| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-14
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注册地址由“新疆维吾尔自治区库尔勒市人民西路”变为“新疆维吾尔自治区库尔勒市团结南路48号” ，2005-10-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-14
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-10-15 |
召开股东大会 |
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| ⑴ 审议《关于王平先生辞去公司董事职务的议案》；
⑵ 审议《关于郭彦伟先生辞去公司监事职务的议案》；
⑶ 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
⑷ 审议《关于为他人提供贷款担保的议案》 |
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2005-08-30
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公布2005年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年8月26日在《上海证券报》(第26版)和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露了公司2005年半年度报告。由于公司工作人员失误，将公司2005年半年度报告全文中的资产负债表(第43至45页)固定资产合计(合并期末数)和无形资产及其他资产合计(合并期末数)录入出错，现更正公告如下(更正后的公司2005年半年度报告全文已重新披露在上海证券交易所网站上)：
固定资产合计(合并期末数)(原错数)：438,959,265.34元
更正为：498,265,985.34元
无形资产及其他资产合计(合并期末数)(原错数)：71,683,068.62元
更正为：12,376,348.62元 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600251)“冠农股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 979,617,136.97 1,116,450,632.22
股东权益(不含少数股东权益) 395,367,454.96 381,152,855.69
每股净资产 2.20 2.09
调整后的每股净资产 2.14 2.02
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 94,656,065.12 79,842,474.04
净利润 14,271,408.06 4,372,443.87(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 -11,553,665.14 2,532,278.97(调整后)
每股收益 0.0793 0.0243(调整后)
净资产收益率(%) 3.61 1.16(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 46,356,088.20 32,596,519.89(调整后) |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年8月24日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为他人提供贷款担保的议案：决定为以下企业提供总额3000万元的贷款担保，即：
1、日前，公司与中国建设银行巴州分行签订贷款担保合同，为新疆生产建设兵团农业建设第二师三十一团贷款2000万元人民币提供连带责任担保，期限为1年。
2、为公司控股子公司-新疆华世丹药业有限责任公司(注册资金7380.00万元，公司持有其83%的股权)在中国银行乌市支行最高额度1000万元1年期承兑汇票提供连带责任担保。
上述被担保的企业均以其拥有的资产信用提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额4000万元，无逾期担保事项 |
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2005-08-22
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办公地址由“新疆库尔勒市人民西路86号”变为“新疆库尔勒市团结南路48号小区” ，2005-08-18 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-20
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公布办公地址搬迁及联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司自2005年8月18日起正式搬迁新的办公地址，即公司控股子公司-新疆冠农果蔬食品有限责任公司库尔勒工业园内办公。现将公司对外联系方式公告如下：
联系电话：0996-2113816、2113676
联系传真：0996-2113676
联系人：孟琳
联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
邮政编码：841000 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司股权的议案》
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2005-07-04
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按2004年末总股本180000000股为基数，每10股派0.30元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.027元。
股权登记日：2005年7月7日
除息日：2005年7月8日
现金红利发放日：2005年7月14日 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27，红利发放日 ，2005-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布重大投资项目投产公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司绝对控股子公司新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司(注册资本10000万元人民币，公司持有其99%的股权，下称：冠农果蔬)一期工程-库尔勒工业园、英吉沙工业园、莎车工业园果蔬深加工生产线项目于2004年1月动工，经过18个月的建设，于2005年6月18日一次开车成功。该项目的顺利开工，是公司调整产业结构及扩大主营业务的重要标志，对公司长远发展将产生深刻影响。
冠农果蔬利用一年多的时间分别在新疆巴州地区的库尔勒市、新疆喀什地区的英吉沙县、莎车县同时投资建设了三个现代化的果蔬食品工业园，总占地1415亩，项目建设规划总投资9.6亿元人民币，其中一期工程建设投资3.2亿元人民币 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，对本次会议议案作出如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：按2004年末总股本180000000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于2004年度资产核销损失的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
五、未通过公司与新疆青松建材化工股份有限公司或新疆塔里木农业综合开发股份有限公司签订最高额度为2亿元人民币的互保协议的议案。
六、通过关于申请2005年度长短期贷款的议案：公司当年将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，申请银行承兑汇票1亿元，所有贷款分别根据情况采用信用、担保、抵押等贷款担保方式 |
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2005-04-22
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公布2004年年度报告的修正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600251)“冠农股份”
由于工作失误，新疆冠农果茸股份有限公司于2005年4月20日公告的公司2004年年度报告及其摘要“董事、监事、高级管理人员情况”事项中，部分董事、监事和高级管理人员持有的公司股票数额披露有误。现将修正后的数据予以补充公告，具体内容详见2005年4月22日《上海证券报》。更正后的公司2004年年度报告及其摘要已披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600251)“冠农股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 822,033,047.80 1,116,450,632.22
股东权益(不含少数股东权益) 395,590,878.95 381,152,855.69
每股净资产 2.20 2.118
调整后的每股净资产 2.14 2.062
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,509,997.66 25,509,997.66
每股收益 0.0805 0.0805
净资产收益率(%) 3.67 3.67 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600251)“冠农股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,116,450,632.22 614,713,650.34
股东权益 381,152,855.69 396,570,847.44
每股净资产 2.118 3.305
调整后的每股净资产 2.062 3.226
2004年 2003年
主营业务收入 313,570,715.57 210,616,661.51
净利润 12,751,364.37 31,737,751.83
每股收益(全面摊薄) 0.0708 0.2645
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.35 8.003
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7526 0.1713
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年4月18日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：按2004年末总股本180000000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于2004年度资产核销损失的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
六、通过关于共同投资设立上海冠农贸易有限责任公司(以工商行政管理部门核准的名称为准，下称：上海冠农)的议案：拟同意公司与上海迈尔管理咨询有限公司以现金方式共同出资200万元人民币设立上海冠农。上海冠农注册资金为200万元人民币，其中公司以自有资金出资102万元人民币，占上海冠农注册资金的51%。上海冠农的经营期限暂定为20年。
七、通过关于共同投资设立新疆冠农天府房地产开发有限公司(下称：冠农房地产)的议案：拟同意公司与新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司以现金方式共同出资800万元人民币设立冠农房地产。冠农房地产注册资金为800万元人民币，其中公司以自有资金出资500万元人民币，占冠农房地产注册资金的62.5%。
八、通过公司与新疆青松建材化工股份有限公司(下称：青松建化)或新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(下称：新农开发)签订互保协议的议案：同意与青松建化或新农开发签订最高额度为2亿元人民币的互保协议，有效期以双方签订协议之日起开始计算，期限八年以内。
九、通过关于申请2005年度长短期贷款的议案：2005年度公司将向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元，申请银行承兑汇票1亿元，所有贷款分别根据情况采用信用、担保、抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
十、决定免去吴忠华公司总园艺师职务。
十一、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年5月20日上午10：30(北京时间)召开公司2004年度股东大会,具体事项通知如下：
1、会议时间：2005年5月20日(星期五)上午10：30
2、会议地点：新疆库尔勒市博斯腾宾馆四楼会议室(新疆库尔勒市人民西路92号)
3、会议内容：
⑴ 审议《公司2004年度董事会工作报告》
⑵ 审议《公司2004年度监事会工作报告》
⑶ 审议《公司2004年度财务决算报告》
⑷ 审议《公司2005年度财务预算报告》
⑸ 审议《公司2004年度利润分配预案》
⑹ 审议《公司2004年度资产核销损失的议案》
⑺ 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
⑻ 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
⑼ 审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
⑽ 审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
⑾ 审议《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
⑿ 审议《关于公司与青松建化或新农开发签订互保协议的议案》
⒀ 审议《关于申请2005年度长短期贷款的议案》
4、出席人员：
⑴ 截止2005年5月13日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人；
⑵ 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
⑶ 公司董事、监事、高级管理人员及律师；
5、会议登记办法：
⑴ 登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
⑵ 登记时间：2005年5月19日(星期四)(上午10：30-13：30,下午16：00-19：00)。
⑶ 登记地点：新疆库尔勒市人民西路86号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
6、会议其它事项：
⑴ 会期半天,与会者食宿费及交通费自理。
⑵ 联 系 人：孟琳
⑶ 联系电话：0996-2038156、2018767
⑷ 传 真：0996-2018767
⑸ 邮 编：841000
该项议案以10票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2005年4月18日
附件一：授权委托书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)。
新疆冠农果茸股份有限公司授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人持有股数：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
签署日期： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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公布2004年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600251)“冠农股份”
本公告所载新疆冠农果茸股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2004年 2003年
主营业务收入 31300 21062
主营业务利润 9400 6649
利润总额 250 4539
净利润 1250 3174
每股收益(元) 0.069 0.2645
净资产收益率(%) 2.9 8.003
每股净资产(元) 2.3 3.305
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2005-03-02
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公布调整职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司近日召开了员工大会，由于公司原职工监事喻国庆和王东军工作变动，经公司员工大会选举，陈明和李继先当选为公司职工监事
。
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-06-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-30
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2004年12月30日上午10：30(北京时间),具体事项通知如下：
1、会议时间：2004年12月30日(星期四)上午10：30
2、会议地点：新疆库尔勒市博斯腾宾馆四楼会议室(新疆库尔勒市人民西路92号)
3、会议内容：
⑴ 审议《关于变更部分募集资金项目投向暨增资新疆冠农天府果蔬食品有限责任公司的议案》
⑵ 审议《关于变更部分募集资金项目投向的议案》
4、出席人员：
⑴ 截止2004年12月17日(星期五)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
⑵ 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席(授权委托书式样见附件一)。
⑶ 公司董事、监事、高级管理人员及律师。
5、会议登记办法：
⑴ 登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
⑵ 登记时间：2004年12月24日(星期五)(上午10：00-13：30,下午16：30-19：00)。
⑶ 登记地点：新疆库尔勒市人民西路86号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
6、会议其它事项：
⑴ 会期半天,与会者食宿费及交通费自理。
⑵ 联 系 人：孟琳
⑶ 联系电话：0996-2038156、2018767
⑷ 传 真：0996-2018767
⑸ 邮 编：841000
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2004年11月28日
附件一：授权委托书(剪报、复印或按以下格式自制均有效)。
新疆冠农果茸股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人持有股数：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
签署日期： |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,034,778,136.39 614,713,650.34
股东权益（不含少数股东权益） 377,233,975.16 396,570,847.44
每股净资产 2.096 3.079
调整后的每股净资产 2.016 3.004
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 119,676,503.36
每股收益 0.0016 0.0259
净资产收益率（%） 0.08 1.21
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2004年10月24日以通讯方式召开二届十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于受让新疆冠农进出口有限公司(下称：进出口公司)股权的议案
：公司与自然人卢金水、张永新签订了《关于转让进出口公司股权的协议书》，
公司受让卢金水持有进出口公司28.00%的股权、受让张永新持有进出口公司5.00
%的股权。拟共应支付股权转让价款计858万元，价款具体支付方式各方另行协商
确定。此次股权转让完成后，公司持有进出口公司100%的股权；卢金水和张永新
不再持有进出口公司的股权。同时，进出口公司相应变更为公司的分公司。
三、通过关于受让巴州冠农棉业有限责任公司(下称：冠农棉业)股东崔金堂
股权的议案：公司与自然人崔金堂签定了《股权转让协议》，公司用自有资金出
资351000元人民币受让崔金堂2.01%的股权。股权受让完成后，公司持有冠农棉
业52.20%的股权。
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2004-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2004年8月30日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事的议案。
二、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意公司2004年度为控股子公司
新疆罗布泊钾盐科技开发有限责任公司提供总额8000万元的贷款担保。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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