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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-22
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-05-24 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-05-22
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-05-25 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-05-16
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年5月15日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会征集投票及网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革的议案 |
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2006-05-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年5月8日收到新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革方案 |
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2006-05-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600251)“冠农股份”
根据有关法律法规的要求，新疆冠农果茸股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月15日上午12:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日、12日、15日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革的议案。
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2006-04-26
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司近日接到国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司(公司出资8264.50万元人民币，占其注册资本的15.30%，下称：国投罗钾公司)通知，国投罗钾公司120万吨钾肥项目开工新闻发布会暨银团贷款签字仪式于2006年4月25日在新疆乌鲁木齐市举行。同日该项目正式开工建设，项目工程总投资为314431万元(不含外部配套设施建设) |
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2006-04-26
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公布关于2005年年度报告的修正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年4月25日公告的公司2005年年度报告及其摘要“董事、监事、高级管理人员情况”表格中，表头部分最后一项“报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)”披露有误。现将表头部分最后一项修改为：“报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)”。
修正后的公司2005年年度报告及其摘要已披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-04-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600251)“冠农股份”
根据有关法律法规的要求，新疆冠农果茸股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月15日上午12:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日、12日、15日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革的议案 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600251)“冠农股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 910,941,469.44 951,161,430.80
股东权益(不含少数股东权益) 390,990,743.72 388,276,246.62
每股净资产 2.172 2.157
调整后的每股净资产 2.139 2.136
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,552,552.83 6,552,552.83
每股收益 0.0149 0.0149
净资产收益率(%) 0.69 0.69 |
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2006-04-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-28,恢复交易日：2006-05-26，连续停牌 ，2006-04-28 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-28,恢复交易日：2006-05-26 ，2006-05-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-25
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600251)“冠农股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 951,161,430.80 1,116,450,632.22
股东权益(不含少数股东权益) 388,276,246.62 381,152,855.69
每股净资产 2.157 2.118
调整后的每股净资产 2.136 2.062
2005年 2004年
主营业务收入 190,417,763.52 313,570,715.57
净利润 5,793,180.23 12,751,364.37
每股收益 0.0322 0.0708
净资产收益率(%) 1.49 3.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1592 0.7526
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-25
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年10月28日分别与农二师28团(持有公司23.92%的股份，为公司发起人股东)、29团(持有公司26.98%的股份，为公司控股股东)及30团(持有公司15.53%的股份，为公司发起人股东)签订《委托经营管理协议》，公司拟将香梨基地一管区共计5355.22万元的园林资产委托农二师28团进行经营管理；拟将香梨基地二管区共计4418.88万元的园林资产及鹿业资产委托农二师29团进行经营管理；拟将香梨基地三管区共计1907.94万元的园林资产及鹿业资产委托农二师30团进行经营管理。公司每年向农二师28团、29团及30团分别收取资产使用费1798572.24元人民币、2039548.82元人民币及2034917.16元人民币。
上述交易构成关联交易 |
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2006-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2006年4月21日召开二届二十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于2005年度资产核销损失的议案。
三、通过关于改变“坏账准备金计提方法”会计政策的议案。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
七、通过公司分别与农二师28团、29团及30团签订《委托经营管理协议》的议案。
八、通过关于对国电新疆开都河流域水电开发有限公司(下称：国电开都河公司)实施增资的议案：国电开都河公司将增加注册资本3400万元人民币，其中公司应增加资本金850万元人民币，此次增资完成后，国电开都河公司注册资本为5400万元人民币，公司将持有国电开都河公司25.00%的股权。
九、通过关于为他人提供贷款担保的议案：董事会决定为以下控股子公司提供总额1亿元的贷款担保，即：同意为巴州冠农棉业有限责任公司(公司持有其52.20%的股权)在中国建设银行新疆巴州分行的2000万元1年期流动资金贷款提供连带责任担保；同意公司以国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司8264.5万股的股权作为质押，为新疆冠农果蔬食品有限责任公司(公司持有其99.00%的股权)在国家开发银行新疆分行3000万元5年期贷款提供担保；5000万元的贷款提供连带责任担保。上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额6726.915万元，无逾期担保事项。
十、通过公司2006年度向银行申请流动资金贷款2亿元，申请固定资产投资长期贷款3亿元的议案。
十一、通过公司2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-25
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《公司2005年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》
（4）审议《公司2006年度财务预算报告》
（5）审议《公司2005年度利润分配预案》
（6）审议《关于2005年度资产核销损失的议案》
（7）审议《关于改变"坏账准备金计提方法"会计政策的议案》
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（9）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
（10）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
（11）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
（12）审议《关于续聘天津五洲联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
（13）审议《公司与农二师28团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
（14）审议《公司与农二师29团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
（15）审议《公司与农二师30团签订〈委托经营管理协议〉的议案》
（16）审议《关于为他人提供贷款担保的议案》
（17）审议《关于申请2006年长短期贷款的议案》
（18）审议《公司2005年年度报告及其摘要》
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2006-04-21
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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新疆冠农果茸股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月13日刊登公告以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果及非流通股股东的提议，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现修改为：以方案实施股权登记日股本结构为基础，流通股股东每持有10股流通股将获得3.2股股票的对价，非流通股股东应向流通股股东执行共19200000股股票。
请投资者仔细阅读2006年4月21日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书<修订稿>》。修订后的公司股权分置改革方案尚需提交公司A股市场相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月24日复牌。
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2006-04-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 《关于新疆冠农果茸股份有限公司股权分置改革的议案》
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2006-04-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2006年5月15日上午12:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月11日、12日及15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：以方案实施股权登记日股本结构为基础，公司流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股票的对价，非流通股股东将向流通股股东执行共16800000股股票。
根据有关规定，公司全体非流通股股东履行法定最低承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月27日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月28日至5月14日每日10:00-19:00；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-24 ，2006-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600251)“冠农股份”
根据有关文件的规定，新疆冠农果茸股份有限公司全体非流通股股东经协商同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将在近期公告关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-01-21
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[20054预减](600251) 冠农股份：公布业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600251)“冠农股份”公布业绩预减公告
经新疆冠农果茸股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年全年净利润较去年同期相比下降幅度超过50%以上(上年同期净利润为1275.14万元人民币)。具体数据将在2005年年度报告中进行详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2005年12月28日召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意公司为控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司(注册资金1750.00万元，公司持有其52.20%的股权)在中国建设银行巴州分行2000万元人民币10个月的贷款提供连带责任担保，日前公司与中国建设银行巴州分行就上述事项签订贷款担保合同；同意公司为新疆生产建设兵团农业建设第二师三十一团在中国建设银行巴州分行2000万元人民币1年期贷款提供连带责任担保，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额5000万元，无逾期担保事项。该议案将提交公司股东大会审议。
二、通过公司限期整改的整改报告。报告内容详见2005年12月30日《上海证券报》 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600251)“冠农股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 980,176,914.67 1,116,450,632.22
股东权益(不含少数股东权益) 387,957,657.15 381,152,855.69
每股净资产 2.16 2.12
调整后的每股净资产 2.13 2.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,198,693.97
每股收益 -0.0225 0.0568
净资产收益率(%) -1.05 2.63 |
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2005-10-18
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年10月15日召开2005年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、同意王平辞去公司董事职务、郭彦伟辞去公司监事职务。
二、通过修改公司章程的议案。
三、否决为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴州分行4500万元人民币半年期贷款提供连带责任担保 |
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2005-10-17
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因未刊登股东大会决议公告，10月17日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，10月17日全天停牌 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-09-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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| (600251)“冠农股份”
新疆冠农果茸股份有限公司于2005年9月12日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过王平辞去公司董事长、董事职务的议案。
二、选举李愈为公司董事长。
三、决定免去汤红喜公司财务总监职务。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司(注册资金1750.00万元人民币，公司持有其52.20%的股权)在中国农业发展银行巴州分行4500万元人民币半年期贷款提供连带责任担保。上述被担保的公司及其他股东均以其拥有的资产提供反担保。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额7500万元，无逾期担保事项。
六、通过郭彦伟辞去公司监事会召集人、监事职务的议案。
七、选举陈新奉为公司监事会召集人。
董事会决定于2005年10月15日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-14
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注册地址由“新疆维吾尔自治区库尔勒市人民西路”变为“新疆维吾尔自治区库尔勒市团结南路48号” ，2005-10-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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