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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-30
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职工代表监事辞职公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司近日收到赵冰峰(因个人原因)申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务的辞职报告。根据有关规定，在新选举的职工代表监事就任前，赵冰峰仍将履行监事职务。公司工会将尽快召开职工代表大会，选举出新的职工代表监事。
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2009-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年12月29日以传真方式召开六届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购湖南中德房地产开发有限公司(注册资本为人民币伍仟万元整，下称：中德公司)股权事宜：公司与彭文节、袁远航、张志成、李勇进(下合称：出让方)于同日签署了《股权转让协议》，公司收购出让方合计持有的中德公司100%股权，转让价格为人民币1000万元(税后)。待拟收购目标资产的审计工作完成后，公司将再次召开董事会审议该事项。
二、通过公司为中德公司向中信信托有限责任公司申请的人民币叁仟万元借款提供连带责任担保的议案，担保期限自借款合同生效之日起至该笔债务履行期限届满之日后两年止。上述出让方愿意以其合计持有的中德公司100%股权为公司上述担保提供反担保。相关《保证合同》及《反担保协议》已于2009年12月29日签署。该议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
截至2009年12月29日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币贰亿肆仟万元；公司控股子公司无对外担保；公司及控股子公司不存在逾期担保。
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2009-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年12月14日以传真方式召开六届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与深圳市中技实业(集团)有限公司(下称：中技实业)签订附生效条件的《关于<非公开发行股份购买资产协议>的修改协议(一)》，对双方于2009年6月4日签署的《非公开发行股份购买资产协议》第六条第2款规定的有关事项作出修改。
二、同意公司与中技实业签订附生效条件的《关于<业绩补偿协议>的补充协议(一)》，对双方于2009年6月4日签署的《业绩补偿协议》中约定的补偿事宜之违约情况作出相关约定。本补充协议为《业绩补偿协议》不可分割的部分，自《业绩补偿协议》生效时生效。
上述事项均涉及关联交易。
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2009-12-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年12月8日以传真方式召开六届十九次董事会，会议审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》等事项。
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2009-11-27
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(600247) 成城股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 51983904.03
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 9379328.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8388955.24
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 7697006.50
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 7351647.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 30861490.78
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 19126360.12
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 18378156.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 17160009.76
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 14638288.75
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2009-11-26
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(600247) 成城股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 30146250.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 19005590.38
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 18969083.48
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 15918553.04
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 15653417.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 7671210.00
上海证券有限责任公司东方路证券营业部 7175512.00
国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 6684865.32
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 6497412.00
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 5507418.00
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2009-11-26
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(600247) 成城股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 30146250.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 19005590.38
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 18969083.48
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 15918553.04
国信证券股份有限公司哈尔滨田地街证券营业部 15653417.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 7671210.00
上海证券有限责任公司东方路证券营业部 7175512.00
国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 6684865.32
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 6497412.00
招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 5507418.00
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2009-11-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司与吉林市人民政府签订重大合同的议案。
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2009-11-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年11月16日以传真方式召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以人民币3000万元全资设立吉林成城置业有限公司(暂定名)，对吉林市西山区域综合项目进行开发。
二、同意公司与深圳市中技实业(集团)有限公司(下称：中技实业)签订附生效条件的《关于<非公开发行股份购买资产协议>的修改协议》，对双方于2009年6月4日签署的《非公开发行股份购买资产协议》第六条第2款规定的有关事项作出修改。
三、同意公司与中技实业签订附生效条件的《关于<业绩补偿协议>的补充协议》，对双方于2009年6月4日签署的《业绩补偿协议》中约定的补偿事宜之违约情况作出相关约定。本补充协议为《业绩补偿协议》不可分割的部分，自《业绩补偿协议》生效时生效。
上述第二、三项决议均涉及关联交易。
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2009-11-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年11月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案。
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2009-10-31
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年10月29日以传真方式召开六届十七次董事会，会议审议通过关于公司与吉林市人民政府签订重大合同的议案：就双方已签订的《吉林市西山区域综合开发项目(下称：项目)协议书》，受公司委托，有关资产评估机构于2009年10月28日出具了《项目可行性研究报告》，经测算，预计公司将支出土地价款、开发成本、销售成本等费用共计512626万元，将实现收入共计540540万元。
董事会决定于2009年11月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-10-31
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于吉林成城集团股份有限公司与吉林市人民政府签订重大合同的议案 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 694,170,756.25 681,443,153.10
所有者权益(或股东权益) 491,524,820.30 487,158,527.37
归属于上市公司股东的每股净资产 1.461 1.448
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,585,334.68 9,342,535.49
基本每股收益 0.0047 0.028
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.027
全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 1.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2009-10-26
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(600247) 成城股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 12168374.27
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 9283592.28
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 9058683.37
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 8696537.63
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 8650702.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 21021963.72
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 16269885.13
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 16076268.18
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 15505804.50
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 14442085.59
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2009-10-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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吉林成城集团股份有限公司股票于2009年10月20日-22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，除已披露的信息外，公司及其控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于针对公司的股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。公司及控股股东承诺：未来三个月内，不会发生上述重大事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司于2009年10月22日披露的重大合同尚需提交公司董事会、股东大会审批，存在不予批准的可能，该合同对公司本年度收益不会产生影响。
有关公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-10-22
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(600247) 成城股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 19408050.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 14455929.22
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 13209756.20
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 9994616.89
西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 7544675.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 20617392.09
国都证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 8329934.94
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 7457103.00
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 6017644.49
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 5601621.00
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2009-10-22
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年10月19日与吉林市人民政府(下称：市政府)签订了《吉林市西山区域(下称：西山区域)综合开发项目协议书》，公司拟对西山区域共8个地块进行综合性商业、房地产等方面的开发建设，总用地面积约82公顷，建筑面积约110万平方米，总投资约48亿元。该项目采取统一规划、分期开发的原则实施；市政府给予该项目相关政策支持；并对协议双方责任作出相关约定。合同履行期限为2009年11月至2012年11月。本次对外投资的资金由公司自筹。
本项目合同需提交公司董事会、股东大会审议批准。
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2009-10-21
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年10月19日与吉林市人民政府(下称：市政府)签订了《吉林市西山区域(下称：西山区域)综合开发项目协议书》，公司拟对西山区域共8个地块进行综合性商业、房地产等方面的开发建设，总用地面积约82公顷，建筑面积约110万平方米，总投资约48亿元。该项目采取统一规划、分期开发的原则实施；市政府给予该项目相关政策支持；并对协议双方责任作出相关约定。合同履行期限为2009年11月至2012年11月。本次对外投资的资金由公司自筹。
本项目合同需提交公司董事会、股东大会审议批准。
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2009-10-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年10月19日以传真方式召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与成求主及邹乐签署股权转让协议，公司收购该二人持有的深圳市成域进出口贸易有限公司(注册资本人民币肆仟万元，于2009年6月30日经审计的所有者权益为64692950.71元，下称：深圳成域)各10%，合计20%的股权，以深圳成域截至2009年6月30日经审计的净资产为基准，确定本次交易价格为人民币12938590.14元。本次收购完成后，公司将持有深圳成域100%股权。
二、通过公司为江西富源贸易有限公司在交通银行南昌分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币玖仟万元提供连带责任担保的议案，担保期限自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止；江西广辰实业有限公司以其整体资产为公司的保证追加反担保。相关《担保协议》及《反担保协议》已于2009年10月19日签署。
截至2009年10月19日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币贰亿壹仟万元，公司控股子公司无对外担保；公司及控股子公司不存在逾期担保。
董事会决定于2009年11月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-21
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(600247) 成城股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
湘财证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 19408050.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 8175516.23
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 5599310.65
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5579992.80
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 5344446.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司鹤山东升路证券营业部 3135303.00
华林证券有限责任公司江门冈州大道证券营业部 2844981.00
万联证券有限责任公司永州零陵中路证券营业部 2383144.02
大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 2305349.50
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 1700970.00
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2009-10-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年10月19日以传真方式召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与成求主及邹乐签署股权转让协议，公司收购该二人持有的深圳市成域进出口贸易有限公司(注册资本人民币肆仟万元，于2009年6月30日经审计的所有者权益为64692950.71元，下称：深圳成域)各10%，合计20%的股权，以深圳成域截至2009年6月30日经审计的净资产为基准，确定本次交易价格为人民币12938590.14元。本次收购完成后，公司将持有深圳成域100%股权。
二、通过公司为江西富源贸易有限公司在交通银行南昌分行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币玖仟万元提供连带责任担保的议案，担保期限自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止；江西广辰实业有限公司以其整体资产为公司的保证追加反担保。相关《担保协议》及《反担保协议》已于2009年10月19日签署。
截至2009年10月19日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币贰亿壹仟万元，公司控股子公司无对外担保；公司及控股子公司不存在逾期担保。
董事会决定于2009年11月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于吉林成城集团股份有限公司为江西富源贸易有限公司提供连带责任担保的议案 |
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2009-10-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期: 2009-10-29 ;一次变更日期: 2009-10-30;一次变更公告日期: 2009-10-29 |
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2009-09-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年9月1日以传真方式召开六届十五次董事会，会议审议同意公司为江西富源贸易有限公司(下称：江西富源)在九江银行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币肆仟万元提供连带责任担保，担保期限自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止。易明超、陈保华以其合计持有江西富源20%的股权向公司提供质押，为公司的保证提供反担保；江西广辰实业有限公司以其整体资产为公司的保证追加反担保。相关《担保协议》及《反担保协议》已于同日签署。
截至2009年9月1日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币壹亿贰仟万元，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期担保。
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2009-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年8月27日以传真方式召开六届十四次董事会，会议审议同意公司为江西富源贸易有限公司(下称：江西富源)在九江银行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币40000000元提供连带责任担保，担保期限自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止。江西富源现股东易明超、陈保华以其合计持有的江西富源29%股权为公司的保证提供反担保；江西广辰实业有限公司以其整体资产为公司的保证追加反担保。公司已于2009年8月26日与江西富源签署了《担保协议》及《反担保协议》，
截至2009年8月27日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币80000000元；公司控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保。
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2009-08-26
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关于深圳中技延期上报补正材料公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林成城集团股份有限公司近日收到深圳市中技实业(集团)有限公司(简称：深圳中技)通知，深圳中技于2009年7月15日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关行政许可申请材料补正通知书，要求深圳中技在该通知书发出日起30个工作日内向中国证监会报送相关豁免要约收购申请文件的补正材料。
由于本次发行股份购买资产的申请尚未经中国证监会重组委审核并做出相应公告，深圳中技已向中国证监会申请延期上报有关补正材料。
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2009-08-26
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(600247) 成城股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 7529299.88
广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 5261779.45
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 4784609.28
中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 2048488.00
广发证券股份有限公司深圳天安创新科技广场证券营业部 1945600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 2289453.16
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2218600.00
海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 1317632.00
信泰证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 1036288.00
方正证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 902940.00
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 711,025,727.60 681,443,153.10
所有者权益(或股东权益) 494,986,109.54 487,158,527.37
每股净资产 1.471 1.448
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 96,729,323.25 99,997,128.18
净利润 7,757,200.81 9,278,771.13
扣除非经常性损益后的净利润 7,557,235.61 6,908,286.79
基本每股收益 0.0231 0.0276
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0225 0.0205
净资产收益率(%) 1.57 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0442 0.0114
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林成城集团股份有限公司于2009年8月20日以传真方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股80%的子公司深圳市成域进出口贸易有限公司(下称：深圳成域)拟以货币资金(深圳成域自有资金，不足部分由公司提供)收购易明超、陈保华(下合称：转让方)分别持有的江西富源贸易有限公司(注册资本人民币壹仟万元，于2009年6月30日未经审计的所有者权益为127698482.27元，下称：江西富源)33.15%、17.85%，合计51%的股权。根据交易各方于2009年8月16日签署的股权转让协议，转让方同意于2009年10月31日前在不影响江西富源盈利能力的情况下，对江西富源的非经营性资产和负债进行剥离，最终转让时江西富源的净资产额不超过5000万元；双方同意股份转让价格按照江西富源以2009年10月31日为基准日经审计的净资产确定。待拟收购目标资产的审计工作完成后，公司将再次召开董事会审议该事项。
二、同意公司为江西富源在九江银行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币4000万元提供连带责任担保，担保期限自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止，公司按照担保金额的1%向江西富源收取担保费。江西富源现股东易明超、陈保华以其合计持有的江西富源51%股权为公司的保证提供反担保；江西广辰实业有限公司以其整体资产为公司的保证提供反担保。相关《担保协议》及《反担保协议》已于2009年8月20日签署。公司向九江银行提供的担保，以双方在实际履行中签订的单笔人民币4000万元的担保协议为准，原相关各方于2009年8月18日签署的关于提供最高保证额的担保协议及相关反担保协议因新协议的履行而废止。
截至2009年8月20日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币40000000元，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保。
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