| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-08-25
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司于2009年8月20日以传真方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股80%的子公司深圳市成域进出口贸易有限公司(下称：深圳成域)拟以货币资金(深圳成域自有资金，不足部分由公司提供)收购易明超、陈保华(下合称：转让方)分别持有的江西富源贸易有限公司(注册资本人民币壹仟万元，于2009年6月30日未经审计的所有者权益为127698482.27元，下称：江西富源)33.15%、17.85%，合计51%的股权。根据交易各方于2009年8月16日签署的股权转让协议，转让方同意于2009年10月31日前在不影响江西富源盈利能力的情况下，对江西富源的非经营性资产和负债进行剥离，最终转让时江西富源的净资产额不超过5000万元；双方同意股份转让价格按照江西富源以2009年10月31日为基准日经审计的净资产确定。待拟收购目标资产的审计工作完成后，公司将再次召开董事会审议该事项。
二、同意公司为江西富源在九江银行申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币4000万元提供连带责任担保，担保期限自该笔银行承兑汇票合同签订之日起至该笔债务期限届满之日后两年止，公司按照担保金额的1%向江西富源收取担保费。江西富源现股东易明超、陈保华以其合计持有的江西富源51%股权为公司的保证提供反担保；江西广辰实业有限公司以其整体资产为公司的保证提供反担保。相关《担保协议》及《反担保协议》已于2009年8月20日签署。公司向九江银行提供的担保，以双方在实际履行中签订的单笔人民币4000万元的担保协议为准，原相关各方于2009年8月18日签署的关于提供最高保证额的担保协议及相关反担保协议因新协议的履行而废止。
截至2009年8月20日，公司已获批准的对外担保累计金额为人民币40000000元，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保。
|
|
|
2009-08-17
|
2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.15元(含税)。
股权登记日：2009年8月20日
除息日：2009年8月21日
现金红利发放日：2009年8月26日
|
|
|
2009-08-17
|
2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135登记日 ，2009-08-20 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-08-17
|
2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135红利发放日 ，2009-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-08-17
|
2008年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.135除权日 ，2009-08-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司于2009年7月23日以传真方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下事项：
鉴于公司在上海市康桥镇拥有的面积为53212.00平方米的土地(原用途为工业用地，公司用于仓储租赁)位于上海市政府有关规划范围内，土地用途规划变更为居住及商业配套用地。公司决定在上海设立或收购一家房地产公司，将上述地产注入该公司，按照相关规划要求，对上述地块进行房地产开发。
|
|
|
2009-07-03
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司于2009年7月2日以传真方式召开六届十次董事会，会议审议同意将本次发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问更换为华龙证券有限责任公司(下称：华龙证券)，公司与华龙证券已签订委托协议。华龙证券重新出具了本次重大资产重组的独立财务顾问报告书。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-29
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司于2009年6月25日召开2008年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、批准深圳市中技实业(集团)有限公司(下称：中技集团)免于以要约方式增持股份。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2008年度利润分配方案。
五、通过关于聘任会计师事务所的议案。
六、通过公司向中技集团发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的修订议案。
七、通过公司本次重组涉及重大关联交易的修订议案。
八、通过公司与中技集团签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案。
九、通过公司向中技集团发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案。
十、通过公司与中技集团签署《业绩补偿协议》的议案。
|
|
|
2009-06-26
|
因未刊登股东大会决议公告，6月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-06-24
|
股权解除冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司于2009年6月22日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司无限售流通股30250051股，占总股本的8.99%)持有的公司被司法冻结的无限售流通股30250051股，于2009年6月22日解除冻结，其中12650051股为轮候解冻。
|
|
|
2009-06-20
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年6月13日，《证券市场周刊》第21期刊载署名张彤的文章《善变的成城股份》，文中对吉林成城集团股份有限公司拟向大股东深圳市中技实业(集团)有限公司非公开发行股份购买的目标资产的营业收入、净利润、应收账款等财务数据和大股东的业绩承诺期限提出了质疑，经公司向大股东及审计会计师问询，现对文中所提相关问题予以澄清说明，具体内容详见2009年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-06-18
|
召开2008年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司董事会决定于2009年6月25日9:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的修订议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738247”；投票简称为“成城投票”。
|
|
|
2009-06-10
|
关于举行2008年年度报告业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司定于2009年6月11日15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2008年年度报告业绩说明会，投资者可登录“吉林上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/)参与交流。
|
|
|
2009-06-05
|
(600247) 成城股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 11559422.00
中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 5780000.03
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 5213560.00
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 5202000.00
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 3467999.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 2281366.00
西南证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部 1865784.01
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 1311482.00
信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 840845.50
新时代证券有限责任公司天津上海道证券营业部 740995.97
|
|
|
2009-06-05
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司于2009年6月4日以传真方式召开六届九次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(下称：中技实业)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)购买资产暨重大资产重组(关联交易)的修订议案：修订后，本次发行股份购买标的资产为深圳市中技科技发展有限公司、深圳市成城园房地产开发有限公司、深圳市成城达实业有限公司各100%的股权和深圳成城发工业园区有限公司(下称：成城发)99%的股权。标的资产的价款以截止2008年12月31日经审计的净资产为计算依据，具体为1733374074.19元。本次股票发行价格2.68元/股，发行数量为64678.13万股(最终数量需经公司股东大会和中国证监会审核确定)。本次交易尚需取得相关有权部门的核准。
同时，根据附生效条件的《股权赠与协议》，在本次重组成功后，中技实业实际控制人成清波会将其持有的成城发1%的股权无偿赠与公司。
二、通过公司本次重组涉及重大关联交易的修订议案。
三、通过关于公司与中技实业签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案。
四、通过《公司向中技实业发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》的议案。
五、通过关于公司与中技实业签署《业绩补偿协议》的议案。
董事会决定于2009年6月25日9:30召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及公司2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738247”；投票简称为“成城投票”。
|
|
|
2009-06-05
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》
2、《关于提请股东大会批准深圳市中技实业（集团）有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜的议案》
4、《2008年度报告及摘要》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《2008 年度董事会工作报告》
7、《2008 年度监事会工作报告》
8、《2008 年度财务决算报告》
9、《2008 年度利润分配议案》
10、《2008 年审计报酬及聘任会计师事务所议案》
11、《关于公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的修订议案》
11.1发行方式
11.2发行股票的种类和面值
11.3发行股份购买的资产
11.4发行对象和认购方式
11.5发行价格和定价方式
11.6发行数量
11.7定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整
11.8本次发行股份的限售期及上市安排
11.9标的资产自审计和评估基准日至交割完成日的期间损益安排
11.10本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
11.11本次发行决议有效期
12、《关于公司本次重组涉及重大关联交易的修订议案》
13、《关于吉林成城集 |
|
|
2009-05-25
|
重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司现将本次向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的进展情况公告如下：
目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在抓紧对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、盈利预测审核和评估。公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次定向发行股份购买资产的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成。
|
|
|
2009-04-30
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 690,134,563.14 681,443,153.10
所有者权益(或股东权益) 487,853,215.87 487,158,527.37
归属于上市公司股东的每股净资产 1.45 1.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 694,688.50 694,688.50
基本每股收益 0.002 0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.002 0.002
全面摊薄净资产收益率(%) 0.14 0.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.14 0.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.023
|
|
|
2009-04-24
|
重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司现将本次向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的进展情况公告如下：
目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在抓紧对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、盈利预测审核和评估。公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次定向发行股份购买资产的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成。
|
|
|
2009-04-08
|
房地产抵押公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司以坐落于吉林市船营区怀德街29号的有关房地产为公司在交通银行股份有限公司吉林分行的2700万元流动资金贷款提供抵押，期限至2011年10月25日。
|
|
|
2009-04-04
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 332,411,235.67 210,939,776.08
归属于上市公司股东的净利润 16,312,150.89 14,630,970.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,020,894.73 17,453,417.49
基本每股收益 0.05 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 3.35 3.10
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.88 3.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 0.52
2008年末 2007年末
总资产 681,443,153.10 675,203,304.05
所有者权益(或股东权益) 487,158,527.37 472,427,054.37
归属于上市公司股东的每股净资产 1.45 1.40
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.15元(含税)。
|
|
|
2009-04-04
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司于2009年4月2日以传真方式召开六届七次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程个别条款的议案。
三、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本336441600股为基数，每10股派0.15元(含税)。
四、通过续聘中磊会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
董事会决定召开2008年年度股东大会审议上述议案，会议召开事项将另行通知。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-24
|
重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司现将本次向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的进展情况公告如下：
目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在抓紧对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、盈利预测审核和评估。公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次定向发行股份购买资产的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成。
|
|
|
2009-02-24
|
重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司现将本次向深圳市中技实业(集团)有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的进展情况公告如下：
目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在抓紧对公司及涉及重组事项的相关资产进行审计、盈利预测审核和评估。公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次定向发行股份购买资产的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成。
|
|
|
2009-01-23
|
重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
吉林成城集团股份有限公司现将本次拟向深圳市中技实业(集团)有限公司定向发行股份购买其持有的收费物业类相关资产暨重大资产重组的进展情况公告如下：
目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在抓紧对公司及涉及重组事项相关资产进行审计、盈利预测审核及评估。公司董事会将在相关工作完成后再次召开会议，审议本次定向发行股份购买资产的其它相关事项，并发布召开股东大会的通知。
本次交易尚需满足多项交易条件方可完成。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-04 |
拟披露年报 |
|
| 2009-04-30 |
|
|
2008-12-25
|
公司名称由“吉林物华集团股份有限公司
”变为“吉林成城集团股份有限公司” ，2008-12-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-12-25
|
变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据吉林物华集团股份有限公司2007年年度股东大会决议，经吉林市工商局核准登记，公司全称变更为“吉林成城集团股份有限公司”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2008年12月30日起变更为“成城股份”，公司证券代码不变。
|
|
|
2008-12-25
|
公司名称由“吉林物华集团股份有限公司
”变为“成城集团股份有限公司” ，2008-12-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
