天方药业(600253) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天方药业

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天方药业（600253）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-28	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月27日召开，经审议：未通过《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》、《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》；通过《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-27	关于实际控制人增持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-27	关于重组方案获得国资委批准的公告	上交所公告
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-20	关于实际控制人增持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-13	2012年第三次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月12日召开，会议审议通过了公司关于投资建设工业集聚区项目的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-11	关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
河南天方药业股份有限公司董事会决定于2012年9月27日下午13:30召开公司2012年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年9月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》、《关于签订<换股吸收合并协议>的议案》、《授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》。网络投票代码：738253，投票简称：天方投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-25	第五届董事会第十三次会议决议暨召开2012年第三次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动,投资项目
河南天方药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过了公司关于投资建设工业集聚区项目的议案。公司决定于2012年9月12日（星期三）上午8：30召开2012年第三次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-18	关于非公开发行股票事项的说明公告	上交所公告，其它
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0379 加权平均净资产收益率(%) 1.89 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.024 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	2012年第二次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月14日召开，会议审议通过了公司为控股子公司河南天方华中药业有限公司提供担保的议案、修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-15	第五届董事会第十二次会议决议的公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年8月14日召开，会议审议通过了《关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案》、关于批准本次换股吸收合并相关财务报告的议案、关于公司2012年半年度报告及摘要的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	重大资产重组进展公告	上交所公告
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-28	关于投资者诉讼的公告	上交所公告
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	第五届董事会第十一次会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会通知的公告	上交所公告，担保(或解除),基本资料变动,日期变动
河南天方药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2012年7月26日召开，会议审议通过了公司为控股子公司河南天方华中药业有限公司提供担保的议案、修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案。公司决定于2012年8月14日（星期二）上午8：30召开2012年第二次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-05	重大资产重组进展公告	上交所公告
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-15	拟披露中报

2012-06-05	重大资产重组进展公告	上交所公告
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-29	公告	上交所公告
2012年5月25日，国家食品药品监管局通报铬超标胶囊剂药品抽检结果：表一：铬含量符合标准产品批次名单中（序号226）有河南天方药业股份有限公司控股子公司上海普康药业有限公司生产的宁心宝胶囊101004批；表二：普康药业生产的宁心宝胶囊等待复检。该批产品出现了两种不同的结果，即在合格产品名单中，又在不合格产品名单中。现就此事予以说明。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-05-28	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28,恢复交易日：2012-05-29，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
重要事项未公告，2012-05-28全天停牌
2012-05-28	未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-05-28,恢复交易日：2012-05-29 ，2012-05-29	恢复交易日，停牌公告
重要事项未公告，2012-05-28全天停牌
2012-05-28	重要事项未公告，2012-05-28全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2012-05-12	2012年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案、公司向中国银行驻马店分行申请4亿元银行综合授信业务的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-12	2012年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年5月11日召开，会议审议通过了修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案、公司向中国银行驻马店分行申请4亿元银行综合授信业务的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-05	第五届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年5月4日召开，会议审议通过关于中国医药保健品股份有限公司换股吸收合并河南天方药业股份有限公司的议案、关于签订《换股吸收合并协议》的议案、关于本次换股吸收合并构成关联交易的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	重大事项进展的公告	上交所公告
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-25	重大事项进展的公告	上交所公告
(600253)“天方药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2011年度股东大会会议决议公告	上交所公告
河南天方药业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告的议案、公司2011年年度报告正文及其摘要的议案、公司2011年度利润分配方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	第五届董事会第九次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会通知的公告	上交所公告，日期变动
河南天方药业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年4月19日召开，会议审议通过了公司2012年第一季度报告的议案、修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案、公司向中国银行驻马店分行申请4亿元银行综合授信业务的议案。公司决定于2012年5月11日（星期五）上午8：30召开2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-05-11	召开股东大会，临时股东大会
1、审议修改《河南天方药业股份有限公司章程》的议案； 2、审议公司向中国银行驻马店分行申请4 亿元银行综合授信业务的议案
2012-04-20	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0264 加权平均净资产收益率(%) 1.32 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.01 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	重大事项进展的公告	上交所公告
目前，河南天方药业股份有限公司正在推进资产重组事项的相关工作。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。仅供参考，请查阅当日公告全文。