的议案(简历附后)；
5、云南红河光明股份有限公司《章程修正案》，暨将本公司《章程》第一百零一条"董事会由十三名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人"。修改为"董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人"；
6、《关于制定公司董事、独立董事津贴方案的议案》，暨公司董事每年享受1．6万元的津贴，独立董事每年享受3.2万元的津贴。
四、参加会议对象：
1、责任公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2003年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人。
五、会议登记办法；
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡：委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
2003年9月25日(上午8：30-11：30 下午2：30-5：30)
云南省开远市市西南路120号云南红河光明股份有限公司证券办公室
联系入：徐晖、原江 联系电话：0873-7123420 传真：0873-7122528
邮政编码：661600
六、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
2003年8月21日
附1：许虹董事候选人简历：许虹，男，1969年8月出生，汉族，大学文化，工程师．1991年参加工作，曾任云南红河光明股份有限公司技术员，昆明分公司经理，2002年1月-2003年6月任本公司董事，现任本公司副总经理，党委副书记。
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2003-08-16
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[20032预减](600239) 红河光明：业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预警公告
因云南红河光明股份有限公司所涉“红河”商标纠纷案件的持续影响，公司
的主要产品啤酒销售受阻，加之“非典”疫情使啤酒销售市场出现下滑，导致公
司2003年上半年净利润比上年同期下降50%以上。具体数据将在公司半年度报告中
予以披露。
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 361,646,453.94 354,221,684.52
股东权益(不含少数股东权益) 344,165,573.87 342,420,034.38
每股净资产 1.94 1.93
调整后的每股净资产 1.91 1.90
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 27,832,303.34 40,707,084.30
净利润 1,745,539.49 10,115,713.50
扣除非经常性损益后的净利润 1,474,131.26 9,834,777.61
每股收益(全面摊薄) 0.010 0.103
净资产收益率(全面摊薄) 0.51% 2.96%
经营活动产生的现金流量净额 -6,157,861.60 9,337,841.05 |
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2003-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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云南红河光明股份有限公司于2003年8月21日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于免去王铨、马宇鹏、石剑勇公司董事职务的议案。
三、通过关于提名许虹为公司董事候选人的议案。
四、通过公司章程修正案。
董事会决定于2003年9月26日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-30
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年3月9日，国家国有资产管理委员会批复，同意开远市国有资产管理局、开远市市乡企业开发公司将其持有的云南红河光明股份有限公司3405.888万股国家股及国有法人股(占公司总股本的19.21%)一并转让给北京步长创业投资有限公司。中国证券监督管理委员会对《收购报告书》全文无异议。现将《收购报告书》予以公告。
同时，公司公布了董事会审议《收购报告书》的有关说明，详见本系统公告全文 |
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2004-06-26
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，风险提示,股权转让 |
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2004年6月17日，北京步长创业投资有限公司(下称：步长创业)与北京华清
科源投资管理有限公司(下称：华清科源)签署了《股权转让协议》，将所持有
的云南红河光明股份有限公司(下称：红河光明)社会法人股5108.5048万股权
(占红河光明总股本的28.796%)全部转让给华清科源。
本次股权转让完成后，步长创业将不再持有红河光明股份，失去对红河光
明的控制。
云南红河光明股份有限公司因未在法定期限内披露2003年年度报告，公司
股票已于2004年5月10日起停牌至今。根据中国证监会及上海证券交易所的有
关规定，如公司在2004年6月30日前仍不能披露2003年年度报告，公司股票将
于2004年7月1日起复牌，同时，将被冠以*ST标志，日涨跌幅限制在5%以内，
进入退市风险警示阶段。
目前，公司的2003年年报编制工作尚在进行中。
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2004-06-24
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提示性公告 |
上交所公告，风险提示,股权转让 |
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2004年6月18日，云南红河光明股份有限公司接到第一大股东北京步长创业投资
有限公司(下称：步长创投)的书面通知，步长创投于2004年6月17日与北京华清科源
投资管理有限公司(下称：华清科源)签署《股权转让协议》，将其持有的公司
5108.5048万股转让给华清科源。
股权转让后，华清科源持有公司5108.5048万股法人股，占公司总股本的28.796%，
将成为公司第一大股东，步长创投不再持有公司的股份。
云南红河光明股份有限公司因未在法定期限内披露2003年年度报告，公司股票
已于2004年5月10日起停牌至今。根据有关规定，如公司在2004年6月30日前仍不能
披露2003年年度报告，公司股票将于2004年7月1日起复牌，同时，将被冠以"*ST"
标志，日涨跌幅限制在5%以内，进入退市风险警示阶段。
目前，公司的2003年度年报编制工作正在进行中 |
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2004-06-01
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[20034预亏](600239) 红河光明：重大事项及2003年年度业绩预警的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 重大事项及2003年年度业绩预警的公告
云南红河光明股份有限公司于2004年5月28日收悉中国证监会云南监管局文件-《关于对
公司立案稽查的通知》，鉴于公司未在法定期限内披露公司2003年度年报，违反有关规定，
决定对公司进行立案稽查。
云南红河光明股份有限公司近日收悉中国工商银行开远市支行“特种转账借方凭证”，
该凭证载明：中国工商银行开远市支行已于2004年5月18日无理地将公司的存款7713045.55
元转账到其账户上，并在转账原因一栏注明“云南红河光明股份有限公司兼并开远市果酒厂
所欠贷款本息”。对此，公司进行了认真的查验和分析，但发现自己根本没有欠开远工行款
项的情况。此款系开远市果酒厂1998年2月至2004年3月欠开远工行的贷款本金及罚息(贷款本
金505万元)。
公司郑重声明：公司与开远市果酒厂是两个相互独立的法人单位，各自独立经营、独立
纳税；公司是股份制企业、上市公司，开远市果酒厂则是开远市地方国有企业。公司仅仅是
曾经受开远市人民政府委托，在2000年年内对开远市果酒厂进行代管，从未兼并开远市果酒
厂，更不存在债务转移的可能。
根据上海证券交易所的有关规定，经云南红河光明股份有限公司财务部门对公司经营及
财务状况的初步估算，预计公司2003年年度将出现亏损。具体数据将在公司2003年年度报告
中予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-01
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 341,362,728.90 352,755,184.52
股东权益(不含少数股东权益) 323,229,476.09 340,953,534.38
每股净资产 1.82 1.92
调整后的每股净资产 1.79 1.89
2003年 2002年
主营业务收入 53,003,039.25 63,046,550.03
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2004-08-03
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司收到本公司第一大股东北京步长创业投资有限公司《关于增加云南红河光明股份有限公司2003年年度股东大会会议议题暨改选董事会、监事会组成人员的提案》,经审核,同意将下列内容列为本公司2003年年度股东大会议题并进行表决：
一、提议免去赵超、史宁生、丁峰俊等三名董事所担任的本公司董事职务；提议免去侯永庭、高学敏、兰炳炎等三名独立董事所担任的本公司独立董事职务。
推荐并提名王劲松、许珂、吴卫东先生为本公司董事候选人。
推荐并提名邱淼贵、王鹏、郭辉华先生为本公司独立董事候选人。
二、提议免去吴永庆监事所担任的本公司监事职务,推荐并提名沈英先生为本公司监事候选人。
根据《股东大会规范意见》有关规定,特进行公告,敬请本公司股东及广大投资者再次予以关注。
特此公告
云南红河光明股份有限公司
二○○四年七月二十三日
附：董事会、监事会候选人简介。
董事候选人简介：
个人简历
姓名：王劲松
性别：男
民族：汉
出生年月：1968年12月24日
学历：研究生
职称：副研究员
身份证号：330106681224043
工作简历
1994年7月至1997年5月 香港六运投资(集团)公司 业务主管
1997年5月至2000年5月 北京云通商务投资顾问公司 部门经理
2000年5月至2001年12月 诺克大众(北京)网络有限公司 副总经理
2001年12月至2004年6月 北京华清科源投资管理有限公司 副总经理
2004年6月至今 北京华清科源投资管理有限公司 董事长
董事候选人简介：
个人简历
姓名：许珂
性别：男
民族：汉
出生年月：1965.1
学历：博士(DBA)
职称：会计师
身份证号：110102650130301
工作简历
1986年至1989年 在迪威通讯有限公司任会计、财务经理；
1989年至1993年 在(香港)星江集团北京办事处任中国区财务总监；
1993年至1996年 在金行机电有限公司任总裁。
1996年10月至1998年12月 在华商通信技术总公司任财务总监。
1999年1月至2001年4月 在中宝戴梦得投资股份有限公司任财务经理。
2001年5月至现在 在阔维投资管理有限公司任总裁。
董事候选人简介：
个人简历
姓名：吴卫东
性别：男
民族：汉
出生年月：1965.12
学历：研究生
身份证号码：110108196512015732
工作简历：
1988？1990 北京四达技术开发中心综合一部 经理
1990？1992 北京北科仪器厂经营部 经理
1992？1997 北京纽科医疗仪器有限公司 总经理
1997？2003.4 北京东恒嘉生物技术有限责任公司 总经理
2003.5-今 北京华清科源投资管理有限公司 副总经理
独立董事候选人简介：
个人简历
姓名：邱淼贵
性别：男
民族：汉
出生年月：1946.10
政治面貌：中共党员
学历：大学本科
职称：高级政工师
身份证号：130104194610201837
工作简历
1963.2？1975.2铁道兵十师政治部干事；
1975.2？1987.5中共邯郸市委经济部、组织部主任；
1987.5？1992.12邯郸保险公司党组书记、总经理；
1993.1？1996.8中保河北省分公司党组成员、副总经理、机关党委书记；
1996.9？1998.8中保人寿河北省分公司党组成员副总经理；
1998.9？2002.12永安保险公司董事长；
独立董事候选人简介：
个人简历
姓名：王鹏
性别：男
民族：汉族
出生年月：1976.08.17
政治面貌：中共党员
学历：博士
职称：助理研究员
身份证号：370521197608174813
工作简历
1997.10？2000.07中国金谷国际信托公司证券部投行部经理
2000.10？2003.12新东方教育科技集团国外部高级经理
2003.07？2004.05国务院发展研究中心金融研究所助理研究员
独立董事候选人简介：
个人简历
姓名：郭辉华
性别：男
民族：汉
出生年月：1955年10月
政治面貌：中共党员
学历：本科
职称：副研究员
身份证号：130102551012213
工作简历
1983.7？1986.3成都地质学院辅导员
1986.4？1986.12福建龙岩地区水电局技术员
1986.12？1987.6石家庄经济学院总务处秘书
1987.7？1991.2石家庄经济学院学工处科长
1991.3？1993.5石家庄经济学院党委办秘书
1993.6？1995.2石家庄经济学院财会系党总支副书记
1995.3？1998.6石家庄经济学院处长
1998.7至今石家庄经济学院副研究员
监事候选人简介：
个人简历
姓名：沈英
性别：男
民族：满族
出生年月：1946.10
学历：本科
身份证号：110108461005891
工作简历
1970？1971清华大学洗车厂车工、铣工
1971？1983清华大学机械系锻压教研组讲师
1983？1988清华大学科技开发部科长
1988？2003清华紫光(集团)总公司副总裁
2003？至今北京华清科源投资管理有限公司副总裁
本公司董事会收到本公司第一大股东北京步长创业投资有限公司《关于增加2003年年度股东大会会议议题的提案》，经审核，同意将下列内容列为本公司2003年年度股东大会议题并进行表决：
一、2003年度董事会工作报告；
二、2003年度监事会工作报告；
三、本公司2003年度财务决算报告。
四、本公司2004年度财务预算报告。
根据《股东大会规范意见》有关规定，特进行公告，请本公司股东及广大投资者予以关注。
特此公告
云南红河光明股份有限公司
二○○四年七月九日
经云南红河光明股份有限公司四届十六次董事会会议决定,定于2004年8月3日上午9时在本公司会议室,现将具体事宜通知如下：
一、会议议题：
1、审议本公司2003年年度报告正文及摘要；
2、审议本公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案,即因公司2003年度发生亏损,本年度不分配,不转增；
3、审议聘请中和正信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的预案。
二、参加会议对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2004年7月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人。
3、本公司聘请的律师。
三、会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
2004年8月2日(上午8：30-11：30 下午2：30-5：30)
云南省开远市市西南路120号云南红河光明股份有限公司证券办公室
联系人：徐晖 吴永庆
联系电话：0873-7123420 传真：0873-7122528
邮政编码：661600
四、与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
2004年6月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南红河光明股份有限公司 2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
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2004-07-01
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公布提示性公告 |
上交所公告，分配方案,股权转让,日期变动 |
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云南红河光明股份有限公司于今日(2004年7月1日)披露了2003年度报告，但
尚未披露2004年度一季度报告，根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，从
2004年7月1日起，公司股票继续停牌，直至披露2004年度一季度报告时方能复牌，
并进行正常交易。
目前，公司2004年度一季度报告编制工作正在进行中。
云南红河光明股份有限公司于2004年6月28日召开四届十六次董事会及四届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转
增。
三、通过被收购公司(指公司)董事会就收购事宜致全体股东的报告书。
四、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案。
董事会决定于2004年8月3日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事
项 |
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2004-08-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-12-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600239)“红河光明”
云南红河光明股份有限公司于2004年12月28日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、基于公司以评估值为7398万元的啤酒生产设备、厂房等实物资产作为出资，与自然人张一经共同设立了“红河光明酿酒有限公司”，公司持股7398万股，占99.8%股份的实际情况，决定进行相关股权转让，具体方式为：
同时与开远汇力贸易有限公司、开远新力商贸有限公司签订《股权转让协议》，将公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398万股中的20%即1479.6万股转让给开远汇力贸易有限公司，转让价款1645.67万元；将公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398万股中的10%即739.8万股转让给开远新力商贸有限公司，转让价款854.33万元。上述两项转让款共计2500万元(溢价280.6万元)。
二、通过关于转让控股子公司股权事项的补充说明。具体内容详见2004年12月31日《上海证券报》。
董事会决定于2005年2月4日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
(600239)“红河光明”公布重大项目公告
为实施云南红河光明股份有限公司四届二十次董事会决议，公司以评估值为7398万元的啤酒生产设备、厂房等实物资产作为出资，与自然人张一经共同设立了“红河光明酿酒有限公司”，新公司注册资本7408万元，其中公司持股7398万股，占99.8%的股份；同时，公司以评估值为426万元的啤酒销售类实物资产(运输车辆、房产等)作为出资，与开远汇力贸易有限公司共同设立了“红河光明酒业销售有限公司”，新公司注册资本500万元，其中公司持股426万股，占85.2%的股份。
近日，云南省红河州工商行政管理局签发了上述两个新成立公司的《企业法人营业执照》。
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1999-12-02
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2000万股新股上市,发行价5.44元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1999-12-02
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:5.44元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1999-09-01
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:5.44元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：红河光明，发行方式：网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1999-09-06
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:5.44元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1999-09-06
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:5.44元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1999-09-06
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:5.44元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2001-11-26
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配股，每10股配1.66667股，配股价:20元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2001-11-05
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配股，每10股配1.66667股，配股价:20元/股股权登记日：2001-11-02，，配股缴款日2001-11-05到2001-11-16 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 328,113,782.21 341,362,728.90
股东权益(不含少数股东权益) 319,627,861.12 323,229,476.09
每股净资产 1.80 1.82
调整后的每股净资产 1.79 1.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 2,565,462.33
每股收益 -0.007 -0.020
净资产收益率(%) -0.40 -1.13
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2004-08-28
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600239)“红河光明”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 331,426,513.04 341,362,728.90
股东权益(不含少数股东权益) 320,893,616.69 323,229,476.09
每股净资产 1.81 1.82
调整后的每股净资产 1.78 1.79
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 25,999,957.19 27,832,303.34
净利润 -2,335,859.40 1,745,539.49
扣除非经常性损益后的净利润 -2,349,756.57 1,474,131.26
每股收益 -0.013 0.010
净资产收益率(%) -0.73 0.51
经营活动产生的现金流量净额 12,096,977.25 -6,157,861.60
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2003-12-24
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第一大股东股权被质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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云南红河光明股份有限公司接第一大股东北京步长创业投资有限公司通知，该公
司将其持有的公司社会法人股1696.1368万股(占公司总股份的9.56%)质押给上海浦发
银行西安分行，质押期限自2003年12月22日起至2004年12月29日止。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为:2004-04-23 |
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2003-10-31
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(600239)"红河光明"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 363,338,560.27 354,221,684.52
股东权益(不含少数股东权益) 343,615,778.82 342,420,034.38
每股净资产 1.94 1.93
调整后的每股净资产 1.91 1.90
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 359,443.68 -5,798,417.92
每股收益 -0.0031 0.0067
净资产收益率(%) -0.1600 0.3480
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.1994 0.2313
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