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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 南京纺织品进出口股份有限公司第四届十次董事会定于2005年5月12日,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年5月12日上午9：30
2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
3、会议主要议程：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；
3、《2004年度监事会报告》；
4、《2004年度财务决算报告》；
5、《2004年度利润分配预案》；
6、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
7、公司《董事会议事规则》；
8、公司《监事会议事规则》；
9、公司《独立董事工作制度》；
10、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
4、出席对象
(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2) 截止2005年4月28日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记办法
(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书,代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间、地点及联系人：
时间：2005年5月8日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳
联系电话：025-83331602
传真：025-83300518
邮政编码：210009
6、股东住宿及交通费自理,会期半天。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2005年3月29日
附：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2004年度股东大会,并对以下事项代为行使表决权：
(1)《2004年度董事会工作报告》＿＿＿＿＿＿＿＿；
(2)《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》＿＿＿＿＿＿＿；
(3)《2004年度监事会报告》＿＿＿＿＿＿＿；
(4)《2004年度财务决算报告》＿＿＿＿＿＿＿＿；
(5)《2004年度利润分配预案》＿＿＿＿＿＿＿＿；
(6)《关于修改<公司章程>的议案》＿＿＿＿＿＿＿＿；
(7)《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》＿＿＿＿＿＿＿。
委托人签名： 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数： 委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名： 身份证号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
2005年 月 日 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2005年3月29日召开四届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月末总股本258692460股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于2005年度预计日常关联交易的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、聘任冉芳任公司证券事务代表。
六、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600250)“南纺股份”公布2005年度日常关联交易事项公告
南京纺织品进出口股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向南京金斯服装有限公司采购出口成衣，2004年的交易总金额为602.82万元，预计2005年度交易总金额小于1500万元；公司向南京金斯服装有限公司销售服装面料，2004年的交易总金额为383.97万元，预计2005年度交易总金额小于1000万元 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600250)"南纺股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 4,324,907,088.96 4,253,529,690.96
股东权益 801,256,020.42 735,167,533.54
每股净资产 3.10 3.69
调整后的每股净资产 3.00 3.62
2004年 2003年
主营业务收入 8,998,932,567.07 7,033,082,595.31
净利润 67,192,512.60 67,177,475.06
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.34
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.32 9.09
每股经营活动产生的现金流量净额 4.19 0.57
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增3登记日 ，2004-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增3除权日 ，2004-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-09
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2003年年度转增，10转增3转增上市日 ，2004-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2004年11月25日召开四届九次董、监事会
，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟收购南京南泰国际展览中心有限公司股权的议案。
二、通过关于拟变更部分募集资金投资项目的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
2004年11月25日，南京纺织品进出口股份有限公司与南京国际展览中心有限
公司(下称：国展中心)签订了《关于转让南京南泰国际展览中心有限公司(下称
：南泰国展)股权的协议》，公司受让国展中心持有南泰国展51%的股权，参照评
估价值，经双方协商，本次收购转让价款为20400万元。公司以募集资金收购该
股权，不足部分共计2151.8万元用自有资金补足。
本次收购构成关联交易 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600250)“南纺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,130,208,820.46 4,253,079,690.96
股东权益（不含少数股东权益） 796,019,559.35 735,167,533.54
每股净资产 3.08 3.69
调整后的每股净资产 2.95 3.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 67,177,706.25
每股收益 0.1 0.28
净资产收益率（%） 3.25 9.17
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2004-10-26
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-23 |
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2004-08-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2004年8月16日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于南京朗诗置业股份有限公司境外上市方案。
二、通过公司维持独立上市地位承诺的议案。
三、通过公司持续盈利能力的说明与前景的议案。
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2004-08-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2004年8月18日召开四届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘请丁杰(公司财务总监、董事会秘书)、刘胜宁(公司进口部经理)为公
司副总经理。
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2004-08-19
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,680,538,854.91 4,253,079,690.96
股东权益(不含少数股东权益) 770,052,474.84 735,167,533.54
每股净资产 2.98 3.69
调整后的每股净资产 2.86 3.62
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,762,359,996.73 2,744,307,603.96
净利润 47,099,118.36 40,946,660.94
扣除非经常性损益后的净利润 46,001,385.13 40,233,179.06
经营活动产生的现金流量净额 -196,588,472.50 -63,739,492.54
净资产收益率(%) 6.12 5.76
每股收益 0.1821 0.2058
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2003-04-10
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(600250)“南纺股份”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司于
2003年4月4日通过江苏省药品监督管理局组织的片剂、胶囊剂、口服液GMP
认证现场检查。“药品GMP证书”正在办理中。
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2003-06-07
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(600250)“南纺股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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南京纺织品进出口股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12
月末总股本13266.28万股为基数，每10股送2股转增3股派现金红利1.3元(含税)。
股权登记日为2003年6月11日，除权除息日为2003年6月12日，新增可流通股份上
市日为2003年6月13日，红利发放日为2003年6月18日。
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益0.2375元。
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2003-08-08
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(600250)“南纺股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2003年8月6日召开四届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于收回对维龙(上海)拉链有限公司投资的议案。
三、通过公司关于巡回检查问题的整改报告 |
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2003-08-08
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(600250)“南纺股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,288,832,914.18 2,324,886,732.55
股东权益(不含少数股东权益) 711,166,651.24 671,019,974.38
每股净资产 3.57 5.06
调整后每股净资产 3.45 4.96
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 2,744,307,603.96 1,545,816,136.02
净利润 40,946,660.94 14,930,587.34
扣除非经常性损益后的净利润 40,233,179.06 7,621,225.04
经营活动产生的现金流量净额 -63,739,492.54 53,176.97
净资产收益率(%) 5.76 2.27
每股收益 0.2058 0.113 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,966,481,528.37 2,324,886,732.55
股东权益(不含少数股东权益) 718,016,671.14 671,019,974.38
每股净资产 3.61 5.06
调整后的每股净资产 3.48 4.96
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -2,802,619.65 -66,542,112.19
每股收益 0.04 0.2441
净资产收益率(%) 1.06 6.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.04 6.74 |
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2003-10-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2003年10月22日召开四届三次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过投资建设数码影音产品研发和生产基地项目：公司拟投资1480万元与
南京南泰显示有限公司共同出资成立南京南泰电子有限公司(拟)，该公司注册资本
1500万元，公司所占份额98.67%。
三、通过增资南京利凯汽车贸易有限公司(下称：利凯汽贸公司)的议案：公司
拟以自有资金对利凯汽贸公司增资255万元，增资后，利凯汽贸公司注册资本将变更
为1000万元，其中公司出资510万元，所占出资比例为51%。
四、通过拟将部分长期无法收回的款项确认为坏帐损失的议案。
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2004-06-09
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京纺织品进出口股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月末总股本
19899.42万股为基数，以资本公积金每10股转增3股，同时每10股派发现金红利0.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月15日
除权除息日：2004年6月16日
新增可流通股份上市日：2004年6月17日
现金红利发放日：2004年6月22日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益0.2597元 |
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2004-08-19
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-20 |
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2004-08-16
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 南京纺织品进出口股份有限公司第四届六次董事会定于2004年8月16日,现将有关事项通知如下：
1、时间：2004年8月16日上午9：30
2、地点：南京市云南北路77号南泰大厦19楼会议室
3、会议审议事项：
(1)《关于南京朗诗置业股份有限公司境外上市方案的议案》；
(2)《关于南京纺织品进出口股份有限公司维持独立上市地位承诺的议案》；
(3)《关于南京纺织品进出口股份有限公司持续盈利能力的说明与前景的议案》。
4、会议出席对象
(1)截止2004年8月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参与表决。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
5、会议登记办法
(1)凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
委托代理人须持授权委托书,委托人及代理人身份证,委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表请持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
异地股东也可用传真或信函的方式登记。
(2)登记时间及地点：2004年8月12日 (上午9：00-11：00,下午2：00-4：30)
南京市云南北路77号 南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳
联系电话：025-83331602
传真：025-83300518
邮政编码：210009
6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2004年7月13日
附：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权：
(1)《关于南京朗诗置业股份有限公司境外上市方案的议案》＿＿＿；
(2)《关于南京纺织品进出口股份有限公司维持独立上市地位承诺的议案》＿＿＿＿＿＿；
(3)《关于南京纺织品进出口股份有限公司持续盈利能力的说明与前景的议案》＿＿＿＿＿＿＿。
委托人签名： 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数： 委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名： 身份证号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
2004年 月 日
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2004-07-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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南京纺织品进出口股份有限公司于2004年7月13日召开四届六次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、同意田明辞去公司副总经理职务。
二、通过公司控股子公司南京朗诗置业股份有限公司(下称：朗诗股份)增资
扩股议案：董事会同意朗诗股份增加其总经理田明为其自然人股东，田明拟认购
朗诗股份新发行的股份571.33万股，占朗诗股份扩大后总股本的7%。
三、通过关于朗诗股份境外上市方案的议案：朗诗股份目前拟向中国证券监
督管理委员会申请境外发行股票及在香港联合交易所有限公司创业板市场上市，
相关程序正在办理之中，其具体方案为：1、朗诗股份将向中国证监会申请将股
本拆细：将已发行的每1股拆分成10股，拆细后每股的面值将由原来的人民币1元
变为人民币0.1元。朗诗股份已经发行的股份将由4700万股增至47000万股，而注
册资本不变。2、朗诗股份增资扩股，引进张家港市国泰投资有限公司、苏州远
大投资有限公司、田明三位新的股东，新的注册资本将变为8161.83万元。上述
增资的方案在符合《公司法》的相关规定后实施，并办理工商登记变更手续。3
、朗诗股份的国有股股东将按照本次境外发行新股的募集资金额的10%减持在朗
诗股份中所持有的国有股。4、朗诗股份拟向境外机构投资者及/或公众发行不少
于27206.1万股(假设未有行使15%超额配售选择权)，但不多于31287.015万股(假
设超额配售选择权全数行使)，每股面值人民币0.1元之境外上市外资股，拟定每
股发行价格约为港币1.20元。
本次发行股票后,公司将持有朗诗股份30362万股，将占其扩大后总股本的
27.90%(假设未有行使超额配售选择权)，但不少于26.89%(假设超额配售选择权全
数行使)。
四、通过公司维持独立上市地位承诺的议案。
五、通过公司持续盈利能力的说明与前景的议案。
董事会决定于2004年8月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟收购南京南泰国际展览中心有限公司股权的议案。
二、通过关于拟变更部分募集资金投资项目的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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