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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-11-05
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配股，每10股配1.66667股，配股价:20元/股，申购代码：700239 ，配售简称：红河配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-05-28
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(600239)“红河光明”公布关于股东股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年5月27日，云南红河光明股份有限公司接到第一大股东开远市国有资产
管理局(以下简称国资局)、第五大股东开远市市乡企业开发公司(以下简称市乡公
司)的书面通知，国资局和市乡公司将于2003年5月28日与北京步长创业投资有限
公司(以下简称步长公司)签署《股权转让协议》，分别将其持有的公司国家股股
份3211.488万股、国有法人股股份194.4万股转让给步长公司。股权转让后，步长
公司持有公司3405.888万股法人股，占公司总股本的19.2%，将成为公司第一大股
东，国资局和市乡公司不再持有公司的股份。
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2003-05-29
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(600239)“红河光明”公布关于国家股及国有法人股股权转让的公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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2003年5月28日，云南红河光明股份有限公司第一大股东开远市国有资产管理
局(公司发起人，以下简称国资局)、第五大股东开远市市乡企业开发公司(以下简
称市乡公司)及两单位承继主体开远市财政局与北京步长创业投资有限公司(以下简
称步长公司)签署了《股权转让协议》和《股权委托管理协议书》，分别将其持有
的公司国家股3211.488万股(发起人股)、国有法人股194.4万股转让给步长公司，转
让价格为每股人民币2.1元；并约定自步长公司付款之日起至股权过户之日止，将拟
转让股份除处置权以外的所有股东权利委托给步长公司全权管理。本次股权转让后，
步长公司将持有公司3405.888万股股权，占公司总股本的19.2%，国资局和市乡公司
不再持有公司的股权。
此外，步长公司已于2003年5月16日分别与开远市建筑安装经营公司、石屏县城
郊供销合作社签订了《股权转让协议》，步长公司受让两公司持有的共计1702.6168
万股公司法人股，占公司总股本的9.596%。
上述股权均转让后，步长公司将持有公司5108.5048万股股权，占公司总股本的
28.796%，成为公司第一大股东。
(600239)“红河光明”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
云南红河光明股份有限公司于2003年5月28日召开四届十一次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意冯斌泽、谭冰、徐晖、许虹、石剑勇辞去公司董事职务；同意马德
岭辞去公司独立董事职务。
二、同意赵涛不再担任董事候选人。
三、同意提名赵超、史宁、王益民、丁峰峻为公司董事候选人；同意提名候
永庭、高学敏、兰炳炎为公司独立董事候选人。
四、提议修改公司章程。
五、同意马宇鹏辞去公司董事会秘书职务，聘任徐晖担任公司董事会秘书。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-06-30
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召开203年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 云南红河光明股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年 5月28日召开,本次会议采用通讯表决方式,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。10名董事经认真研究,以通讯记名方式表决一致通过如下决议：
一、 同意冯斌泽、谭冰、徐晖、许虹、石剑勇先生辞去本公司董事职务；同意马德岭先生辞去本公司独立董事职务。
对上述同志在任职期间的辛勤工作和贡献表示感谢。
二、 本公司2003年5月16日召开四届十次董事会会议,提名赵涛先生为董事候选人；现因赵涛先生工作原因,向本公司董事会书面提出不再担任董事候选人,董事会经认真研究,予以同意。
三、同意提名赵超先生、史宁生先生、王益民先生、丁峰峻先生为本公司董事候选人；同意提名侯永庭先生、高学敏先生、兰炳炎先生为本公司独立董事候选人。
四、提议修改本公司《章程》,具体为：
1、将公司《章程》第四章第二节第五十一条由″拟出席股东大会的股东,应当于会议召开二十日前,将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前20日时收到的书面回复,计算拟出席会议的股东所代表的表决权的 股份数；拟出席会议的股东所代表的有表决权股份数达到公司有表决权股份总数的二分之一以上的 ,公司可以如期召开股东大会。拟出席 股东大会 的 股东所持有 或 代表的 股份达不到前述二分之一比例的 ,公司应当在五日内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东,经公告通知,公司可以按照实际出席会议的股东所代表的表决权股份数召开股东大会。″ 修改为″公司按照实际出席会议的股东所代表的表决权股份数召开股东大会。″
2、将公司《章程》第五章第一节第八十五条第一款由″董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。除出现董事本人辞职或《公司法》第五十七条至六十三条规定的不得担任董事的情形及董事违反相关义务、职责的情形外,在同一任期内,公司更换董事最多不得超过三人″,修改为″董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务″。
3、将公司《章程》第五章第二节第一百零一条由″董事会由十三名董事组成,其中独立董事二人,设董事长一人,副董事长一人″修改为″董事会由十三名董事组成,其中独立董事四人,设董事长一人,副董事长一人″。
五、同意马宇鹏先生辞去本公司董事会秘书职务,聘任徐晖先生担任本公司董事会秘书。
六、确定2003年6月30日召开公司2003年第一次临时股东大会,具体事宜通知如下：
(一)会议时间：2003年6月30日上午9时
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议议题：
1、审议选举赵超先生、史宁生先生、王益民先生、丁峰峻先生为本公司董事；选举侯永庭先生、高学敏先生、兰炳炎先生为本公司独立董事的议案。
2、审议修改公司《章程》的议案。
(四)参加会议对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2003年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人。
(五)会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
2003年6月29日(上午8?30-11?30 下午2?30-5?30)
云南省开远市市西南路120号云南红河光明股份有限公司证券办公室
联系人：马宇鹏 徐晖 联系电话：0873-7123420 传真：0873-7122528
邮政编码：661600
(六)与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
二OO三年五月二十八日
附件1 ：董事候选人简历：
赵超 男 身份证号码：612101196706250410,1967年6月25日出生,陕西西安市人；博士；陕西省政协委员、民建陕西省委员会委员、陕西省劳模、陕西省企业家协会副会长、陕西省五四青年奖章获得者；现任咸阳步长制药有限公司董事、执行总裁；1998年、2000年两度荣获陕西省技术进步一等奖；2002年度陕西省十大财经风云人物。
史宁生 男 身份证号码：130102530607153,1953年6月7日出生,河北武邑人；硕士、高级会计师；曾任华北制药股份有限公司财务部经理、总经理助理、华北制药集团公司财务部经理、石家庄制药集团总会计师等职；现任咸阳步长制药有限公司总会计师、财务总监。
王益民 男 身份证号码：610402196110100316,1961年10月10日出生,陕西大荔人；第四军医大学医学硕士,副教授；现任咸阳步长制药有限公司副总裁,主管科研、市场、企划和投资。
丁峰峻 男 身份证号码：11010219630407123X,1963年4月7日出生,浙江义乌人；中共党员；大学学历,1983年毕业于北京大学经济学系；曾任国家体改委生产体制司副处长、民丰实业股份有限公司副总经理,现任北京步长创业投资有限公司总经理。
附件2：独立董事候选人简历：
侯永庭 男 身份证号码：370202430609351,1943年6月9日出生,青岛人；教授、博士生导师、国务院有突出贡献专家、享受国务院政府特殊津贴、山东省、青岛市拔尖人才；曾任国家科委引进国外智力办公室教授,现任中国海洋大学、上海理工大学教授、中国科技金融促进会常务理事、风险投资专业委员会委员。
高学敏 男 身份证号码：110101380303151,1938年3月3日出生,天津人；中共党员；北京中医药大学教授、临床中药学专业博士生导师；国家中医药局重点学科《临床中药学》学术带头人、国家中医药管理局重大疾病研究专家组成员、国家科委国家秘密技术级专家评审组专家、国家药典委员会中医临床专业委员会主任委员；国家药监局新药、麻醉药、中药保护品种审评专家委员会委员、卫生部保健食品审评委员、中华中医学会理事、全国中成药专业委员会副主任委员、享受国务院特殊津贴。
兰炳炎 男 身份证号码：530102440830211,1944年8月30日出生,河南孟津人；中共党员；大学学历,教授、著名心血管专家；现任云南省第一人民医院院长、云南省医学会副会长、云南省老年学会会长、《中国医院管理》杂志编委。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南红河光明股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
云南红河光明股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南红河光明股份有限公司(以下简称本公司)董事会现就提名侯永庭先生、高学敏先生、兰炳炎先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,上述被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解上述被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),上述被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为上述被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事资格； 二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：云南红河光明股份有限公司董事会
2003年5月28日
云南红河光明股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人作为云南红河光明股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与云南红河光明股份有限公司之间在本人担任该公司独立 董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接持有公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不存在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或利害关系人的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件；
另外,包括云南红河光明股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家；
本人完全清楚独立董事职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利益关系的单位或个人的影响。
声明人：侯永庭、高学敏、兰炳炎
2003年5月28日
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2003-07-01
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(600239)“红河光明”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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第二大股东股权被质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，云南红河光明股份有限公
司第二大股东驻昆解放军化肥厂将其持有的公司法人股2462.4万股(占公司总股份
的13.8%)质押给上海百瑞佳投资有限公司，质押期限自2004年4月1日起至2005年3
月30日止。
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2004-04-14
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(600239)“红河光明”公布国家股转让获得国资委批复的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年3月18日，云南红河光明股份有限公司收到北京步长创业投资有限公司传真的有关批复，同意开远市国有资产管理局、开远市市乡企业开发公司将其持有的公司3405.888万股国家股及国有法人股(占公司总股本的19.21%)一并转让给北京步长创业投资有限公司。
上述国家股转让全部完成后，公司的总股本仍为17733.816万股，其中，北京步长创业投资有限公司持有3405.888万股，加上2003年5月16日开远市建筑安装经营公司、石屏县城郊供销合作社转让的1702.6168万股法人股，北京步长创业投资有限公司合计持有公司5108.5048万股，占公司总股本的28.796%，为公司的第一大股东。
上述国家股转让尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。
2003年9月-12月，由于云南红河光明股份有限公司董事会聘任的新任公司管理层与原公司管理层在公司生产经营管理程序上存在差异，公司职工与新任管理层之间就生产经营问题进行了质询和被质询，加之公司管理层个别人员的原因，公司生产发生了两次短暂停止，整个过程系在理性、有序中进行。
从2003年12月至今，在有关方面的组织与协调下，公司新任管理层已就公司管理工作的实质问题及公司生产经营管理程序问题与原公司管理层进行了沟通；同时，为保证公司正常运转，公司的生产经营仍由原管理层负责，目前公司生产经营情况稳定、正常。
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2004-04-15
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刊登不能在法定期限内披露年度报告及季度报告的提示性公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2004-05-10
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应交易所要求停牌，今起停牌 |
停牌公告 |
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2003-04-18
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(600239)“红河光明”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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云南红河光明股份有限公司于2003年4月15日召开四届八次董事会及四届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天一会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。
董事会决定于2003年5月30日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-18
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(600239)“红河光明”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 35422.17 37127.21 -4.59
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 34242.00 33166.50 3.24
主营业务收入(万元) 6304.66 6941.19 -9.17
净利润(万元) 1075.50 2020.26 -46.76
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 955.18 1891.99 -49.51
每股收益(元) 0.06 0.21 -71.43
每股净资产(元) 1.93 3.37 -42.73
调整后的每股净资产(元) 1.90 3.35 -43.28
净资产收益率(%) 3.14 6.09 -48.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.79 5.70 -51.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 0.13 -23.08
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 云南红河光明股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年4月15日上午在公司会议室召开,会议应到董事13名,实到董事8名,2名董事委托其他董事行使表决权,1名董事因出国考察未到会,2名董事未到会,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长王铨先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议：
一、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2002年年度报告及年度报告摘要；
三、审议通过公司2002年度分配预案。具体为：
2002年度公司实现净利润10,755,003.52元,提取10%的法定盈余公积金1,075,500.35元,提取5%的法定公益金537,750.18元,提取5%的任意盈余公积金537,750.18元,剩余利润为8,604,002.81元,加上上年末未分配利润532,052.94元,可供股东分配的利润为9,136,055.75元。
本报告期分配预案为：不分配,不转增。
四、审议通过续聘天一会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构；
五、审议通过公司《关于调整资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》(见附件二)。上述一至四项内容尚需股东大会审议。
六、确定2003年5月30日召开公司2002年年度股东大会。具体事宜通知如下：
(一)会议时间：2003年5月30日上午9时
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2002年度分配预案；
5、审议续聘天一会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构；
6、审议公司其他事宜。
(四)参加会议对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2003年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人。
(五)会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
2003年5月29日(上午8：30-11：30下午2：30-5：30)
云南省开远市市西南路120号云南红河光明股份有限公司证券办公室
联系人：马宇鹏徐晖联系电话：0873-7123420传真：0873-7122528
邮政编码：661600
(六)与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席云南红河光明股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号：委托日期：
特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
二OO三年四月十五日
附件二
关于调整资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案
本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,根据财政部财务字(1998)7号《股份有限公司会计制度》、财会字(1999)35号《股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定问题解答》和中国证券会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》,公司已制定了计提资产减值准备和损失处理办法,为了更真实的反映公司实际资产减值情况,公司决定对原来已制定的计提资产减值准备和损失处理办法(主要是坏账准备)进行调整,具体调整办法如下：
一、坏账准备采用账龄分析法计提,具体计提比例调整如下：
账龄调整前计提比例调整后计提比例
1、账龄1年以内(含1年)按该部份余额的10%计提按该部份余额的5%计提
2、账龄1-2年按该部份余额的20%计提按该部份余额的10%计提
3、账龄2-3年按该部份余额的40%计提按该部份余额的20%计提
4、账龄3-4年按该部份余额的60%计提按该部份余额的30%计提
5、账龄4-5年按该部份余额的80%计提按该部份余额的40%计提
6、账龄5年以上按该部份余额的100%计提按该部份余额的50%计提
注：(1)有确凿证据证明该应收账款不能收回或收回的可能性不大,如债务人破产、资不抵债、现金流量严重不足。发生严重自然灾害致使丧失偿债能力等,预计在长期内不能履行偿债义务的,无论账龄长短,均按100%计提坏账准备。
(2)与关联方(合并范围内)发生的应收款项,特别是母公司与子公司之间、子公司与子公司之间因交易等事项而产生的应收款项可不计提坏账准备。
二、存货跌价准备、短期投资跌价准备,长期投资减值准备仍按原计提方法执行。
三、计提程序、核销程序及其他相关内容参照原制度执行。
四、此调整办法从2002年起执行。
特此公告
云南红河光明股份有限公司监事会
二OO三年四月十五日
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2003-04-24
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(600239)“红河光明”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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云南红河光明股份有限公司于2003年4月22日召开四届九次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度季度报告。
二、聘任饶利萍、谭冰为公司副总经理。
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2003-04-24
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(600239)“红河光明”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 36687.14 35422.17 103.57
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 34327.63 34242.00 100.25
每股净资产(元) 1.94 1.93 100.52
调整后的每股净资产(元) 1.92 1.90 101.05
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 290.01 476.27 60.89
每股收益(元) 0.005 0.03 16.67
净资产收益率(%) 0.25 0.96 26.04
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.21 0.93 22.58
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2003-05-31
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(600239)“红河光明”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南红河光明股份有限公司于2003年5月30日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年年度报告及年报摘要。
二、通过2002年利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘天一会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。
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2003-05-20
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(600239)“红河光明”公布关于法人股股东股权转让的公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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2003年5月16日，云南红河光明股份有限公司第三大股东开远市建筑安装经营
公司(以下简称建安公司)与北京步长创业投资有限公司签署了《股权转让协议》，
将其持有的公司非国有法人股1696.1368万股转让给北京步长创业投资有限公司，
转让价格为每股人民币2.1元。股权转让后，北京步长创业投资有限公司持有公司
1696.1368万股法人股，占公司总股本的9.56%，建安公司不再持有公司的股份。
2003年5月16日，公司社会法人股股东石屏县城郊供销社(以下简称供销社)与
北京步长创业投资有限公司签署了《股权转让协议》，将其持有的公司社会法人股
6.48万股转让给北京步长创业投资有限公司，转让价格为每股人民币2.1元。股权
转让后，北京步长创业投资有限公司将成为公司社会法人股股东，持有公司6.48万
股法人股，占公司总股本的0.036%，供销社不再持有公司的股份。
上述股权转让后，北京步长创业投资有限公司持有公司1702.6168万股法人股，
占公司总股本的9.596%，将成为公司第三大股东。
(600239)“红河光明”公布董事会决议公告
云南红河光明股份有限公司于2003年5月16日召开四届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意罗超杰辞去公司董事职务。
二、同意提名赵涛为公司董事候选人。该议案需提交公司下一次股东会审议。
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2005-02-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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云南红河光明股份有限公司于2005年2月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
同时与开远汇力贸易有限公司、开远新力商贸有限公司签订《股权转让协议》，将公
司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398万股中的20%即1479.6万股转让给开远汇力贸
易有限公司，转让价款1645.67万元；将公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398万
股中的10%即739.8万股转让给开远新力商贸有限公司，转让价款854.33万元。上述两项
转让款共计2500万元(溢价280.6万元)。
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2004-08-03
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总经理由“刘鲁湘”变为“许珂” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-08-03
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境内会计师事务所由“天一会计师事务所有限公司”变为“中和正信会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-08-03
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法定代表人由“赵超”变为“王劲松” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-04
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召开2005第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经本公司2004年12月28日第四届第二十一次董事会会议研究,决定,具体事项如下：
一、会议时间：2005年2月4日上午9时
二、会议地点：公司会议室
三、会议议题：
审议本公司与开远汇力贸易有限公司、开远新力商贸有限公司签订的《股权转让协议》,即将本公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398万股中的20%即1479.6万股转让给开远汇力贸易有限公司,转让价款1645.67万元；将本公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份7398万股中的10%即739.8万股转让给开远新力商贸有限公司,转让价款854.33万元,两项转让款共计2500万元(溢价280.6万元)。
四、参加会议对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2005年1月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人；
3、本公司法律顾问。
五、会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
2005年2月3日(上午8：30-11：30下午2：30-5：30)
云南省开远市市西南路120号云南红河光明股份有限公司证券办公室
联系人：徐晖、吴永庆联系电话：0873-7123420传真：0873-7122528
邮政编码：661600
六、与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
特此公告云南红河光明股份有限公司董事会
2004年12月30日
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南红河光明股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期： |
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2002-09-02
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2002.09.02是红河光明(600239)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2004-07-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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云南红河光明股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届十七次董事会及
四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、公司董事会收到第一大股东北京步长创业投资有限公司《关于增加2003
年年度股东大会会议议题的提案》，经审核，同意将下列内容列为公司2003年年
度股东大会议题并进行表决：
1、2003年度董、监事会工作报告。
2、公司2003年度财务决算报告。
3、公司2004年度财务预算报告。
2004年5月25日，中国证监会云南省监管局下发有关文，决定就云南红河光
明股份有限公司未在法定期限内披露2003年年度报告事宜进行立案稽查，目前，
该稽查工作尚在进行之中。
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2004-07-13
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 331350950.70 341362728.90
股东权益(不含少数股东权益) 322169921.84 323229476.09
每股净资产 1.82 1.82
调整后的每股净资产 1.80 1.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7999686.43 2900048.79
每股收益 -0.004 0.005
净资产收益率(%) -0.002 0.25 |
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2004-07-24
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公布再次增加2003年年度股东大会会议议题的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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云南红河光明股份有限公司收到第一大股东北京步长创业投资有限公司《关
于增加公司2003年年度股东大会会议议题暨改选董、监事会组成人员的提案》，
经审核，同意将该提案列为公司2003年年度股东大会议题。
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2004-08-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600239)“红河光明”
云南红河光明股份有限公司于2004年8月3日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转
增。
三、聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
四、通过调整公司董、监事会董、监事及独立董事的议案。
云南红河光明股份有限公司于2004年8月3日召开四届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、免去赵超担任的公司董事长职务，选举王劲松为公司董事长。
二、解除对刘鲁湘担任的公司总经理职务的聘任，聘任许珂担任公司总经理
职务。
三、委任张宏兴为公司证券事务代表。
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2004-07-30
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公布专项提示公告 |
上交所公告，高管变动 |
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云南红河光明股份有限公司收到第一大股东北京步长创业投资有限公司签署
的《独立董事提名人声明》，邱淼贵、王鹏、郭辉华签署的《独立董事候选人声
明》以及高学敏、兰炳炎独立董事签署的《独立董事专门意见》，经审核，根据
有关规定，特对上述必须公告的事项进行专项公告，详见7月30日《上海证券报》。
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1999-09-01
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首发A股2000万股发行日,发行价:5.44元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1999-09-06
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首发A股2000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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