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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-06
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月5日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600251_20181206_1.pdf
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2018-12-06
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关于修订《公司章程》公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600251_20181206_5.pdf
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2018-12-06
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关于控股子公司银通棉业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600251_20181206_9.pdf
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2018-12-06
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600251_20181206_11.pdf
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2018-12-06
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的价格
1.05 回购股份的资金总额及数量
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购有关决议的有效期
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于公司控股子公司银通棉业为其全资子公司顺泰棉业提供担保的议案
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2018-11-23
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国有股权无偿划转的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
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2018-11-20
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国有股权无偿划转的进展公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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第五届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于职工代表大会选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案 |
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2018-11-20
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 刘中海
3.02 康建新
3.03 章 睿
3.04 金建霞
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 胡本源
4.02 李重伟
4.03 李大明
4.04 李季鹏
4.05 钱 和
5.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
5.01 乔 军
5.02 戚成林
5.03 金蓓妍 |
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2018-11-20
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 刘中海
3.02 康建新
3.03 章睿
3.04 金建霞
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 胡本源
4.02 李重伟
4.03 李大明
4.04 李季鹏
4.05 钱和
5.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
5.01 乔军
5.02 戚成林
5.03 金蓓妍 |
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2018-11-20
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第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于修订《公司章程》公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸股份有限公司董事会决定于2018年12月5日10点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-15
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关于完成工商变更登记并取得新营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2018年11月14日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了由新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》，其中，变更后的公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-14
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关于新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会获得豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-06
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月5日召开，会议审议通过《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-31
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600251)“冠农股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-19
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司更名及修改《公司章程》的议案
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2018-10-19
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对外捐赠公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
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2018-10-19
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2018年11月5日10点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于公司更名及修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-19
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司更名及修改《公司章程》的议案 |
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2018-10-19
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600251_20181019_7.pdf
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2018-10-19
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第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2018年10月18日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、《新疆冠农果茸集团股份有限公司对外捐赠管理办法》、《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600251_20181019_3.pdf
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2018-10-19
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1637
加权平均净资产收益率(%) 6.39
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2018-10-19
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第五届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600251_20181019_10.pdf
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2018-10-12
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月11日召开，会议审议通过公司为巴州顺泰棉业有限责任公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-10
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对控股子(孙)公司提供担保的进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600251_20181010_2.pdf
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2018-10-10
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获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600251)“冠农股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600251_20181010_3.pdf
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