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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-05-28
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“冠农股份”A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆冠农果茸股份有限公司A股配售中签号码于5月27日产生，中签号码为：
9013;7013;5013;3013;1013;98621;78621;58621;38621;18621;08863;58863;
182605;382605;582605;782605;982605;597865;097865;
0612772;2612772;4612772;6612772;8612772;0872961;
63986768;37661222;57176694;26267864
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“冠农股份”A股1000股。
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2003-05-22
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新疆冠农果茸股份有限公司公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆冠农果茸股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票4000万股的
申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]46号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币
1.00元，发行价格为5.75元/股，发行市盈率为19.99倍(按发行人2002年度每股净
利润计算)；申购时间为2003年5月26日，在上海证券交易所、深圳证券交易所正常
交易时间内进行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)；配售简称“冠农配售”，
上证所的配售代码为“737251”，深交所的配售代码“003251”；配售缴款时间为
2003年5月29日。除证券投资基金持有的股票帐户以外，每一股票帐户可申购股票数
量的上限为40000股。
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2003-05-27
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“冠农股份”上网配售发行中签率为0.05776603% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆冠农果茸股份有限公司40000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网
配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为69244847(沪深总数)，中签率
为0.05776603%，5月27日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2003-06-04
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(600251)“冠农股份”将于6月9日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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新疆冠农果茸股份有限公司4000万元人民币普通股股票将于2003年6月9日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“冠农股份”，证券代码
为“600251”。
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2004-04-01
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 210,616,661.51 62,591,579.07
净利润 31,737,751.83 23,006,146.65
总资产 614,713,650.34 245,960,230.18
股东权益(不含少数股东权益) 396,570,847.44 148,717,843.53
每股收益 0.2645 0.2876
每股净资产 3.305 1.859
调整后的每股净资产 3.226 1.742
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1713 0.1652
净资产收益率(%) 8.003 15.47
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派2元(含税) |
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2004-04-01
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2004年3月29日召开二届八次董事会及二届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：按2003年末总股本
120000000股为基数，向全体股东每10股转增5股派发现金红利2元(含税)。
三、通过公司2003年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过改变“坏账准备金提取比例”会计政策的议案。
六、通过计提短期投资跌价准备的议案。
七、通过申请2004年度长短期贷款的议案：公司当年将向银行申请流动资金贷款2
亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，所有贷款采用信用和担保贷款的方式。
八、通过2003年度资产核销损失的议案。
九、通过投资设立国电开都河流域水电开发有限公司(下称：开都河水电)的议案：
拟同意公司与中国国电集团公司、新疆巴音国有资产经营有限公司和中国安能建设总公
司共同出资设立开都河水电(以工商行政管理部门核准的名称为准)，开都河水电的初次
注册资本为4000万元人民币，其中公司拟用自有资金以现金出资400万元人民币，占注册
资本的10%。开都河水电的经营期限为35年。
十、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关
事项。
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2004-06-05
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延期召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年3月29日在库尔勒市人民西路公司总部会议室召开。应到董事 11人,实到董事 11 人(包括4名独立董事)；公司监事会成员和高级管理人员列席会议,会议由公司董事长王平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定,合法有效。
会议讨论并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司董事吴洮辞去董事职务的议案》
会议同意吴洮先生辞去董事职务的请求,对吴洮先生在担任董事期间为公司作出的贡献表示感谢。
二、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》；
会议同意推荐崔建文先生(简历见附件一)为董事候选人,提请2003年度股东大会选举。新补选产生的董事任期自当选之日开始至本届董事会任期结束时止。
三、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》
四、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》
会议决定将此项报告提交2003年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2003年度财务决算报告》
截止2003年12月31日,公司资产总额为614,713,650.34元,负债193,856,301.55元,净资产396,570,847.44元,实现净利润31,737,751.83元。
会议决定将此项报告提交2003年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2004年度财务预算报告》
会议决定将此项报告提交2003年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1、利润分配预案
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计("五洲会字(2004)8-262号"《审计报告》),公司2003年度共实现净利润31,737,751.83元,加上年初未分配利润22,541,961.40元,减去历年财政补贴不能分配的利润4,137,044.07元,实际可供分配利润50,142,669.16元,按照《公司法》和《公司章程》以及股份制企业会计制度的有关规定,按当年母公司净利润31,305,110.69元的10%提取法定盈余公积金3,130,511.07元,按10%提取法定公益金3,130,511.07元；本年度可供股东分配的利润43,104,793.81元。考虑到股东的利益和公司发展需要,2003年利润分配预案为：按2003年末总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计分配现金红利24,000,000.00元,占本次可分配利润的55.68%,余额19,104,793.81元结转以后年度分配。
2、资本公积金转增股本的预案
根据"五洲会字(2004)8-262号"《审计报告》,公司2003年末的资本公积金为210,926,638.49元,盈余公积金为18,402,371.07元。2003年度资本公积金转增股本预案为：以公司2003年12月31日经审计的资本公积金210,926,638.49元,按2003年末总股本120,000,000股为基数,以每10股转增5股,向全体股东实施资本公积金转增股本,共计转增60,000,000股(每股面值1元)。公司总股本变为180,000,000股。本次转增完成后,公司资本公积金为150,926,638.49元。
会议决定将上述预案提请公司2003年度股东大会审议批准后实施。
八、审议通过《公司2003年年度报告及其摘要》。
九、审议通过《关于修改公司章程的议案》(见附件二)
会议决定将本议案提请2003年度股东大会审议。
十、审议通过《关于改变"坏账准备金提取比例"会计政策的议案》
公司财务管理制度规定计提坏账准备的方法是"账龄分析法", 为维护股东利益, 加强公司抵抗经营风险的能力,根据谨慎性原则,公司2004年度将适当提高4-5年及5年以上应收款坏账准备金提取比例。具体提高比例如下：4-5年应收款坏账准备金提取比例由原来的35%提高到50%；5年以上的应收款坏账准备金提取比例由原来的35%提高到100%。
十一、审议通过《关于计提短期投资跌价准备的议案》
2003年度,本公司投入5,124,047.20元在新疆证券有限责任公司库尔勒营业部进行了买卖股票的短期投资,截止2003年12月31日,本公司投资的股票成本为5,124,047.20元,市价为5,060,735.40 元,公司董事会同意计提63,311.80元的短期投资跌价准备。以上短期投资减值准备将使公司2003年度利润减少63,311.80元。
十二、审议通过《关于申请2004年度长短期贷款的议案》
2004年度,根据公司对各项目的预计投资情况及继续扩大经营的考虑,本公司当年将向银行申请流动资金贷款2亿元,申请固定资产投资长期贷款3亿元,所有贷款采用信用和担保贷款的方式,担保方待公司实施贷款时确定。
会议决定将本议案提请2003年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于2003年度资产核销损失的议案》
2003年度,公司的资产报废损失计2,367,094.05元。其中：存货报废损失853,217.00元,冻害果树损失1,513,877.05元。以上资产报废损失将使公司2003年度利润减少2,367,094.05元。
十四、审议通过《关于投资设立国电开都河流域水电开发有限公司的议案》
(一)对外投资概述
经与中国国电集团公司(以下简称"国电集团")、 新疆巴音国有资产经营有限公司(以下简称"巴音公司")和中国安能建设总公司(以下简称"安能公司")友好协商,公司董事会拟同意公司与国电集团、巴音公司和安能公司在新疆库尔勒市共同出资设立国电开都河流域水电开发有限公司(以下简称"开都河水电")(以工商行政管理部门核准的名称为准),开都河水电的初次注册资本为肆仟万元人民币(￥40,000,000.00),其中公司拟用自有资金以现金出资肆佰万元人民币(￥4,000,000.00),占注册资本的10.00%,国电集团以现金出资两仟捌佰万元人民币(￥28,000,000.00),占注册资本的70.00%,巴音公司以现金出资肆佰万元人民币(￥4,000,000.00),占注册资本的10.00%,安能公司以现金出资肆佰万元人民币(￥4,000,000.00),占注册资本的10.00%,。开都河水电注册地点：新疆库尔勒市。经营范围为水力发电及相关产品的开发和生产经营。公司董事会授权公司董事长在本议案通过后与国电集团、巴音公司和安能公司共同签订设立开都河水电的协议和相关的合作文件。
(二)投资他方情况介绍
1、投资企业名称：中国国电集团公司
注册地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦
法定代表人：周大兵
注册资金：120亿元人民币(￥12,000,000,000.00)
企业类型：国有企业
经营范围：电源的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和销售。从事煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业、技术服务、信息咨询等电力业务相关的投资、建设、经营和管理。根据国家有关规定,经有关部门批准,从事国内外投融资业务。经国家批准,自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务。经营国家批准或允许的其他业务。
2、投资企业名称：新疆巴音国有资产经营有限公司
注册地址：新疆库尔勒市人民东路州财政局大楼
法定代表人：农兵
注册资金：捌仟柒佰捌拾陆万柒仟柒百元人民币(￥87,867,700.00)
企业类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：国有资产及股权管理,产权及投资经营,资本运营,投资受益管理,巴州国资委授权的其他业务。
3、投资企业名称：中国安能建设总公司
注册地址：北京市丰台区广安门外水口子村51号
法定代表人：陈方枢
注册资金：伍亿元人民币(￥500,000,000.00)
企业类型：全民所有制
经营范围：水利水电工程建筑安装、土木工程建筑、线路、管理道安装、地质勘查、基础处理、地下工程的总承包；工程承包项下的建筑材料、劳保用品的销售(国家有专项专营规定的除外)；承包国外和外资水利水电工程项目；上述项目所需设备和材料的出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员。
(三)投资标的基本情况
本次投资是由四家发起人各以现金出资共同设立国电开都河流域水电开发有限公司。开都河水电经营范围为水力发电及相关产品的开发和生产经营。根据股东认股协议书的约定,开都河水电的初次注册资本为肆仟万元人民币(￥40,000,000.00),其中公司拟用自有资金以现金出资肆佰万元人民币(￥4,000,000.00),占开都河水电注册资本的10.00%,国电集团以现金出资两仟捌佰万元人民币(￥28,000,000.00),占开都河水电注册资本的70.00%,巴音公司以现金出资肆佰万元人民币(￥4,000,000.00),占开都河水电注册资本的10.00%,安能公司以现金出资肆佰万元人民币(￥4,000,000.00),占开都河水电注册资本的10.00%。
(四)本次投资协议的主要内容
开都河水电的初次注册资本为4000万元,其中公司拟用自有资金以现金出资400万元,占注册资本10.00%,国电集团以现金出资2800万元,占注册资本70.00%,巴音公司以现金出资400万元,占注册资本10.00%,安能公司以现金出资400万元,占注册资本10.00%。股东认股协议书经各股东方法定代表人或其授权代表签字并盖法人单位公章后生效。开都河水电的经营期限为35年。
(五)本次投资的目的和对公司的影响
我国在相当长的一段时期内都将处在快速、稳健发展阶段,目前电力能源十分紧张,预计未来我国能源仍然会处在短缺状态,公司此次投资开都河水电就是充分看好新疆巴音郭楞蒙古自治州境内丰富的水电资源,试图在环保型电力能源开发领域为公司长期稳健发展带来可观的经济效益和社会效益。
(六)备查文件
股东认股协议书。
十五、审议通过《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
公司董事会同意提请2003年度股东大会批准续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构,聘期一年。聘请期间的基本报酬为人民币30万元。
十六、审议通过《关于召开公司2003年度股东大会的议案》
会议决定于2004年5月28日上午10：30(北京时间)召开2003年度股东大会,具体事项通知如下：
1、会议时间：2004年5月28日(星期五)上午10：30
2、会议地点：新疆库尔勒市博斯腾宾馆三楼会议室(新疆库尔勒市人民西路92号)
3、会议内容：
⑴ 审议《关于公司董事吴洮辞去董事职务职务的议案》
⑵ 审议《关于推荐公司董事候选人的议案》
⑶ 审议《关于推荐公司监事候选人的议案》
此议案已经公司第二届监事会第二次会议逐项审议通过。(详见2003年7月12日《上海证券报》第35版)。
⑷ 审议《公司2003年度董事会工作报告》
⑸ 审议《公司2003年度监事会工作报告》
⑹ 审议《公司2003年度财务决算报告》
⑺ 审议《公司2004年度财务预算报告》
⑻ 审议《公司2003年度利润分配预案》
⑼ 审议《公司2003年度资本公积金转增股本预案》
⑽ 审议《关于修改公司章程的议案》
⑾ 审议《关于申请2004年度长短期贷款的议案的议案》
⑿ 审议《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
4、出席人员：
⑴ 截止2004年5月21日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人；
⑵ 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
⑶ 公司董事、监事、高级管理人员及律师；
5、会议登记办法：
⑴ 登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
⑵ 登记时间：2003年5月27日(星期四)(上午10：00-13：30,下午16：30-19：00)。
⑶ 登记地点：新疆库尔勒市人民西路86号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
6、会议其它事项：
⑴ 会期半天,与会者食宿费及交通费自理。
⑵ 联 系 人：孟琳
⑶ 联系电话：0996-2038156、2018767
⑷ 传 真：0996-2018767
⑸ 邮 编：841000
附：授权委托书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)。
新疆冠农果茸股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
签署日期：
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2004年3月29日
附件一：崔建文的简历
崔建文,中国国籍,汉族,男,1964年1月出生,大学本科学历,中共党员。曾任农二师二十四团一连会计、计财科会计,农二师审计科科员,农二师审计处主任科员,农二师审计局副局长、局长。现任新疆冠农果茸股份有限公司总经理。拟任新疆冠农果茸股份有限公司董事。
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2004-04-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资项目 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2004年4月26日召开二届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任孟琳、范爱军为公司副总经理。
二、通过公司大股东提出的《免去朱宜江公司董事职务的提案》。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过公司对外提供贷款担保的议案：公司董事会决定2004年度拟为以下公司提供总额19500万元的贷款担保，即：为控股子公司新疆冠农进出口有限公司在2000万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司在2000万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司在2500万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司在10000万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为控股子公司新疆华世丹药业有限责任公司在1500万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保；为新疆金鹿药业科技有限责任公司在1500万元最高额度内向银行申请贷款提供连带责任担保。上述被担保的公司均以其拥有的固定资产提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额4400万元，无逾期担保事项；公司还未签定相关协议。
五、通过关于部分募集资金项目实施方式变更的议案。
以上有关事项将提请2003年度股东大会审议。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600251)“冠农股份”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 634,832,313.69 614,713,650.34
股东权益(不含少数股东权益) 397,415,344.85 396,570,847.44
每股净资产 3.31 3.30
调整后的每股净资产 3.207 3.226
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,857,280.60 18,857,280.60
每股收益 0.0070 0.0070
净资产收益率(%) 0.21 0.21
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2004-11-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2004年11月28日召开二届十四次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过受让新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司(下称：冠农天府)股权的
议案：2004年11月26日，公司、公司控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司(下
称：冠农棉业)分别与山东天府集团公司(下称：天府集团)签定了《股权转让协
议》，公司拟以募集资金700万元受让天府集团持有的冠农天府35.00%的股权，
冠农棉业以现金130万元受让天府集团持有的冠农天府5.00%的股权，此次股权转
让完成后，公司将持有冠农天府95.00%的股权；冠农棉业将持有冠农天府5.00%
的股权，天府集团将不再持有冠农天府的股权。
二、通过关于变更部分募集资金项目投向暨增资冠农天府的议案：公司拟决
定再用部分募集资金10098.55万元作为冠农天府本次增资扩股资本金继续对其投
资。增资中的8000.00万元为注册资本，其余2098.55万元计入资本公积。此次增
资后，冠农天府的注册资本为10000万元，公司出资占冠农天府注册资本的99.00
%。
三、通过关于变更部分募集资金项目投向的议案。
四、通过关于投资设立青岛冠农天府国际贸易有限责任公司(下称：贸易公
司，以工商行政管理部门核准的名称为准)的议案：同意公司与天府集团在山东
青岛市共同出资设立经营果蔬深加工产品的企业-贸易公司，贸易公司的注册资
本为300万元人民币，其中公司拟以自有资金155万元人民币现金投入，占贸易公
司注册资本总额的51.67%。贸易公司的经营期限暂定为20年。
董事会决定于2004年12月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2004-12-18
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公布解除贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司今年6月受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任
公司(下称：罗钾公司)股权成为其控股股东之后，公司为其提供贷款担保金额为
人民币8000万元，公司二届十二次董事会审议通过公司关于罗钾公司引入战略投
资者的议案，同意放弃对罗钾公司的控股权。
近日公司收到罗钾公司回函，由于罗钾公司新的控股股东即将入驻，罗钾公
司已将公司为其提供担保的8000万元贷款归还借款银行，因此公司为其提供的贷
款担保自动解除。罗钾公司股权变动事宜正在办理之中。
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2005-02-03
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年2月3日上午10：30(北京时间),具体事项通知如下：
1、会议时间：2005年2月3日(星期四)上午10：30
2、会议地点：新疆库尔勒市博斯腾宾馆四楼会议室(新疆库尔勒市人民西路92号)
3、会议内容：
审议《关于转让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议案》
4、出席人员：
⑴截止2005年1月21日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
⑵因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
⑶公司董事、监事、高级管理人员及律师。
5、会议登记办法：
⑴登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
⑵登记时间：2005年1月28日(星期五)(上午10：00-13：30,下午16：30-19：00)。
⑶登记地点：新疆库尔勒市人民西路86号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
6、会议其它事项：
⑴会期半天,与会者食宿费及交通费自理。
⑵联系人：孟琳
⑶联系电话：0996-2038156、2018767
⑷传真：0996-2018767
⑸邮编：841000
该项议案以10票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2004年12月30日
附件一：授权委托书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)。
新疆冠农果茸股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人持有股数：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
签署日期：
附件二：武嘉林先生的简历
武嘉林,中国国籍,汉族,男,1960年6月出生,硕士研究生学历,中共党员、副主任药师。曾任新疆卡子湾水泥厂医院院长、创建华世丹制药厂并担任厂长、新疆华世丹药业有限公司董事长兼总经理、新疆华世丹药业股份有限公司董事长,现任新疆华世丹药业有限公司总经理。拟任新疆冠农果茸股份有限公司副总经理 |
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2005-01-04
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2004年12月30日召开二届十五次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、聘任武嘉林为公司副总经理。
二、通过关于转让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司(注册资本为54000
万元，公司出资占其注册资本的23.45%，下称：罗钾公司)部分股权的议案：同
意公司将持有的罗钾公司8.15%的出资4400万元股权转让给农二师绿原国有资产
经营有限公司(下称：绿原公司)；公司控股子公司新疆巴州冠农棉业有限责任公
司(下称：冠农棉业)将持有的罗钾公司2.31%的股权也同意转让给绿原公司。公
司已与绿原公司签定了《股权转让协议》，转让价格为每股1.59元人民币，共计
转让的出资转让金为6996万元人民币。本次股权转让完成后，公司仍持有罗钾公
司15.30%的股权；绿原公司持有罗钾公司10.46%的股权。冠农棉业不再是罗钾公
司的股东。
董事会决定于2005年2月3日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 430,121,570.66 245,960,230.18
股东权益(不含少数股东权益) 369,455,593.93 148,717,843.53
每股净资产 3.079 1.859
调整后的每股净资产 3.004 1.744
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 14,031,064.39
每股收益 0.0058 0.0387
净资产收益率(%) 0.0019 0.0126
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0019 0.0141 |
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2003年10月27日召开二届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过转让新疆冠农进出口有限公司(下称：进出口公司)股权的议案：同意
公司将持有进出口公司29.15%的股权转让给自然人卢金水、张永新，转让价款为人
民币柒佰伍拾捌万元。股权转让后，公司持有进出口公司67%的股权。
三、通过受让阿克苏冠农贸易有限责任公司股东张蔚亮、胡常建股权的议案：同
意公司出资叁万伍仟元人民币受让阿克苏冠农贸易有限责任公司股东张蔚亮、胡常建
共7%的股权。股权受让后，公司持有阿克苏冠农贸易有限责任公司67%的股权。
四、通过为他人提供担保的议案：同意公司为控股子公司--进出口公司在1000万
元最高额度内向中国农业银行巴州兵团支行申请贷款提供连带责任担保，在1500万元
最高额度内向中国银行巴州分行申请贷款提供连带责任担保，在最高额度1000万元内
向中国工商银行巴州分行申请贷款提供连带责任担保;同意为公司控股子公司--库尔勒
冠农盛丰果品有限责任公司(下称：盛丰公司)在1000万元最高额度内向中国农业银行
巴州兵团支行申请贷款提供连带责任担保，在1000万元最高额度内向中国银行巴州分
行申请贷款提供连带责任担保，在最高额度1000万元内向中国工商银行巴州分行申请
贷款提供连带责任担保;同意公司为新疆金鹿药业科技有限责任公司(下称：金鹿公司)
在2500万元最高额度内向中国农业银行巴州兵团支行申请贷款提供连带责任担保。
公司已于近日分别与中国农业银行巴州兵团支行、中国银行巴州分行以及中国工
商银行巴州分行签署了保证合同。在上述保证金额内，进出口公司已在中国农业银行
巴州兵团支行贷款1000万元，已在中国银行巴州分行贷款1000万元，已在中国工商银
行巴州分行贷款1000万元;盛丰公司在中国农业银行巴州兵团支行贷款1000万元，已
在中国银行巴州分行贷款1000万元，已在中国工商银行巴州分行贷款1000万元;金鹿公
司已在中国农业银行巴州兵团支行贷款900万元。
公司累计对外提供担保6900万元，无逾期担保事项。
五、通过投资设立新疆冠农华域房地产开发有限责任公司的议案：公司拟与新疆
兵团房地产开发(集团)有限责任公司和新疆华域房地产开发有限公司共同投资设立新
疆冠农华域房地产开发有限责任公司(下称：冠农华域)(以工商局最后注册的名称为
准)。冠农华域的注册资本为伍仟万元人民币，其中公司以自有资金现金出资叁仟万元
人民币，占60%的股份。
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2004-05-21
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公布董事会决议暨延期召开2003年度股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2004年5月19日召开二届十次董事会，会议审议通过受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司(下称：罗钾公司)股权的议案：公司与新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公司(下称：三维矿业)于同日签定了《股权转让协议》。公司收购三维矿业持有的罗钾公司51.25%的股权，总价款为8700万元。
公司大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团提议将上述议案提交公司2003年度股东大会审议，因此公司2003年度股东大会不能如期召开，会议延期至2004年6月5日召开。
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2004-06-07
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-15
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公布2003年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新疆冠农果茸股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方
案为：按2003年末总股本120000000股为基数，每10股转增5股派现金红利2元(含
税)。
股权登记日：2004年6月18日
除权除息日：2004年6月21日
新增可流通股份上市日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月25日
本次利润分配和转增股本后，按新股本总数180000000股摊薄计算，2003年
度每股收益为0.1763元。
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2004-06-12
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆冠农果茸股份有限公司接有关部门通知，经公司2003年度股东大会审议
通过的收购新疆巴州三维罗布泊矿业投资有限责任公司持有的新疆罗布泊钾盐科
技开发有限责任公司51.25%股权事项的工商变更登记已获新疆维吾尔自治区工商
行政管理局核准。公司成为新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司的股东，持有
新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司51.25%的股权，新疆巴州三维罗布泊矿业
投资有限责任公司不再持有该公司的股权 |
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2004年6月5日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过调整公司董、监事会成员的议案。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2003年末总股本
120000000股为基数，每10股转增5股派发现金红利2元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过申请2004年度长短期贷款的议案：公司2004年度将向银行申请流动资金贷款2
亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，所有贷款采用信用和担保贷款的方式，担保方待
公司实施贷款时确定。
五、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。
六、通过关于公司对外提供贷款担保的议案：同意公司2004年度将为公司控股子公司及
相关公司提供总额19500万元的贷款担保，即：为新疆冠农进出口有限公司提供2000万元贷款
担保；为库尔勒冠农盛丰果品有限责任公司提供2000万元贷款担保；为巴州冠农棉业有限责任
公司提供2500万元贷款担保；为新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司提供10000万元贷款担保
；为新疆华世丹药业有限责任公司提供1500万元贷款担保；为新疆金鹿科技药业有限责任公司
提供1500万元贷款担保。
七、通过关于部分募集资金项目实施方式变更的议案。
八、通过由公司大股东提交的《关于受让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议
案》 |
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2003-05-23
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.75元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-08-07
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(600251)“冠农股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2003年8月5日召开二届三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资设立库尔勒冠农盛裕泰果品有限责任公司的议案：公司拟
与库尔勒盛裕泰果品有限责任公司、赵秋荣和刘志毅共同投资设立库尔勒冠农盛
裕泰果品有限责任公司(以工商局最后注册的名称为准)。注册资本伍佰万元人民
币，其中公司出资贰佰伍拾伍万元人民币,占注册资本总额的51%。
三、通过关于投资设立阿克苏冠农贸易有限责任公司的议案：公司拟与张蔚
亮、丁文保和胡常建共同投资设立阿克苏冠农贸易有限责任公司(以工商局最后
注册的名称为准)。注册资本为伍拾万元人民币，其中公司出资叁拾万元人民币
，占60%的股份。
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2003-08-07
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(600251)“冠农股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 431,185,883.79 245,960,230.18
股东权益(不含少数股东权益) 368,759,040.78 148,717,843.53
每股净资产 3.073 1.859
调整后的每股净资产 3.005 1.744
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 29,275,095.47 5,303,879.15
净利润 3,944,778.15 3,628,324.44
扣除非经常性损益后的净利润 4,499,382.11 3,702,040.56
经营活动产生的现金流量净额 30,301,109.55 5,491,253.61
每股收益 0.0329 0.0454
净资产收益率(%) 1.07 2.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.22 2.49 |
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2003-08-12
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召开2003年第二次临时股东大会，上午10时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 15、审议通过《关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案》
会议决定于2003年8月12日上午10：00(北京时间),具体事项通知如下：
1、会议时间：2003年8月12日(星期二)上午10：00
2、会议地点：新疆库尔勒市人民西路博斯腾宾馆三楼会议室
3、会议内容：
⑴审议《关于修改公司章程的议案》
⑵审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
⑶审议《关于修改董事会议事规则的议案》
⑷审议《关于修改监事会议事规则的议案》
⑸逐项审议《关于公司部分董事辞去董事职务的议案》
⑹逐项审议《关于推荐公司董事候选人的议案》
⑺审议《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
⑻审议《关于经营决策权授权的议案》
①投资决策权；②资产处置权；③担保决策权；④关联交易决策权。
⑼审议《关于公司经营者薪酬管理暂行办法的议案》
⑽审议《关于部分募集资金项目实施方案暨增资金鹿公司的议案》
⑾审议《关于委托购买国债的议案》
4、出席人员：
⑴公司董事、监事、高级管理人员及律师；
⑵截止2003年7月31日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人；
⑶因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
5、会议登记办法：
⑴登记手续：法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
⑵登记时间：2003年8月6日(上午10：00-13：00,下午16：30-19：00)。
⑶登记地点：新疆库尔勒市人民西路86号新疆冠农果茸股份有限公司
6、会议其它事项：
⑴会期半天,与会者食宿费及交通费自理。
⑵联系人：孟琳
⑶联系电话：0996-2038156
⑷传真：0996-2010752
⑸邮编：841000
附：授权委托书(复印或重新打印均有效)。授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本单位(本人)出席新疆冠农果茸股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
附：朱宜江、宋国安、魏鸿彬、孟琳的简历
朱宜江,中国国籍,汉族,男,1959年10月出生,大学本科学历,中共党员,高级经济师。曾任农二师23团亚泰塑料厂厂长,23团党委常委、副团长,新疆三株新鹿药业有限责任公司党委书记、总经理,新疆库尔勒兵团汽车运输公司党委书记、总经理,新疆金鹿药业科技有限责任公司党委书记、董事长。拟任新疆冠农果茸股份有限公司董事。
宋国安,中国国籍,汉族,男,1964年6月出生,大学本科学历,中共党员,高级农艺师。曾任农二师223团生产科科员、副科长、科长,223团党委常委、副团长,党委副书记、团长；现任农二师二十九团党委副书记、团长。拟任新疆冠农果茸股份有限公司董事。
魏鸿彬,中国国籍,汉族,男,1964年8月出生,大学本科学历,中共党员,高级农艺师。曾任农五师89团10连班长、技术员,良种场技术员,2连副连长,生产科技术员,89团党委常委、副团长,农五师85团党委副书记、团长,现任农二师28团党委副书记、团长。拟任新疆冠农果茸股份有限公司董事。
孟琳,中国国籍,汉族,男,1961年8月出生,大学本科学历,中共党员、经济师。曾任农二师经协办主任科员,新疆冠农果茸股份有限公司第一届董事会秘书。现任新疆冠农果茸股份有限公司第二届董事会秘书。拟任新疆冠农果茸股份有限公司董事。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2003年7月10日
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2003-07-12
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(600251)“冠农股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,委托理财 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2003年7月10日召开二届二次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、同意张昌霖辞去总经理职务的请求。
三、聘任王平任总经理(兼)。
四、通过关于公司部分董、监事辞去董、监事职务的议案。
五、通过关于推荐公司董、监事候选人的议案。
六、通过关于经营决策权授权的议案。
七、通过关于受让新疆金鹿药业科技有限责任公司(下称：金鹿公司)股权的
议案：经公司与金鹿公司全体股东协商，公司以自有资金受让兵团农二师21团、
32团、33团、34团、35团持有的金鹿公司的全部股权；受让完成后，公司持有金
鹿公司89.55%的股权。
八、通过关于部分募集资金项目实施方案暨增资金鹿公司的议案：公司拟向
金鹿公司增资8177万元，其中，以募集资金增加投资5892万元；以公司经评估的
马鹿资产增加投资2242万元；以经评估的公司活性冻干资产增加投资43万元。增
资后，金鹿公司的注册资本为3000万元，公司出资占金鹿公司注册资本的89.55%。
九、通过关于委托购买国债的议案：将暂时闲置的部分募集资金6000万元人
民币，用于投资购买国债，投资期限暂定为四个月。
十、公司拟聘请北京国方律师事务所乌鲁木齐分所为公司的常年法律顾问。
董事会决定于2003年8月12日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2003年8月22日召开二届四次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过投资设立新疆冠农进出口有限公司的议案：公司拟与卢金水和张
永新共同投资设立新疆冠农进出口有限公司(以工商行政管理机关核准的名称
为准)，该公司注册资本为贰仟陆佰万元人民币，其中公司现金出资贰仟伍佰
万元人民币，占注册资本的96.15%。
二、通过投资设立巴州冠农棉业有限责任公司的议案：公司拟与新疆生产
建设兵团农业建设第二师二十八团、新疆生产建设兵团农业建设第二师塔里木
水管处共同投资设立巴州冠农棉业有限责任公司(简称：冠农棉业)(以工商行
政管理机关核准的名称为准)，冠农棉业的注册资本为壹仟柒佰伍拾万元人民
币，其中公司以现金资陆佰壹拾伍万捌仟柒佰元人民币，占注册资本的35.19%。
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2003-08-13
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(600251)“冠农股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,委托理财 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2003年8月12日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过调整董事会成员的议案。
三、通过关于部分募集资金项目实施方案暨增资金鹿公司的议案：同意对金
鹿公司增加投资，其中：以募集资金增加投资5892万元；将公司经评估的马鹿资
产、活性冻干资产投入金鹿公司。
四、通过关于委托购买国债的议案 |
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2004-12-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2004年12月30日召开2004年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金项目投向暨增资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的议案。
二、通过关于变更部分募集资金项目投向的议案。
(600251)“冠农股份”公布下属子公司增资扩股实施完成公告
近日，新疆冠农果茸股份有限公司从有关单位获悉，公司下属子公司新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司(下称：罗钾公司)增资扩股事宜已办理完毕，罗钾公司现注册资本变更为54000万元人民币，其中公司持有12664.50万元人民币出资，占罗钾公司注册资本23.45%的股权。
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2003-05-26
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2003.05.26是冠农股份(600251)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:12000万股) |
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