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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,166,183,363.86 1,143,116,422.23
所有者权益(或股东权益) 379,321,282.76 378,296,131.99
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6210 2.1016
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,025,150.77 1,025,150.77
基本每股收益 0.0044 0.0044
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0003 -0.0003
全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 0.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.02 -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
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2008-04-23
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2008年4月21日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司为控股99.00%的子公司新疆冠农果蔬食品有限责任公司(下称：冠农果蔬)提供贷款担保的议案：日前，公司与中国建设银行巴音郭楞蒙古自治州分行签订贷款担保合同，为冠农果蔬在该分行1350万元人民币一年期流动资金贷款提供连带责任担保，期限为1年。冠农果蔬以其拥有的资产提供反担保。该事项尚需提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议召开具体事宜另行通知。
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额2750.00万元，无逾期担保事项。
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2008-04-21
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司股票于2008年4月16日、17日、18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经核实，公司及其控股股东、实际控制人均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；不存在根据有关规定应披露而未披露的重大信息：包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；均承诺至少三个月内不筹划上述事项。
董事会确认，目前公司生产经营正常，除已披露的信息外，没有根据有关规定应披露而未披露的对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-18
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(600251) 冠农股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 45300972.54
机构专用 36849551.42
机构专用 10592823.54
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 8838502.45
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 4901295.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 29719174.73
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 17479385.94
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 9925027.16
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 9435128.71
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨石头道街证券营业部 7601711.17
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2008-04-18
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(600251) 冠农股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 73741380.09
恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 45308062.02
机构专用 38142405.82
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 25650429.65
机构专用 10592823.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 44369545.17
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 17572175.62
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 17372720.18
江海证券经纪有限责任公司哈尔滨石头道街证券营业部 11808344.52
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 11325838.39
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2008-04-10
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)通知，发审会将于2008年4月10日审核新疆冠农果茸股份有限公司非公开发行A股股票方案。公司股票将于当日开始停牌，直至发审会会议结果公布后复牌。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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公布2007年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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新疆冠农果茸股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年3月26日
除权日：2008年3月27日
新增可流通股份上市流通日：2008年3月28日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数234000000股摊薄计算，2007年度每股收益为0.0592元。
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2008-03-21
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-03-26 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-21
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-03-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-03-21
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-03-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-15
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2008年3月14日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年末总股本180000000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
二、通过关于2007年度资产核销损失的议案。
三、通过关于2007年度提取坏账准备的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
七、通过关于申请2008年度长短期贷款的议案。
八、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
九、通过公司前次募集资金使用情况补充报告。
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2008-02-27
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董事会临时会议决议暨股东大会新增提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2008年2月25日以通讯方式召开三届三次董事会(临时)会议,会议审议通过《公司前次募集资金使用情况补充报告》。
根据中国证监会新发布的有关通知精神，公司第一大股东新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团(持有公司21.72%股份)于近日向公司提议将最新的《公司前次募集资金使用情况补充报告》提交将于2008年3月14日召开的公司2007年度股东大会审议。董事会同意上述新增审议议案。
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2008-02-26
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(600251) 冠农股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 19694000.09
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 19080301.23
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 13348729.73
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 7249365.72
恒泰证券有限责任公司上海祥德路证券营业部 5373150.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 59811014.88
财富证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 19546486.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 14858918.95
申银万国证券股份有限公司浙江嘉兴禾兴北路营业部 12740652.38
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 10928625.06
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2008-02-19
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关于召开公司2007年度股东大会的通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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公司决定于2008 年3 月14 日上午10：30（北京时间）召开2007 年度股东大会，具体事项通知如下：
1、会议时间：2008 年3 月14 日（星期五）上午10：30
2、会议地点：新疆库尔勒市公司总部一楼会议室（新疆库尔勒市团结南路48号小区）
3、会议登记办法：
（1）登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2008 年3 月13 日（星期四）（上午10：00-13：30，下午15：00-18：30）。
（3）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48 号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
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2008-02-19
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第三届董事会第二次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第三届董事会第二次会议的通知于2008 年2 月3 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第三届董事会第二次会议于2008 年2 月15 日在新疆库尔勒市人民西路博斯腾宾馆四楼会议室召开。应到董事9 人，实到董事8 人（李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生、王新安先生、何云先生）出席会议；独立董事马洁因外出公差，未能出席会议，委托独立董事何云代为出席。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司2007 年度总经理工作报告》
二、审议通过《公司2007 年度董事会工作报告》
三、审议通过《公司董事会审计委员会年报工作规程》
四、审议通过《公司独立董事年报工作制度》
五、审议通过《公司2007 年度财务决算报告》
六、审议通过《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
七、审议通过《关于2007 年度资产核销损失的议案》
八、审议通过《关于2007 年度提取坏账准备的议案》
九、审议通过《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
十、审议通过《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案》
十一、审议通过《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》
十二、审议通过《关于〈关联方资金往来保情况之专项说明〉的议案》
十三、审议通过《公司2007 年年度报告及其摘要》
十四、审议通过《关于申请2008 年度长短期贷款的议案》
十五、审议通过《关于修订公司董事、监事津贴的议案》
十六、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
十七、审议通过《关于召开公司2007 年度股东大会的议案》（内容详见临2008-006号公告） |
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2008-02-19
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位:元币种:人民币
本年比上年增减
主要会计数据 2007年 2006年 2005年
(%)
营业收入 517,984,967.95 295,173,260.97 75.49 190,417,763.52
利润总额 20,449,092.56 -27,469,276.33 174.44 13,013,334.76
归属于上市公司股东的净利润 13,846,010.58 -27,096,802.45 151.10 5,793,180.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-7,469,407.32 -32,529,578.25 77.04 -49,713,995.86
经营活动产生的现金流量净额 34,062,014.29 -66,553,451.02 151.18 28,656,754.58
总资产 1,143,116,422.23 1,022,546,876.23 11.79 951,161,430.80
所有者权益（或股东权益） 378,296,131.99 364,445,503.87 3.8 388,276,246.62 |
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2008-02-19
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第三届监事会第二次会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司第三届监事会第二次会议于2008 年2 月15 日在新疆库尔勒市人民西路博斯腾宾馆四楼会议室召开。会议应到监事5 人，实到监事5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2007 年度监事会工作报告》
二、审议通过《公司2007 年度财务决算报告》
三、审议通过《关于2007 年度资产核销损失的议案》
四、审议通过《关于2007 年度提取坏账准备的议案》
五、审议通过《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
六、审议通过《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
七、审议通过《公司2007 年年度报告及其摘要》
八、审议通过《关于申请2008 年度长短期贷款的议案》
九、审议通过《关于修订公司董事、监事津贴的议案》
十、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
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2008-02-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴ 审议《公司2007 年度董事会工作报告》
⑵ 审议《公司2007 年度监事会工作报告》
⑶ 审议《公司2007 年度财务决算报告》
⑷ 审议《公司2006 年度利润分配预案》
⑸ 审议《公司2007 年度资本公积金转增股本预案》
⑹ 审议《关于2007 年度资产核销损失的议案》
⑺ 审议《关于2007 年度提取坏账准备的议案》
⑻ 审议《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
⑼ 审议《关于对罗钾公司会计核算由成本法改为权益法的议案》
⑽ 审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》
⑾ 审议《公司2007 年年度报告及其摘要》
⑿ 审议《关于申请2008 年度长短期贷款的议案》
⒀ 审议《关于修订公司董事、监事津贴的议案》
⒁ 审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》
(15)审议《公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》
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2008-02-13
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公告
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上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司聘请的审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)近日与北京万隆松德会计师事务所有限公司进行合并重组，并更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。因此，公司聘请的审计机构相应更名为五洲松德。
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2008-01-29
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拟披露年报 ，2008-02-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-02-05 |
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2008-01-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司股票于2008年1月22日至24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经咨询，目前公司生产经营工作正常开展，除公司已披露的非公开发行股份事项外，公司及其控股股东、实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜及重大信息；均确认没有中国证监会有关通知界定的向公司进行重大资产收购、出售、置换或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项；包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；同时均承诺至少三个月内不筹划上述事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，也不知悉有根据有关规定应披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-24
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(600251) 冠农股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 75338556.80
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 36931638.29
机构专用 32320633.00
机构专用 28287035.27
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 17872133.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海同泰路营业部 39152534.63
国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 22573779.10
中国建银投资证券有限责任公司重庆新华路证券交易营业部 16441684.50
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 10182584.62
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 9271386.68
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2008-01-03
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公布2007年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新疆冠农果茸股份有限公司财务部初步测算，预计2007年度业绩为盈利(上年同期净利润为-32110222.74元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
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2007-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2007年12月27日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让新疆华世丹药业有限公司部分股权的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-12-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2007年12月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李愈为公司第三届董事会董事长。
二、聘任崔建文为公司总经理、孟琳为公司董事会秘书。
三、选举贾书选为公司第三届监事会主席。
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2007-12-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2007年12月11日召开二届三十六次董事会临时会议(通讯方式)及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于转让新疆新世纪农产品物流股份有限公司(注册资金人民币5700万元，公司持有其31.58%的股权，下称：物流公司)股权的议案：公司与新疆生产建设兵团农业建设第二师三十四团(下称：三十四团)签订了《股权转让协议》，公司将所持的物流公司全部股权转让给三十四团，转让价格为每股1元人民币，交易金额共计1800万元人民币。
三、通过转让新疆华世丹药业有限公司(注册资本人民币7380万元，公司持有83%的股权，下称：华世丹)部分股权的议案：公司与农二师绿原国有资产经营有限公司(下称：绿原国资)签订了《股权转让协议》，公司将持有的华世丹64%的股权转让给绿原国资，按有关《资产评估报告》的评估值计算，上述股权共计作价为4423万元。经各方协商同意，本次股权转让价款与公司2007年7月30日签订的《资产置换协议》的差价(31541146.83元)互相抵消。
本次股权转让完成后，公司尚持有华世丹19%的股权。
根据公司与绿原国资于2007年3月6日、5月15日分别签订的《股权转让协议》和《股权转让补充协议》，公司受让绿原国资拥有的国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司5%的股权，公司以现金支付股权受让款外，尚需用资产向绿原国资补足股权转让款共计2040.00万元。本次股权转让先以此次公司转让华世丹64%的股权中的对应资产12688853.17元支付绿原国资，剩余7711146.83元公司今后将用相同价值的资产支付。
董事会决定于2007年12月27日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议上述有关及其它事项。
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2007-12-12
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴ 审议《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
⑵ 审议《关于转让新疆华世丹药业有限公司部分股权的议案》；
⑶ 逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
⑷ 逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2007-11-13
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆冠农果茸股份有限公司于2007年11月9日以通讯方式召开二届三十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动整改报告。
二、通过关于修订公司信息披露管理办法的议案。
上述事项的具体内容详见2007年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新疆冠农果茸股份有限公司股票于2007年10月30日至11月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经咨询，目前公司生产经营工作正常开展，除公司已披露的非公开发行股份事项外，公司及其控股股东、实际控制人没有涉及公司应披露而未披露的事宜，包括但不限于公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，除已披露的信息外，目前公司没有中国证监会有关通知界定的重大资产收购、出售、置换资产或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等事项和对公司股票价格产生较大影响的信息。同时公司及其控股股东、实际控制人均承诺至少三个月内不再筹划同一事项。
公司发布的信息以在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-01
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(600251) 冠农股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71231713.02
机构专用 30007765.02
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 14688643.38
机构专用 9007169.02
联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 5868885.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司总部 8921036.42
汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 6629466.20
联合证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 6153126.00
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 4824430.90
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 4650572.80
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