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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案》；
事项1、发行数量
事项2、发行价格和定价原则
事项3、募集资金数额和用途
事项4、本次非公开发行决议的有效期 |
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2008-08-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案》；
事项1、发行数量
事项2、发行价格和定价原则
事项3、募集资金数额和用途
事项4、本次非公开发行决议的有效期 |
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2008-08-20
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(600243) 青海华鼎:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 408421.88
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 318191.46
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 266013.24
华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 221278.00
中信建投证券有限责任公司襄樊市襄城鼓楼巷证券营业部 216846.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 713200.00
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 384233.00
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 227420.00
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 227014.20
中信建投证券有限责任公司泰州市青年北路证券营业部 212492.77
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,208,562,992.50 1,220,737,606.98
所有者权益(或股东权益) 481,598,813.27 483,587,968.59
每股净资产 2.58 2.59
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 476,043,058.22 366,190,479.36
净利润 11,090,344.68 13,120,372.92
扣除非经常性损益后的净利润 10,037,863.37 6,298,461.93
基本每股收益 0.0594 0.0702
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0537 0.0337
净资产收益率(%) 2.30 2.81
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 0.04
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明的报告》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2008年6月24日召开四届三次董事会，会议审议通过以下决议：
一、选举毛振华为公司第四届董事会副董事长。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过公司调整2007年年度股东大会通过的关于为控股子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司担保期间的议案：将原有担保的期限(2年)更改为至本息偿清为止。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2008-06-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2008年6月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下决议：
一、通过公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案：本次发行股票数量不低于3500万股(含3500万股)且不超过5000万股(含5000万股)。
二、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
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2008-06-19
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公布召开2008年第一次临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738243”，投票简称为“华鼎投票”。
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2008-06-17
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公布召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738243”，投票简称为“华鼎投票”。
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2008-06-06
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票预案》
3、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》；
事项1、非公开发行股票的种类和面值
事项2、发行数量
事项3、发行方式
事项4、发行对象和认购方式
事项5、发行价格和定价原则
事项6、本次非公开发行股票的锁定期
事项7、募集资金数额和用途
事项8、本次非公开发行前的滚存利润安排
事项9、本次非公开发行决议的有效期限
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 |
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2008-06-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案：公司拟向不超过10名的特定对象非公开发行不低于3500万股(含3500万股)且不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2008年6月23日14:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738243”；投票简称为“华鼎投票”。
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2008-06-05
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公布限售流通股股东股权解除质押并重新办理质押公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司限售流通股股东青海天象投资实业有限公司(下称：天象投资)质押给中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行(下称：建行)的4000万股限售流通股，已于2008年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)全部解除股权质押登记；天象投资将其持有公司的3500万股限售流通股质押给建行，并已在登记公司重新办理了股权质押登记，质押登记日2008年6月2日。
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2008-06-04
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公布限售流通股股东股权解除质押并重新办理质押公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司限售流通股股东青海天象投资实业有限公司(下称：天象投资)质押给中国建设银行股份有限公司西宁东大街支行(下称：建行)的4000万股限售流通股，已于2008年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)全部解除股权质押登记；天象投资将其持有公司的3500万股限售流通股质押给建行，并已在登记公司重新办理了股权质押登记，质押登记日2008年6月2日。
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2008-05-26
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公布2007年度分红派息实施公告
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上交所公告，分配方案 |
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| 公布2007年度分红派息实施公告
青海华鼎实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.7元(含税)。
股权登记日：2008年5月29日
除息日：2008年5月30日
现金红利发放日：2008年6月5日
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2008-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本18685万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
三、通过关于给公司控股子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司担保的议案。
四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-05-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2008年5月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于世光为公司第四届董事会董事长。
二、聘用杨拥军为公司总经理、刘文忠为公司董事会秘书及副总经理、李克宇为证券事务代表。
三、选举关敬如为公司第四届监事会主席。
另：公司于2008年5月6日召开职工代表大会，会议选举李跃南为公司第四届董事会职工代表董事、孙绯佳为第四届监事会职工代表监事。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,166,031,654.82 1,220,737,606.98
所有者权益(或股东权益) 486,674,872.69 483,587,968.59
归属于上市公司股东的每股净资产 2.60 2.59
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,086,904.10 3,086,904.10
基本每股收益 0.017 0.017
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.004 0.004
全面摊薄净资产收益率(%) 0.63 0.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.15 0.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007 年度董事会工作报告
2. 2007 年度监事会工作报告
3. 独立董事述职报告
4. 公司2007 年度财务决算报告
5. 公司2007 年度利润分配方案
6. 关于聘用公司2008 年度财务报告审计机构的议案
7. 关于为青海华鼎齿轮箱有限责任公司担保的议案
8. 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9. 关于选举第四届董事会非职工代表董事、独立董事的议案
10. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 |
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2008-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司于2008年4月12日召开三届二十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本186850000股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
四、通过关于合并报表合并范围发生变更及对2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。
五、通过修订公司《关于给公司控股99%的子公司青海华鼎齿轮箱有限责任公司(下称：齿轮箱公司)担保的议案》：公司拟为齿轮箱公司已向国家开发银行青海省分行申请的3000万元项目贷款(期限两年)提供担保。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于推选第四届董、监事会非职工代表董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-15
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 859,411,068.94 689,627,923.69
归属于上市公司股东的净利润 32,911,311.59 16,837,170.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,144,574.64 16,566,935.06
基本每股收益 0.18 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 6.81 3.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.20 3.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.40
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,220,737,606.98 1,002,503,540.94
所有者权益(或股东权益) 483,587,968.59 451,016,657.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.59 2.41
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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青海天象减持公司股票公告
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上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司接到第二大股东青海天象投资实业有限公司(简称：青海天象)函告，2007年12月26日至2008年3月14日，青海天象通过上海证券交易所交易系统已累计减持公司股份1868500股(占公司总股本的1%)。截至2008年3月14日，青海天象持有公司47851500股股票(占公司总股本的25.61%)，仍是公司第二大股东。
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2008-03-04
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提示性公告
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上交所公告 |
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青海华鼎实业股份有限公司从股东青海天象投资实业有限公司[直接持有公司26.53%的股份，并通过持有公司控股股东青海重型机床有限责任公司(下称：青海重型)54.66%的股权而控制公司26.76%的股份，下称：青海天象]处获悉，青海天象已经向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请撤回2006年报送的收购报告书和豁免要约收购申请，拟通过转让其持有的青海重型的股权将其持有或控制的公司股权减持至30%以下，中国证监会出具相关通知书，同意终止审查青海天象关于收购公司及豁免要约收购的申请。
青海天象拟分别向青海溢峰科技投资有限公司和广州威特达实业有限公司转让其所持有的青海重型39.66%和15%的股权，股权转让完成后，青海天象持有公司26.53%的股权。
本次减持方案实施之后，青海机电国有控股有限公司因持有青海重型45.34%的股权并实际控制青海重型而成为公司的实际控制人。
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2008-02-21
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-04 |
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2008-01-29
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青海华鼎实业股份有限公司初步测算，预计2007年全年净利润与去年同期相比(按新会计准则调整后净利润)增长150%以上(上年同期净利润为人民币13156379.11元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2007-12-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青海华鼎实业股份有限公司本次有限售条件的流通股11222500股将于2007年12月25日起上市流通。
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