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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司本次有限售条件的流通股11222500股将于2007年12月25日起上市流通。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,186,670,912.00 992,414,865.74
股东权益(不含少数股东权益) 475,776,258.63 454,392,456.55
每股净资产 2.546 2.432
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,603,429.16 21,723,802.08
基本每股收益 0.046 0.116
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.085
净资产收益率(%) 1.81 4.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.58 3.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2007-09-29
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-08-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行A股股票发行方案：本次非公开发行不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、同意本次非公开发行股票完成后公司滚存的未分配利润由本次非公开发行后的全体股东共享。
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2007-08-11
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,121,989,585.59 992,414,865.74
股东权益 467,222,829.47 454,392,456.55
每股净资产 2.50 2.42
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 366,190,479.36 315,064,921.83
净利润 13,120,372.92 5,343,628.25
基本每股收益 0.0702 0.0341
净资产收益率(%) 2.81 1.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.03
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2007-08-10
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公布关于签署开发性金融合作协议公告 |
上交所公告，其它 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2007年8月8日与国家开发银行(下称：开发银行)签署了开发性金融合作协议，自2007年到2011年期间，在国家批准的开发银行信贷规模内，开发银行向公司及其控股或经公司授权的参股公司提供政策性贷款，其中：人民币10亿元，外币1亿美元。
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2007-08-07
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-21 |
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2007-08-03
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召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司董事会现发布。
董事会决定于2007年8月10日15:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738243”；投票简称为“华鼎投票”。
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2007-07-17
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-08-10 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》 |
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2007-07-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2007年7月16日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名的特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案：本次发行不超过5000万股境内上市人民币普通股(A股)。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案。
董事会决定于2007年8月10日15:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738243”；投票简称为“华鼎投票”。
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2007-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2007年7月11日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查情况报告及整改计划，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-26
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[20072预增](600243) 青海华鼎：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经青海华鼎实业股份有限公司初步测算，预计2007年中期净利润比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为5343628.25元)，具体数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
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2007-06-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2007年6月9日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。
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2007-06-11
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因未刊登股东大会决议公告，6月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日，青海华鼎实业股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司公告如下：
目前公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-01
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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青海华鼎实业股份有限公司限售流通股股东青海天象投资实业有限公司于2007年5月29日将其持有公司的4000万股限售流通股(占其持有公司股份4972万股的80.45%，占公司总股本的21.41%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日2007年5月29日，质权人为中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,040,719,648.81 992,414,865.74
股东权益(不含少数股东权益) 456,597,940.47 454,392,456.55
每股净资产 2.44 2.43
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,205,483.92 2,205,483.92
基本每股收益 0.0118 0.0118
净资产收益率(%) 0.48 0.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.46 0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 989,459,402.02 907,347,561.22
股东权益(不含少数股东权益) 451,543,936.56 439,541,938.07
每股净资产 2.42 2.81
调整后的每股净资产 2.33 2.70
2006年 2005年
主营业务收入 673,150,227.17 526,719,988.37
净利润 13,156,379.11 9,683,189.54
每股收益 0.0704 0.0618
净资产收益率(%) 2.91 2.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.18
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2007年4月19日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2007年6月9日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会 ，2007-06-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、独立董事述职报告
4、公司2006年度财务决算报告
5、公司2006年度利润分配方案
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8．关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
9、关于聘用公司2007年度财务报告审计机构的议案。
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2007-04-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2007年4月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于增选部分董事、独立董事及调整部分监事的议案。
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2007-04-05
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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| 2007-04-21 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2007年3月26日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于增选公司部分董事及独立董事候选人的议案。
三、通过报请股东大会审议关于调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2007年第一次临时股东会，审议以上事项。
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2007-03-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于增选部分董事、独立董事的议案》；
3、审议《关于调整部分监事的议案》 |
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2007-02-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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青海华鼎实业股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司公告如下：
目前公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-25
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关于原第二大股东所持股权解除质押并被司法扣划公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2006年11月15日，青海天象投资实业有限公司(下称：青海天象)通过竞拍取得青海华鼎实业股份有限公司(下称：公司)原第二大股东广东万鼎企业集团有限公司(下称：万鼎集团)持有的公司社会法人股4972万股。
现依据青海省高级人民法院及广东省广州市中级人民法院有关协助执行通知，万鼎集团持有的公司限售流通股1550万股及3422万股于2007年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押登记并被司法扣划至青海天象。
综上，万鼎集团持有公司限售流通股4972万股(占公司总股本的26.60%)现全部被扣划至青海天象。
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2006-12-20
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，G分配股权登记日 ，2006-12-21 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-12-20
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证券简称由“S华鼎”变为“青海华鼎” ，2006-12-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-20
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对价方案：对全体股东10转增5.5股，除权日 ，2006-12-22 |
除权除息日，分配方案 |
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