| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度转增，10转增3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度转增，10转增3上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-02-05
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2004.02.05是南纺股份(600250)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 南京纺织品进出口股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届十次董事会于2003年3月13日上午9：00在公司南泰大厦406会议室召开。会议应到11人,实到10人,王林董事因公请假,已委托单晓钟董事长作为授权代表代为出席与表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司监事会全体成员列席了会议。
会议由公司董事长单晓钟先生主持,与会董事和授权代表审议并一致通过了如下决议：
一、审议并通过了《2002年度董事会工作报告》；
二、审议并通过了《2002年年度报告及年度报告摘要》；
三、审议并通过了《2002年度财务决算报告》；
四、审议并通过了《2002年度利润分配预案》；
经南京永华会计师事务所有限公司审计,2002年公司实现利润68,593,947.26元,净利润47,262,734.93元,根据《公司章程》规定,税后利润分配比例如下：
1)提取10%的法定盈余公积金,计4,685,818.61元；
2)提取10%的法定公益金,计4,685,818.61元；
本年度可供分配的利润为37,891,097.71元,加上年初未分配利润62,222,718.46元,可供股东分配的利润为100,113,816.17元,公司拟以2002年12月末总股本13,266.28万股为基数,以资本公积金每10股转增3股,同时每10股送2股计26,532,560.00元,每10股派发现金红利1.3元(含税),计17,246,164.00.$$元,剩余56,335,092.17元结转以后年度分配。
此预案须经股东大会审议通过后方可实施。
五、审议并通过了《关于增资南京朗诗房地产有限责任公司的议案》
根据2001年11月29日公司三届二次董事会审议通过的《关于投资设立房地产公司的议案》,2001年12月14日,公司出资850万元与江苏嘉华实业有限公司合资成立了南京朗诗房地产有限责任公司(以下简称＂朗诗公司＂)。后经2002年3月27日的三届五次董事会审议通过,公司以自有资金对朗诗公司增资680万元,并引进南京市国有资产经营(控股)有限公司和南京市投资公司作为新的股东,将注册资金由1000万元增至3000万元,目前朗诗公司的股东和出资比例分别为：
南京纺织品进出口股份有限公司1530万元51%
南京市投资公司840万元28%
南京市国有资产经营(控股)有限公司480万元16%
江苏嘉华实业有限公司150万元5%
朗诗公司成立后进行了朗诗·熙园项目的开发。规划中的朗诗·熙园住宅小区项目已于2002年10月正式开工,计划两年内全面建成。随着项目的推进,注册资金的不足逐渐显现出来,过高的负债大大增加了财务风险,截止2002年12月31日,朗诗公司总资产15950.16万元,净资产2857.15万元,实现净利润-142.85万元。同时,注册资金的不足使企业的融资也存在一定难度。
公司拟以自有资金对朗诗公司增资1700万元,并引进南京鼎重投资管理顾问有限公司作为新的股东,将注册资金由3000万元增至5000万元,增资后的股东和出资比例分别为：
南京纺织品进出口股份有限公司3230万元64.6%
南京市投资公司840万元16.8%
南京市国有资产经营(控股)有限公司480万元9.6%
江苏嘉华实业有限公司150万元3%
南京鼎重投资管理顾问有限公司300万元6%
南京鼎重投资管理顾问有限公司2003年3月注册,其股东主要为南京金斯服装有限公司及朗诗公司高级管理人员11名。该公司经营范围为投资、管理及咨询、项目管理、企业形象策划、室内装饰工程设计、施工及配套服务。
六、审议并通过了《关于投资设立新疆南纺纺织有限责任公司的议案》；
为贯彻实施＂科、工、贸＂一体化的经营战略,实现以贸易为龙头,以实业为支撑,走集约化、专业化的发展道路,将公司的主营品种纺织品由贸易向前向延伸,整合从棉花、纱线到织布的产品链,同时为公司主业发展提供纺织原料的源头保证。公司拟与新疆纺织工业(集团)公司(以下简称＂新纺集团＂)共同出资在新疆成立新疆南纺纺织有限责任公司(以下简称＂新疆南纺＂),注册资本300万元人民币。其中本公司出资240万元人民币,占其注册资本的80%；新纺集团出资60万元人民币,占其注册资本的20%。
新疆纺织工业(集团)公司的前身是新疆七一棉纺织总厂,于1952年建厂,是新疆纺织工业的摇篮,1988年2月经新疆自治区人民政府批准成立新纺集团。主营针纺织品、纺织原料及服装、服饰的生产、销售；经营自产产品及相关技术出口业务、两纱两布自营出口业务等。
七、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；
根据《公司章程》第93条规定,董事任期三年。公司第三届董事会任期将于2003年5月届满,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关要求,公司董事会提名单晓钟先生、胡海鸽女士、杨京城女士、王勇先生、韩勇先生、周发亮先生、陈山先生、赵万龙先生、张二震先生、王跃堂先生、黄伟中先生为公司第四届董事会董事候选人,其中张二震先生、王跃堂先生、黄伟中先生为第四届董事会独立董事候选人,王跃堂先生为会计专业人士。
各位董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件二。
本预案需提交公司2002年度股东大会审议批准。
八、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
公司根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,拟将《公司章程》的第一百三十七条＂公司设两名独立董事＂修改为＂公司设三名独立董事＂。
此议案需提请股东大会审议批准。
九、审议并通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
公司根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,将《董事会议事规则》的第七条＂公司董事会由十一名董事组成,其中独立董事两名＂修改为＂公司董事会由十一名董事组成,其中独立董事三名＂。
十、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
根据公司与南京永华会计师事务所有限公司几年来的合作情况,拟续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构,并支付2002年度的财务审计费用30万元。
独立董事认为确定会计师事务所报酬的决策程序符合《公司章程》的有关规定,报酬数额是合理的。
此议案需提请股东大会审议批准。
十一、审议并通过了《关于召开2002年度股东大会的事项》；
决定于2003年4月29日上午9：30在南京市鼓楼区云南北路77号公司南泰大厦19楼会议室。现将有关事项通知如下：
1.会议时间：2003年4月29日上午9：30
2.会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
3.会议主要议程
(1)审议公司《2002年度董事会工作报告》；
(2)审议公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；
(3)审议公司《2002年度监事会报告》；
(4)审议公司《2002年度财务决算报告》；
(5)审议公司《2002年度利润分配预案》；
(6)审议《关于董事会换届选举的议案》；
(7)审议《关于监事会换届选举的议案》；
(8)审议《关于修改公司章程的议案》；
(9)审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
4.出席对象
⑴本公司董事、监事及其他高级管理人员；
⑵截止2003年4月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
5.会议登记办法
⑴凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记；
⑵登记时间及地点：
2003年4月22日-4月23日(上午9：00-11：00,下午2：00-4：30)
南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：侯蕾、傅海燕
联系电话：025-3306789-1602、1603
传真：025-3300518
邮政编码：210009
6.股东住宿及交通费自理,会期半天。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2003年3月13日
附件一：
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人出席南京纺织品进出口股份有限公司2002年年度股东大会,并对会议所有事项行使表决权。
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
委托人签字(盖章)：
被委托人签字(盖章)：
委托人持有股份数量：
委托人股东帐号：
2003年月日
南京纺织品进出口股份有限公司董事候选人简历
单晓钟先生,53岁,高级经济师,曾任南京外运公司党委书记、总经理,南京市对外经济贸易委员会进出口处处长、办公室主任,南京市企业(企业家)管理协会副会长,曾获＂南京市优秀企业家＂、＂建设新南京有功个人＂等荣誉称号,并被当选为南京市第九次、第十一次党代会代表,具有丰富的外贸工作经验和企业管理经验。
胡海鸽女士,51岁,大专文化,高级经济师,曾任南京第二制药厂党委副书记,现任公司党总支书记、副总经理,曾获＂江苏省三八红旗手＂、＂南京市优秀思想政治工作者＂等荣誉称号。
杨京城女士,46岁,曾在部队担任连队指导员、副营职干事,曾任公司人保科副科长、科长,现任公司副总经理兼总经理办公室主任。
韩勇先生,35岁,大学文化,曾任公司服装部外销员,服装部副经理,现任公司副总经理兼服装一部经理。并曾获＂全国外经贸系统质量管理先进个人＂等荣誉称号。
王勇先生,36岁,大学文化,曾任公司丝绸一部外销员,丝绸部副经理,现任公司副总经理兼丝绸一部经理。
周发亮先生,56岁,大专文化,中国注册资产评估师、会计师,1961&年参加工作,曾任南京市财政局副处长,现任南京市国有资产经营(控股)有限公司法人代表。
陈山先生,43岁,硕士,经济师,1976年参加工作,曾任南京市统计局主任科员,现任南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司策划投资部副经理。
赵万龙先生,39岁,大学文化,1985年毕业于中国人民大学信息工程专业,曾在美国斯坦福大学进修数量经济分析,并在联合国发展计划署从事预测模型的建立和分析工作。现任江苏经纬电脑有限公司总经理。
张二震先生,50岁,教授、博士生导师。张先生现任南京大学教授、新加坡国立大学客座教授、江苏省世界经济学会副会长、江苏省资本论研究会副会长、中国世界经济学会常务理事、南京市人民政府咨询委员,主要研究领域为国际贸易理论和政策、开放型经济的理论与实践。
王跃堂先生,40岁,上海财经大学会计学博士,教授、中国注册会计师。现在南京大学商学院会计学系任教。王先生曾在扬州师范学院会计学系、扬州大学会计学系任教,在扬州会计事务所、上海大华会计事务所等从事注册会计师业务、在香港岭南大学从事合作研究。一直从事会计与审计领域的研究,迄今已在《会计研究》、《审计研究》、《中国会计与财务研究》、《经济科学》、《财经研究》等国内学术杂志上发表文章四十余篇,在美国会计学会会刊《AccountingHorizons》国外学术杂志上发表文章一篇。王先生的论文曾多次获奖,并于1999年入选首批＂香港理工大学内地杰出青年会计学者支持计划＂。
黄伟中先生,38岁,复旦大学经济学院国际金融专业硕士。现任华润石化集团投资发展部高级经理。黄先生曾在广州远洋运输公司、广州岭南花卉盆景集团公司、深圳市中华自行车股份有限公司从事生产管理工作,并曾在交通银行深圳分行、太平洋保险公司深圳公司、联合证券有限责任公司、深圳市石化投资发展有限公司从事金融、保险、投资银行的各种业务,对企业的改制、重组、整合、合并与收购,项目分析与管理以及市场营销、财务分析、企业管理有着丰富的经验。
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2003-04-25
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(600250)“南纺股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 287691.52
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 67659.92
每股净资产(元) 5.10
调整后的每股净资产(元) 4.98
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2409.58
每股收益(元) 0.0457
净资产收益率(%) 0.9
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.91
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2003-04-30
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(600250)“南纺股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股送2股转增3股派1.3元(含
税)。
三、通过了关于董、监事会换届选举的议案。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
五、通过了关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机
构的议案。
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2003-05-31
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(600250)“南纺股份”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2003年5月30日召开四届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举单晓钟任第四届董事会董事长。
二、聘任单晓钟任公司总经理。
三、聘任丁杰为董事会秘书，候蕾为证券事务代表。
四、通过了将部分长期无法收回的款项确认为坏帐损失的议案。
五、选举王敏为公司第四届监事会召集人。
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2003-07-15
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[20032预增](600250)“南纺股份”公布2003年度中期业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600250)“南纺股份”公布2003年度中期业绩的提示性公告
由于南京纺织品进出口股份有限公司2003年上半年出口形势较好，销售收入
大幅增加。根据公司相关业务数据显示，公司2003年度中期净利润与2002年度中
期相比预计将超过50%，具体财务数据将在公司2003年半年度报告中详细披露。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,397,781,468.22 4,253,079,690.96
股东权益(不含少数股东权益) 748,259,461.56 735,167,533.54
每股净资产 3.76 3.69
调整后的每股净资产 3.67 3.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -181,982,176.82 -181,982,176.82
每股收益 0.0694 0.0694
净资产收益率 1.84% 1.84%
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2004-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2004年5月12日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年12月末总股本19899.42万股为基数，
以资本公积金每10股转增3股，同时每10股派0.5元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、继续聘用南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。
五、通过拟变更部分募集资金投资项目的议案 |
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2004-12-27
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 南京纺织品进出口股份有限公司第四届九次董事会定于2004年12月27日,现将有关事项通知如下：
1、时间：2004年12月27日上午9：30
2、地点：南京市云南北路77号南泰大厦19楼会议室
3、会议审议事项：
(1)《关于拟收购南京南泰国际展览中心有限公司股权的议案》；
(2)《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》；
(3)《关于修改＜公司章程＞的议案》。
4、会议出席对象
(1)截止2004年12月17日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参与表决。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证； 委托代理人须持授权委托书,委托人及代理人身份证,委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表请持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。 异地股东也可用传真或信函的方式登记。
(2)登记时间及地点：2004年12月22日 (上午9：00-11：00,下午2：00-4：30)
南京市云南北路77号 南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳
联系电话：025-83331602
传真：025-83300518
邮政编码：210009
6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2004年11月25日
附：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权：
(1)《关于拟收购南京南泰国际展览中心有限公司股权的议案》＿＿＿＿＿＿＿；
(2)《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》＿＿＿＿＿＿＿＿；
(3)《关于修改＜公司章程＞的议案》＿＿＿＿＿＿＿＿。
委托人签名： 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数： 委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名： 身份证号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
2004年 月 日 |
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2004-02-05
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内部职工股291.24万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2001-02-05
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2001.02.05是南纺股份(600250)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:8.12: 发行总量:5500万股,发行后总股本:13266.3万股) |
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2001-02-05
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2001.02.05是南纺股份(600250)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:8.12: 发行总量:5500万股,发行后总股本:13266.3万股) |
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2001-03-06
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2001.03.06是南纺股份(600250)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:8.12: 发行总量:5500万股,发行后总股本:13266.3万股) |
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2001-02-08
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2001.02.08是南纺股份(600250)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:8.12: 发行总量:5500万股,发行后总股本:13266.3万股) |
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2001-02-09
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2001.02.09是南纺股份(600250)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:8.12: 发行总量:5500万股,发行后总股本:13266.3万股) |
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2001-02-06
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2001.02.06是南纺股份(600250)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:8.12: 发行总量:5500万股,发行后总股本:13266.3万股) |
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2001-02-09
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2001.02.09是南纺股份(600250)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:8.12: 发行总量:5500万股,发行后总股本:13266.3万股) |
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2004-03-25
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(600250)“南纺股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 7,033,082,595.31 3,976,443,412.94
净利润 67,177,475.06 47,262,734.93
总资产 4,253,079,690.96 2,408,972,031.29
股东权益(不含少数股东权益) 735,167,533.54 688,266,138.38
每股收益 0.34 0.36
每股净资产 3.69 5.19
调整后的每股净资产 3.62 5.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 -2
净资产收益率(%) 9.09 6.87
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.5元(含税)。
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2004-05-12
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 南京纺织品进出口股份有限公司第四届四次董事会定于2004年5月12日,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年5月12日上午9：30
2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
3、会议主要议程
(1)审议公司《2003年度董事会工作报告》；
(2)审议公司《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；
(3)审议公司《2003年度监事会报告》；
(4)审议公司《2003年度财务决算报告》；
(5)审议公司《2003年度利润分配预案》；
(6)审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
(7)审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
(8)审议《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》。
4、出席对象
(1) 本公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2) 截止2004年4月28日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记办法
(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人必须持有授权委托书,委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记；
(2)登记时间及地点：
2004年5月8日-5月9日(上午9：00-11：00,下午2：00？4：30)
南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳
联系电话：025-83331602
传真：025-83300518
邮政编码：210009
6.股东住宿及交通费自理,会期半天。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2004年3月23日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席南京纺织品进出口股份有限公司2003年年度股东大会,并对会议所有事项行使表决权。
委托人身份证号码：
被委托人身份证号码：
委托人签字(盖章)：
被委托人签字(盖章)：
委托人持有股份数量：
委托人股东帐号：
2004年 月 日
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2004-03-25
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(600250)“南纺股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2004年3月23日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2003年12月末总股本19899.42万股为基数，以资本公积金每10股转增3股派发现金红利0.5元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构的议案。
五、通过公司控股子公司南京朗诗置业股份有限公司(下称：朗诗公司)引进新股东的议案：本次增资扩股拟引进张家港市国泰投资有限公司和苏州远大投资管理有限公司为朗诗公司新股东，原有股东不再出资。本次增资完成后，公司持有朗诗公司股份3036.2万股，占40%；张家港市国泰投资有限公司持有朗诗公司股份2277.15万股，占30%；苏州远大投资有限公司持有朗诗公司股份613.35万股，占8.08%。
六、通过拟变更部分募集资金投资项目的议案。
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-25
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(600250)“南纺股份”公布2002年度报告摘要更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，造成南京纺织品进出口股份有限公司2003年3月15日披露的
《2002年度报告摘要》中部分数据错误，现更正如下：
原董事会报告中的“2002年度利润分配预案为：每10股派发现金红利1.3元
(含税)”；现应更正为：“2002年度利润分配预案为：以资本公积金每10股转
增3股，同时每10股送2股派发现金红利1.3元(含税)。”
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2003-03-15
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(600250)“南纺股份”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 232488.67 166676.21 39.49
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 67102.00 64211.69 4.50
主营业务收入(万元) 390635.54 289840.71 34.78
净利润(万元) 4726.27 4137.25 14.24
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4301.58 4067.86 5.75
每股收益(元) 0.36 0.31 16.13
每股净资产(元) 5.06 4.84 4.55
调整后的每股净资产(元) 4.96 4.71 5.31
净资产收益率(%) 7.04 6.44 9.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.46 7.65 -15.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.00 -2.46 18.70
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派1.3元(含税) |
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2003-03-15
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(600250)“南纺股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2003年3月13日召开三届十次董事会及三届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及年报摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：拟以2002年12月末总股本13266.28万
股为基数，每10股送2股派发现金红利1.3元(含税)，同时以资本公积金每10股
转增3股。
三、通过了关于增资南京朗诗房地产有限责任公司(以下简称“朗诗公司”)
的议案：公司拟以自有资金对朗诗公司增资1700万元，并引进南京鼎重投资管
理顾问有限公司作为新的股东，将注册资金增至5000万元，增资后，公司共出
资3230万元，占64.6%。
四、通过了关于投资设立新疆南纺纺织有限责任公司(以下简称“新疆南纺)
的议案：公司拟与新疆纺织工业(集团)公司(以下简称“新纺集团”)共同出资
在新疆成立新疆南纺，注册资本300万元人民币。其中公司出资240万元人民币，
占其注册资本的80%。
五、通过了关于董、监事会换届选举的议案。
六、通过了关于修改公司章程的议案。
七、通过了关于续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机
构的议案。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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