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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-24
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股权分置改革的提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，安徽鑫科新材料股份有限公司全部非流通股股东一致提出了股权
分置改革动议，经与上海证券交易所及有关部门商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将按照有关规定及时披露股权分置改革工作进展情况。
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-19 ，2006-05-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-12
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公布2005年度股东大会新增议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600255)“鑫科材料”
根据中国证监会有关文件精神，安徽鑫科新材料股份有限公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司于2006年4月10日向公司提议，对《公司章程》进行全面修改。根据有关规定，公司2005年度股东大会将新增“关于修改公司章程的议案” |
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2006-04-06
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[20061预增](600255) 鑫科材料：公布2006年第一季度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600255)“鑫科材料”公布2006年第一季度业绩增长的提示性公告
经安徽鑫科新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度净利润将较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为341.05万元)，具体数据将在2006年第一季度报告中详细披露 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2006年3月13-14日召开三届十次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于2006年日常关联交易的议案：同意2006年公司仍按2004年与芜湖恒昌铜精炼有限责任公司签订的《电解铜供应合同》内容向关联方采购电解铜。
五、同意公司投资5689万元建设6500吨/年精带技改扩建项目。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600255)“鑫科材料”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,142,988,168.66 1,245,405,918.85
股东权益(不含少数股东权益) 521,915,946.12 505,582,939.75
每股净资产 5.51 5.32
调整后的每股净资产 5.43 5.32
2005年 2004年
主营业务收入 2,121,466,151.92 1,693,311,123.84
净利润 21,158,265.67 15,933,776.37
每股收益 0.22 0.17
净资产收益率(%) 4.04 3.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 1.05
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派0.50元(含税) |
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2006-03-16
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-26 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告》；
4、审议《2006年度财务预算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于2006年公司日常关联交易的议案》。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-12-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年12月1日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同受让芜湖港口有限责任公司全部股权后，导致由芜湖港口有限责任公司控股60.81%的芜湖港储运股份有限公司实际控制人发生变更，触发了要约收购义务。同意以芜湖港口有限责任公司作为本次要约收购的主体，向芜湖港储运股份有限公司除芜湖港口有限责任公司以外的全体股东发出收购其所持有的全部股份的要约，履行要约收购义务 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600255)“鑫科材料”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,228,894,886.03 1,245,405,918.85
股东权益(不含少数股东权益) 513,236,349.16 505,582,939.75
每股净资产 5.40 5.32
调整后的每股净资产 5.36 5.32
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 10,961,274.26
每股收益 0.066 0.131
净资产收益率(%) 1.22 2.42 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年9月21日召开三届七次董事会，会议审议通过关于芜湖市飞尚实业发展有限公司(下称：芜湖飞尚)单方面对芜湖恒昌铜精炼有限责任公司增资的议案：同意芜湖飞尚出资10000万元人民币，单方面对芜湖恒昌铜精炼有限责任公司实施增资，增资后芜湖恒昌铜精炼有限责任公司注册资本为28000万元，其中，芜湖飞尚持股比例为35.71%，成为芜湖恒昌铜精炼有限责任公司第一大股东；公司出资额为8000万元，持股比例由44.45%变更为28.58%，成为芜湖恒昌铜精炼有限责任公司第三大股东 |
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2005-09-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600255)“鑫科材料”
截止2005年9月14日，安徽鑫科新材料股份有限公司股票价格已连续三个交易日(2005年9月12日-14日)达到涨幅限制，根据有关规定，公告如下：
公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事项，公司指定信息披露的报纸为《上海证券报》、《中国证券报》。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600255)“鑫科材料”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,221,923,198.92 1,245,405,918.85
股东权益(不含少数股东权益) 511,715,450.93 505,582,939.75
每股净资产 5.39 5.32
调整后的每股净资产 5.37 5.32
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 929,977,635.57 777,502,207.37
净利润 6,132,511.18 10,526,622.48
扣除非经常性损益后的净利润 4,605,145.35 13,966,733.51
每股收益 0.065 0.111
净资产收益率(%) 1.20 2.09
经营活动产生的现金流量净额 9,952,403.52 39,402,348.07 |
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2005-07-28
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公布关于收购芜湖港口有限责任公司部分股权事宜进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600255)“鑫科材料”
关于安徽鑫科新材料股份有限公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同收购芜湖市经济贸易委员会持有的芜湖港口有限责任公司全部股权事宜，已经国务院国有资产监督管理委员会有关文批复。芜湖港口有限责任公司股权变动完成后，该公司为非国有控股的有限责任公司，按照国有股权管理的有关规定，该公司所持芜湖港储运股份有限公司7212万股股份，变更为非国有股 |
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2005-07-05
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的公司总股本95000000股为基数，每10股派0.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每10股0.450元。
股权登记日：2005年7月8日
除息日：2005年7月11日
现金红利发放日：2005年7月15日 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年5月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年度利润分配方案：以2004年末总股本9500万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、续聘安徽华普会计师事务所为负责公司审计的会计师事务所。
三、批准修订公司章程部分条款的议案。
四、批准关于2005年公司日常关联交易的议案。
五、批准增补独立董事的议案 |
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2005-04-27
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司在近期的自查中发现，公司有关联自然人在萍乡钢铁有限责任公司(下称：萍乡钢铁）担任董事职务，因此萍乡钢铁与公司构成关联关系。江西博升贸易有限公司(下称：博升贸易)为萍乡钢铁的控股子公司，因此博升贸易也与公司存在关联关系。故公司于2005年3月26日发布的《公司关于与萍乡钢铁签订互保协议的公告》和2005年4月5日发布的《公司关于对外担保的公告》，由于工作人员对相关法规学习不够，理解不透，其中：“萍乡钢铁不是公司的直接或间接持有人或公司持有人的关联方、控股子公司和附属企业，与公司无关联关系”、“博升贸易与公司无关联关系”有出入。
为此，公司已采取措施予以纠正，取消了与萍乡钢铁的互保关系。对于已给博升贸易提供的贷款担保，将在贷款到期后立即予以取消 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600255)“鑫科材料”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,148,635,998.88 1,245,405,918.85 股东权益(不含少数股东权益) 508,993,476.50 505,582,939.75 每股净资产 5.36 5.32 调整后的每股净资产 5.35 5.32
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 6,304,790.02 6,304,790.02每股收益 0.036 0.036净资产收益率(%) 0.67 0.67 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告暨增加和修改2004年年度股东大会相关提案通知 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年4月21日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过公司监事会提出的在公司2004年年度股东大会议程中增加《关于增补独立董事的议案》，同意增补郑明东为公司第三届董事会独立董事。
三、通过关于对《关于修订公司章程的议案》补充修改的议案，同意根据有关规定，对公司三届二次董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》进行补充修改。
四、通过关于取消与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案，并不再提交公司2004年年度股东大会审议。
上述有关事项需报公司2004年年度股东大会审议批准 |
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2005-04-05
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控股股东持有公司股权继续质押的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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安徽鑫科新材料股份有限公司接控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(下称：恒鑫集团)的通知，因恒鑫集团所欠芜湖市飞尚实业发展有限公司借款到期未能清偿，恒鑫集团继续将其所持有公司的49176305股社会法人股，占公司总股本的51.76%，质押给芜湖市飞尚实业发展有限公司，质押期限自2005年3月15日起，至恒鑫集团清偿债务之日止。上述股权质押登记手续已于2005年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，原有股权质押登记(质押期限自2002年6月6日至2005年6月5日)同时解除。
(600255) 鑫科材料：对外担保的公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年4月1日召开三届四次董事会，会议审议通过关于为江西博升贸易有限公司(下称：博升贸易)提供担保的议案：公司于同日与交通银行南昌分行签订了《保证合同》，为博升贸易向该行申请一年期流动资金借款提供连带责任担保，担保金额为6000万元人民币。担保期间为债务履行期限届满之日起两年。萍乡钢铁有限责任公司为公司此项担保提供了无条件不可撤销的反担保。
截止公告日，公司实际累计对外担保余额6000万元，无对外逾期担保。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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安徽鑫科新材料股份有限公司于2005年3月24日召开三届三次董事会，会议审议通过关于公司与萍乡钢铁有限责任公司(下称：萍钢)签订互保协议的议案：2005年3月10日，公司与萍钢签订了《关于相互提供贷款担保的协议》，互保额度为2.3亿元人民币，期限为2年。截止本公告日，公司担保余额为零，无逾期对外担保。上述议案需报股东大会批准。
(600255) 鑫科材料：2004年年度股东大会增加提案的补充公告
2005年3月10日，安徽鑫科新材料股份有限公司第一大股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司(目前持有公司49176305股股份，占公司股份总数的51.76%)向公司董事会书面提交了《关于公司与萍乡钢铁有限责任公司签订互保协议的议案》，拟提请公司2004年年度股东大会审议。
公司三届三次董事会审议通过上述议案。并同意2004年年度股东大会审议事项中增加上述议案。
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2005-03-17
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公布收购芜湖港口有限责任公司部分股权事宜进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600255)“鑫科材料”
安徽鑫科新材料股份有限公司接芜湖市经济贸易委员会有关文通知，公司与芜湖市飞尚实业发展有限公司共同收购芜湖市经济贸易委员会持有的芜湖港口有限责任公司全部股权事宜，已经安徽省人民政府有关文批准，并将报国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会审核。
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2005-03-10
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公布2004年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600255)“鑫科材料”
由于工作人员工作疏忽，安徽鑫科新材料股份有限公司2004年年度报告摘要的第三节“会计数据和财务指标摘要”中遗漏了“本期比上期增减(%)”、“本年末比上年末增减(%)”项目及数据，现予以补充公告。详见2005年3月10日《上海证券报》。
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