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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-25
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(600253) 天方药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 6830249.53
中原证券股份有限公司郑州政二街证券营业部 4666655.57
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 3787801.23
东吴证券有限责任公司苏州工业园区现代大道证券营业部 3328616.00
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 1819915.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 3121338.61
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 1854081.94
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 1826109.00
中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 1125319.99
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 937226.25
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2008-04-22
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-15 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2007年度报告正文及其摘要；
2、审议公司2007年度董事会工作报告；
3、审议公司2007年度监事会工作报告；
4、审议公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
5、审议公司2007年度利润分配方案；
6、审议公司续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案；
7、审议公司董事会换届选举；
8、审议公司监事会换届选举；
9、审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案； |
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2008-04-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,626,696,532.04 1,257,010,422.86
归属于上市公司股东的净利润 -40,637,169.34 22,351,960.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,818,603.34 1,572,735.21
基本每股收益 -0.0968 0.0532
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1519 -0.0037
全面摊薄净资产收益率(%) -4.91 2.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.71 -0.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.297 0.203
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,614,919,702.63 2,254,290,758.67
所有者权益(或股东权益) 827,884,601.71 868,521,771.05
归属于上市公司股东的每股净资产 1.97 2.068
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，停牌 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,717,602,512.27 2,614,919,702.63
所有者权益(或股东权益) 830,998,008.17 827,884,601.71
归属于上市公司股东的每股净资产 1.98 1.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,113,406.46 3,113,406.46
基本每股收益 0.0074 0.0074
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.007 0.007
全面摊薄净资产收益率(%) 0.37 0.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.38 0.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.031
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2008-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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河南天方药业股份有限公司于2008年4月19日召开三届二十三次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司(下称：医药公司)提供担保的议案：医药公司向浦发银行紫金山支行继续贷款3000万元人民币，另在广东发展银行花园路支行新增综合融资1000万元人民币，期限均为一年。公司将为此两项贷款提供连带责任担保。
截止目前，公司累计对外担保11250万元人民币(不含本次担保)，无逾期担保事项。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-16
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业绩亏损公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南天方药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度业绩亏损-4546万元(已经预审；上年同期净利润为21912633.86元)。
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2008-04-15
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南天方药业股份有限公司本次有限售条件的流通股42000000股将于2008年4月21日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-08
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公布第一大股东出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2008年3月7接到第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)通知，自2007年10月9日到2008年3月6日收盘，天方集团通过上海证券交易所交易系统累积出售公司股份8870000股(占公司股份总额的2.11%)，尚持有公司股份166353625股(占公司股份总额的39.61%)，其中已获准流通股份4500000股(占公司总股份的1.07%)。
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2008-03-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2008年3月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司分别向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行申请综合授信各1亿元人民币(期限均为1年)的议案。
二、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
三、通过公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案。
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2008-02-02
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 公司向兴业银行郑州分行申请综合授信1 亿元人民币，期限为1 年的议案；
2、 公司向招商银行郑州纬三路支行申请综合授信1 亿元人民币，期限为1年的议案；
3、 公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信1 亿元人民币，期限为1 年的议案；
4、 公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；
5、 公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案 |
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2008-02-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司第三届董事会部分董事的议案。
二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案。
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2008-02-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2008年2月1日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向兴业银行郑州分行、招商银行郑州纬三路支行及中国民生银行北京和平里支行(下称：和平里支行)分别申请综合授信1亿元人民币(期限均为1年)的议案。
二、通过公司为控股60%的子公司河南省医药有限公司及控股70%的子公司上海普康药业有限公司分别向和平里支行贷款3000万元人民币提供连带责任担保的议案，担保期限均为一年。
三、通过公司联合河南省天方药业集团公司(下称：天方集团)与昊华骏化集团有限公司(下称：骏化集团)建立银行业务相互担保协议的议案：公司与骏化集团以2亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷提供信用担保，期限为一年(以银行授信期限为准)，如果在天方集团可以担保的前提下，天方集团优先担保，不足部分由公司担保。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币7500万元(不含上述第二项议案中的两项担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年3月3日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-01-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议中冈 卓先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
2、审议李清山先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案；
3、审议王华兴先生为公司第三届董事会董事职务的议案；
4、审议李富志先生为公司第三届董事会董事职务的议案；
5、审议公司以二分厂、合成分厂部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案 |
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2008-01-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2008年1月14日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司第三届董事会部分董事的议案。
二、通过公司以二分厂、合成分厂的部分土地、设备、房产作为抵押，向中国银行驻马店分行贷款2亿元人民币的议案，贷款期限为4年，2007-2010年，每年偿还5000万元人民币。
董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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股东出售股份情况公告
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上交所公告 |
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河南天方药业股份有限公司于2007年12月17日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)通知，自2007年11月28日到12月17日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所交易系统挂牌累计出售公司股份6300081股、1543720股，分别占公司股份总额的1.50%、0.37%；两者合计出售公司股份7843801股(占公司股份总额的1.87%)。
本次出售后，住友商事尚持有公司股份52236790股(占公司股份总额的12.44%)，其中已获准流通股份6036790股(占公司总股份的1.44%)；住友中国尚持有公司股份12898280股(占公司股份总额的3.07%，均为已获准流通股份)。
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2007-11-29
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股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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河南天方药业股份有限公司于2007年11月28日接到股东住友商事株式会社(下称：住友商事)及其全资子公司住友商事(中国)有限公司(下称：住友中国)通知，截止2007年11月27日收盘，住友商事、住友中国分别通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份8663129股、2358000股，分别占公司股份总额的2.06%、0.56%；两者合计通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份11021129股(占公司股份总额的2.62%)。
本次出售后，住友商事尚持有公司股份58536871股(占公司股份总额的13.94%)，其中已获准流通股份12336871股(占公司总股份的2.94%)；住友中国尚持有公司股份14442000 股(占公司股份总额的3.44%)，其中已获准流通股份14442000股(占公司总股份的3.44%)。
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2007-11-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止到2007年11月27日，河南天方药业股份有限公司A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。经询问，公司第一大股东河南省天方药业集团公司不存在已发生、预计将要发生或可能发生对公司有重大影响的情形：公司控股股东及5%以上大股东、实际控制人发生变动；应披露的重要交易、原材料价格、产品价格、重要合作、重要投资、重大诉讼和仲裁、业绩信息、接受资助、重大报批事项。也不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时3个月内不筹划上述事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-27
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(600253) 天方药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 6710755.70
中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 3980224.50
中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 3180538.00
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 3009351.00
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 2756481.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司定西路证券营业部 57541047.04
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7029058.36
中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 4615179.28
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 3954297.51
齐鲁证券有限公司淄博小商品街证券营业部 3623453.03
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2007-11-27
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(600253) 天方药业:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 3980224.49
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 2756481.02
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 2741498.00
华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 2698752.14
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2662748.32
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司定西路证券营业部 52190156.56
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7027174.35
中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 4607643.28
国泰君安证券股份有限公司台州临海证券营业部 3954297.51
齐鲁证券有限公司淄博小商品街证券营业部 3623453.02
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2007-11-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南天方药业股份有限公司于2007年11月23日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
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2007-11-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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河南天方药业股份有限公司于2007年11月23日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动的整改报告的议案，具体内容详见2007年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司与上海华理生物医药有限公司共同出资成立河南天华医药科技有限公司，注册资本为500万元人民币，其中公司以自有资金(现金)出资350万元，占注册资本的70%。新公司的合资期限自营业执照签发之日起算计为50年。
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2007-11-08
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
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2007-11-08
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公布召开2007年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南天方药业股份有限公司董事会决定于2007年11月23日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案。
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2007-10-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南天方药业股份有限公司于2007年10月13日以通讯表决方式召开三届十九次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司为控股子公司河南省医药有限公司(公司控股60%)在交通银行铁路支行的1000万元贷款提供连带责任担保的议案，担保期限为一年。该议案尚需提交2007年第二次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
截止到目前，公司累计对外担保7500万元人民币(含上述担保)，无逾期担保事项。
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2007-10-16
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,554,893,074.79 2,243,796,582.81
股东权益(不含少数股东权益) 869,414,895.43 862,761,662.47
每股净资产 2.07 2.05
报告期 年初至报告期期末
净利润 -4,148,872.11 6,653,232.96
基本每股收益 -0.010 0.016
净资产收益率(%) -0.477 0.765
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.629 0.312
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27
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2007-10-10
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公布第一大股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年10月9日，河南天方药业股份有限公司接到第一大股东河南省天方药业集团公司(下称：集团公司)通知，截止2007年10月8日收盘，集团公司通过上海证券交易所挂牌交易累积出售公司股份763万股(占公司股份总额的1.82%)；尚持有公司股份175223625股(占公司股份总额的41.72%)，其中已获准流通股份1337万股(占公司总股份的3.18%)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-16 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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公布股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河南天方药业股份有限公司接第一大股东河南省天方药业集团公司(截止2007年9月25日，共持有公司178693625股股份，占公司总股本的42.55%，下称：天方集团)的通知，天方集团与交通银行股份有限公司郑州分行(下称：郑州分行)在2007年3月23日签订的股权质押合同将于2007年9月29日到期，天方集团继续将其持有的公司股份2860万股(占公司总股本的 6.81%)质押给郑州分行，并已经签订了股权质押合同，质押期限为2007年9月25日至2008年10月15日。
本次股权质押已于2007年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，原有股权质押登记同时解除。截止该日期天方集团共质押公司股份2860万股。
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2007-08-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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河南天方药业股份有限公司于2007年8月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司建设盐酸林可霉素二期工程的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于调整公司股东监事的议案。
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