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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600239)“红河光明”
云南红河光明股份有限公司于2005年6月2日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过转让公司现持有的控股子公司红河光明酿酒有限公司股份5178.6万股中42.86%的股份的议案，即：分别与开远汇力贸易有限公司、红河新力商贸有限公司签订《股权转让协议》，将公司现持有的红河光明酿酒有限公司股份5178.6万股中的28.57%即1479.6万股转让给开远汇力贸易有限公司，转让价款1645.67万元；将公司持有的红河光明酿酒有限公司股份5178.6万股中的14.29%即739.8万股转让给红河新力商贸有限公司，转让价款854.33万元。上述两项转让款共计2500万元(溢价280.6万元) |
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2005-05-20
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2001年年度配股，10配1.66667，配股价20元除权日 ，2001-11-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2001年年度配股，10配1.66667，配股价20元登记日 ，2001-11-02 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-30
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召开2005第二次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-02 |
召开股东大会 |
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| 经本公司2005年4月27日第四届第二十三次董事会会议研究,决定,具体事项如下：
一、会议时间：2005年6月2日上午9时
二、会议地点：公司会议室
三、会议议题：
关于转让控股子公司股权的议案,即分别与开远汇力贸易有限公司、红河新力商贸有限公司签订《股权转让协议》,将本公司现持有的红河光明酿酒有限公司的股份5178.6万股中的28.57%即1479.6万股转让给开远汇力贸易有限公司 ,转让价款1645.67万元；将本公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份5178.6万股中的14.29%即739.8万股转让给红河新力商贸有限公司,转让价款854.33万元。上述两项转让款共计 2500万元(溢价280.6万元)。
四、参加会议对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2005年5月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人；
3、本公司法律顾问。
五、会议登记办法：
1、出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
2005年6月1日(上午9：30-11 下午2：30-5)
云南省开远市市西南路120号云南红河光明股份有限公司证券办公室
联系人：徐晖、 吴永庆 联系电话：0873-7123420 传真：0873-7122528
邮政编码：661600
六、与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
2005年4月27日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南红河光明股份有限公司2005年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：
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2005-04-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600239)“红河光明”
云南红河光明股份有限公司于2005年4月27日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过转让公司现持有的控股子公司红河光明酿酒有限公司股份5178.6万股中42.86%的股份的议案：公司分别与开远汇力贸易有限公司、红河新力商贸有限公司签订《股权转让协议》，将公司现持有的红河光明酿酒有限公司的股份5178.6万股中的28.57%即1479.6万股转让给开远汇力贸易有限公司，转让价款1645.67万元；将公司持有的红河光明酿酒有限公司的股份5178.6万股中的14.29%即739.8万股转让给红河新力商贸有限公司，转让价款854.33万元。上述两项转让款共计2500万元(溢价280.6万元)。
董事会决定于2005年6月2日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-30
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[20052预盈](600239) 红河光明：公布2005年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600239)“红河光明”公布2005年半年度业绩预增公告
云南红河光明股份有限公司2005年上半年生产经营较稳定，预计公司2005年半年度净利润将扭亏为盈(上年同期净利润为-2335859.40元) |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600239)“红河光明”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 354,511,158.49 335,804,748.82
股东权益(不含少数股东权益) 320,211,754.68 324,567,573.79
每股净资产 1.81 1.83
调整后的每股净资产 1.79 1.80
报告期 年初至报告期期末
每股收益 -0.001 -0.001
净资产收益率(%) -0.123 -0.123 |
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600239)“红河光明”
云南红河光明股份有限公司于2005年4月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
四、通过公司章程修正案 |
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2005-04-08
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诉讼事项公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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云南红河光明股份有限公司收悉广东省佛山市中级人民法院有关《传票》及相关起诉书，该院就山东泰和世纪投资有限公司、济南红河饮料制剂经营部起诉公司商标侵权纠纷一案，要求公司于2005年4月11日到该法院开庭，现将有关事项公告如下：
原告为山东泰和世纪投资有限公司及济南红河饮料制剂经营部；第一被告为郑容娟(佛山市一店主)，第二被告为公司。
原告诉讼请求：要求法院判令第二被告停止生产、销售和宣传标注“红河红”啤酒的商品，向原告赔偿经济损失一千万元人民币，在指定报刊上向原告赔礼道歉，承担案件诉讼费、原告调查取证费、律师代理费。
公司对该案件予以重视，现正按照法律程序应诉。
(600239) 红河光明：增加2004年年度股东大会会议议题的公告
云南红河光明股份有限公司董事会收到第一大股东北京步长创业投资有限公司《关于增加2004年年度股东大会会议议题的提案》，经审核，同意将《修改公司章程的提案》列为公司2004年年度股东大会议题并进行表决。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600239)“红河光明”
云南红河光明股份有限公司于2005年3月16日召开四届二十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上事项。
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2005-03-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 经云南红河光明股份有限公司四届二十二次董事会会议决议,定于2005年4月22日上午9时在本公司会议室,现将具体事宜通知如下：
一、会议议题：
1、审议2004年年度报告及摘要；
2、审议2004年年度财务结算报告；
3、审议2004年年度利润分配方案,即不分配、不转增；
4、审议2004年度董事会工作报告；
5、审议2005年年度财务预算报告；
6、审议关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案；
7、审议2004年度监事会工作报告；
8、审议修改公司章程的提案。
二、参加会议对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2005年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人。
3、本公司聘请的律师。
三、会议地点：
云南省开远市本公司会议室。
四、会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
2005年4月21日(上午8：30-11：30 下午2：30-5：30)
云南省开远市市西南路120号本公司证券办公室
联系人：徐晖 吴永庆
联系电话：0873-7123420 传真：0873-7122528
邮政编码：661600
四、与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
2005年3月16日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席云南红河光明股份有限公司 2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期： |
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600239)"红河光明"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 335,804,748.81 339,613,190.80
股东权益 324,567,573.78 321,512,012.43
每股净资产 1.83 1.81
调整后的每股净资产 1.80 1.78
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 58,659,284.80 53,003,039.25
净利润 515,273.77 -19,441,521.95
每股收益(全面摊薄) 0.0029 -0.11
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.16 -6.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.287 -0.16
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2002-06-27
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2001年年度转增，10转增8登记日 ，2002-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度转增，10转增8转增上市日 ，2002-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-27
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2001年年度转增，10转增8除权日 ，2002-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-27
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2001年中期送股，10送1登记日 ，2001-11-01 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-27
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2001年中期送股，10送1除权日 ，2001-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-27
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2001年中期送股，10送1送股上市日 ，2001-11-02 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-10-27
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2001年中期转增，10转增1除权日 ，2001-11-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-10-27
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2001年中期转增，10转增1转增上市日 ，2001-11-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-27
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2001年中期转增，10转增1登记日 ，2001-11-01 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度送股，10送4登记日 ，2001-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度转增，10转增1转增上市日 ，2001-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度送股，10送4除权日 ，2001-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度送股，10送4送股上市日 ，2001-06-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度转增，10转增1登记日 ，2001-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2001-06-15
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2000年年度转增，10转增1除权日 ，2001-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600239)“红河光明”
云南红河光明股份有限公司于2004年10月20日召开四届二十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过利用公司部分啤酒生产设备，组建专业化的啤酒生产企业，进一步
强化企业管理，降低啤酒生产成本的议案。
三、通过利用公司部分存量资金，组建专业化的啤酒销售公司，建立现代化
的销售和物流体制，进一步扩大啤酒销量的议案。
四、通过以公司为主要出资人，在北京市组建注册资金为5000万元的、以印
楝产业为主的专业化公司，强化印楝产品的研发、销售和推广工作的议案。
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2001-11-16
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配股，每10股配1.66667股配股价:20元/股，股权登记日：2001-11-02，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2001-11-05
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配股，每10股配1.66667股，配股价:20元/股，申购代码：700239 ，配售简称：红河配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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