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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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河南天方药业股份有限公司于2007年8月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于调整公司股东监事的议案。
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2007-08-14
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案；
2、 审议修改公司《章程》的议案；
3、 审议赵立华先生辞去公司股东监事的议案；
4、 审议张成先生为公司股东监事的议案。
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2007-08-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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河南天方药业股份有限公司于2007年8月10日召开三届十八次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案：年产600吨盐酸林可霉素原料药项目总投资16185万元。该项目建设期1年。资金来源为公司自有资金6582万元及银行贷款9603万元。
三、同意公司将持有的子公司河南顺达化工科技有限公司(注册资本为1亿元)20%股份转让给永城煤电控股集团有限公司，以公司原始出资4000万元为依据，转让费为2000万元，转让后公司仍持有该子公司20%股份。
四、同意公司与永城煤电控股集团有限公司、昊华骏化集团有限公司成立合资公司河南永骏化工科技有限公司，注册资本为2亿元，其中公司出资额为0.2亿元(占合资公司注册资本的10%)。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于调整公司股东监事的议案。
董事会决定于2007年8月30日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-14
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,672,799,767.03 2,243,796,582.81
股东权益 873,563,767.54 862,761,662.47
每股净资产 2.08 2.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 778,618,066.80 601,528,087.21
调整后
净利润 10,802,105.07 21,024,508.87
基本每股收益 0.03 0.05
净资产收益率(%) 1.24 2.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.22
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-14 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南天方药业股份有限公司于2007年6月27日召开三届十七次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理的自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过修订《公司信息披露事务管理制度》的议案。
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2007-06-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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河南天方药业股份有限公司股票于2007年6月22日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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河南天方药业股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截止目前，公司经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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河南天方药业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
四、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
五、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-04-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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河南天方药业股份有限公司于2007年4月21日召开三届十六次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,570,698,404.86 2,243,796,582.81
股东权益(不含少数股东权益) 867,129,399.55 862,761,662.47
每股净资产 2.06 2.02
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,367,737.08 4,367,737.08
基本每股收益 0.0104 0.0104
净资产收益率(%) 0.504 0.504
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.509 0.509
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2007-04-14
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南天方药业股份有限公司本次有限售条件的流通股59375603股将于2007年4月19日起上市流通。
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2007-04-06
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关于股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(共持有公司182853625股国有法人股，占公司总股本的43.54%，下称：天方集团)的通知，天方集团与交通银行郑州分行(下称：郑州分行)在2006年3月27日签订的股权质押合同已于2007年3月27日到期，天方集团继续将其持有公司的国有法人股2860万股(占公司总股本的 6.81%)质押给郑州分行，并已经签订了股权质押合同，质押期限为2007年3月29日至2007年9月29日。
本次股权质押已于2007年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，截止该日期天方集团共质押公司股份2860万股。
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2007-04-05
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,248,951,745.48 1,961,689,770.73
股东权益(不含少数股东权益) 854,605,296.93 841,092,663.07
每股净资产 2.03 2.00
调整后的每股净资产 2.03 2.00
2006年 2005年
主营业务收入 1,249,364,092.48 917,956,096.96
净利润 21,912,633.86 32,747,849.15
每股收益 0.0522 0.078
净资产收益率(%) 2.56 3.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.22
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-05
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度报告正文及其摘要
2、审议公司2006年度董事会工作报告
3、审议公司2006年度监事会工作报告
4、审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告
5、审议公司2006年度利润分配预案
6、审议中岡 卓先生为公司第三届董事会董事候选人的议案
7、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案
8、审议公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案
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2007-04-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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河南天方药业股份有限公司于2007年4月3日召开三届十五次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
四、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行紫荆山支行贷款3000万元和在交通银行农业路支行贷款1000万元，总额共计4000万元提供担保的议案，担保期限为一年。
五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-01-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南天方药业股份有限公司于2007年1月12日以现场和通讯的方式召开三届十四次董事会，会议审议同意公司为控股子公司河南省医药有限公司在交通银行郑州分行文化路支行贷款1000万元提供担保，担保期限为一年。
截止目前，公司累计对外担保总额为6000万元，无逾期担保。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-05 |
拟披露年报 |
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2006-12-21
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境内会计师事务所由“北京中洲光华会计师事务所”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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河南天方药业股份有限公司于2006年12月20日以现场与通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
由于公司聘请的财务审计机构北京中洲光华会计师事务所已与华证会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，并更名为天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司。为此，该公司为公司2006年度财务审计机构 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600253)“天方药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,284,938,970.05 1,961,689,770.73
股东权益(不含少数股东权益) 869,117,019.95 841,092,663.07
每股净资产 2.07 2.00
调整后的每股净资产 2.04 2.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 141,606,965.12
每股收益 0.04 0.09
净资产收益率(%) 1.75 4.19 |
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2006-10-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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| (600253)“天方药业”
河南天方药业股份有限公司于2006年10月20日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案。
二、通过公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案。
三、同意山下大辞去公司第三届董事会董事职务；选举田中靖司为公司第三届董事会董事 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天方”变为“天方药业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-19
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案；
2、审议公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案；
3、审议山下 大先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
4、审议田中 靖司先生为公司第三届董事会董事的议案。
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2006-09-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600253)“G天方”
河南天方药业股份有限公司于2006年9月16日以现场与通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目的议案：该项目总投资19897万元，建设期为一年。
二、通过公司因投资年产600吨盐酸林可霉素原料药项目，向中国银行驻马店分行申请2亿元综合授信额度的议案。
三、通过调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2006年10月20日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-07-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600253)“G天方”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,048,898,545.00 1,961,689,770.73
股东权益(不含少数股东权益) 853,889,344.51 841,092,663.07
每股净资产 2.03 2.00
调整后的每股净资产 2.01 2.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 600,099,829.26 600,726,131.50
净利润 21,196,681.44 30,125,569.43
扣除非经常性损益的净利润 18,981,393.32 29,268,852.37
每股收益 0.05 0.07
净资产收益率(%) 2.48 3.59
经营活动产生的现金流量净额 91,638,133.29 8,918,624.07 |
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2006-07-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,重大合同 |
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| (600253)“G天方”
河南天方药业股份有限公司于2006年7月27日召开三届十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过授权董事长贷款合同、银行承兑(含贴现)合同签署权的议案。
二、同意公司为控股子公司河南省医药有限公司(公司持有其60%的股权)在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元提供续担保，续担保期限为一年。
三、同意公司向北京民生银行和平里支行申请2亿元综合授信额度，向招商银行郑州分行纬三路支行申请1.5亿元综合授信额度。
四、通过公司2006年半年度报告及其摘要 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-09
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公布关联方资金占用清欠公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600253)“G天方”
河南天方药业股份有限公司第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)的控股子公司新疆天方恒德医药有限公司、黑龙江省天方医药有限公司截止2006年5月31日占用公司非经营性资金共计1765.46万元，以上款项现已全部归还公司。
截止2006年5月31日，公司占用集团公司非经营性资金2552.09万元，不存在控股股东占用公司资金的行为 |
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