天方药业(600253) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天方药业（600253）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-21	2011年度股东大会会议决议公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告的议案、公司2011年年度报告正文及其摘要的议案、公司2011年度利润分配方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第五届董事会第九次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
河南天方药业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年4月19日召开，会议审议通过了公司2012年第一季度报告的议案、修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案、公司向中国银行驻马店分行申请4亿元银行综合授信业务的议案。公司决定于2012年5月11日（星期五）上午8：30召开2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-05-11	召开股东大会，临时股东大会
1、审议修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案； 2、审议公司向中国银行驻马店分行申请4 亿元银行综合授信业务的议案
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0264 加权平均净资产收益率(%) 1.32 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第五届董事会第八次会议决议的公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了《河南天方药业股份有限公司内部控制规范实施方案》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-20	拟披露季报

2012-03-27	第五届董事会第七次会议决议暨召开2011年年度股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
河南天方药业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年3月23日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告的议案、公司2011年年度报告正文及其摘要的议案、公司2011年度利润分配预案的议案等事项。公司决定于2012年4月20日（星期五）上午8：30召开2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0954 加权平均净资产收益率(%) 4.96 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.99 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	召开2011年度股东大会，2012-04-20	召开股东大会，日期变动
1、审议公司2011年度董事会工作报告的议案； 2、审议公司2011年度监事会工作报告的议案； 3、审议公司2011年年度报告正文及其摘要的议案； 4、审议公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告的议案； 5、审议公司2011年度利润分配方案的议案； 6、审议公司2012年度高管人员薪酬标准和实施方案的议案； 7、审议公司续聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为审计机构的议案； 8、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案； 9、审议公司调整独立董事津贴的议案
2012-03-27	第五届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	关于对外担保的公告	上交所公告
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-16	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-09	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-02	重大事项进展的公告	上交所公告，其它
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-24	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-17	重大事项进展的公告	上交所公告，资产(债务)重组
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-10	重大事项进展的公告	上交所公告，资产(债务)重组
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-03	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-13	公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司A股股票原计划于2012年1月16日复牌，鉴于本公司重组预案的相关事项存在较大的不确定性，涉及层面比较广，方案的商讨、论证、完善及向有关部门咨询所需时间较长。因此，经本公司申请，本公司A股股票自2012年1月16日起继续停牌。待重组事项确定后，本公司将及时并复牌。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-01-06	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	关于对外担保的公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司董事会同意公司为控股子公司上海普康药业有限公司在中信银行股份有限公司上海分行授信4000万元提供担保。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-27	拟披露年报

2011-12-30	第五届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过了公司为控股子公司上海普康药业有限公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-28	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-21	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-14	公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司A股股票原计划于2011年12月16日复牌，鉴于本公司重组预案的相关事项存在较大的不确定性，涉及层面比较广，方案的商讨、论证、完善及向有关部门咨询所需时间较长。因此，经本公司申请，本公司A股股票自2011年12月16日起继续停牌一个月。待重组事项确定后，本公司将及时并复牌。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。