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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2006-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-13
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司所控股的南京高新经纬照明股份有限公司[系公司控股子公司南京高新经纬电气有限公司(公司持股76.71%)的控股子公司，下称：经纬照明]与通用电气(GE)消费及工业产品集团就合作开发陶瓷金卤灯(CMH)项目，于2006年6月7日签定了合作研发和许可协议及采购协议，GE 提供生产 CMH 灯所需的知识产权IP、一揽子工艺知识以及技术、生产启动支持和持续的工艺改进，而经纬照明对指定的产量进行场地和设备投资，每年采购产品金额预计为613万美金，合同有效期为首批交货起10年，合同期限满后，在生效日期自动延期1年，为期3年。该项目预计将于2008年正式投产交货。经纬照明预计将投入人民币11850万元用于场地和设备投资以及项目配套流动资金 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2006-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2006年5月17日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举单晓钟任公司第五届董事会董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任冉芳为公司董事会秘书。
三、选举王敏为公司第五届监事会主席 |
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2006-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2006年5月12日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月末总股本258692460股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司日常关联交易协议。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
六、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构 |
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2006-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2006年4月25日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、通过拟将部分长期无法收回的款项确认为坏账损失的议案 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600250)“南纺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,439,617,546.70 4,705,746,254.05
股东权益(不含少数股东权益) 790,179,054.45 785,209,681.32
每股净资产 3.05 3.04
调整后的每股净资产 2.88 2.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -481,577,892.69 -481,577,892.69
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.68 0.68 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2006年3月29日召开四届十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月末总股本258692460股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举的预案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司日常关联交易协议。
六、通过关于会计差错更正的议案。
七、通过续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600250)“南纺股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 4,705,746,254.05 4,358,113,671.27
股东权益(不含少数股东权益) 785,209,681.32 776,510,084.66
每股净资产 3.04 3.00
调整后每股净资产 2.91 2.90
2005年 2004年
主营业务收入 8,594,530,608.70 8,773,201,449.15
净利润 23,359,918.52 62,052,565.81
每股收益 0.09 0.24
净资产收益率(%) 2.95 7.93
每股经营活动产生现金流量净额 0.48 4.19
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税) |
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2006-03-31
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司2005年度日常关联交易的执行情况：
公司向关联方南京金斯服装有限公司(下称：南京金斯)采购出口成衣，2005年度交易总金额为797.15万元；公司向南京金斯销售服装面料，2005年度交易总金额为524.82万元。
2006年度公司需继续履行上述日常关联交易的框架协议 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
（3）审议公司《2005年度监事会报告》；
（4）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（7）审议公司《日常关联交易协议》；
（8）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（9）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
（11）独立董事作年度述职报告。
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2006-01-21
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[20054预减](600250) 南纺股份：公布2005年年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600250)“南纺股份”公布2005年年度业绩预警公告
根据南京纺织品进出口股份有限公司财务部门的预测，预计2005年净利润较2004年同期将下降50%以上(上年同期净利润为67192512.60元)，具体数据将在2005年年度报告中予以详细披露 |
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2006-01-05
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子公司对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2005年12月29日，南京纺织品进出口股份有限公司持股96%的控股子公司南泰显示有限公司(下称：南泰显示)为南京南泰集团有限公司在上海浦发银行南京分行的金额为人民币2500万元的贷款提供了保证担保。南泰显示与上海浦东发展银行南京分行签署《短期贷款保证合同》，保证期间自保证合同生效日2005年12月29日起，至2006年12月29日借款到期日后两年。
截至2005年底，公司及控股子公司的对外担保累计金额为5000万元，无逾期对外担保。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-26
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600250)“南纺股份”
近日，南京市国家税务局稽查局对南京纺织品进出口股份有限公司2002年1月1日至2004年12月31日的纳税情况进行了检查，并出具了《税务处理决定书》。该决定书认定：公司已申报退税中有15228485.86元不符合退税条件，不予退税。
该事项将影响公司上述相关年度净利润及其他相关财务指标。公司将于近期对以往年度财务报表进行相应调整 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600250)“南纺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,713,055,668.76 4,324,907,088.96
股东权益(不含少数股东权益) 824,899,993.69 801,256,020.42
每股净资产 3.19 3.10
调整后的每股净资产 3.09 3.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -108,628,857.70
每股收益 0.04 0.14
净资产收益率(%) 1.39 4.53 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2005年8月17日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于投资建立南京新尚时装有限公司的议案：公司拟以自有资金投资900万元与控股子公司南京南泰数码科技有限公司共同出资成立南京新尚时装有限公司，该项目注册资本1000万元人民币，其中公司以货币出资占90%股份 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600250)“南纺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,482,373,796.83 4,324,907,088.96
股东权益(不含少数股东权益) 813,583,408.27 801,256,020.42
每股净资产 3.14 3.10
调整后的每股净资产 3.03 3.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,079,211,041.73 3,762,359,996.73
净利润 25,830,379.60 47,099,118.36
扣除非经常性损益后的净利润 25,279,733.08 46,001,385.13
每股收益 0.10 0.18
净资产收益率(%) 3.17 6.12
经营活动产生的现金流量净额 -351,346,646.43 -196,588,472.50 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月末总股本258692460股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.045元。
股权登记日：2005年6月24日
除息日：2005年6月27日
现金红利发放日：2005年7月1日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月末总股本258692460股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘南京永华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600250)“南纺股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 4,087,207,434.79 4,324,907,088.96 股东权益(不含少数股东权益) 809,651,016.17 801,256,020.42 每股净资产 3.13 3.10 调整后的每股净资产 3.01 3.00
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -381,652,787.65 -381,652,787.65 每股收益 0.0336 0.0336 净资产收益率(%) 1.07 1.07 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议公告及修改及补充股东大会审议事项的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600250)“南纺股份”
南京纺织品进出口股份有限公司于2005年4月21日以通讯表决的方式召开四届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年一季度报告。
二、通过对公司章程部分条款补充修改的议案。
三、通过《关于同意将监事会“关于新增公司2004年度股东大会审议事项的临时提案”提交股东大会审议的议案》。
四、通过《关于修改及补充2004年度股东大会审议事项的议案》。
公司2004年度股东大会的审议事项经修改及补充后的内容详见2005年4月23日《上海证券报》，股东大会召开时间仍为2005年5月12日上午 |
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2005-04-08
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司南京朗诗置业股份有限公司于2005年4月7日收到有关《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会对南京朗诗置业股份有限公司《境外上市外资股》行政许可申请材料进行了受理审查，决定对该行政许可申请予以受理。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 南京纺织品进出口股份有限公司第四届十次董事会定于2005年5月12日,现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年5月12日上午9：30
2、会议地址：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦19楼会议室
3、会议主要议程：
1、《2004年度董事会工作报告》；
2、《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》；
3、《2004年度监事会报告》；
4、《2004年度财务决算报告》；
5、《2004年度利润分配预案》；
6、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
7、公司《董事会议事规则》；
8、公司《监事会议事规则》；
9、公司《独立董事工作制度》；
10、《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
4、出席对象
(1)本公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2) 截止2005年4月28日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。
5、会议登记办法
(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持授权委托书,代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。
(2)登记时间、地点及联系人：
时间：2005年5月8日(上午9：00-11：00,下午2：00-5：00)
地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会秘书办公室
联系人：冉芳
联系电话：025-83331602
传真：025-83300518
邮政编码：210009
6、股东住宿及交通费自理,会期半天。
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2005年3月29日
附：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我单位(个人)出席南京纺织品进出口股份有限公司2004年度股东大会,并对以下事项代为行使表决权：
(1)《2004年度董事会工作报告》＿＿＿＿＿＿＿＿；
(2)《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》＿＿＿＿＿＿＿；
(3)《2004年度监事会报告》＿＿＿＿＿＿＿；
(4)《2004年度财务决算报告》＿＿＿＿＿＿＿＿；
(5)《2004年度利润分配预案》＿＿＿＿＿＿＿＿；
(6)《关于修改<公司章程>的议案》＿＿＿＿＿＿＿＿；
(7)《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》＿＿＿＿＿＿＿。
委托人签名： 身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数： 委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名： 身份证号： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(本授权委托书剪报、复印件及按此格式自制均有效)
2005年 月 日 |
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