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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-17
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/600251_20160817_4.pdf
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2016-08-17
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2016年9月2日11点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、公司为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的议案 |
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2016-08-17
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为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-17/600251_20160817_2.pdf
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2016-08-17
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0128
加权平均净资产收益率(%) 0.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-17
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2016年8月16日召开,会议审议通过《公司2016年半年度报告》、《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《公司为新疆冠农三和果蔬有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-12
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年7月11日召开,会议审议通过关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案、关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-17 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-17 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-17 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-25/600251_20160625_2.pdf
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2016-06-25
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第五届董事会第十三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第十三次(临时)会议于2016年6月24日召开,会议审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案》、《关于增加生产性生物资产会计估计的议案》、《关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-25
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2016年7月11日上午11点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案、关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-25
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案
2关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的议案
3关于修订《公司章程》的议案 |
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2016-06-25
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关于控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务并对其提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),投资项目 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-25/600251_20160625_1.pdf
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2016-06-23
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2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2016-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-23
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2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2016-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-23
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股分配现金红利0.08元(含税)。
股权登记日：2016年6月29日
除息日：2016年6月30日
现金红利发放日：2016年6月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-23
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2015年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2016-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-06
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月5日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告及其摘要、公司2016年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0061
加权平均净资产收益率(%) -0.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-11
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2016年4月7日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2016年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-11
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-11/600251_20160411_7.pdf
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2016-04-11
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1671
加权平均净资产收益率(%) 6.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-11
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2016年5月5日10点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告及其摘要、公司2016年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-11
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2016年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-11/600251_20160411_5.pdf
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2016-04-11
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关于2016年度用暂时闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-11/600251_20160411_3.pdf
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2016-04-11
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 关于公司2015年度资产处置及减值的议案
4 公司2015年度利润分配预案
5 公司2015年度财务决算报告
6 公司2015年年度报告及其摘要
7 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
8 公司关于2016年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 公司关于2016年度预计为子公司提供担保的议案
10 公司2016年日常关联交易的议案 |
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2016-04-11
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关于2016年度预计为子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-11/600251_20160411_4.pdf
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2016-04-09
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更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-09/600251_20160409_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-27 |
拟披露季报 |
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