| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-10
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公布2004年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600255)“鑫科材料”
由于工作人员工作疏忽，安徽鑫科新材料股份有限公司2004年年度报告摘要的第三节“会计数据和财务指标摘要”中遗漏了“本期比上期增减(%)”、“本年末比上年末增减(%)”项目及数据，现予以补充公告。详见2005年3月10日《上海证券报》。
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2005-03-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 公司2004年年度股东大会具体召开情况如下：
(一)会议时间及地点
1、会议时间：2005年5月25日上午9：00
2、会议地点：安徽芜湖鑫海洋大酒店
(二)会议议题
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《2005年度财务预算报告》；
5、审议《2004年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《累计投票制实施细则》；
9、审议《关于2005年公司日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》。
(三)出席会议人员
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2005年5月18日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。
(四)会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
3、异地股东可采用通讯方式进行登记。
4、登记时间：2005年5月23日,上午8：00-11：00,下午13：00-l6：30 。
5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。
(五)注意事项
l、会期预定一天,出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：宋志刚、叶茂辉
3、联系电话：0553-5847323、5847423
4、传真：0553-5847423
5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
授权委托书见附件一。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO五年三月九日
附件一： 授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名或盖章：
身份证号码：
持有股数：
股东代码：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-03-09
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总经理由“谢有红”变为“周瑞庭” ，2004-12-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-09
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600255)"鑫科材料"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,245,405,918.85 964,125,199.68
股东权益 505,582,939.75 494,055,526.91
每股净资产 5.32 5.20
调整后的每股净资产 5.32 5.19
2004年 2003年
主营业务收入 1,693,311,123.84 998,604,925.66
净利润 15,933,776.37 12,212,900.97
每股收益(全面摊薄) 0.17 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.15 2.47
每股经营活动产生的现金流量净额 1.05 -0.21
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-03-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年3月7日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本9500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为负责公司2005年度审计的会计师事务所的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过关于2005年公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600255)“鑫科材料”公布日常关联交易公告
2004年8月18日，安徽鑫科新材料股份有限公司与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订了《电解铜供应合同》，合同有效期3年。
公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向芜湖恒昌铜精炼有限责任公司采购电解铜，2004年交易总金额为44038.94万元，预计2005年度交易总金额为68200万元。
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2005-03-01
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[20044预增](600255) 鑫科材料：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
安徽鑫科新材料股份有限公司曾在2004年第三季度季报中预告2004年全年净利润将较上年同期增长50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年全年净利润较上年同期有所增长，但增长幅度可能达不到50%(审计正在进行；上年同期净利润为12212900.97元)。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2004-11-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年11月20日召开2004年
第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购芜湖港口有限责任公
司部分股权的议案。
安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年11月21日召开二届二
十次董事会及二届十次监事会，会议审议通过关于确定第三届董、
监事会董、监事及独立董事侯选人的议案。
董事会决定于2004年12月23日上午召开2004年第三次临时股
东大会，审议以上事项。
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2004-11-22
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年10月28日以通讯方式召开二届十九次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、聘任王清为公司营销总监。
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2004-11-20
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| (一)会议时间及地点
1、会议时间：2004年11月20日上午9：00
2、会议地点：芜湖鑫海洋大酒店
(二)会议议题
1、审议《关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权的议案》；
三、出席会议人员
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2004年11月12日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。
四、会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
3、异地股东可采用通讯方式进行登记。
4、登记时间：2004年11月18日,上午8:00-11:00,下午13:00-l6:30 。
5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。
五、注意事项
l、会期预定半天,出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：叶茂辉
3、联系电话：0553-5847423
4、传真：0553-5847423
5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
授权委托书见附件一。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO四年十月十九日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名或盖章： 身份证号码：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,074,993,421.16 964,125,199.68
股东权益（不含少数股东权益） 501,682,876.89 494,055,526.91
每股净资产 5.28 5.20
调整后的每股净资产 5.22 5.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 32,390,086.11
每股收益 0.069 0.180
净资产收益率（%） 1.32 3.41
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2004-10-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年10月16日召开二届十八次董事会，会
议审议通过关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权的议案：2004年10月18日，
公司、芜湖市飞尚实业发展有限公司(下称：芜湖飞尚)与芜湖市经济贸易委员会
三方签订《芜湖港口有限责任公司(下称：港口公司)股权转让协议》，公司拟与
芜湖飞尚共同收购港口公司全部股权，交易金额以港口公司经评估的净资产值为
基础协商确定，其中公司拟收购港口公司40%股权，交易金额为14767.34万元。
上述交易构成关联交易。
董事会决定于2004年11月20日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 885,428,123.11 765,162,922.24
股东权益(不含少数股东权益) 486,026,477.58 481,842,625.94
每股净资产 5.12 5.07
调整后的每股净资产 5.06 5.02
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 420,686,132.05 373,790,369.94
净利润 4,183,851.64 9,334,342.70
扣除非经常性损益后的净利润 3,785,225.94 10,953,529.39
每股收益 0.044 0.098
净资产收益率(%) 0.86 1.92
经营活动产生的现金流量净额 7,308,336.23 4,517,851.15 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2003年8月16日召开二届十二次董事会
及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。该议案尚需报公司股东大会
审议批准。
三、同意谢友华辞去公司副总经理职务。
四、通过关于公司技改项目的报告，同意进行以下技改项目投资：投
资4604万元建设年产1万吨铜合金线材项目；投资1417万元建设铜带分公
司改扩建项目。上述两项技改项目均以自有资金投资建设。
五、选举林家平为公司监事会主席。
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2003-09-27
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2003年9月27日
●股东大会召开地点：安徽芜湖金水湾大酒店
●重大提案：1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于增补独立董事的议案》；
3、审议《关于确定独立董事津贴的议案》。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会临时会议于2003年8月22日以通讯方式召开,会议应到董事十人,实到董事十人,会议召开符合法律规定。
经投票表决,会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于增补独立董事的议案》,同意干春晖先生为公司第二届董事会增补独立董事候选人,并提交公司股东大会选举决定。
二、审议通过《关于确定召开公司2003年第二次临时股东大会相关事宜的报告》,公司2003年第二次临时股东大会召开的相关事宜如下：
(一)会议时间及地点
1、会议时间：2003年9月27日上午9：00
2、会议地点：芜湖市金水湾大酒店会议厅
(二)会议议题
1、审议《关于修订公司章程的议案》(公司二届十二次董事会审议通过,详见2003年8月19日上海证券报本公司公告)；
2、审议《关于增补独立董事的议案》(公司二届十一次董事会确定张新华先生为增补独立董事候选人,详见2003年6月28日上海证券报本公司公告。公司本次临时董事会确定干春晖为增补独立董事候选人)；
3、审议《关于确定独立董事津贴的议案》(公司二届十二次董事会审议通过,详见2003年8月19日上海证券报本公司公告)。
(三)出席会议人员
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2003年9月19日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。
(四)会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
3、异地股东可采用通讯方式进行登记。
4、登记时间：2003年9月25日,上午8：00-11：00,下午13：00-l6：30。
5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。
(五)注意事项
l、会期预定半天,出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：江斌、宋志刚
3、联系电话：0553-5847323、5847423
4、传真：0553-5847423
5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
授权委托书见附件四。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO三年八月二十三日
附件一：干春晖先生简历
干春晖,男,1968年出生,经济学博士、教授、博士生导师,美国雷鸟国际工商管理研究生院访问学者,2000年度上海市"曙光计划"项目承担人。现任上海财经大学国际工商管理学院副院长,中国工业经济研究与开发促进会副理事长,上海管理教学协会理事,国家财政部跨世纪学科带头人。
附件二：安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事候选人声明
声明人干春晖,作为安徽鑫科新材料股份有限公司第二届董事会独立董事侯选人,现公开声明本人与安徽鑫科新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
2、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
3、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
4、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
5、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
6、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
7、本人没有为该公司或者其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
8、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
9、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括安徽鑫科新材料股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
特此声明。
声明人：干春晖
2003年8月1日于上海
附件三：安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事提名人声明
提名人安徽鑫科新材料股份有限公司董事会现就提名干春晖为安徽鑫科新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与安徽鑫科新材料股份有限公司不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任安徽鑫科新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合安徽鑫科新材料股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份的1%或1%以上的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括安徽鑫科新材料股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2003年8月22日于芜湖
附件四：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名或盖章：
身份证号码：
持有股数：
股东代码：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期：年月日
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2003-08-23
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临时董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2003年8月22日以通讯方式召开董事会
临时会议，会议审议通过干春晖为公司第二届董事会增补独立董事候选人
的议案。
董事会决定于2003年9月27日上午召开2003年第二次临时股东大会，审
议以上及其它有关事项。
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2003-09-29
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(600255)鑫科材料因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 970,170,546.69 765,162,922.24
股东权益(不含少数股东权益)(元) 488,214,038.37 481,842,625.94
每股净资产(元) 5.14 5.07
调整后的每股净资产(元) 5.08 5.02
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,228,733.01 9,537,069.24
每股收益(元) 0.023 0.067
净资产收益率(%) 0.45 1.31
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.43 1.20 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-27 08:20 上交所
安徽鑫科新材料股份有限公司于2003年10月23日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议审议通过2003年第三季度报告。 |
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2000-10-26
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2000.10.26是鑫科材料(600255)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:12: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9500万股) |
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2000-10-31
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2000.10.31是鑫科材料(600255)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:12: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9500万股) |
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2000-11-01
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2000.11.01是鑫科材料(600255)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:12: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9500万股) |
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2000-10-27
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2000.10.27是鑫科材料(600255)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:12: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9500万股) |
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2000-11-01
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2000.11.01是鑫科材料(600255)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:12: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9500万股) |
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2000-11-22
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2000.11.22是鑫科材料(600255)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:12: 发行总量:3000万股,发行后总股本:9500万股) |
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2003-03-08
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2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600255)“鑫科材料”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 76516.29 67995.77 12.53
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 48184.26 47764.49 0.88
主营业务收入(万元) 86678.78 69825.92 24.14
净利润(万元) 419.77 3001.38 -86.01
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 495.70 3066.09 -86.31
每股收益(元) 0.04 0.32 -87.50
每股净资产(元) 5.07 5.03 0.80
调整后的每股净资产(元) 5.02 5.01 0.20
净资产收益率(%) 0.87 6.28 -86.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.04 6.42 -93.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03 0.11 -72.73
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-08
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(600255)“鑫科材料”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2003年3月5日召开二届九次董事会及二届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案：本年度公司不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本。
二、通过2002年年度报告及摘要。
三、通过关于董、监事辞职及增补董、监事的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案：继续聘请安徽华普会计师事务所
为负责公司审计的会计师事务所。
五、通过关于聘任公司总经理的议案：聘任谢有红为公司总经理。
六、通过关于修订公司章程的议案。
七、通过关于芜湖金水湾大酒店有限责任公司股权处置的议案：决定寻求
合适机会将公司持有的芜湖金水湾大酒店有限责任公司51.02%的股权转让给他
人。
董事会决定于2003年4月18日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-18
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召开2002年年度股东大会，上午9时,预计一天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2003年4月18日
●股东大会召开地点：安徽芜湖金水湾大酒店
●重大提案：1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度财务预算报告》；
5、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《关于董事辞职及增补董事的议案》；
7、审议《关于监事辞职及增补监事的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议关于修订《公司章程》的议案。
安徽鑫科新材料股份有限公司二届九次董事会会议于二OO三年三月五日在芜湖市金水湾大酒店举行,会议应到董事十人,实到董事九人,一名董事委托其他董事代为出席并表决,公司监事会全体成员列席了会议,会议召开符合法律规定。
会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议：
一、审议通过《2002年度总经理工作报告》。
二、审议通过《2002年度董事会工作报告》,报股东大会批准。
三、审议通过《2002年度财务决算报告》,报股东大会批准。
四、审议通过《2003年度财务预算报告》,报股东大会批准。
五、审议通过《2002年度利润分配预案》。
经安徽华普会计师事务所审计,公司2001年未分配利润20,659,017.15元,2002年度实现利润总额11,895,828.11元,税后利润4,197,698.76元,提取10%的法定盈余公积金419,769.88*++元,提取5%的法定公益金209,884.94元,本次可供分配的利润24,263,061.09元。
鉴于公司发展需要,本年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上分配预案需提请公司2002年度股东大会批准。
六、审议通过《2002年年度报告及摘要》,并同意按有关规定公告披露。
七、审议通过《关于董事辞职及增补董事的议案》,会议接受陈家本先生、吴昌业先生、司宏掌先生、陈善陆先生因工作变动辞去公司董事的请求,同意以他们辞去公司董事职务,董事会对于他们在担任公司董事期间所作的贡献给予充分肯定；同意李非列先生、何建设先生、汪斌先生为公司第二届董事会增补董事候选人。上述董事辞职及增补董事事项提交公司2002年年度股东大会审议批准和选举决定。
李非列先生、何建设先生、同光先生、汪斌先生简历见附件一。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,报股东大会批准。继续聘请安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所,聘用期为一年,自2003年1月1日至2003年12月31日。
以议案需报公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,经董事长提名,聘任谢有红先生为公司总经理。
谢有红先生简历见附件一。
十、审议通过关于修订《公司章程的》议案,同意将公司章程第一百四十八条修改为＂公司设立监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行其职权。＂
以上《公司章程》修订案需报公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于确定相关事宜的报告》,公司2002年年度股东大会召开的相关事宜如下：
(一)会议时间及地点
1、会议时间：2003年4月18日上午9：00
2、会议地点：芜湖市金水湾大酒店会议厅
(二)会议议题
1、审议《2002年度董事会工作报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度财务预算报告》；
5、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《关于董事辞职及增补董事的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议关于《公司章程》修订的议案。
(三)出席会议人员
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止至2003年4月11日收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人(授权委托书式样见附件)。
(四)会议登记办法
1、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
2、法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
3、异地股东可采用通讯方式进行登记。
4、登记时间：2003年4月16日,上午8：00-11：00,下午13：00-l6：30。
5、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室。
(五)注意事项
l、会期预定一天,出席会议者食宿、交通费自理。
2、联系人：江斌、宋志刚
3、联系电话：0553-5847323、5847423
4、传真：0553-5847423
5、联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号
授权委托书见附件二。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
二OO三年三月八日
附件一：李非列先生、何建设先生、汪斌先生、周光先生、谢有红先生简历
1、李非列先生简历
李非列,男,现年37岁,北京大学经济学硕士,曾任：海南中纬农业资源股份有限公司总裁、海南新大洲摩托车股份有限公司董事、中国资源发展有限公司常务副总裁。现任：福建东百集团董事长,深圳市飞尚实业发展有限公司董事长、总裁。
2、何建设先生简历
何建设,男,1954年出生,世界经济专业研究生。曾任甘肃张掖县副县长,山丹县委副书记、常务副县长,张掖地区外经贸委主任、财政处党组书记、处长、行署副专员,中新苏州工业园区苏州财团常务副总裁、地产经营公司董事长,中新苏州工业园区财政税务局局长等。现任深圳市飞尚实业发展有限公司副董事长、总裁,芜湖市飞尚实业发展有限公司副董事长、总裁。
3、周光先生简历
周光,男,1962年出生,大学学历,曾任芜湖市干部学校教师、市科技管理科副主任科员、市科委工业科技科科长、繁昌县县长助理(挂职)、芜湖市鸠江区副区长,现任芜湖市鸠江工业投资有限公司常务副总经理。
4、汪斌先生简历
汪斌,男,1964年2月出生,南京大学工商管理硕士,会计师,1985年参加工作,曾任芜湖市财政局预算科科员、基建科副科长、经济建设科科长,现任芜湖市建设投资有限公司财务部部长、副总经理。
5、谢有红先生简历
谢有红,男,1965年10月出生,大学本科,上海财经大学在读工商管理硕士,1988年参加工作,历任芜湖恒鑫集团通讯电缆厂副厂长、纪元特种电缆厂厂长,安徽鑫科新材料股份有限公司线缆分公司副经理、公司技术中心办公室副主任、企业部主任、总经理助理、副总经理,现任公司副总经理并主持工作。
附件二：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本人/单位出席安徽鑫科新材料股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名或盖章：
身份证号码：
持有股数：
股东代码：
受托人姓名：
身份证号码：
委托日期：年月日
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2004-04-27
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2004年4月23日以通讯方式召开二届十五次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司提出的《关于董事辞职及增补董事的议案》。
三、通过监事辞职及增补监事的议案。
以上有关事项需提交公司2003年度股东大会审议批准。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600255)“鑫科材料”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 992,087,821.75 964,125,199.68
股东权益(不含少数股东权益) 499,197,179.71 494,055,526.91
每股净资产 5.25 5.20
调整后的每股净资产 5.21 5.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 7,684,746.47 7,684,746.47
每股收益 0.054 0.054
净资产收益率(%) 1.03 1.03
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