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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-14
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关于2014年度利润分配预案及未来三年股东回报规划征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-27
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关于控股股东股权解除质押及再次质押事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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使用募集资金购买银行理财产品进展的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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生产线扩能改造项目承包的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-09
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第五届董事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第二次(临时)会议于2015年2月6日召开,会议审议通过《公司生产线扩能改造项目承包的关联交易议案》、《公司控股子公司签订资产租赁协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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第五届董事会第二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第二次(临时)会议于2015年2月6日召开,会议审议通过《公司生产线扩能改造项目承包的关联交易议案》、《公司控股子公司签订资产租赁协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-07
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生产线扩能改造项目承包的关联交易公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-07
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2015年1月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-29
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月28日召开,会议审议通过《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》、关于公司董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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关于2015年第一次临时股东大会的补充公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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关于国投罗钾年产120万吨钾肥项目扩能改造工程取得投资项目登记备案证的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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关于2015年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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因上海证券交易所对股东大会投票系统进行了优化升级,新网投系统于2015年1月26日正式启用。新疆冠农果茸集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会延期至2015年1月28日召开。
延期后的现场会议的日期、时间：2015年1月28日12点00分。
延期后的网络投票起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-20
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关于与顺丰速运签订采购框架合同书的提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-14
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召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-28 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举郭良先生为公司第五届董事会董事
2、选举章睿先生为公司第五届董事会董事
3、选举杨雄先生为公司第五届董事会董事
4、选举范爱军先生为公司第五届董事会董事
5、选举黄学东先生为公司第五届董事会董事
6、选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事
（二）审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事
2、选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事
3、选举姜方基先生为公司第五届董事会独立董事
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举贾书选先生为公司第五届监事会监事；
2、选举梅述江先生为公司第五届监事会监事；
3、选举韩如江先生为公司第五届监事会监事。
（四）审议《关于确定公司董事、监事津贴的议案》
（五）审议《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》 |
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2015-01-09
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2015年1月26日(星期一)上午12：00(北京时间)召开公司2015年第一次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年1月26日(星期一)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》等事项。
网络投票代码：738251;投票简称：冠农投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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关于职工代表大会选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-09
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2015年1月8日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司内部管理机构调整的议案》、《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举郭良先生为公司第五届董事会董事
2、选举章睿先生为公司第五届董事会董事
3、选举杨雄先生为公司第五届董事会董事
4、选举范爱军先生为公司第五届董事会董事
5、选举黄学东先生为公司第五届董事会董事
6、选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事
（二）审议《关于选举独立董事的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事
2、选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事
3、选举姜方基先生为公司第五届董事会独立董事
（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举贾书选先生为公司第五届监事会监事；
2、选举梅述江先生为公司第五届监事会监事；
3、选举韩如江先生为公司第五届监事会监事。
（四）审议《关于确定公司董事、监事津贴的议案》
（五）审议《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》 |
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2015-01-09
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举郭良先生为公司第五届董事会董事；
2、选举章睿先生为公司第五届董事会董事；
3、选举杨雄先生为公司第五届董事会董事；
4、选举范爱军先生为公司第五届董事会董事；
5、选举黄学东先生为公司第五届董事会董事；
6、选举王春瑞先生为公司第五届董事会董事；
7、选举张磊先生为公司第五届董事会独立董事；
8、选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事；
9、选举姜方基先生为公司第五届董事会独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制逐项表决）
1、选举贾书选先生为公司第五届监事会监事；
2、选举梅述江先生为公司第五届监事会监事；
3、选举韩如江先生为公司第五届监事会监事。
（三）审议《关于确定公司董事、监事津贴的议案》
（四）审议《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-05
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募集资金使用进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月24日召开,会议审议通过《公司新增及补充审议日常关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-25
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关于与上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)共同发起成立投资管理公司及拟定设立新兴产业投资并购基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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第四届董事会第二十六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届董事会第二十六次(临时)会议于2014年11月6日召开,会议审议通过《公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》、《公司控股子公司为其全资子公司信保项下的贸易融资额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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