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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-25
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公司名称由“吉林物华集团股份有限公司
”变为“成城集团股份有限公司” ，2008-12-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-12-25
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证券简称由“物华股份”变为“成城股份” ，2008-12-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-12-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年12月23日以传真方式召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司8.99%的股份，下称：中技实业)发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的议案：公司拟向中技实业非公开发行境内上市人民币普通股(A股)购买其所持收费物业类相关资产，主要包括深圳市中技科技发展有限公司(注册资本人民币78000万元)、成城发工业园区(深圳)有限公司(注册资本93570819.03元)、深圳市成城达实业有限公司(注册资本人民币30000万元)和深圳市成城园房地产开发有限公司(注册资本22000万元)各100%的股权。本次交易以2008年12月31日标的资产(未经审计的账面资产值约为18亿元)经审计的净资产值为交易价格，本次股票发行价格为2.68元/股，发行数量预计不超过67000万股。
二、通过公司本次重组涉及重大关联交易的议案。
三、通过公司与中技实业签订附生效条件的《发行股票购买资产框架协议》的议案。
四、通过《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案。
五、通过关于聘请本次发行股份购买资产暨关联交易中介机构的议案。
六、通过关于提请股东大会批准中技实业免于以要约方式增持公司股份的议案。
七、通过关于暂不召开公司临时股东大会的议案：公司将在相关审计、盈利预测审核、评估完成后再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的其他相关事项，并发布召开股东大会的通知。
公司股票将于2008年12月24日上午9:30起复牌。
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2008-12-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年12月23日以传真方式召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司8.99%的股份，下称：中技实业)发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的议案：公司拟向中技实业非公开发行境内上市人民币普通股(A股)购买其所持收费物业类相关资产，主要包括深圳市中技科技发展有限公司(注册资本人民币78000万元)、成城发工业园区(深圳)有限公司(注册资本93570819.03元)、深圳市成城达实业有限公司(注册资本人民币30000万元)和深圳市成城园房地产开发有限公司(注册资本22000万元)各100%的股权。本次交易以2008年12月31日标的资产(未经审计的账面资产值约为18亿元)经审计的净资产值为交易价格，本次股票发行价格为2.68元/股，发行数量预计不超过67000万股。
二、通过公司本次重组涉及重大关联交易的议案。
三、通过公司与中技实业签订附生效条件的《发行股票购买资产框架协议》的议案。
四、通过《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案。
五、通过关于聘请本次发行股份购买资产暨关联交易中介机构的议案。
六、通过关于提请股东大会批准中技实业免于以要约方式增持公司股份的议案。
七、通过关于暂不召开公司临时股东大会的议案：公司将在相关审计、盈利预测审核、评估完成后再次召开董事会审议本次发行股份购买资产的其他相关事项，并发布召开股东大会的通知。
公司股票将于2008年12月24日上午9:30起复牌。
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2008-12-22
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司因正在筹划向控股股东深圳中技实业(集团)有限公司非公开发行股份购买资产事宜，公司股票自2008年11月24日起停牌至今。公司已聘请专业中介机构对此重大事项进行必要的审计、评估，相关程序正在进行中，公司董事会特申请公司股票继续停牌。公司预计在2008年12月23日召开董事会对相关事项进行审议并公告。公司股票将于2008年12月24日复牌。
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2008-12-15
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司因正在筹划向控股股东深圳中技实业(集团)有限公司非公开发行股份购买资产事宜，公司股票自2008年11月24日起停牌至今。公司已聘请专业中介机构对此重大事项进行必要的审计、评估，相关程序正在进行中，因此公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌 |
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2008-12-08
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司因正在筹划向控股股东深圳中技实业(集团)有限公司非公开发行股份购买资产事宜，公司股票自2008年11月24日起停牌至今。公司已聘请专业中介机构对此重大事项进行必要的审计、评估，相关程序正在进行中，因此公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-12-05
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公布股权冻结公告 |
上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年12月3日接中国结算上海分公司通知，公司第一大股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司30250051股无限售条件流通股，占公司总股本的8.99%)持有的公司20800000股股份(占公司总股本的6.18%)被湖北省恩施土家族苗族自治洲中级人民法院司法轮候冻结，冻结期限两年(自转为正式冻结之日起计算)。
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2008-12-01
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司因正在筹划向控股股东深圳中技实业(集团)有限公司非公开发行股份购买资产事宜，公司股票自2008年11月24日起停牌至今。公司已聘请专业中介机构对此重大事项进行必要的审计、评估，相关程序正在进行中，因此公司股票继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-24
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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吉林物华集团股份有限公司正在筹划向控股股东深圳中技实业(集团)有限公司非公开发行股份购买资产事宜，并将在本刊登后对此重大事项进行必要的审计、评估，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年11月24日起停牌。
公司承诺在本刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案，公司股票将于2008年12月24日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2008-11-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-24,恢复交易日：2008-12-24 ，2008-12-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 吉林物华集团股份有限公司正在筹划向控股股东深圳中技实业(集团)有限公司非公开发行股份购买资产事宜，并将在本公告刊登后对此重大事项进行必要的审计、评估，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年11月24日起停牌 |
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2008-11-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-24,恢复交易日：2008-12-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 吉林物华集团股份有限公司正在筹划向控股股东深圳中技实业(集团)有限公司非公开发行股份购买资产事宜，并将在本公告刊登后对此重大事项进行必要的审计、评估，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年11月24日起停牌 |
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2008-11-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 吉林物华集团股份有限公司正在筹划向控股股东深圳中技实业(集团)有限公司非公开发行股份购买资产事宜，并将在本公告刊登后对此重大事项进行必要的审计、评估，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年11月24日起停牌 |
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2008-11-11
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公布股权冻结公告 |
上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年11月9日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司第一大股东深圳市中技实业(集团)有限公司(持有公司30250051股无限售流通股，占总股本的8.99%)持有的公司17600000股无限售流通股(占总股本的5.23%)被湖南省常德市鼎城区人民法院司法冻结，冻结期限自2008年11月10日至2009年11月9日止。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 697,361,933.73 675,203,304.05
所有者权益(或股东权益) 485,175,417.15 472,427,054.37
归属于上市公司股东的每股净资产 1.44 1.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,384,320.47 14,663,091.60
基本每股收益 0.016 0.044
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.037
全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 3.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.13 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年9月22日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购上海大陶精密科技有限公司上海康桥仓储地产的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-09-06
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董事会决议暨增加临时股东大会议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年9月4日以传真方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对公司章程中的经营范围进行调整的议案。
二、通过关于修改公司信息披露管理办法的议案。
根据公司控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司提议，董事会同意将上述第一项议案作为新增临时议案提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
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2008-08-29
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 678,992,893.02 675,203,304.05
所有者权益(或股东权益) 479,791,096.68 472,427,054.37
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 99,997,128.18 104,306,743.76
净利润 9,278,771.13 8,390,199.63
扣除非经常性损益后的净利润 6,908,286.79 8,214,600.44
基本每股收益 0.0276 0.0249
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0205 0.0244
净资产收益率(%) 1.93 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.11
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2008-08-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购上海大陶精密科技有限公司上海康桥仓储地产的议案 |
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2008-08-29
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资产收购关联交易公告
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上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年8月27日与上海大陶精密科技有限公司(公司第一大股东持有其49%的股权，下称：大陶精密)签订了《资产转让协议》，公司收购大陶精密拥有的上海康桥仓储地产(建筑面积为21355.96平方米，占地面积为26606.00平方米)，收购价格为该块地产截止2008年7月31日的评估价值148427858.49元。
上述交易构成关联交易。
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2008-08-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年8月27日以传真方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购上海大陶精密科技有限公司上海康桥仓储地产的议案。
董事会决定于2008年9月22日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-08-29
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于收购上海大陶精密科技有限公司上海康桥仓储地产的议案；
2、关于修改公司章程的议案 |
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2008-08-13
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林物华集团股份有限公司本次有限售条件的流通股27050051股将于2008年8月18日起上市流通。
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2008-07-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年7月23日以传真方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改情况说明，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于2008年进一步推进公司治理专项活动自查报告。
三、聘任方一轩为公司副总经理。
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2008-07-08
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年7月7日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举成卫文为公司第六届董事会董事长。
二、聘任李曙光为公司总经理，并在公司聘任董事会秘书前代行董事会秘书职责。
三、聘任韩海霞为公司证券事务代表(待取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证后履职)。
四、选举吴红为公司第六届监事会召集人。
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2008-07-08
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总经理由“逄建强”变为“李曙光” ，2008-07-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-07-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年7月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《选举公司第六届董事会》
2、《选举公司第六届监事会》
3、《决定公司第六届董事、监事薪酬》
4、《修改公司章程》 |
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2008-06-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林物华集团股份有限公司于2008年6月18日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年7月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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