| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600255)“鑫科材料”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 992,087,821.75 964,125,199.68
股东权益(不含少数股东权益) 499,197,179.71 494,055,526.91
每股净资产 5.25 5.20
调整后的每股净资产 5.21 5.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,684,746.47 7,684,746.47
每股收益 0.054 0.054
净资产收益率(%) 1.03 1.03
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2004-12-23
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司2004年第三次临时股东大会召开的相关事宜如下：
(一)会议时间及地点
1、会议时间：2004年12月23日上午9：00
2、会议地点：芜湖鑫海洋大酒店
(二)会议议题
1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》。
三、出席会议人员
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2004年12月16收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。四、会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
3、异地股东可采用通讯方式进行登记。
4、登记时间：2004年12月20日,上午8:00-11:00,下午13:00- l6:30。
5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。
五、注意事项
l、会期预定半天,出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：叶茂辉
3、联系电话：0553-5847423
4、传真：0553-5847423
5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
授权委托书见附件三。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二 O O四年十一月二十三日
附件一：董事、独立董事候选人简历
1、周瑞庭先生
简历：周瑞庭,男,1950年出生,大学本科,高级工程师。历任芜湖钢铁厂焦化分厂厂长,芜湖钢铁厂副厂长,厂长、党委副书记,现任芜湖恒鑫铜业集团有限公司董事长、党委书记,安徽鑫科新材料股份有限公司董事长。
2、韩江洪先生
简历：韩江洪,男,1954年出生,硕士,教授,历任合肥工业大学计算机系副主任、计算机与信息学院院长等职,现任合肥工业大学副校长、安徽鑫科新材料股份有限公司副董事长。
3、李非文先生
简历：李非文,男,1972年出生,大学本科。历任深圳市旭哺投资公司金融证券部经理,现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事、副总裁,深圳市丰逊实业发展有限公司董事长、总经理,萍乡钢铁有限责任公司董事。
4、谢有红先生
简历：谢有红,男,1965年出生,硕士,高级工程师。历任芜湖恒鑫集团通讯电缆厂副厂长、纪元特种电缆厂厂长,安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分公司副经理、公司技术中心办公室副主任、企业部主任、总经理助理、副总经理,现任安徽鑫科新材料股份有限公司总经理。
5、许本利先生
简历：许本利,男,1962年出生,硕士。历任合肥工业大学团委副书记、材料学院副院长、校审计处处长,现任合肥工业大学产业处处长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
6、黄宪法先生
简历：黄宪法,男,1954年出生,大学本科,教授级高级工程师。历任中国有色总公司铜陵一冶技术员,安徽省冶金科学研究所车间主任、副所长,现任安徽省冶金科学研究所所长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
7、褚晓明先生
简历：褚晓明,男,1961年出生,大专,高级工程师。曾任芜湖市建安公司总经理助理、副总经理、常务副总经理等职,现任芜湖市鸠江工业投资有限责任公司董事长、安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
8、查斌先生
简历：查斌,男,1958年出生,大学本科。曾任南陵县农业局干部、南陵县审计局副局长、南陵县财政局副局长、芜湖市财政局科长,现任芜湖市建设投资有限公司副总经理,安徽鑫科新材料股份有限公司董事。
9、汪祖杰先生(独立董事)
简历：汪祖杰,男,1949年出生,博士,教授。曾任安徽财贸学院金融系主任,现任南京审计学院金融系主任、安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
10、张新华先生(独立董事)
简历：张新华,男,1961年出生,硕士,曾任国务院中央财经领导小组办公室科员、主任科员,国务院研究室副处长,国务院研究所处长,中国国际期货有限公司高级副总裁。现任深圳市神华投资有限公司董事长,安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事。
11、卓德勇先生(独立董事)
简历：卓德勇,男,1970年出生,大学本科,律师。曾任宝钢集团上海宝钢冶金建设公司三分公司办公室经理秘书、宝钢集团上海宝钢冶金建设公司党委书记秘书,现任上海市律和理律师事务所专职律师、上海市律师协会资产重组专业委员会委员。
附件二：独立董事候选人声明、提名人声明
安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽鑫科新材料股份有限公司董事会现就提名卓德勇为安徽鑫科新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽鑫科新材料股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任安徽鑫科新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；二、符合安徽鑫科新材料股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽鑫科新材料股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括安徽鑫科新材料股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2004年11月8日于芜湖
安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事候选人声明
声明人卓德勇,作为安徽鑫科新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与安徽鑫科新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽鑫科新材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：卓德勇
2004年11月6日于上海
附件三：授权委托书
授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人签名或盖章：身份证号码：
持有股数：股东代码：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年12月23日召开2004年第三次临时股东
大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
(600255)“鑫科材料”公布董监事会决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年12月23日召开三届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举李非文为公司董事长。
二、聘任周瑞庭为公司总经理。
三、续聘宋志刚为公司董事会秘书。
四、选举林家平为公司第三届监事会主席。
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2005-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-21
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-28
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-05
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年6月4日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：以2003年末总股本9500万股为基数，每10
股派1元(含税)。
二、续聘安徽华普会计师事务所为负责公司2004年度审计的会计师事务所。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、通过董、监事辞职及增补董、监事的议案 |
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2003-03-18
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(600255)“鑫科材料”公布关于2002年报更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作人员疏忽及校对不慎，安徽鑫科新材料股份有限公司于2003年3月8
日刊登在上海证券交易所网站上的“2002年年度报告”和刊登在《上海证券报》
上的“2002年年度报告摘要”的“现金流量表(续)”中几处数据披露有误，现
予以更正。详见3月18日《上海证券报》。
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2003-04-19
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(600255)“鑫科材料”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2003年4月18日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、批准2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、批准关于董、监事辞职及增补董、监事的议案。
三、批准关于续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所
的议案。
四、批准关于修订公司章程的议案。
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2003-04-29
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(600255)“鑫科材料”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 77637.40
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 48292.18
每股净资产(元) 5.08
调整后的每股净资产(元) 5.04
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2745.51
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.22
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.16
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2003-06-28
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(600255)“鑫科材料”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2003年6月27日召开二届十一次董事会，会
议审议通过关于增补独立董事的议案。并提交公司股东大会选举决定。
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2004-06-04
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2004年6月4日
●股东大会召开地点：安徽芜湖国信大酒店
●重大提案：1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度财务预算报告》；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
安徽鑫科新材料股份有限公司二届十四次董事会会议于2004年4月1～2日在安徽青阳县西峰山庄举行,会议应到董事12人,实到董事8人,3名董事委托其他董事代为出席并表决,公司监事会4位监事列席了会议,会议召开符合法律规定。
会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议：
一、审议通过《2003年度总经理工作报告》。
二、审议通过《2003年度董事会工作报告》,报股东大会批准。
三、审议通过《2003年度财务决算报告》,报股东大会批准。
四、审议通过《2004年度财务预算报告》,报股东大会批准。
五、审议通过《2003年度利润分配预案》。
经安徽华普会计师事务所审计,公司2002年未分配利润24,263,061.09元,公司2003年度实现利润总额22,039,966.89元,税后利润12,212,900.97元,提取10%的法定盈余公积金1,343,727.65元,提取5%的法定公益金671,863.82元,本次可供分配的利润34,460,370.59元。
鉴于公司发展需要,董事会提议以公司2003年末总股本9500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次不进行资本金转增股本。
以上分配预案需提请公司2003年度股东大会批准。
六、审议通过《2003年年度报告及摘要》,并同意按有关规定公告披露。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,继续聘请安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所,聘用期为一年,自2004年1月1日至2004年12月31日。
以议案需报公司股东大会审议批准。
八、审议通过《关于修订公司章程的议案》,同意将公司章程第一百一十一条修改为：
第一百一十一条 董事会议事规则应当确定运用公司资产进行风险投资及其他相关事项的审批权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评查,并报股东大会批准。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应当取得董事会全体成员的2/3以上签署同意,公司为同一担保人单笔提供的担保金额超过公司最近经审计的净资产20%的担保事项,还须报股东大会审议批准；不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(四)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(五)公司必须严格按照《上市规则》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师事务所如实提供公司全部对外担保事项。
以上公司章程修订案需报公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于设立进出口公司的报告》,同意设立安徽鑫科新材料股份有限公司进出口分公司。
该分公司注册资金人民币500万元,住所在芜湖市九华北路8号,经营范围：公司自产产品及技术的出口,生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。
十、审议通过《关于转让芜湖金水湾大酒店有限责任公司股权的议案》,同意将公司持有芜湖金水湾大酒店有限责任公司51.02%股权转让给芜湖海峰化工有限责任公司,转让金额为500万元。
芜湖海峰化工有限责任公司与本公司不存在关联关系,本交易不构成关联交易。
本次股权受让方芜湖海峰化工有限责任公司,企业类型为有限责任公司,注册地和办公地址在芜湖经济技术开发区长江路西北侧,法定代表人于海晨,注册资本3729万元,主营：甲醛及其系列产品、塑料改性剂(ACR)制造、销售。截止2003年12月31日,该公司总资产4613.89万元,总负债745.71万元,净资产3868.17万元,2003年度实现净利润1.39万元。
芜湖金水湾大酒店有限责任公司成立于2001年6月22日,住所在芜湖市赭山东路机电学院隔壁,法定代表人江斌,注册资本980万元,企业类型为有限责任公司,主营：住宿、餐饮、桑拿浴、美容美发、文化娱乐、卡拉OK、保龄球、健身运动服务、百货、五金、家用电器、针纺织品、建材、装饰材料销售,停车、洗车服务。本次股权转让完成后,公司不再持有金水湾大酒店股权。经安徽平泰会计师事务所审计(平泰会审字［2004］第056号),截止2003年11月16日,金水湾大酒店资产总额为35,027,632.39元,负债总额为28,216,222.21元,所有者权益为6,811,410.18元。自2001年7月1日至2003年11月16日,金水湾大酒店实现主营业务收入19,330,171.62元,主营业务利润12,180,169.33元,净利润-2,988,589.82元。
十一、审议通过《关于精带综合技改项目的报告》,同意以自有资金投资830万元(全部为固定资产投资)对精密铜带分公司的成品脱脂清洗机组、高精度薄纵剪机组实施技改。
项目改造后可新增产量5000吨,第一年可实现新增产量80%即4000吨,新增净利润：446.86万元；第二年可实现新增产量100%即5000吨,新增净利润：630.50万元。项目静态回收期为2年10个月,投资利润率：35.72%,内含回报率34.3%,技改将于2005年1月底完成。
十二、审议通过《关于普带征地扩建方案的报告》,同意对铜带分公司实施征地扩建。其中：一期项目总投资为2849万元(固定资产投资2403万元,铺底流动资金446万元),项目建成后可新增销售收入21453万元,年净利润为345万元,内部投资收益率14%,全部投资回收期7.9年,项目将于2005年8月建成投产；二期项目总投资为5257万元(固定资产投资4667万元,铺底流动资金590万元),项目建成后可新增销售收入27120万元,年净利润为488万元,内部投资收益率12%,全部投资回收期8.2年,项目将于2006年5月底建成投产。
十三、审议通过《关于确定相关事宜的报告》,公司2003年度股东大会召开的相关事宜如下：
(一)会议时间及地点
1、会议时间：2004年6月4日上午9：00
2、会议地点：安徽芜湖国信大酒店
(二)会议议题
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2004年度财务预算报告》；
5、审议《2003年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
(三)出席会议人员
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2004年5月31日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。
(四)会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
3、异地股东可采用通讯方式进行登记。
4、登记时间：2004年6月2日,上午8：00-11：00,下午13：00-l6：30 。
5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。
(五)注意事项
l、会期预定一天,出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：江斌、宋志刚
3、联系电话：0553-5847323、5847423
4、传真：0553-5847423
5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
授权委托书见附件一。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO四年四月六日
附件一： 授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名或盖章：
身份证号码：
持有股数：
股东代码：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-06
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(600255)“鑫科材料”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 964,125,199.68 765,162,922.24
股东权益(不含少数股东权益) 494,055,526.91 481,842,625.94
每股净资产 5.20 5.07
调整后每股净资产 5.19 5.02
2003年度 2002年度
主营业务收入 998,604,925.66 866,787,766.99
净利润 12,212,900.97 4,197,698.76
全面摊薄每股收益 0.13 0.04
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 2.47 0.87
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-04-06
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(600255)“鑫科材料”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年4月1-2日召开二届十四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本9500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
二、通过2003年年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过设立进出口公司的报告：同意设立安徽鑫科新材料股份有限公司进出口分公司，该分公司注册资金人民币500万元。
六、通过转让芜湖金水湾大酒店有限责任公司股权的议案：同意将公司持有芜湖金水湾大酒店有限责任公司51.02%股权转让给芜湖海峰化工有限责任公司，转让金额为500万元。
七、通过精带综合技改项目的报告：同意以自有资金投资830万元(全部为固定资产投资)对精密铜带分公司的成品脱脂清洗机组、高精度薄纵剪机组实施技改。
八、通过普带征地扩建方案的报告：同意对铜带分公司实施征地扩建，其中一期项目总投资为2849万元(固定资产投资2403万元，铺底流动资金446万元)；二期项目总投资为5257万元(固定资产投资4667万元，铺底流动资金590万元)。项目将于2006年5月底建成投产。
董事会决定于2004年6月4日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-08
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[20042预增](600255) 鑫科材料：公布2004年半年度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩增长的提示性公告
由于安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金项目和技改项目效益良好，经公
司财务部门初步测算，预计2004年半年度净利润将较上年同期增长50%以上(上年
同期净利润为418.39万元，每股收益0.044元)，具体数据将在2004年半年度报告
中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-16
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年
12月31日的总股本9500万股为基数，每10股派现金红利1.00元(含税)。
股权登记日：2004年7月21日
除息日：2004年7月22日
现金红利发放日：2004年7月28日 |
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2004-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年7月2日以通讯方式召开二届十六次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、同意江斌辞去公司董事会秘书职务，聘任宋志刚为公司董事会秘书。
二、通过董事辞职及增补董事的议案。该事项需提交公司股东大会审议批准 |
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2004-08-05
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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| (600255)“鑫科材料”
2004年8月3日，安徽鑫科新材料股份有限公司与芜湖市海源铜业有限责任公
司(下称：海源铜业)达成《国债转让协议》，将公司购买的尚未卖出的国债以原
价3600万元转让给海源铜业。
此项交易将构成关联交易，尚需提交公司董事会审议，并报股东大会批准。
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2004-08-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,委托理财 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年8月18日召开二届十七次董事会及二
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
三、通过关于转让芜湖天鑫电装有限责任公司股权的议案：同意将公司持有
的芜湖天鑫电装有限责任公司40%股权转让给河南天海电器(集团)公司指定的受
让方，转让金额为410万元。
四、通过关于规范与芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)关联往来
的议案：同意以预付款的形式向恒鑫集团采购原料及服务，实际采购款待交货后
全部结清，严格限制恒鑫集团对公司资金进行拆借和占用。
五、通过关于与芜湖恒昌铜精炼有限公司签订电解铜供应合同的议案。
六、通过关于转让国债的议案：同意将公司所持有的原价3600万元010203国
债以3600万元转让给芜湖市海源铜业有限责任公司。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
安徽鑫科新材料股份有限公司拟与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司(下称：恒
昌公司)签订《电解铜供应合同》，恒昌公司应按合同的规定向公司供应电解铜，
恒昌公司向公司供应电解铜的价格应依市场条件公平、合理地确定，合同有效
期3年。
上述交易属持续关联交易。
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2002-12-31
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2002.12.31是鑫科材料(600255)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2000-10-26
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2000.10.26是鑫科材料(600255)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:12: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9500万股) |
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2003-01-25
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期预定半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司二届八次董事会会议于二OO二年十二月二十二日在芜湖市金水湾大酒店举行,会议应到董事十一人,实到董事八人,二名董事委托其他董事代为出席会议并表决,符合法律规定。公司监事会四位监事列席了会议。会议经充分讨论,形成如下决议：
一、审议通过《关于对芜湖恒昌铜精炼有限公司增资扩股的议案》,报股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司机构调整的议案》。
为适应公司发展需要,对现有机构进行调整如下：
1、公司设行政部、企划部、财务部、人力资源部、研发中心、董事会办公室等六个职能机构,同时撤消生产经营部、法律事务部、技术发展部、培训中心。
2、设立铜杆、线缆、铜带、异型铜材、精密铜带等五个分公司。
三、审议通过《关于确定召开公司二OO三年第一次临时股东大会 |
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2004-09-18
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600255)“鑫科材料”
2004年9月1日，上海证券交易所向安徽鑫科新材料股份有限公司下发了《关
于对公司半年报的事后审核意见函》，要求公司对2004年半年度报告有关问题进
行回复说明。公司已于9月16日向交易所提交了书面回复，现根据上海证券交易
所要求，对回复全文进行披露。详见2004年9月18日《上海证券报》。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,022,004,364.93 964,125,199.68
股东权益(不含少数股东权益) 504,582,149.39 494,055,526.91
每股净资产 5.31 5.20
调整后的每股净资产 5.27 5.19
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 777,502,207.37 420,686,132.05
净利润 10,526,622.48 4,183,851.64
扣除非经常性损益后的净利润 13,966,733.51 3,785,225.94
每股收益 0.111 0.044
净资产收益率(%) 2.09 0.86
经营活动产生的现金流量净额 39,402,348.07 7,308,336.23
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年9月28日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
二、通过关于规范与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)
关联往来的议案。
三、通过公司与恒鑫集团的控股子公司芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订《
电解铜供应合同》的议案。
四、通过关于转让国债的议案：同意将公司所持有的原价3600万元010203国
债以3600万元转让给芜湖市海源铜业有限责任公司。
五、通过调整公司董事的议案。
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2004-09-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2004年9月28日
●股东大会召开地点：安徽芜湖国信大酒店
●重大提案：1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于规范与恒鑫集团关联往来的议案》；
3、审议《关于签订电解铜供应合同的议案》；
4、审议《关于转让国债的议案》；
5、审议《关于董事辞职及增补董事的议案》。
安徽鑫科新材料股份有限公司二届十七次董事会会议于2004年8月18日在安徽六安天堂寨举行,会议应到董事12人,实到董事8人,李非列董事委托周瑞庭董事、许本利董事委托韩江洪董事、张新华独立董事委托汪祖杰独立董事代为出席并表决,汪斌董事请假未出席会议,公司监事会监事列席了会议,会议召开符合法律规定。
会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议：
一、审议通过《2004年半年度报告及摘要》,并同意按有关规定公告披露。
二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并报股东大会审议批准。
募集资金具体变更情况为：取消募集资金投资项目---氧化物系精密陶瓷粉体及制品项目和5000吨/年超薄铜箔生产线技改项目。剩余的募集资金4157.92万元将投资于---年产1万吨铜合金线材项目。该项目总投资4604万元,资金缺口部分将使用公司出售芜湖天鑫电装有限责任公司40%股权的410万元所得补充,尚不足的部分由公司自筹(详见2004年8月20日本公司的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》)。
三、审议通过《关于转让芜湖天鑫电装有限责任公司股权的议案》,同意将公司持有的芜湖天鑫电装有限责任公司40%股权转让给河南天海电器(集团)公司指定的受让方,转让金额为410万元。
四、审议通过《关于规范与恒鑫集团关联往来的议案》报公司股东大会审议批准。
同意以预付款的形式向芜湖恒鑫铜业集团有限公司采购原料及服务,实际采购款待交货后全部结清,严格限制恒鑫集团对公司资金进行拆借和占用,对于符合协议规定的预付金额且每笔预付金额在2500万元以内的,由董事会授权董事长履行审批手续；对于每笔预付金额在2500万元以上的,由董事会审议并报股东大会批准。
五、审议通过《关于与芜湖恒昌铜精炼有限公司签订电解铜供应合同的议案》,并报公司股东大会审议批准。
同意公司与控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的控股子公司芜湖恒昌铜精炼有限责任公司本着平等互利的原则签订《电解铜供应合同》(详见2004年8月20日本公司的《持续关联交易公告》)。
六、审议通过《关于转让国债的议案》,报公司股东大会审议批准。
同意将公司所持有的原价3600万元010203国债以3600万元转让给芜湖市海源铜业有限责任公司(详见2004年8月5日本公司的《关联交易公告》)。
七、审议通过《关于确定相关事宜的报告》,公司2004年第一次临时股东大会召开的相关事宜如下：
(一)会议时间及地点
1、会议时间：2004年9月28日上午9：00
2、会议地点：芜湖市国信大酒店
(二)会议议题
1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于规范与恒鑫集团关联往来的议案》；
3、审议《关于与芜湖恒昌铜精炼有限公司签订电解铜供应合同的议案》；
4、审议《关于转让国债的议案》；
5、审议《关于董事辞职及增补董事的议案》(公司二届十六次董事会审议通过)。
三、出席会议人员
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2004年9月20日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。
四、会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
3、异地股东可采用通讯方式进行登记。
4、登记时间：2004年9月24日,上午8：00-11：00,下午13：00-l6：30 。
5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。
五、注意事项
l、会期预定1天,出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：叶茂辉
3、联系电话：0553-5847423
4、传真：0553-5847423
5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
授权委托书见附件一。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO四年八月二十日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名或盖章： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-28
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(600255)“鑫科材料”公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2003年3月27日以通讯方式召开董事会临
时会议，会议就近期有关媒体刊登了针对公司2002年年度报告的评论性文章事
项进行讨论，并形成《关于有关媒体所指公司年报问题的声明》。
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