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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-26
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2003.05.26是冠农股份(600251)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-05-26
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2003.05.26是冠农股份(600251)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-05-26
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2003.05.26是冠农股份(600251)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-05-27
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2003.05.27是冠农股份(600251)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-05-28
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2003.05.28是冠农股份(600251)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-05-21
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2003.05.21是冠农股份(600251)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-26 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-18
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-01-26
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[20044预减](600251) 冠农股份：公布业绩预减公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600251)“冠农股份”公布业绩预减公告
经初步测算，新疆冠农果茸股份有限公司预计2004年全年净利润较去年同期
相比下降幅度超过50%以上(上年同期净利润为3173.78万元人民币)。具体数据将
在2004年年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注意风险。
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2003-05-26
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2003.05.26是冠农股份(600251)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2004-07-29
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 867,258,269.61 614,713,650.34
股东权益(不含少数股东权益) 376,943,291.31 396,570,847.44
每股净资产 2.09 3.30
调整后的每股净资产 2.02 3.22
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 79,842,474.04 29,275,095.47
净利润 4,372,443.87 3,944,778.15
扣除非经常性损益后的净利润 2,532,278.97 4,499,382.11
经营活动产生的现金流量净额 16,596,519.89 31,281,002.06
每股收益 0.0243 0.0329
净资产收益率(%) 1.16 1.07
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2004-08-30
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年7月27日在新疆库尔勒市博斯腾宾馆四楼会议室召开。应到董事 10人,实到董事 10 人(包括4名独立董事)；公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议,会议由公司董事长王平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定,合法有效。
会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《公司2004年半年度报告及其摘要》
2、审议通过《关于魏鸿彬先生辞去公司董事职务的议案》
会议同意魏鸿彬先生因工作变动提出辞去公司董事职务的请求,对魏鸿彬先生在担任董事期间为公司作出的贡献表示感谢。
会议决定将本议案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；
会议同意推荐杨从伟先生(简历见附件一)为公司董事候选人,提交公司2004年第一次临时股东大会选举。新补选产生的董事任期自当选之日开始至本届董事会任期结束时止。
4、逐项审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
(1)补选董事崔建文先生为公司董事会战略委员会成员；
(2)补选董事崔建文先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。
5、审议通过《关于为他人提供贷款担保的议案》(详见临2004-013号公告)
公司为支持控股子公司---新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司的生产经营活动,会议决定为其提供总额8000万元的贷款担保。
会议决定将上述议案提请公司2004年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于对新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司实施增资的议案》(详见临2004-014号公告)
公司为进一步支持控股子公司---新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司的快速发展,使公司的投资早日得到回报,会议同意公司用自有资金3600万元作为新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司本次增资扩股资本金继续对其投资。(公司收购新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的有关情况详见2004年5月21日《上海证券报》第31版公司第二届董事会第十次会议决议公告及相关公告)
7、审议通过《关于的通知》
会议决定于2004年8月30日上午10：30(北京时间)召开2004年第一次临时股东大会,具体事项通知如下：
1、会议时间：2004年8月30日(星期一)上午10：30
2、会议地点：新疆库尔勒市博斯腾宾馆四楼会议室(新疆库尔勒市人民西路92号)
3、会议内容：
⑴ 审议《关于魏鸿彬先生辞去公司董事职务的议案》
⑵ 审议《关于推荐公司董事候选人的议案》
⑶ 审议《关于张永平先生辞去公司监事职务的议案》
⑷ 审议《关于推荐公司监事候选人的议案》
⑸ 审议《关于为他人提供贷款担保的议案》
4、出席人员：
⑴ 截止2004年8月18日(星期三)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人；
⑵ 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
⑶ 公司董事、监事、高级管理人员及律师；
5、会议登记办法：
⑴ 登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
⑵ 登记时间：2004年8月25日(星期三)(上午10：00-13：30,下午16：30-19：00)。
⑶ 登记地点：新疆库尔勒市人民西路86号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
6、会议其它事项：
⑴ 会期半天,与会者食宿费及交通费自理。
⑵ 联 系 人：孟琳
⑶ 联系电话：0996-2038156、2018767
⑷ 传 真：0996-2018767
⑸ 邮 编：841000
附：授权委托书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)。
新疆冠农果茸股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
签署日期：
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2004年7月16日
附件一：杨从伟先生的简历
杨从伟,中国国籍,汉族,男,1963年10月出生,大学本科学历,中共党员。曾任农二师223团连长、副团长、25团副团长、团长。现任农二师28团党委书记、政委、团长。拟任新疆冠农果茸股份有限公司董事。
附件二：
新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第十一次会议
独立董事关于公司为他人提供贷款担保和其他事项的独立意见
我们是新疆冠农果茸股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事王欣新先生、牛建新先生、陈建国先生、周守华先生,根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定,本着对全体股东认真负责的态度,我们对以下事项进行了我们认为必要的合理尽职调查和审核：
一、提名董事人选；
二、关于为他人提供贷款担保的情况。
在听取公司董事会、监事会、经营层及其他有关人员汇报后,经充分讨论,现将有关情况说明并发表意见如下：
一、提名董事人选
公司第二届董事会第十一次会议提名杨从伟先生为公司董事候选人。
经合理查验,我们认为董事候选人提名符合公司章程和规范性文件的规定,杨从伟先生符合公司董事任职资格,未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。
二、关于为他人提供贷款担保情况
基于公司对有关对外担保的自查报告,截止2004年6月30日,公司对外担保累计余额8020万元。经核查,我们认为公司截止目前的对外担保是谨慎的,不存在违规的情形。公司本次为新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司提供贷款担保金额为人民币8000万元,该担保事项符合公允性原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益。
独立董事签名：
王欣新、牛建新、陈建国、周守华
2004年7月27日于新疆库尔勒市
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2003-05-23
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2003.05.23是冠农股份(600251)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-06-09
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2003.06.09是冠农股份(600251)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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2003-06-09
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.75元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-05-26
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.75元/股，申购代码：沪市737251 深市003251 ，配售简称：冠农配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-05-27
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.75元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-05-28
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.75元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-05-29
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.75元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-09-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2004年9月18日以通讯方式召开二届十二次董
事会，会议审议通过关于公司控股子公司新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司
(下称：罗钾公司)引入战略投资者-国家开发投资公司(下称：国投公司)的议案：
经公司与国投公司多次协商，并与罗钾公司其他股东达成一致意向，初步确定
罗钾公司由国投公司控股，公司持股不低于20%的方案。公司2004年第一次临时
股东大会审议通过《关于为他人提供贷款担保的方案》，公司已实施为罗钾公司
提供8000万元贷款担保，此项担保事项公司将尽快转到新的控股股东名下。
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2004-09-17
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600251)“冠农股份”
近日，新疆冠农果茸股份有限公司收到有关通知，获知公司经国家专家组评
审，全国农业产业化联席会议认定，确认公司为农业产业化国家重点龙头企业。
依据有关文件精神，公司已符合享受企业所得税减免等相关政策扶持和优惠。公
司将根据国家和新疆维吾尔自治区的相关规定，积极争取办理公司享受有关优惠
政策的各项手续。
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2004-07-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2004年7月27日召开二届十一次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司董、监事会成员的议案。
三、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意为控股子公司-新疆罗布泊钾
盐科技开发有限责任公司(公司持有其51.25%的股权，下称：罗钾公司)在最高额度
5000万元内向中国建设银行乌市红山路支行申请贷款提供连带责任担保，在最高额
度3000万元内向中国农业银行乌市友好路支行申请贷款提供连带责任担保。公司已
于近日与中国建设银行乌市红山路支行签署了保证合同，在上述保证金额内，罗钾
公司已在中国建设银行乌市红山路支行贷款5000万元。还未与中国农业银行乌市友
好路支行签定相关担保协议。罗钾公司以其拥有的固定资产提供反担保。截止本公
告日，公司累计对外提供贷款担保余额8020万元，公司无逾期担保事项。
四、通过关于对罗钾公司实施增资的议案：罗钾公司第十一次股东会通过了增
资扩股至14050万元的议案，增资扩股后，公司拟以自有资金对罗钾公司增资3600万
元，公司将持有罗钾公司7200万股份，占注册资本的51.25%。
董事会决定于2004年8月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2003年12月18日召开二届六次董事会，会议审议通
过受让巴州冠农棉业有限责任公司(简称：冠农棉业)股东新疆生产建设兵团农业建设
第二师二十八团(简称：二十八团)、新疆生产建设兵团农业建设第二师塔里木水管处
(简称：水管处)股权的议案：公司分别与二十八团、水管处签定了股权转让协议，同
意公司用自有资金出资1312500.00元人民币受让冠农棉业股东二十八团7.50%的股权；
用自有资金出资1312500.00元人民币受让冠农棉业股东水管处7.50%的股权。股权受让
后，公司持有冠农棉业50.19%的股权。
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2004-04-01
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-26 |
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2003-10-22
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[20033预增](600251)“冠农股份”公布2003年前三季度业绩大幅上升的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600251)“冠农股份”公布2003年前三季度业绩大幅上升的提示性公告
由于2003年新疆冠农果茸股份有限公司加大产品在国内外市场的拓展力度，
公司2003年第三季度相关财务数据显示，公司产品销量比上年同期有大幅度的增
长，部分产品销售价格上涨，预计公司2003年前三季度(1-9月份)净利润与2002
年同期相比上升50%以上，具体数据将于2003年10月29日在公司2003年第三季度
报告中详细披露 |
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